Truy tố 'kiều nữ' lừa 353 tỷ đồng của ngân hàng

Ngày 5/5, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố Nguyễn Hồng Anh (SN 1974, tức Lisa Nguyễn), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và Nguyễn Thị Ngà, nguyên Trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần Container Quốc tế CAS (Cascon) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139 BLHS.

Theo cáo trạng, Cascon tiền thân là công ty Container Vinashin – TGC (VTC) được thành lập từ liên doanh giữa Tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) với công ty Toong Goen Đài Loan. 

Sau đó, công ty này đổi tên thành Cascon, Vinashin giảm tỷ lệ vốn góp từ 55% còn 8,89% và Nguyễn Hồng Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc. Ngành nghề chính là kinh doanh các loại container; sản xuất, gia công, lắp rắp cơ khí linh kiện container.

lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo, ngân hàng, Vinashin
Bị cáo Nguyễn Hồng Anh.

Ngụy tạo hợp đồng

Ngày 27/4/2010, công ty UASC của Các tiểu vương quốc Ả - rập Thống nhất đặt mua của VTC (tên gọi trước của Cascon) 10.000 container với giá 4.038 USD/1 container. 

Theo thoả thuận, VTC sẽ bán trực tiếp cho UASC 1.000 container và bán gián tiếp qua công ty TNHH Container VTC ở nước ngoài 9.000 container.

 

Sau khi đơn hàng 1.000 container giao dịch thành công, tiền được chuyển về tài khoản của VTC mở tại VCB và Agribank, Nguyễn Hồng Anh đã chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà lập các hợp đồng giả đại diện công ty nước ngoài trung gian sẽ nhận 9.000 container, còn UASC sẽ thanh toán tiền vào tài khoản của ngân hàng VCB.

Từ các hợp đồng ngụy tạo này, Nguyễn Hồng Anh đã làm thủ tục xin vay hơn 31,3 triệu USD để sản xuất 9.000 container. Nhưng trên thực tế, Nguyễn Hồng Anh đã yêu cầu UASC thanh toán hơn 39 triệu USD tiền mua 9.000 container vào tài khoản của công ty “sân sau” mở tại Hồng Kông.

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Hồng Anh chỉ chuyển trả cho ngân hàng VCB một phần tiền, hiện còn chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 16,7 triệu USD, tương đương hơn 353 tỷ đồng Việt Nam.

Trước đó, Nguyễn Hồng Anh đã bị truy tố, xét xử về tội cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 

Lợi dụng chức vụ quyền hạn là Chủ tịch HĐQT Cty Cascon, Nguyễn Hồng Anh đã bán tài sản thế chấp của công ty, thu về hơn 38 tỷ đồng, nhưng chỉ trả 10 tỷ đồng, giữ phần còn lại…

Theo Tiền Phong

 
 

Tin liên quan