Ông bà trùm hàng hiệu, cứ lừa 130 tỷ tại Eximbank

Cho vay nhưng không giám sát công ty, khi thương vụ buôn lậu hàng hiệu bị triệt phá cũng là lúc "cặp bài trùng" cao chạy xa bay để lại một khoản nợ khổng lồ tại Eximbank Sài Gòn.

Sau một ngày xét xử và nghị án, chiều 14-6, TAND TP HCM đã tuyên phạt Huỳnh Thị Trinh (SN 1972, nguyên Giám đốc Eximbank Sài Gòn) mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Hai bị cáo Phạm Duy Hiển (SN 1981, nguyên Phó Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp Eximbank Sài Gòn) và Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1985, nguyên cán bộ tín dụng Eximbank Sài Gòn) cùng lãnh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"

Doanh nghiệp đưa số liệu ma, ngân hàng không biết!

Tháng 1-2011, Đặng Bạch Helen (quốc tịch Mỹ, đang bị truy nã) - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Milano Vina thành lập Công ty Gia Phát Thành (trụ sở tại quận Bình Thạnh). Đầu năm 2012, Helen muốn tiếp tục vay vốn để kinh doanh thời trang hàng hiệu nên đã đặt vấn đề với Trinh. Trinh đồng ý và chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ pháp lý, báo cáo thẩm định.

Ông bà trùm hàng hiệu, cứ lừa 130 tỷ tại Eximbank

Các lô hàng hiệu Gucci gắn mác trôi nổi để trốn thuế

Từ tháng 4 đến tháng 12-2012, giữa Eximbank Sài Gòn và Công ty Gia Phát Thành ký tổng cộng 61 hợp đồng tín dụng. Phía ngân hàng đã giải ngân cho Công ty Gia Phát Thành 134,6 tỉ đồng.

Trong phi vụ này, Helen dùng số tiền này để nhập hàng hiệu từ Ý về Việt Nam nhưng khai báo là hàng không nhãn mác để trốn thuế.

Sau khi lô hàng bị các cơ quan chức năng phát hiện, vợ chồng Đặng Bạch Helen và Trần Anh Tuấn đã bỏ trốn, đang bị truy nã. Riêng số tiền 134,6 tỉ đồng Công ty Gia Phát Thành mất khả năng thanh toán, Eximbank Sài Gòn đã bù số tiền này từ quỹ dự phòng rủi ro của chi nhánh.

Trong vụ án này, các cơ quan chức năng xác định Trinh đã không đôn đốc, chỉ đạo cấp dưới theo dõi hồ sơ vay, kiểm tra, giám sát khoản vay và mục đích sử dụng vốn; kiểm tra chứng từ và lập biên bản kiểm tra hàng hóa lưu kho của Công ty Gia Phát Thành; kiểm tra tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa theo phiếu đề xuất từng lần giải ngân,...

Ông bà trùm hàng hiệu, cứ lừa 130 tỷ tại Eximbank

Cựu giám đốc Eximbank Sài Gòn cùng hai nhân viên trong phiên xử ngày 14-6

Phạm Duy Hiển sau khi nhận lệnh Trinh đã chỉ đạo Hằng xác minh, thẩm định hồ sơ vay của Công ty Gia Phát Thành. Với chức vụ của mình, Hiển đã phê duyệt đồng ý kết quả thẩm định và đề xuất của cán bộ tín dụng trong khi đó số liệu về doanh thu trong báo cáo thẩm định tín dụng còn nhiều sai lệch (cao hơn) so với báo cáo thuế của doanh nghiệp tại Chi cục Thuế quận 1.

 

Bên cạnh đó, Phạm Duy Hiển không thực hiện việc giám sát hàng hóa lưu kho của Công ty Gia Phát Thành mà chỉ dựa vào báo cáo của doanh nghiệp cung cấp. Không kiểm tra kho hàng của công ty tại Hà Nội, không kiểm tra tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa theo phiếu đề xuất từng lần giải ngân và báo cáo giải ngân đã được lãnh đạo phê duyệt.

Đối với Nguyễn Thị Thu Hằng, nhân viên này có nhiệm vụ theo dõi hồ sơ vay, kiểm tra giám sát khoản vay và mục đích sử dụng vốn, kiểm tra chứng từ và lập biên bản kiểm tra hàng hóa lưu kho.

Tuy nhiên, sau khi làm thủ tục để cấp trên ký kết 61 hợp đồng đến khi Công ty Milano Vina của bà trùm Đặng Bạch Helen ngưng hoạt động từ 11-9-2012, Hằng đã không kiểm tra và không đề xuất bổ sung điều kiện cho vay mới.

Ông bà trùm Helen và Tuấn "Ý"

Tuấn "Ý" là biệt danh mà giới sành ăn, sành mặc tại Sài Gòn phong tặng cho Trần Anh Tuấn (SN 1960, chồng của Đặng Bạch Helen). Trong một lần từ Mỹ về Việt Nam du lịch, vợ chồng Tuấn "Ý" đã nhận định Sài Gòn là mảnh đất màu mỡ để kinh doanh những mặt hàng thời trang "xa xỉ".

Ông bà trùm hàng hiệu, cứ lừa 130 tỷ tại Eximbank

Hàng hiệu do Tuấn nhập về đều gắn mác trôi nổi để trốn thuế

Từ đây, vợ chồng Tuấn "Ý" đã thường xuyên bay sang Ý trao đổi với các đối tác về các thương vụ làm ăn. Theo đó, dưới trướng Tuấn có vô số đàn em chuyên tư vấn những kẻ hở pháp lý hải quan để vợ chồng Tuấn lập Công ty Milano Vina, sau đó tiếp tục thành lập Công ty Gia Phát Thành rồi thuê người làm giám đốc bù nhìn.

Để bành trướng kinh doanh, Tuấn thuê mặt bằng ở 88 Đồng Khởi và 80 Đông Du mở cửa hàng kinh doanh các mặc hàng đắt tiền xuất xứ từ Ý.

Khi vợ chồng Tuấn bay sang Ý gặp đối tác, đám đàn em từ Việt Nam đã soạn sẵn đơn hàng. Hàng được nhập khẩu về Việt Nam bằng cách "quá cảnh" ở Hồng Kông, Trung Quốc để gắn mác hàng trôi nổi sau đó nhập về TP HCM.

Khi các lô hàng cập bến, Tuấn ra lệnh cho nhân viên thuê các pháp nhân làm thủ tục thông quan sau đó Công ty Gia Phát Thành sẽ mua lại các lô hàng xa xỉ với vỏ bọc "hàng trôi nổi".

Các mặt hàng này được chuyển về tầng hầm của khách sạn Shareton rồi từ đây đến tay người tiêu dùng là các đại gia ở Sài Gòn. Do hàng hóa trốn thuế nên có giá mềm hơn giá thị trường chút đỉnh.

Vào ngày 27-11-2012, khi lô hàng trị giá hàng chục tỉ đồng từ Ý về TP HCM vừa cập bến đã bị Công an TP HCM phát hiện, bắt giữ. Kiểm tra lô hàng, các trinh sát cho biết hàng hóa nhãn hiệu D&G, Gucci được gắn giá rẻ mạc. Váy chỉ có giá 5,5 USD/cái, giày nam 3,8 USD/đôi, áo khoác nữ giá 3,7 USD/cái... Với thủ đoạn này, lô hàng chỉ đóng thuế 27 triệu đồng!

Ông bà trùm hàng hiệu, cứ lừa 130 tỷ tại Eximbank

Chân dung trùm hàng hiệu Tuấn "Ý" đang bị truy nã

Khi vụ án bị phát hiện cũng là lúc Đặng Bạch Helen và Trần Văn Tuấn đã ôm hàng chục tỉ đồng cao chạy xa bay, để lại khoản nợ tại Eximbank Sài Gòn lên đến 134,6 tỉ đồng.

Trong vụ án này có 2 cán bộ hải quan đã lãnh án vì thiếu trách nhiệm để cho vợ chồng Helen bành trướng việc buôn lậu tại TP HCM.

(Theo NLĐ)

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Khi tư nhân 'xắn tay' đầu tư hạ tầng giao thông
Khi tư nhân 'xắn tay' đầu tư hạ tầng giao thông
Đầu tưicon  09/12/2018 

Phần lớn các dự án giao thông chiến lược, mang tính đột phá cao thời gian gần đây đều ít nhiều ghi dấu ấn của những nhà đầu tư tư nhân có tiềm lực mạnh.

 
Nissan đổ vỡ liên doanh tại Việt Nam: Toàn thị trường lo lắng
Nissan đổ vỡ liên doanh tại Việt Nam: Toàn thị trường lo lắng
Đầu tưicon  17/12/2018 

Tập đoàn ô tô Nissan Nhật Bản thông báo chấm dứt liên doanh với Tập đoàn TanChong Motor Holdings (Malaysia) tại Việt Nam. Việc này khiến người tiêu dùng cùng các đại lý hoang mang.

 
Đại gia khát tiền: Căn hộ hạng sang 8,5 tỷ, bán chịu lỗ 2,5 tỷ
Đại gia khát tiền: Căn hộ hạng sang 8,5 tỷ, bán chịu lỗ 2,5 tỷ
Đầu tưicon  17/12/2018 

Một căn hộ có diện tích 182 m2 được quảng cáo giảm từ xấp xỉ 8,52 tỷ xuống còn 5,96 tỷ đồng, tức 30%, tương đương giảm 2,5 tỷ đồng.

 
Nếu ngàn người chết vì nhiệt điện than: Việt Nam phải cảnh báo ngay cho Mỹ
Nếu ngàn người chết vì nhiệt điện than: Việt Nam phải cảnh báo ngay cho Mỹ
Đầu tưicon  13/12/2018 

PGS.TS Trương Duy Nghĩa cho rằng 4.300 người chết yểu ở Việt Nam mỗi năm do nhiệt điện than là suy diễn.

 
Người Trung Quốc mua nhà TP.HCM tăng đột biến: Thực tế ra sao?
Người Trung Quốc mua nhà TP.HCM tăng đột biến: Thực tế ra sao?
Đầu tưicon  13/12/2018 

CBRE Việt Nam mới đây đưa ra số liệu về tỷ lệ người Trung Quốc mua nhà tăng đột biến trong năm qua, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng con số này rất khó để kiểm chứng.

 
Tháp biểu tượng bị siết nợ, đại gia ôm nợ 7.000 tỷ tàn tạ
Tháp biểu tượng bị siết nợ, đại gia ôm nợ 7.000 tỷ tàn tạ
Đầu tưicon  14/12/2018 

Giải phóng cục máu đông cho dòng vốn tín dụng nhưng VAMC và các ngân hàng cũng đang rất vất vả giải quyết một lượng lớn khoản nợ xấu đang còn tồn đọng.

Vụ Grab mua Uber: Kết luận điều tra, có dấu hiệu vi phạm
Vụ Grab mua Uber: Kết luận điều tra, có dấu hiệu vi phạm
Đầu tưicon  12/12/2018 

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) ngày 18/11 đã kết thúc quá trình điều tra vụ việc cạnh tranh Grab mua lại Uber tại thị trường Đông Nam Á, trong đó có thị trường Việt Nam (vụ việc cạnh tranh).

Tình hình xấu đi, Trung Quốc gặp khó: Việt Nam vượt lên, top đầu thế giới
Tình hình xấu đi, Trung Quốc gặp khó: Việt Nam vượt lên, top đầu thế giới
Đầu tưicon  13/12/2018 

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng vững chắc và có xu hướng tốt lên trong ngắn hạn, trong khi đó Trung Quốc và các nước trong khu vực có xu hướng tăng chậm lại. Tuy nhiên, về trung và dài hạn Việt Nam đối mặt với nguy cơ suy giảm.

Trên 94.000 tỷ đồng cam kết đầu tư vào Hòa Bình
Trên 94.000 tỷ đồng cam kết đầu tư vào Hòa Bình
Đầu tưicon  12/12/2018 

 Các doanh nghiệp ký biên bản cam kết đầu tư tại Hòa Bình với tổng số vốn khoảng 94.000 tỷ đồng, trong đó, trọng tâm đầu tư vào các dự án thế mạnh của Hòa Bình.

Đại gia Xuân Trường muốn làm siêu dự án tâm linh ở Chùa Hương
Đại gia Xuân Trường muốn làm siêu dự án tâm linh ở Chùa Hương
Đầu tưicon  12/12/2018 

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường vừa đề xuất đầu tư xây dựng Khu du lịch tâm linh có quy mô 1.000 ha ở khu vực chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội với tổng vốn đầu tư lên đến 15.000 tỷ đồng.

Sẽ xoá bỏ sân golf Tân Sơn Nhất để phục vụ mở rộng sân bay
Sẽ xoá bỏ sân golf Tân Sơn Nhất để phục vụ mở rộng sân bay
Đầu tưicon  12/12/2018 

Theo báo cáo mới nhất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về tình hình triển khai thực hiện quy hoạch sân golf trên địa bàn, sân golf tại sân bay Tân Sơn Nhất là một trong hai sân golf đã bị xóa quy hoạch và điều chỉnh chức năng.

100 triệu dân Việt: 7-8 hãng hàng không chưa gọi là nhiều
100 triệu dân Việt: 7-8 hãng hàng không chưa gọi là nhiều
Đầu tưicon  12/12/2018 

Ngành vận tải hàng không còn dư địa tăng trưởng khi dân số Việt Nam sắp đạt ngưỡng 100 triệu người, còn thực tế tại Việt Nam mới có 3 hãng hàng không. Có ý kiến cho rằng, ở Việt Nam có 7-8 hãng bay là bình thường.

Lượng người Trung Quốc mua nhà ở Sài Gòn tăng đột biến
Lượng người Trung Quốc mua nhà ở Sài Gòn tăng đột biến
Đầu tưicon  11/12/2018 

Chỉ 9 tháng đầu năm 2018, người mua Trung Quốc vươn lên dẫn đầu thị trường người nước ngoài mua nhà tại TP.HCM dù trước đó quốc gia này không nằm trong 5 vị trí đầu tiên.

Phó Thủ tướng: “Số liệu sai lệch sẽ “giết chết” các quyết định”
Phó Thủ tướng: “Số liệu sai lệch sẽ “giết chết” các quyết định”
Đầu tưicon  10/12/2018 

Dẫn lại lời dạy của một Giáo sư “Số liệu sai lệch sẽ “giết chết” các quyết định”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm tới công tác thống kê.

Tàu điện ngầm: Gần 200 triệu USD/km, Hà Nội làm sao hoàn vốn?
Tàu điện ngầm: Gần 200 triệu USD/km, Hà Nội làm sao hoàn vốn?
Đầu tưicon  09/12/2018 

Tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội có thể đáp ứng 3 mục tiêu: giao thông, thoát nước và dịch vụ thương mại.

Điều gì có thể cản được Trung Quốc?
Điều gì có thể cản được Trung Quốc?
Đầu tưicon  08/12/2018 

Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Lawrence Summers, đã đưa ra nhận định về tương lai mối quan hệ Mỹ - Trung sau cuộc gặp tại Hội nghị G20 vừa qua.

Vũ nhôm, Út trọc chiếm đất vàng ngàn tỷ: Tới đây còn nhiều vụ nữa
Vũ nhôm, Út trọc chiếm đất vàng ngàn tỷ: Tới đây còn nhiều vụ nữa
Đầu tưicon  08/12/2018 

Vụ việc Vũ “nhôm”, Út “trọc”, Thủ Thiêm,... đều liên quan đến đất đai, quá trình thu hồi, chuyển nhượng đất, gây bức xúc trong dư luận

Kiểm toán thúc Tổng cục Thuế: Phải thu 575 tỷ tiền thuế của Unilever
Kiểm toán thúc Tổng cục Thuế: Phải thu 575 tỷ tiền thuế của Unilever
Đầu tưicon  10/12/2018 

Ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước, cho biết đã có văn bản đề nghị Tổng cục Thuế có biện pháp thu thuế của Unilever với số tiền 575 tỷ đồng.

Khách cao cấp du lịch tàu biển ít chọn Việt Nam
Khách cao cấp du lịch tàu biển ít chọn Việt Nam
Đầu tưicon  07/12/2018 

Du lịch tàu biển của Việt Nam nhỏ và chậm phát triển, chỉ chiếm 3% tổng lượng khách du lịch đến với Việt Nam. Con số này quá khiêm tốn so với khách đi bằng đường bộ và đường hàng không.

Chỉ 1 con số này cho thấy Việt Nam kém xa Thái Lan
Chỉ 1 con số này cho thấy Việt Nam kém xa Thái Lan
Đầu tưicon  07/12/2018 

So với Thái Lan, quốc gia phát triển vượt bậc về du lịch, tuy số ngày khách quốc tế lưu trú không chênh lệch nhiều (9,5 ngày ở Việt Nam và 9,6 ngày ở Thái Lan), song lại chênh lệch lớn về mức tiền chi tiêu.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN