Bầu Kiên: Những phi vụ buôn vàng trăm tỷ

Những bằng chứng quan trọng có thể là mấu chốt của vụ Cty gia đình “bầu” Kiên kiện đòi hơn 190 tỷ đồng vừa được cung cấp đến tòa án trước ngày xét xử (24.8) cho thấy, “bầu” Kiên đã cam kết chịu trách nhiệm về một thời kinh doanh vàng gây thua lỗ hàng trăm tỷ đồng.

“Bầu” Kiên đã cam kết thế nào?

Cty B&B là công ty gia đình “bầu” Kiên, nay đi kiện Cty ACI (cũng do ông Kiên lãnh đạo thời điểm 2009, 2010), yêu cầu tòa án hủy 2 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và đòi hơn 190 tỷ đồng.

Trong khi đó, nguyên nhân để có 2 hợp đồng này cũng chính từ “bầu” Kiên mà ra.

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Đức Kiên là cổ đông, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và đại diện pháp luật của Cty AFG, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Cty ACI.

Năm 2009 - 2010, ông Kiên chỉ đạo mọi hoạt động kinh doanh của cả AFG và ACI, trong đó có kinh doanh vàng. Để có được sự chấp thuận của các cổ đông để kinh doanh vàng thông qua các Cty này, ông Kiên đã cam kết cá nhân ông sẽ chịu các khoản lỗ khi kinh doanh vàng của Cty AFG và ACI. Nhưng việc kinh doanh vàng gây lỗ lớn, nên vào ngày 13.8.2010, các cổ đông đã họp để thống nhất giải quyết khoản lỗ khi kinh doanh vàng.

 
Bầu Kiên: Những phi vụ buôn vàng trăm tỷ

Đây là biên bản có thể nói là gốc rễ của vụ án, vừa được phía bị đơn nộp đến tòa án vào ngày 16.8, trước phiên xử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24/8 tới.

Tại biên bản họp này, ông Kiên nhận trách nhiệm về khoản lỗ của Cty ACI và khắc phục bằng cách chỉ định Cty B&B (là Cty gia đình “bầu” Kiên) mua lại cổ phiếu Cty cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC) và cổ phiếu Nhà Rồng thuộc danh mục đầu tư của Cty ACI, giá mua bằng với giá vốn mà Cty ACI đã bỏ ra để đầu tư 2 loại cổ phiếu này cộng với khoản lỗ kinh doanh vàng do ông Kiên gây ra cho ACI khi kinh doanh vàng.

Căn cứ biên bản cam kết của “bầu” Kiên, ACI (do chính ông Kiên làm Chủ tịch HĐQT) đã ký 2 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Cty B&B (do vợ ông Kiên, bà Đặng Ngọc Lan, làm Tổng giám đốc). Hợp đồng số 05, Cty B&B nhận của Cty ACI cổ phần SCSC tổng giá trị hơn 372 tỷ đồng, giá này được cộng khoản lỗ kinh doanh vàng là hơn 232 tỷ đồng. Hợp đồng số 06, Cty ACI chuyển nhượng cho Cty B&B cổ phần Nhà Rồng tổng giá hơn 219 tỷ đồng, giá này được cộng khoản lỗ kinh doanh vàng là hơn 136 tỷ đồng.

Thủ thuật và những phi vụ

Khi ký 2 hợp đồng giữa Cty ACI và Cty B&B, thủ thuật đã dùng tại 2 hợp đồng này là đều không ghi rõ thỏa thuận thời hạn thanh toán. Ngày 20.12.2010 ký hợp đồng, thì ngay sau đó 1 ngày (21.12.2010) ông Kiên và vợ mình bà Lan ký tiếp phụ lục hợp đồng thỏa thuận phương thức thanh toán là chỉ thanh toán số tiền 190 tỷ đồng, số tiền còn lại thì kéo dài đến 5 năm sau mới thanh toán (năm 2015).

Hồ sơ vụ án thể hiện, khi “bầu” Kiên vướng vào lao lý, giá cổ phiếu SCSC và Nhà Rồng giảm, Cty B&B yêu cầu Cty ACI chấm dứt 2 hợp đồng chuyển nhượng, chịu mất số tiền đã thanh toán; đến khi 2 cổ phiếu này tăng, lại yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng nhưng vẫn không thanh toán tiền chuyển nhượng đúng theo thỏa thuận.

Đến nay kiện ra tòa, Cty B&B lại yêu cầu Cty ACI hủy hợp đồng và đòi 190 tỷ đồng đã chuyển (trong đó bao gồm cả số tiền hơn 89 tỷ đồng của chính Cty ACI bằng cách mua bán lòng vòng như chúng tôi đã nêu ở bài trước).

Liên quan đến vụ kiện này, ACB cho biết, không hiểu vì lý do gì, đơn khởi kiện của Cty B&B lại yêu cầu ACB liên đới chịu trách nhiệm với Cty ACI hoàn trả số tiền 190 tỷ đồng? Thực tế ACB chẳng liên quan gì đến các thỏa thuận, hợp đồng. ACB chỉ là bên nhận thế chấp các cổ phiếu này hợp pháp và ACB cho biết đã xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ đúng quy định.

(Theo Lao Động)

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
'Công tử' Bạc Liêu tậu siêu xe độc nhất Việt Nam của Cường Đôla
'Công tử' Bạc Liêu tậu siêu xe độc nhất Việt Nam của Cường Đôla
Doanh nhânicon  30/12/2018 

Một đại gia tại Bạc Liêu đã quyết định mua chiếc McLaren 570S độ bộ bodykit 570-VX độc nhất Việt Nam, từng thuộc sở hữu của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đôla).

 
Một thập kỷ của Bầu Đức: Bóng đá và nợ nần
Một thập kỷ của Bầu Đức: Bóng đá và nợ nần
Doanh nhânicon  30/12/2018 

Người hâm mộ bóng đá hiện nhắc đến "bầu" Đức như "người hùng" bởi những cống hiến thầm lặng cho bóng đá Việt Nam. Còn về kinh doanh, công ty của vị doanh nhân này vẫn đang cố gắng thoát khỏi khoản nợ chục nghìn tỷ đồng.

 
'Vua' hàng hiệu Việt Nam: Qua 10 năm, quyền lực về hết tay vợ
'Vua' hàng hiệu Việt Nam: Qua 10 năm, quyền lực về hết tay vợ
Doanh nhânicon  30/12/2018 

10 năm trở lại đây, việc điều hành hầu hết đã được chuyển sang tay vợ của ông, nữ doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên.

 
Những cặp vợ chồng doanh nhân quyền lực nhất Việt Nam
Những cặp vợ chồng doanh nhân quyền lực nhất Việt Nam
Doanh nhânicon  29/12/2018 

Vượt qua cái bóng của người còn lại, vợ, chồng của những doanh nhân nổi tiếng Việt Nam đều ghi dấu ấn riêng cho mình.

 
3 nữ đại gia sở hữu tài sản ‘khủng’ hơn chục nghìn tỷ ở Việt Nam là ai?
3 nữ đại gia sở hữu tài sản ‘khủng’ hơn chục nghìn tỷ ở Việt Nam là ai?
Doanh nhânicon  28/12/2018 

Là những phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng khối tài sản khổng lồ của họ khiến bất cứ nam doanh nhân nào cũng phải kính nể.

 
Tài sản của ông Trần Bắc Hà ở TP Quy Nhơn đã bị phong tỏa
Tài sản của ông Trần Bắc Hà ở TP Quy Nhơn đã bị phong tỏa
Doanh nhânicon  28/12/2018 

Lãnh đạo tỉnh Bình Định xác nhận tài sản đứng tên cá nhân hay doanh nghiệp ở TP Quy Nhơn liên quan đến gia đình ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch BIDV bị phong tỏa để phục vụ điều tra.

Lão nông trên đỉnh núi canh khối tiền 500 tỷ giấu dưới tán rừng già
Lão nông trên đỉnh núi canh khối tiền 500 tỷ giấu dưới tán rừng già
Doanh nhânicon  29/12/2018 

Cũng là nông dân, nhưng có những người được gọi “siêu nông dân trên núi”, bởi dựa vào nghề nông như hàng triệu nông dân khác nhưng họ có thể làm giàu, trở thành tỷ phú với khối tài sản lên tới vài trăm tỷ đồng 

Bầu Hiển thắng kiện công ty cũ của Shark Vương, cổ phiếu SHB 'bứt tốc'
Bầu Hiển thắng kiện công ty cũ của Shark Vương, cổ phiếu SHB 'bứt tốc'
Doanh nhânicon  27/12/2018 

TH1 sẽ phải thanh toán 6,7 triệu USD cho SHB. Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, TH1 không trả được nợ hoặc trả không đủ số tiền trên thì SHB có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án phát mại tài sản thế chấp...

Nữ tỷ phú sa cơ: Bị bắt, tống giam khi đang ở nước ngoài
Nữ tỷ phú sa cơ: Bị bắt, tống giam khi đang ở nước ngoài
Doanh nhânicon  30/12/2018 

Tháng 12/2018, giới doanh nhân xôn xao khi Meng Wanzhou, con gái ông chủ Huawei, bị bắt với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran.

Đại gia Xuân Trường nói 'mời cũng chẳng làm' siêu dự án ở chùa Hương
Đại gia Xuân Trường nói 'mời cũng chẳng làm' siêu dự án ở chùa Hương
Doanh nhânicon  24/12/2018 

Ông Nguyễn Văn Trường - GĐ doanh nghiệp Xuân Trường - khẳng định với PV rằng ông "chỉ gợi ý" cho Hà Nội về siêu dự án tâm linh 15.000 tỉ đồng tại Chùa Hương, còn cá nhân ông đang rất bận, "có khi mời cũng chẳng làm".

Lê Phước Vũ gánh nợ 800 triệu USD, Hồ Xuân Năng xót ruột 500 triệu USD
Lê Phước Vũ gánh nợ 800 triệu USD, Hồ Xuân Năng xót ruột 500 triệu USD
Doanh nhânicon  27/12/2018 

Hàng loạt doanh nhân Việt trải qua một năm 2018 khá đen tối, cổ phiếu giảm mạnh, tài sản tụt giảm, tin đồn bủa vây... chạy không thoát vận đen, bế tắc khôn cùng.

Bất thường các giao dịch ngàn tỷ trong DN nhà Cường Đôla
Bất thường các giao dịch ngàn tỷ trong DN nhà Cường Đôla
Doanh nhânicon  24/12/2018 

Từ 2013-2017, công ty CP Quốc Cường Gia Lai có 14 giao dịch với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng nhưng không công bố thông tin mà chỉ ghi nhận kết quả vào báo cáo tài chính.

Tỷ phú USD mới của Việt Nam: Nắm giữ mỏ quặng quý hiếm hàng đầu thế giới
Tỷ phú USD mới của Việt Nam: Nắm giữ mỏ quặng quý hiếm hàng đầu thế giới
Doanh nhânicon  24/12/2018 

Bloomberg ghi nhận ông Nguyễn Đăng Quang, chủ tịch Masan Group là một trong 2 tỷ phú USD mới của tại khu vực Đông Nam Á trong năm 2018. 

Trùng hợp thú vị: 2 tỷ phú USD người Việt đều khởi nghiệp từ mì gói
Trùng hợp thú vị: 2 tỷ phú USD người Việt đều khởi nghiệp từ mì gói
Doanh nhânicon  23/12/2018 

Tỉ phú giàu số 1 Việt Nam, Phạm Nhật Vượng cùng nhiều doanh nhân nổi tiếng khác đã làm mưa làm gió tại thị trường nước ngoài với mì gói khi bắt đầu khởi nghiệp.

Vì sao Quốc Cường Gia Lai công bố không đầy đủ 14 giao dịch 3.200 tỷ?
Vì sao Quốc Cường Gia Lai công bố không đầy đủ 14 giao dịch 3.200 tỷ?
Doanh nhânicon  23/12/2018 

 Từ ngày 24/1/2013 - 26/8/2017, Quốc Cường Gia Lai có 14 giao dịch chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng với tổng giá trị các giao dịch trên 3.200 tỷ đồng...

Nhóm Đông Âu đứng đầu tỷ phú Việt: Thêm 'người anh em' lộ diện tỷ USD
Nhóm Đông Âu đứng đầu tỷ phú Việt: Thêm 'người anh em' lộ diện tỷ USD
Doanh nhânicon  23/12/2018 

Gần cuối năm, thứ hạng các tỷ phú trên sàn chứng khoán có sự thay đổi, cuộc đua của những người giàu có nhất Việt Nam càng trở nên gay cấn.

Đại gia Việt và những triết lý kinh doanh 'càng đọc càng thấm'
Đại gia Việt và những triết lý kinh doanh 'càng đọc càng thấm'
Doanh nhânicon  22/12/2018 

Chấp nhận rủi ro, dấn thân và mong muốn tạo ra giá trị cho cộng đồng là đặc điểm chung của những doanh nhân Việt thành đạt. Thế nhưng bạn có tò mò triết lý kinh doanh của những con người "có tầm" này là gì không?

Tiểu thư giàu nhất Việt Nam thế hệ đầu tiên giờ ra sao?
Tiểu thư giàu nhất Việt Nam thế hệ đầu tiên giờ ra sao?
Doanh nhânicon  21/12/2018 

Là tiểu thư giàu nhất sàn chứng khoán đầu tiên nhưng cho đến nay, Lê Thị Dịu Minh, con gái ông Lê Văn Quang và bà Chu Thị Bình – những chủ nhân của thủy sản Minh Phú đã không còn được nhắc đến.

Nước mắt và kỷ niệm của nữ đại gia ly hôn chồng sau hơn 20 năm gắn bó
Nước mắt và kỷ niệm của nữ đại gia ly hôn chồng sau hơn 20 năm gắn bó
Doanh nhânicon  25/12/2018 

Khoảng 3 năm kiện tụng, tranh chấp chưa biết khi nào dừng của vợ chồng “vua” cà phê Trung Nguyên đã tốn khá nhiều giấy mực của báo chí năm 2018.

Luật sư kiến nghị xem xét lại phần bồi thường của Phạm Công Danh
Luật sư kiến nghị xem xét lại phần bồi thường của Phạm Công Danh
Doanh nhânicon  20/12/2018 

Luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên cho biết, việc thu hồi tài sản của những người khác khiến số tiền Phạm Công Danh phải bồi thường là rất nhỏ.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN