Cuộc gặp gỡ định mệnh trong đời ông trùm 10 ngàn tỷ Phan Sào Nam

Cái bắt tay trong cuộc gặp giữa 2 ông trùm Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương là sự khởi đầu cho sự hình thành tổ chức đánh bạc khủng qua mạng internet với số tiền lên đến gần 10 nghìn tỉ đồng sẽ được TAND tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 12/11 tới.

Ba kẻ liều mạng ôm 700 tỷ của ông trùm Phan Sào Nam bỏ trốn

Gần 10.000 tỷ đồng qua tay trùm cơ bạc Phan Sào Nam

Tài năng lạc lối

Theo cáo trạng truy tố, tổ chức đánh bạc qua mạng internet dưới hình thức game bài Rikvip/Tip.Club là do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Doanh thu từ hoạt động tổ chức đánh bạc này là gần 10.000 tỷ đồng, các cá nhân được hưởng lợi gần 5.000 tỷ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, Phan Sào Nam (39 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - Công ty VTC online) là người có trình độ và am hiểu về công nghệ thông tin.

Quá trình hoạt động, Phan Sào Nam có một số thành tích trong lĩnh vực công nghệ và đã được khen thưởng. Với tài năng này, anh ta đã có thể đóng góp cho đất nước nhưng tiếc thay Phan Sào Nam lại chọn một con đường sai lầm.

Cuộc gặp gỡ định mệnh trong đời ông trùm 10 ngàn tỷ Phan Sào Nam
Ông trùm Phan Sào Nam. (ảnh: TL)

Với mục đích kiếm được nhiều tiền, năm 2014, Nam thống nhất với Hoàng Thành Trung, nguyên Giám đốc Trung tâm phần mềm - Công ty VTC công nghệ và nội dung số (VTC Intecom) hợp tác phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài.

Sau khi bàn bạc, Hoàng Thành Trung lôi kéo đội ngũ kỹ thuật giỏi của Công ty VTC Intecom như: Kim Thanh Thủy, Phạm Trọng Tài, Nguyễn Việt Cường sang Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng game bài RikVip/Tip.Club.

Phần mềm đã được viết ra nhưng sau một thời gian dài Phan Sào Nam và Nguyễn Thành Trung vẫn chưa thể phát hành do các đối tượng nhận biết được đây là phần mềm đánh bạc, khi vận hành sẽ bị pháp luật xử lý theo quy định.

Cuộc gặp gỡ "định mệnh"

Đang lúc bí bách tìm nguồn đỡ đầu cho game bài đánh bạc, đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty CNC. Nam biết Công ty CNC được “đỡ đầu” bởi một số ít cá nhân trong Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50.

Cuộc gặp gỡ định mệnh trong đời ông trùm 10 ngàn tỷ Phan Sào Nam
Cùng bắt tay xây dựng tổ chức đánh bạc qua mạng, hai ông trùm Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cùng dẫn nhau vào vòng tố tụng. 

Ý tưởng của Phan Sào Nam được Nguyễn Văn Dương ủng hộ. Hai ông trùm này đã nhanh chóng bắt tay với nhau và xây dựng nên tổ chức đánh bạc qua mạng internet lớn nhất từ trước đến nay như đã biết.

 

Sau khi bắt tay với Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương đã chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với các Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS, thực hiện việc vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc thu lời bất chính 1.655 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn RikVip là 376 tỷ đồng, giai đoạn TipClub là 1.279 tỷ đồng.

Tháng 2/2017, Nguyễn Văn Dương tiếp tục chỉ đạo thành lập Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ Long Hải, do Đào Đình Luận (49 tuổi, anh họ bên mẹ Dương) làm Giám đốc để thay Công ty Hải Khánh (Công ty thay mặt CNC phát hành cổng game bài Rik Vip) đứng tên phát hành cổng game bài Tip.Club.

Tháng 7/2017, Dương hợp thức chuyển nhượng việc phát hành cổng game bài TipClub cho Công ty TNHH Đầu tư thương mại và công nghệ Thăng Long (Công ty Thăng Long) do Dương Thành Tâm (34 tuổi) làm Giám đốc. Song trên thực tế, mọi hoạt động của công ty Hải Khánh, Công ty Long Hải và Công ty Thăng Long đều do Dương chỉ đạo nhân viên của Công ty CNC thực hiện.

Dương tiếp tục chỉ đạo các đối tượng trong đường dây liên hệ, thỏa thuận với các cổng trung gian thanh toán, gồm: Công ty VNPT EPAY, Công ty GTS, Công ty HomeDirect thanh toán toàn bộ doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng tiền mặt, không có hóa đơn.

Qua điều tra, đến nay đã có đủ căn cứ kết luận xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.Club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” và 42.956.718 tài khoản tham gia đánh bạc. Qua điều tra cũng đã có đủ căn cứ đề nghị truy tố bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trong vụ án này, các điều tra viên đã làm rõ hình thức và cách chơi đánh bạc đều mô phỏng các trò chơi cờ bạc trên thực tế như: Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Xì tố, Bài cào, Liêng, Xóc xóc, Chắn, Tiến lên miền Nam...; sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) để tham gia đánh bạc trực tuyến trong cổng game bài RikVip.

Song khác với sới bạc truyền thống, các trò này được tổ chức theo hình thức trò chơi trực tuyến dưới 1 cổng game lấy tên là RikVip, sau đổi thành Tip.club. Các con bạc tham gia sát phạt bằng đồng Rik, sau khi thắng – thua, đồng Rik này quy đổi được thành tiền hoặc hiện vật có giá trị. Chính cơ chế “đổi thưởng” này đã biến những trò chơi điện tử trực tuyến thành trò cờ bạc trá hình.

Trong vụ tổ chức đánh bạc khủng này, hai ông trùm Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương mỗi người hưởng lợi hàng nghìn tỉ đồng. Cái giá của nghìn tỉ này là ngày 12/11 tới đây họ phải ra trước HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ để trả lời về các hành vi vi phạm pháp luật đã gây ra.

(Theo Gia đình và Xã hội)

Kho tiền ngàn tỷ của Phan Sào Nam: Khối tiền hàng tấn, đếm cả ngày không hết

Kho tiền ngàn tỷ của Phan Sào Nam: Khối tiền hàng tấn, đếm cả ngày không hết

Với số tiền mặt lên tới hàng nghìn tỷ đồng, Phan Sào Nam khiến cho nhiều đại gia phải ngả mũ. Chưa kể, để lấy lòng sếp công an, họ còn tặng cả đồng hồ đeo tay tiền tỷ.

Phan Sào Nam gửi giấu 3,5 triệu USD ở Singapore

Phan Sào Nam gửi giấu 3,5 triệu USD ở Singapore

Số tiền khoảng 70 tỷ đồng mà Phan Sào Nam gửi ở Singapore được một cán bộ cho biết "chắc chắn sẽ thu hồi về được".

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Biến chuồng lợn thành quán bar, tay chơi đút túi 200 triệu/tháng
Biến chuồng lợn thành quán bar, tay chơi đút túi 200 triệu/tháng
Doanh nhânicon  03/12/2018 

Tuy xây dựng ở nơi hẻo lánh, lạc hậu nhưng quán bar này lại hút khách không ngờ.

 
Bốn người phụ nữ giàu nhất Việt Nam là ai?
Bốn người phụ nữ giàu nhất Việt Nam là ai?
Doanh nhânicon  03/12/2018 

Trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, vị trí của các nữ doanh nhân đang ngày càng được cải thiện cả về số lượng và chất lượng.

 
Lật cờ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố Trung Nguyên làm giả tài liệu
Lật cờ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố Trung Nguyên làm giả tài liệu
Doanh nhânicon  02/12/2018 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng Trung Nguyên đã làm giả biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông nên yêu cầu toà phải giám định các tài liệu này.

 
Vũ 'nhôm' giỏi xoay tiền: 30 ngày có ngay 13 triệu USD trả nợ
Vũ 'nhôm' giỏi xoay tiền: 30 ngày có ngay 13 triệu USD trả nợ
Doanh nhânicon  02/12/2018 

Trần Bắc Hà bị bắt, Vũ Nhôm tiếp tục hầu toà và hàng loạt biến động của các tỷ phú Việt trên sàn chứng khoán là những thông tin đáng chú ý tuần qua.

 
Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan và mối lương duyên cùng 'Út trọc'
Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan và mối lương duyên cùng 'Út trọc'
Doanh nhânicon  02/12/2018 

Công ty Yên Khánh của bà chủ 8X Vũ Thị Hoan, nữ đại gia lĩnh vực hạ tầng giao thông bị bắt mới đây và Công ty Thái Sơn của ông Đinh Ngọc Hệ (Út trọc) đã từng gắn bó như “hình với bóng”.

 
Những 'ông trùm tài chính' vướng vòng lao lý
Những 'ông trùm tài chính' vướng vòng lao lý
Doanh nhânicon  30/11/2018 

Việc bắt tạm giam ông Trần Bắc Hà đã nối dài danh sách các “ông trùm tài chính” một thời lừng lẫy, đang vướng vòng lao lý như: Nguyễn Đức Kiên (Ngân hàng ACB), Trần Phương Bình (DongABank), Hà Văn Thắm (Oceanbank)...

Dự án 'bánh vẽ nghìn tỷ' tại Hà Tĩnh: Nốt trầm sự nghiệp ông Trần Bắc Hà
Dự án 'bánh vẽ nghìn tỷ' tại Hà Tĩnh: Nốt trầm sự nghiệp ông Trần Bắc Hà
Doanh nhânicon  30/11/2018 

Trước thời điểm ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu 1 năm, BIDV chi nhánh Hà Tĩnh ký hợp đồng tín dụng lên tới trên 2.000 tỷ đồng cho dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà.

Trần Lục Lang, cánh tay phải bị bắt cùng Trần Bắc Hà là ai?
Trần Lục Lang, cánh tay phải bị bắt cùng Trần Bắc Hà là ai?
Doanh nhânicon  29/11/2018 

Được xem là cánh tay phải của ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch HĐQT BIDV, ông Trần Lục Lang từng giữ vị trí Phó tổng giám đốc nhà băng và còn là lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp khác.

Trần Bắc Hà hư thực lời đồn: Náo động tỷ USD, cuối đời xộ khám
Trần Bắc Hà hư thực lời đồn: Náo động tỷ USD, cuối đời xộ khám
Doanh nhânicon  30/11/2018 

Ông Trần Bắc Hà - cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV là một trong số rất ít các đại gia trong lĩnh vực ngân hàng nhưng nổi tiếng rộng khắp và có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường tài chính Việt Nam.

Bỏ việc trăm triệu làm túi Việt chuẩn châu Âu
Bỏ việc trăm triệu làm túi Việt chuẩn châu Âu
Doanh nhânicon  30/11/2018 

Từ bỏ công việc nhiều người mơ ước với thu nhập trăm triệu, đôi bạn thân du học sinh Nhật Bản chuyên ngành cơ khí - tự động hóa đã quyết tâm khởi nghiệp thực hiện ước mơ lớn

Giải thưởng Sao vàng Đất Việt: tôn vinh thương hiệu Việt
Giải thưởng Sao vàng Đất Việt: tôn vinh thương hiệu Việt
Doanh nhânicon  29/11/2018 

Sao Vàng đất Việt (SVĐV) là giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế. Năm 2018 đánh dấu 15 năm của giải thưởng này.

Trần Phương Bình chuyển 13,4 triệu USD cho Vũ Nhôm thế nào?
Trần Phương Bình chuyển 13,4 triệu USD cho Vũ Nhôm thế nào?
Doanh nhânicon  29/11/2018 

Trần Phương Bình đã chỉ đạo nhân viên xuất quỹ chi hơn 294 tỷ đồng mua 13,9 triệu USD. Sau đó, ông Bình chuyển 13,4 triệu USD cho Vũ "nhôm", còn 500.000 USD dùng cho DAB.

Dính đến Vũ Nhôm: Sếp nữ quyền lực 1 thời tàn tạ không thể tin nổi
Dính đến Vũ Nhôm: Sếp nữ quyền lực 1 thời tàn tạ không thể tin nổi
Doanh nhânicon  28/11/2018 

Nhìn hình ảnh người phụ nữ lầm lũi cúi đầu bước vào phòng xử với gương mặt hốc hác và mái tóc bạc phơ, nhiều người ngỡ ngàng không nhận ra cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Nguyễn Thị Kim Xuyến.

'Bảo bối' trong tay Vũ Nhôm, đi lại 132 quốc gia không cần visa
'Bảo bối' trong tay Vũ Nhôm, đi lại 132 quốc gia không cần visa
Doanh nhânicon  28/11/2018 

Theo quy định, người có quốc tịch Antigua sẽ được đi lại 132 quốc gia không cần visa.

Công ty của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp nợ thuế 35,5 tỷ đồng
Công ty của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp nợ thuế 35,5 tỷ đồng
Doanh nhânicon  26/11/2018 

Trong danh sách nợ thuế tháng 11/2018 vừa được Cục thuế TP. HCM công bố, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương của bà Dương Thị Bạch Diệp nợ tới 35,5 tỷ đồng.

Vũ Thị Hoan, sếp lớn 8X liên quan đến vụ Út Trọc vừa bị bắt là ai?
Vũ Thị Hoan, sếp lớn 8X liên quan đến vụ Út Trọc vừa bị bắt là ai?
Doanh nhânicon  25/11/2018 

Liên quan đến vụ án Út Trọc, nhân vật đáng chú ý trong số các bị can vừa bị khởi tố, bắt tạm giam là bà Vũ Thị Hoan, nguyên Giám đốc Công ty Yên Khánh, một cái tên được chú ý đặc biệt trong thời gian qua.

Lời cuối trước toà, Phan Sào Nam nói thật về 3,5 triệu USD gửi ở Singapore
Lời cuối trước toà, Phan Sào Nam nói thật về 3,5 triệu USD gửi ở Singapore
Doanh nhânicon  25/11/2018 

Phan Sào Nam nói lời cuối tại tòa, phi vụ mua lại cổ phần của Vinaconex của đại gia ngầm, nữ đại gia Trương Thị Lệ Khanh với nghìn tỷ và cựu Thứ trưởng không còn cổ đông lớn ở Điện Quang là những tin đáng chú ý tuần qua.

Hai người mẹ nghìn tỷ giàu nhất Việt Nam của đại gia ngân hàng Việt
Hai người mẹ nghìn tỷ giàu nhất Việt Nam của đại gia ngân hàng Việt
Doanh nhânicon  24/11/2018 

Do sở hữu khối lượng lớn cổ phiếu nơi công ty con trai giữ vị trí lãnh đạo, 2 người phụ nữ này trở thành những người mẹ giàu nhất Việt Nam.

Đại gia Nguyễn Xuân Đông chi hơn 7.300 tỷ mua cổ phần của Vinaconex là ai?
Đại gia Nguyễn Xuân Đông chi hơn 7.300 tỷ mua cổ phần của Vinaconex là ai?
Doanh nhânicon  23/11/2018 

Chỉ với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, nhưng công ty An Quý Hưng của ông Nguyễn Xuân Đông đã chi 7.366 tỷ đồng để sở hữu 254,9 triệu cổ phần, tương đương 57,71% vốn cổ phần tại Vinaconex.

Người phụ nữ bỏ việc nhà nước dựng 'đế chế' riêng, giàu gấp đôi bầu Đức
Người phụ nữ bỏ việc nhà nước dựng 'đế chế' riêng, giàu gấp đôi bầu Đức
Doanh nhânicon  23/11/2018 

Nghỉ việc nhà nước ra ngoài làm riêng, từ số vốn ban đầu 70 triệu đồng và hơn 70 công nhân, người phụ nữ này đã gây dựng nên một tập đoàn thủy sản hàng đầu, nắm trong tay khối tài sản cổ phiếu hơn 4.300 tỷ đồng.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN