Tổng giám đốc ôm hơn 385 tỷ đồng rồi 'đổ' bệnh tâm thần

Mới đây, Viện Pháp y tâm thần Trung ương - Bộ Y tế đã kết luận giám định pháp y tâm thần đối với bị can Nguyễn Hồng Anh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Container Quốc tế CAS (Công ty CASCon) trước và trong khi thực hiện các hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế..." gây thiệt hại hơn 32 tỷ đồng và "Lừa đảo chiếm đoạt..." hơn 353 tỷ đồng.

Kết luận giám định tâm thần của Viện Pháp y tâm thần Trung ương – Bộ Y tế theo yêu cầu trưng cầu giám định tâm thần của cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an nêu rõ, Nguyễn Hồng Anh, 32 tuổi, là con thứ 3 trong gia đình 4 anh chị em cùng cha khác mẹ, học hết lớp 12, đã có chồng (ly hôn năm 2011), có 2 người con; từ nhỏ đến khi phạm tội, bị can hoàn toàn bình thường.

Trong thời gian bị cơ quan Công an giam giữ để điều tra 2 vụ án liên quan như đã nêu trên, bị can có biểu hiện rối loạn hành vi, hoang mang, lo lắng, đau đầu, ngủ ít. Đến ngày 10-8-2016, các bác sỹ chẩn đoán "theo dõi rối loạn phân ly" đối với Hồng Anh.

Trong thời gian theo dõi giám định, bị can có biểu hiện nói nhiều liên tục, tự cho mình là thần thánh, cài hoa lên đầu, lấy giấy vệ sinh làm hình nhân xếp trên gối quỳ lạy, cảm xúc không ổn định, dễ khóc lóc... Tuy nhiên, khi được cho uống thuốc hướng thần, Hồng Anh ăn ngủ tốt hơn, cảm xúc ổn định hơn. Do đó, Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình. Như vậy, Nguyễn Hồng Anh không mắc bệnh tâm thần và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.

Tổng giám đốc ôm hơn 385 tỷ đồng rồi 'đổ' bệnh tâm thần
Nguyễn Hồng Anh khai báo "giống" như một người mắc bệnh tâm thần trước phiên tòa.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Hồng Anh và đồng phạm là Nguyễn Thị Ngà (trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CASCon) trong 2 vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế..." gây hậu quả hơn 32 tỷ đồng và "Lừa đảo chiếm đoạt..." hơn 353 tỷ đồng. Đến đầu năm 2017, Tòa sơ thẩm đã xét xử vụ án "Cố ý làm trái quy định..." và tuyên phạt Nguyễn Hồng Anh 17 năm tù giam, nhưng phần bồi thường thiệt hại hơn 32 tỷ đồng lại buộc Công ty CAScon bồi thường.

Ngoài ra, trong quá trình xét xử, Nguyễn Hồng Anh khai báo "giống" như một người mắc bệnh tâm thần, không nhớ, không biết những việc đã làm. Do vậy, Tòa phúc thẩm đã hủy bản án sơ thẩm và yêu cầu điều tra lại.

Quá trình điều tra, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã nhập cả 2 vụ án nêu trên, ra kết luận điều tra và đề nghị tiếp tục truy tố Nguyễn Hồng Anh với 2 tội danh nêu trên. Trong đó nhấn mạnh, vụ án Nguyễn Hồng Anh và đồng phạm "Cố ý làm trái quy định..." đã gây hậu quả nghiêm trọng, số lượng tiền mà bị can chiếm đoạt và gây thất thoát của Nhà nước là đặc biệt lớn, ảnh hưởng xấu đến trật tự quản lý kinh tế.

 

Trong vụ án này, Nguyễn Hồng Anh với cương vị là Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty CAScon đã ký 2 hợp đồng tín dụng vay vốn của Công ty Tài chính Công nghiệp tàu thủy (Công ty VFC) với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng và hơn 3 triệu USD; đã ký hợp đồng thế chấp tài sản ngày 26-3-2009, với tổng giá trị tài sản thế chấp hơn 153,7 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, Hồng Anh đã bán một phần tài sản thế chấp, không trả hết tiền cho Công ty VFC, gây thiệt hại cho Công ty VFC hơn 32 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày 27-4-2010, Công ty United Arab Shipping Company (Công ty UASC) thuộc Các tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất có đặt mua của Công ty VTC (tên gọi trước của CASCon) 10.000 container. Hai bên thống nhất giá bán là 4.038 USD/container, với phương thức Công ty VTC bán trực tiếp cho Công ty UASC 1.000 container và bán gián tiếp qua Công ty TNHH container VTC ở nước ngoài 9.000 container.

Đơn hàng Công ty VTC bán trực tiếp 1.000 container cho Công ty UASC đã giao dịch thành công, bên mua đã trả đủ tiền về tài khoản của Công ty VTC mở tại ngân hàng. Nhưng với mục đích thông qua thương vụ mua bán này để lập hồ sơ giả chiếm đoạt tiền của Ngân hàng, Nguyễn Hồng Anh chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà đứng tên thành lập Công ty "ma" là Công ty Sunny Investment International Limited (Công ty SNI) thuộc Vương quốc Anh (thực chất, Công ty SNI không hoạt động sản xuất kinh doanh gì).

Từ đó, Nguyễn Hồng Anh đã thành lập "hệ thống" gồm Công ty VTC là bên thi công, Công ty SNI là bên bán hàng, Công ty UASC là bên mua hàng. Các khoản thanh toán cho bên thi công sẽ được bên mua trả cho bên bán hàng vào tài khoản của Công ty SNI tại Ngân hàng Hong Kong. Sau khi sử dụng Công ty SNI vào mục đích là nơi nhận tiền của bên mua, Nguyễn Hồng Anh đã bán công ty này cho một người Đài Loan.

Về phía Ngân hàng, do tin tưởng Công ty VTC là khách hàng truyền thống, thực tế việc công ty này sản xuất hàng container cho Công ty UASC là có thực nên đã không phát hiện được việc làm gian dối của Nguyễn Hồng Anh. Căn cứ vào bộ hồ sơ giả, bao gồm Hợp đồng số 1005/SNI-VTC và các giấy tờ liên quan, Ngân hàng đã đề xuất cấp tín dụng và giải ngân cho Nguyễn Hồng Anh vay hơn 31,3 triệu USD để sản xuất 9.000 container cho khách hàng.

Tuy nhiên, mặc dù phía Công ty UASC đã chuyển trả đủ tiền mua 9.000 container theo hợp đồng số 100611-2/SNI-UASC vào tài khoản của Công ty SNI mở tại Hong Kong, nhưng Nguyễn Hồng Anh chỉ chuyển trả cho Ngân hàng một phần tiền, hiện còn chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 16,7 triệu USD, tương đương hơn 353 tỷ đồng Việt Nam.

Khi Ngân hàng đòi nợ, Nguyễn Hồng Anh lại chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà tiếp tục gian dối, tạo dựng thư xác nhận Công ty SNI nợ tiền Công ty CASCon dẫn tới Công ty do Nguyễn Hồng Anh làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc không có tiền thanh toán với ngân hàng…

Kết quả điều tra đến nay, đủ cơ sở xác định Nguyễn Hồng Anh với sự giúp sức của Nguyễn Thị Ngà bằng các thủ đoạn gian dối đã chiếm đoạt của Ngân hàng hơn 16,7 triệu USD (tương đương 353 tỷ đồng) và Nguyễn Hồng Anh không hề mắc bệnh tâm thần.

(Theo Công an nhân dân)

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
3 nữ đại gia sở hữu tài sản ‘khủng’ hơn chục nghìn tỷ ở Việt Nam là ai?
3 nữ đại gia sở hữu tài sản ‘khủng’ hơn chục nghìn tỷ ở Việt Nam là ai?
Doanh nhânicon  28/12/2018 

Là những phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng khối tài sản khổng lồ của họ khiến bất cứ nam doanh nhân nào cũng phải kính nể.

 
Tài sản của ông Trần Bắc Hà ở TP Quy Nhơn đã bị phong tỏa
Tài sản của ông Trần Bắc Hà ở TP Quy Nhơn đã bị phong tỏa
Doanh nhânicon  28/12/2018 

Lãnh đạo tỉnh Bình Định xác nhận tài sản đứng tên cá nhân hay doanh nghiệp ở TP Quy Nhơn liên quan đến gia đình ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch BIDV bị phong tỏa để phục vụ điều tra.

 
Lão nông trên đỉnh núi canh khối tiền 500 tỷ giấu dưới tán rừng già
Lão nông trên đỉnh núi canh khối tiền 500 tỷ giấu dưới tán rừng già
Doanh nhânicon  29/12/2018 

Cũng là nông dân, nhưng có những người được gọi “siêu nông dân trên núi”, bởi dựa vào nghề nông như hàng triệu nông dân khác nhưng họ có thể làm giàu, trở thành tỷ phú với khối tài sản lên tới vài trăm tỷ đồng 

 
Bầu Hiển thắng kiện công ty cũ của Shark Vương, cổ phiếu SHB 'bứt tốc'
Bầu Hiển thắng kiện công ty cũ của Shark Vương, cổ phiếu SHB 'bứt tốc'
Doanh nhânicon  27/12/2018 

TH1 sẽ phải thanh toán 6,7 triệu USD cho SHB. Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, TH1 không trả được nợ hoặc trả không đủ số tiền trên thì SHB có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án phát mại tài sản thế chấp...

 
Đại gia Xuân Trường nói 'mời cũng chẳng làm' siêu dự án ở chùa Hương
Đại gia Xuân Trường nói 'mời cũng chẳng làm' siêu dự án ở chùa Hương
Doanh nhânicon  24/12/2018 

Ông Nguyễn Văn Trường - GĐ doanh nghiệp Xuân Trường - khẳng định với PV rằng ông "chỉ gợi ý" cho Hà Nội về siêu dự án tâm linh 15.000 tỉ đồng tại Chùa Hương, còn cá nhân ông đang rất bận, "có khi mời cũng chẳng làm".

 
Lê Phước Vũ gánh nợ 800 triệu USD, Hồ Xuân Năng xót ruột 500 triệu USD
Lê Phước Vũ gánh nợ 800 triệu USD, Hồ Xuân Năng xót ruột 500 triệu USD
Doanh nhânicon  27/12/2018 

Hàng loạt doanh nhân Việt trải qua một năm 2018 khá đen tối, cổ phiếu giảm mạnh, tài sản tụt giảm, tin đồn bủa vây... chạy không thoát vận đen, bế tắc khôn cùng.

Bất thường các giao dịch ngàn tỷ trong DN nhà Cường Đôla
Bất thường các giao dịch ngàn tỷ trong DN nhà Cường Đôla
Doanh nhânicon  24/12/2018 

Từ 2013-2017, công ty CP Quốc Cường Gia Lai có 14 giao dịch với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng nhưng không công bố thông tin mà chỉ ghi nhận kết quả vào báo cáo tài chính.

Tỷ phú USD mới của Việt Nam: Nắm giữ mỏ quặng quý hiếm hàng đầu thế giới
Tỷ phú USD mới của Việt Nam: Nắm giữ mỏ quặng quý hiếm hàng đầu thế giới
Doanh nhânicon  24/12/2018 

Bloomberg ghi nhận ông Nguyễn Đăng Quang, chủ tịch Masan Group là một trong 2 tỷ phú USD mới của tại khu vực Đông Nam Á trong năm 2018. 

Trùng hợp thú vị: 2 tỷ phú USD người Việt đều khởi nghiệp từ mì gói
Trùng hợp thú vị: 2 tỷ phú USD người Việt đều khởi nghiệp từ mì gói
Doanh nhânicon  23/12/2018 

Tỉ phú giàu số 1 Việt Nam, Phạm Nhật Vượng cùng nhiều doanh nhân nổi tiếng khác đã làm mưa làm gió tại thị trường nước ngoài với mì gói khi bắt đầu khởi nghiệp.

Vì sao Quốc Cường Gia Lai công bố không đầy đủ 14 giao dịch 3.200 tỷ?
Vì sao Quốc Cường Gia Lai công bố không đầy đủ 14 giao dịch 3.200 tỷ?
Doanh nhânicon  23/12/2018 

 Từ ngày 24/1/2013 - 26/8/2017, Quốc Cường Gia Lai có 14 giao dịch chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng với tổng giá trị các giao dịch trên 3.200 tỷ đồng...

Nhóm Đông Âu đứng đầu tỷ phú Việt: Thêm 'người anh em' lộ diện tỷ USD
Nhóm Đông Âu đứng đầu tỷ phú Việt: Thêm 'người anh em' lộ diện tỷ USD
Doanh nhânicon  23/12/2018 

Gần cuối năm, thứ hạng các tỷ phú trên sàn chứng khoán có sự thay đổi, cuộc đua của những người giàu có nhất Việt Nam càng trở nên gay cấn.

Đại gia Việt và những triết lý kinh doanh 'càng đọc càng thấm'
Đại gia Việt và những triết lý kinh doanh 'càng đọc càng thấm'
Doanh nhânicon  22/12/2018 

Chấp nhận rủi ro, dấn thân và mong muốn tạo ra giá trị cho cộng đồng là đặc điểm chung của những doanh nhân Việt thành đạt. Thế nhưng bạn có tò mò triết lý kinh doanh của những con người "có tầm" này là gì không?

Tiểu thư giàu nhất Việt Nam thế hệ đầu tiên giờ ra sao?
Tiểu thư giàu nhất Việt Nam thế hệ đầu tiên giờ ra sao?
Doanh nhânicon  21/12/2018 

Là tiểu thư giàu nhất sàn chứng khoán đầu tiên nhưng cho đến nay, Lê Thị Dịu Minh, con gái ông Lê Văn Quang và bà Chu Thị Bình – những chủ nhân của thủy sản Minh Phú đã không còn được nhắc đến.

Nước mắt và kỷ niệm của nữ đại gia ly hôn chồng sau hơn 20 năm gắn bó
Nước mắt và kỷ niệm của nữ đại gia ly hôn chồng sau hơn 20 năm gắn bó
Doanh nhânicon  25/12/2018 

Khoảng 3 năm kiện tụng, tranh chấp chưa biết khi nào dừng của vợ chồng “vua” cà phê Trung Nguyên đã tốn khá nhiều giấy mực của báo chí năm 2018.

Luật sư kiến nghị xem xét lại phần bồi thường của Phạm Công Danh
Luật sư kiến nghị xem xét lại phần bồi thường của Phạm Công Danh
Doanh nhânicon  20/12/2018 

Luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên cho biết, việc thu hồi tài sản của những người khác khiến số tiền Phạm Công Danh phải bồi thường là rất nhỏ.

Bầu Hiển - Bầu Đức: Cùng niềm vui bóng đá, hai số phận trái ngược
Bầu Hiển - Bầu Đức: Cùng niềm vui bóng đá, hai số phận trái ngược
Doanh nhânicon  19/12/2018 

Cùng là doanh nhân đi làm bóng đá, nhưng trên thương trường, vị thế của hai ông bầu nổi tiếng: bầu Đức và bầu Hiển hiện nay rất khác nhau.

Những thương vụ thâu tóm tiền tỷ của các thiếu gia, ái nữ 9x
Những thương vụ thâu tóm tiền tỷ của các thiếu gia, ái nữ 9x
Doanh nhânicon  19/12/2018 

Có không ít đại gia trẻ tuổi lộ diện qua những thương vụ “thâu tóm” với túi tiền hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, những thương vụ thâu tóm tiền tỷ của đại gia 9x đều liên quan tới ngân hàng và bất động sản.

Dính án nằm im, Khải Silk bán cả siêu xe Rolls-Royce Phantom
Dính án nằm im, Khải Silk bán cả siêu xe Rolls-Royce Phantom
Doanh nhânicon  17/12/2018 

Thông tin ông Hoàng Khải bán hai tòa nhà khiến không ít người ngỡ ngàng. Trước đó, chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên về Việt Nam từng thuộc sở hữu của đại gia Khải Silk cũng bị rao bán.

Lộ diện khối tài sản khủng của 'thiếu gia họ Hồ' Hồ Minh Anh
Lộ diện khối tài sản khủng của 'thiếu gia họ Hồ' Hồ Minh Anh
Doanh nhânicon  17/12/2018 

Giàu có nhất trong dàn ái nữ, thiếu gia con nhà đại gia Việt là "thiếu gia họ Hồ" Hồ Minh Anh, con trai Chủ tịch HĐQT Techcombank Hồ Hùng Anh với khối tài sản gần 4 nghìn tỷ đồng.

Chưa thoát án bán lụa Tàu: Khaisilk âm thầm bán 2 lâu đài ngàn tỷ
Chưa thoát án bán lụa Tàu: Khaisilk âm thầm bán 2 lâu đài ngàn tỷ
Doanh nhânicon  17/12/2018 

Hai dự án trước đây vốn là hai công trình kiến trúc nổi bật của tập đoàn Khaisilk gồm Khách sạn TajmaSago và Nhà hàng Cham Charm đã được bán cho 1 tập đoàn khách sạn.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN