Lần theo dấu lốp xe, bắt kẻ rút trộm 13 tỷ của đại gia Hà Thành

Khi anh L. trình báo dù 2 thẻ tiết kiệm của mình vẫn ở trong tủ, nhưng có người đã tới ngân hàng rút toàn bộ số tiền 13 tỷ đồng, ban đầu, cả phía ngân hàng và Công an đều nghi vấn anh L. là thủ phạm.

Tiến hành điều tra, các điều tra viên Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS), CATP Hà Nội gần như không có thông tin gì ngoài việc số tiền 13 tỷ đồng đã biến mất.

Vụ trộm bất ngờ

Ngày 20-12-2018, anh Đặng Văn L. bất ngờ nhận được tin nhắn SMS Banking, thông tin mình vừa giao dịch rút số tiền 13 tỷ đồng của 2 thẻ tiết kiệm gửi tại Ngân hàng Z. Anh L. vội vã về nhà, kiểm tra thẻ tiết kiệm ngân hàng nhưng thấy vẫn còn nguyên, vội vàng thông báo với ngân hàng nhưng nhân viên ngân hàng thông báo cuộc giao dịch đã xong...

Anh L. khẳng định, việc anh gửi thẻ tiết kiệm không có ai biết và từ thời điểm có thẻ tiết kiệm, anh đã đưa về nhà, để vào tủ và khóa lại, không cho bất kỳ ai mượn hay vô tình nhìn thấy.

Chị Nguyễn Khánh L., nhân viên giao dịch chi nhánh ngân hàng Z cũng cho biết không thấy bất kỳ điểm nghi vấn nào nên đã đồng ý cho chủ thẻ tiết kiệm lấy tiền. Thông tin trên thẻ tiết kiệm gần như trùng khớp với thông tin trên chứng minh nhân dân của người đàn ông mang tên Đặng Văn L.

Chỉ đến khi anh L. xuất hiện, mang theo thẻ tiết kiệm thật của mình thì chị L. mới biết mình đã giao dịch với người sử dụng thẻ tiết kiệm giả.

Việc thời gian gần đây, nhiều khách hàng gửi tiền tại ngân hàng nhưng vẫn bị mất tiền, gây ảnh hưởng đến cá nhân người gửi và uy tín của ngân hàng, gây hoang mang trong dư luận. Do đó, nhận thức được tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng CSHS, CATP Hà Nội đã báo cáo xác lập chuyên án đấu tranh.

Ban đầu, cũng xuất hiện nghi vấn về chính bị hại Đặng Văn L. Một vụ rút tiền quá kín kẽ, không để lại một chi tiết thừa nào, liệu anh L. có tự làm thẻ giả để rút tiền của chính mình? Nhưng sau đó, xác minh nhân thân anh L., nghi vấn trên đã được loại bỏ.

Lần theo dấu lốp xe, bắt kẻ rút trộm 13 tỷ của đại gia Hà Thành
Ba đối tượng bị bắt

Thượng tá Ngô Văn Đáp, Đội trưởng Đội Hướng dẫn điều tra án tội phạm có yếu tố nước ngoài, Phòng CSHS, CATP Hà Nội cho biết, từ những hình ảnh về thời điểm giao dịch tại ngân hàng, lời khai của những người từng tiếp xúc với đối tượng, các điều tra viên nhận định, đối tượng đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt.

Rà soát, phân tích đường đi của đối tượng sau khi lấy tiền, trinh sát phát hiện người đưa đối tượng đi đầu tiên là một người lái xe taxi. Đi được một đoạn vài km, hắn có một đồng bọn điều khiển ôtô chờ sẵn. Toàn bộ tiền đã được chuyển sang chiếc xe này và rời đi. Từ những căn cứ ban đầu, các điều tra viên xác định, đối tượng chắc chắn phải có sự cấu kết với nhân viên ngân hàng.

Ngân hàng Z cho biết, trên thẻ tiết kiệm, ngoài những thông tin thông thường như tên người gửi, số tiền, chữ ký của cá nhân thì có những loại ký hiệu riêng để nhìn vào đó, nhân viên ngân hàng biết được rằng thẻ được mở ở thời điểm nào.

Phát hiện thẻ giả được mở trong thời gian gần đây, trinh sát đề nghị các nhân viên ngân hàng kiểm tra những giao dịch bất thường từ thời điểm tháng 8-2018, khi anh L. mở thẻ đến thời điểm bị mất. Theo đó, có một giao dịch gửi tiết kiệm chỉ vỏn vẹn 1 triệu đồng tại đúng chi nhánh anh L. đã từng gửi tiền và ít ngày sau đó, thẻ tiết kiệm này đã được tất toán. Tìm hiểu về nhân thân người gửi tiền xác định đó là Nguyễn Bá Anh (SN 1985, trú tại xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

 
Lần theo dấu lốp xe, bắt kẻ rút trộm 13 tỷ của đại gia Hà Thành
Máy móc dùng làm thẻ tiết kiệm giả
Lần theo dấu lốp xe, bắt kẻ rút trộm 13 tỷ của đại gia Hà Thành
Chiếc xe chở 13 tỷ đồng

Một thông tin quan trọng về chiếc xe mà đối tượng dùng để chở 13 tỷ đồng. Đó là xe khá hiếm ngay trên địa bàn TP Hà Nội vì đời xe khá lâu, hãng xe này nhiều năm qua đã không sản xuất nữa và đặc biệt là xe mang biển kiểm soát của TP Hải Phòng.

"Đối tượng cầm trong tay 13 tỷ đồng tiền mặt, nếu không chạy đua với thời gian, đối tượng bỏ trốn, tài sản bị tẩu tán sẽ rất khó thu hồi. Do đó chúng tôi đã tăng cường lực lượng, huy động các đội nghiệp vụ khác của Phòng cùng hỗ trợ Đội Hướng dẫn điều tra án tội phạm có yếu tố nước ngoài phá chuyên án" - Thượng tá Hoa Việt Thắng, Phó Phòng CSHS, CATP Hà Nội cho biết.

Lộ diện

Nhận định Nguyễn Bá Anh chính là mắt xích của vụ án, các điều tra viên phát hiện Bá Anh đang thuê nhà tại huyện Đông Anh và ở cùng với Đỗ Đăng Trung (SN 1986) - người cùng quê. Nhanh chóng có mặt ở căn nhà thuê của Nguyễn Bá Anh, trinh sát phát hiện tại đây có rất nhiều máy móc liên quan đến việc làm giấy tờ giả đang chuẩn bị được chuyển đi nơi khác. Trên sân thượng, những tài liệu liên quan đang được đốt, bốc khói mù mịt nhưng bóng dáng Đỗ Đăng Trung và Nguyễn Bá Anh thì không thấy đâu.

Lần theo dấu lốp xe, bắt kẻ rút trộm 13 tỷ của đại gia Hà Thành
Một số tiền tang vật được thu hồi

Lúc này là dịp Noel 2018. Ban chuyên án đã huy động các Phòng, Đội nghiệp vụ và đề nghị Bộ Công an phối hợp truy tìm đối tượng. Các tổ công tác đã tỏa đi Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên và khi có biển số xe thì đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường cùng phối hợp chặn bắt.

Do chiếc xe của đối tượng khá đặc biệt nên dấu lốp cũng hết sức đặc biệt và trinh sát đã bám theo từng dấu lốp ở bất cứ điểm nào nghi vấn. Lần theo dấu vết các đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố, đêm muộn ngày 29-12, sự vất vả đã được đền đáp khi bắt giữ được Nguyễn Bá Anh và Đỗ Đăng Trung tại Thái Nguyên.

Cũng trong ngày 29-12, đối tượng nghi vấn làm việc trong ngân hàng Z tiếp tay cho Trung là Chu Thị Thu Hường (SN 1981, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) - Trưởng phòng Giao dịch chi nhánh ngân hàng Z cũng được triệu tập về Phòng CSHS.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Có được số tiền 13 tỷ trên, Trung chia cho Hường 4,5 tỷ đồng, chia cho Bá Anh 500 triệu dồng và hứa sẽ cho chiếc xe Trung đang sử dụng. Phần còn lại, Trung sử dụng vào mục đích cá nhân.

(Theo Báo Công an TP HCM)

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
25 triệu thẻ ATM phải làm lại, toàn bộ máy ATM thay đổi
25 triệu thẻ ATM phải làm lại, toàn bộ máy ATM thay đổi
Tài chínhicon  12/01/2019 

Chi phí làm phôi thẻ là gánh nặng lớn nhất đối với các ngân hàng khi thực hiện việc chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip.

 
Vụ tờ vé số độc đắc: Bị đơn tâm thần, nhân chứng mất tích
Vụ tờ vé số độc đắc: Bị đơn tâm thần, nhân chứng mất tích
Tài chínhicon  12/01/2019 

Trước ngày xử phúc thẩm đã có nhiều diễn biến bất ngờ khiến vụ án ngày càng ly kỳ và hấp dẫn.

 
TP. Hồ Chí Minh: Chi hơn 7.000 tỷ tăng thu nhập cho cán bộ, công chức
TP. Hồ Chí Minh: Chi hơn 7.000 tỷ tăng thu nhập cho cán bộ, công chức
Tài chínhicon  12/01/2019 

Việc chi thu nhập tăng thêm dựa trên nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM tạo thêm động lực đối với cán bộ, công chức thành phố.

 
Giá vàng hôm nay 12/1: Cuối tuần tăng giá mạnh
Giá vàng hôm nay 12/1: Cuối tuần tăng giá mạnh
Tài chínhicon  12/01/2019 

 Giá vàng tăng trong bối cảnh đồng USD nhiều khả năng vẫn chịu sức ép đi xuống và không còn duy trì được vị thế như kênh đầu tư “trú ẩn an toàn”.

 
Truy thu ngàn tỷ tiền thuế: Gặp đại gia 'ngoài tầm', cục trưởng bó tay
Truy thu ngàn tỷ tiền thuế: Gặp đại gia 'ngoài tầm', cục trưởng bó tay
Tài chínhicon  12/01/2019 

KTNN kiến nghị truy thu hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế của Sabeco, Unilever từ nhiều năm nay. Còn Cục thuế TP.HCM thì rối bời khi đến giờ vẫn chưa thu được đồng nào.

 
Tỷ giá ngoại tệ ngày 12/1: USD giảm, Euro tăng giá
Tỷ giá ngoại tệ ngày 12/1: USD giảm, Euro tăng giá
Tài chínhicon  12/01/2019 

 Đồng USD đã rời khỏi mức thấp của ba tháng nhờ những lời nhận định của Chủ tịch Fed Jerome Powell cho thấy Fed vẫn chưa có ý định chấm dứt tiến trình nâng lãi suất.

Chơi vụ lớn với Mỹ: Trung - Mỹ căng thẳng, đại gia Việt tiến mạnh
Chơi vụ lớn với Mỹ: Trung - Mỹ căng thẳng, đại gia Việt tiến mạnh
Tài chínhicon  11/01/2019 

Các đại gia Việt dồn dập tấn công thị trường Mỹ ngay đầu năm mới với những kỳ vọng lớn cho sự bứt phá của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Mức đóng BHXH bắt buộc với người lao động từ 1/1/2019
Mức đóng BHXH bắt buộc với người lao động từ 1/1/2019
Tài chínhicon  11/01/2019 

Mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc của người lao động (NLĐ) từ ngày 1-1-2019 như sau.

Cục Thuế TP.HCM xin chỉ đạo vụ truy thu thuế Unilever, Sabeco
Cục Thuế TP.HCM xin chỉ đạo vụ truy thu thuế Unilever, Sabeco
Tài chínhicon  11/01/2019 

Với lý do "ngoài tầm của cục”, Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế chỉ đạo vụ truy thu thuế Unilever, Sabeco.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/1: Nỗi lo âm ỉ, USD đứng ở mức thấp
Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/1: Nỗi lo âm ỉ, USD đứng ở mức thấp
Tài chínhicon  11/01/2019 

Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/1 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới đứng ở mức thấp do giới đầu tư lo ngại về cuộc đàm phán Mỹ-Trung cũng như bất ổn bên trong nước Mỹ.

Giá vàng hôm nay 11/1: Đàm phán Mỹ - Trung đẩy vàng tăng giá
Giá vàng hôm nay 11/1: Đàm phán Mỹ - Trung đẩy vàng tăng giá
Tài chínhicon  11/01/2019 

Giá vàng hôm nay 11/1 trên thị trường thế giới leo cao lên sát đỉnh 6 tháng do đồng USD suy yếu và sức cầu với vàng tăng lên do giới đầu tư chưa thấy kết quả cụ thể từ các cuộc đàm phán Mỹ-Trung.

Hàng triệu người sắp được tăng lương hưu và trợ cấp
Hàng triệu người sắp được tăng lương hưu và trợ cấp
Tài chínhicon  10/01/2019 

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ ngày 1-7-2019, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của 8 nhóm đối tượng sẽ tăng thêm 7,19%.

Tràn lan 'tín dụng đen', 170 vụ lừa đảo lãi suất cao vỡ nợ nghìn tỷ
Tràn lan 'tín dụng đen', 170 vụ lừa đảo lãi suất cao vỡ nợ nghìn tỷ
Tài chínhicon  10/01/2019 

Có khoảng 170 vụ lừa đảo, lạm dụng liên quan đến việc huy động vốn với lãi suất cao, với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng khiến vỡ nợ dây chuyền...

Vợ chồng Bầu Kiên rút lui, đại gia bí ẩn thế chân vẫn chưa lộ diện
Vợ chồng Bầu Kiên rút lui, đại gia bí ẩn thế chân vẫn chưa lộ diện
Tài chínhicon  10/01/2019 

 Ông Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên) đã hoàn tất bán toàn bộ cổ phần tại Ngân hàng VietBank, trong khi bà Nguyễn Ngọc Lan đã có đơn từ nhiệm.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 10/1: Bất ổn nội bộ, USD giảm nhanh
Tỷ giá ngoại tệ ngày 10/1: Bất ổn nội bộ, USD giảm nhanh
Tài chínhicon  10/01/2019 

Tỷ giá ngoại tệ ngày 10/1 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới quay đầu giảm trong khi đồng euro và bảng Anh tăng nhanh.

Giá vàng hôm nay 10/1: USD giảm, vàng treo giá mức cao
Giá vàng hôm nay 10/1: USD giảm, vàng treo giá mức cao
Tài chínhicon  10/01/2019 

Giá vàng hôm nay 10/1 trên thị trường thế giới chịu áp lực giảm khá lớn nhưng vẫn treo ở mức cao nhờ một đồng USD suy yếu. Những tiến triển trong quan hệ Mỹ-Trung khiến nhu cầu mua vàng giảm.

Thủ tướng: Kẹp phong bì giải quyết hồ sơ, không phải không có
Thủ tướng: Kẹp phong bì giải quyết hồ sơ, không phải không có
Tài chínhicon  10/01/2019 

 Thủ tướng phê bình tình trạng đạo đức nghề nghệp văn hóa ứng xử, tinh thần thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ còn hạn chế. 

Dùng 3 triệu đồng tiền thật mua 10 triệu đồng tiền giả làm 'mồi' cướp tài sản
Dùng 3 triệu đồng tiền thật mua 10 triệu đồng tiền giả làm 'mồi' cướp tài sản
Tài chínhicon  09/01/2019 

Các đối tượng dùng 3 triệu đồng tiền thật để mua 10 triệu đồng tiền giả, sau đó lên mạng mua điện thoại di động và yêu cầu giao đến những khu vực vắng vẻ, nếu nhân viên giao hàng phát hiện tiền giả thì sẽ cướp giật tài sản.

Lãi suất cho vay giảm mạnh sau 1 năm đứng yên
Lãi suất cho vay giảm mạnh sau 1 năm đứng yên
Tài chínhicon  09/01/2019 

Ngân hàng Vietcombank vừa quyết định định giảm mạnh lãi suất như một tín hiệu đầu tiên cho thấy áp lực về mặt bằng lãi suất năm 2019 trên bình diện chung không quá đáng lo ngại.

Một cuộc rà soát của TP.HCM, đại gia bậc nhất hứng chịu biến động
Một cuộc rà soát của TP.HCM, đại gia bậc nhất hứng chịu biến động
Tài chínhicon  09/01/2019 

 Ông lớn bất động sản  tỷ USD mất 800 tỷ đồng, DN bốc hơi 4 ngàn tỷ sau khi TP.HCM rà soát và tạm dừng chuyển mục đích 7 khu đất đắc địa của DN.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN