Mỏi mòn chờ Eximbank trả 50 tỷ ‘bốc hơi’

Eximbank liên tiếp dính sự cố liên quan đến các khoản tiết kiệm của khách hàng bị “bốc hơi”.

Khi vụ nữ khách hàng Chu Thị Bình mất 245 tỉ đồng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng (NH) Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vẫn chưa được xử lý dứt điểm thì lại có thêm nhiều khách hàng bị “bốc hơi” nhiều tỉ đồng tại NH này.

Yêu cầu ngân hàng trả lại 50 tỉ đồng

50 tỉ đồng tiết kiệm của sáu khách hàng gửi tại Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương (Nghệ An) biến mất, trong đó có hai khách hàng mất đến hơn 30 tỉ đồng. Họ yêu cầu phía NH này phải trả lại số tiền trên nhưng chưa được giải quyết.

Trong sáu khách hàng có bà NTH, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Đô Lương, huyện Đô Lương. Bà H. cho hay đã đứng tên thay anh em trong gia đình, gửi vào Eximbank Đô Lương hơn 10 tỉ đồng. “Khi chồng tôi nhập viện để chữa bệnh, tôi bận đi chăm sóc chồng thì nhân viên của NH này là Nguyễn Thị Lam (nguyên cán bộ kiểm ngân Eximbank Đô Lương) đã giả mạo chữ ký của tôi để rút hết tiền gửi trong NH” - bà H. kể.

Ngoài bà H., anh NTN ở thị trấn Đô Lương cũng bị mất hơn 30 tỉ đồng; bà VTH trú thị trấn Đô Lương mất hơn 5 tỉ đồng; ông TĐC mất 500 triệu đồng; một cán bộ Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương mất 350 triệu đồng...

Chiều 15-3, Đại tá Nguyên Xuân Thiêm, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An, cho biết: “Chúng tôi đã chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Nghệ An, đề nghị truy tố bị can Đặng Đình Hồng, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và Nguyễn Thị Lam, nguyên cán bộ kiểm ngân Eximbank Đô Lương, để đưa ra xét xử. Đồng thời, chúng tôi cũng yêu cầu phía NH trả lại tiền cho sáu khách hàng bao gồm cả gốc và lãi, bởi khi khách hàng gửi tiền vào giao dịch đã hoàn thành; buộc bà Lam bồi thường lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho Eximbank”.

Mỏi mòn chờ Eximbank trả 50 tỷ ‘bốc hơi’
Gần đây xảy ra tình trạng một số khách hàng gửi tiền tại Eximbank bị mất.  Trong ảnh: Khách hàng đang giao dịch tại Eximbank.

Nghỉ rồi vẫn rút được tiền ngân hàng

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Nghệ An, từ tháng 3-2011 đến tháng 4-2016, Nguyễn Thị Lam, nhân viên kiểm ngân Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, được giao nhiệm vụ thu, chi tiền mặt, quản lý kiểm tra hồ sơ thế chấp vay vốn của khách hàng, huy động vốn và cho vay theo chỉ tiêu. Nhằm đạt được chỉ tiêu, Lam trả lãi cho khách hàng cao hơn lãi NH.

Cụ thể, lãi suất huy động vốn năm 2012, năm 2013 khoảng 10,5%/năm thì Lam trả 12%/ năm; lãi suất huy động năm 2014, 2016 4%-6,3%/năm nhưng Lam nhận gửi lãi suất 7,5%-12%/năm. Chính vì vậy Lam đã mời gọi được nhiều khách hàng gửi vào số tiền lớn.

 

Cơ quan điều tra cũng kết luận: Nguyễn Thị Lam đã lợi dụng lòng tin lừa dối khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền.

Thậm chí có trường hợp khi khách rút tiền, Lam đề nghị giao dịch viên chuẩn bị các chứng từ như lệnh chi, ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền... theo đúng số tiền khách hàng yêu cầu, làm thủ tục nhận tiền tại NH rồi đưa đến cho khách hàng. Sau đó, khách hàng ký nhận các chứng từ và Lam đem về hoàn thiện hồ sơ. Tổng cộng, Nguyễn Thị Lam đã rút hơn 50 tỉ đồng từ sáu khách hàng.

Đáng chú ý, trong 50 tỉ đồng nói trên có hơn 15,79 tỉ đồng bị Lam rút từ năm 2012 đến tháng 4-2016 khi còn là nhân viên Eximbank. Sau đó, thời điểm tháng 4-2016 khi đã nghỉ việc ở Eximbank, nhân viên này vẫn lập hồ sơ thủ tục và chiếm đoạt thêm 34,28 tỉ đồng còn lại. Ngoài ra, Lam còn nhận 570 triệu đồng của một khách hàng để mở sổ tiết kiệm nhưng lại chiếm đoạt.

Tại cơ quan điều tra, Lam khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, cộng với sự lỏng lẻo trong quản lý của Eximbank Đô Lương, thêm nữa việc người gửi tiền dễ chấp nhận các yêu cầu khi cán bộ NH trả lãi suất cao, từ đó Lam đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sốt ruột chờ ngân hàng trả tiền

Dù Công an tỉnh Nghệ An đã kết luận như trên nhưng đến nay Eximbank vẫn chưa giải quyết cho sáu khách hàng bị mất tiền.

Một lãnh đạo của Eximbank cho biết: “Hiện chúng tôi đang gấp rút tiến hành làm việc với các bên liên quan để giải quyết vụ việc. Chúng tôi cũng đã cử đại diện làm việc với luật sư của khách hàng để giải quyết yêu cầu của khách hàng trong thời gian nhanh nhất mà vẫn đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan”.

Tuy nhiên, trước câu hỏi của chúng tôi: “Khách hàng muốn bồi hoàn lại toàn bộ số tiền 50 tỉ đồng mà không cần phải chờ phán quyết của tòa?”, đại diện Eximbank trả lời: Vấn đề bồi hoàn toàn bộ số tiền này cho khách hàng sẽ nhanh thôi, bởi tháng 4 tới đây là phiên tòa xét xử sẽ diễn ra. “Ngay khi có phán quyết cuối cùng của tòa án, Eximbank sẽ giải quyết yêu cầu hợp pháp của khách hàng” - đại diện Eximbank cam kết.

Trao đổi với báo chí, luật sư Lê Thị Thu Thủy, Văn phòng luật sư Tuổi Trẻ thuộc Đoàn Luật sư Nghệ An, cho biết đã nhận bảo vệ trong vụ việc Eximbank Đô Lương để thất thoát hơn 50 tỉ đồng của khách, đồng thời đã làm việc với Eximbank và yêu cầu NH trả số tiền mà khách hàng gửi đến nay bị thất thoát.

“Phía khách hàng chờ đợi quá lâu rồi nhưng NH chưa có động thái để trả lại tiền cho khách hàng. Tiền gửi vào NH mất mát thì trách nhiệm NH phải hoàn trả cho khách. Trong tuần này, phía Eximbank sẽ có thông báo cho khách hàng về việc này” - luật sư Thủy cho biết thêm.

Ngày 29-9-2016, VKSND tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với Đặng Đình Hồng, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Thị Lam, nguyên cán bộ kiểm ngân Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, thì bị khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

(Theo Pháp luật TP.HCM)

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Lãi mấy trăm tỷ, SeAbank tham vọng tăng vốn lên 9.000 tỷ
Lãi mấy trăm tỷ, SeAbank tham vọng tăng vốn lên 9.000 tỷ
Tài chínhicon  02/04/2019 

 Ngân hàng SeABank đang chuẩn bị ĐHCD với một loạt các kế hoạch lớn trong năm 2019.

 
Những gia đình quyền lực nhất trong giới ngân hàng Việt
Những gia đình quyền lực nhất trong giới ngân hàng Việt
Tài chínhicon  02/04/2019 

Nếu nói đến những định chế tài chính tạo ra những gia đình quyền lực nhất trong giới tài chính, Techcombank (TCB) và VPBank (VPB) đang là hai ngân hàng dẫn đầu sau khi trở thành hai ngân hàng tư nhân lớn nhất.

 
Tỷ giá ngoại tệ ngày 2/4: USD chịu nhiều áp lực
Tỷ giá ngoại tệ ngày 2/4: USD chịu nhiều áp lực
Tài chínhicon  02/04/2019 

Tỷ giá ngoại tệ ngày 2/4 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới có xu hướng tăng lên nhưng về tổng thể vẫn đang chịu nhiều áp lực. Giới đầu tư vẫn lo ngại về những cơn gió ngược trước mắt.

 
Giá vàng hôm nay 2/4: Cơn gió ngược, vàng tăng trở lại
Giá vàng hôm nay 2/4: Cơn gió ngược, vàng tăng trở lại
Tài chínhicon  02/04/2019 

Giá vàng hôm nay 2/4 trên thị trường thế giới quay đầu tăng trở lại do đồng USD vẫn chịu áp lực giảm bất chấp Trung Quốc công bố số liệu khả quan và chứng khoán Mỹ tăng điểm.

 
Donald Trump liên tục gây biến, Việt Nam giữ mình thận trọng
Donald Trump liên tục gây biến, Việt Nam giữ mình thận trọng
Tài chínhicon  02/04/2019 

 Tổng thống Donald Trump tiếp tục có nhiều chính sách gây chấn động. Trong đó có việc gây áp lực lên kinh tế Trung Quốc và duy trì một đồng USD không mạnh. Trước mọi diễn biến, NHNN Việt Nam luôn duy trì 1 thái độ thận trọng.

 
Giá xăng hôm nay 2/4: Không thể kìm, vào đợt tăng mạnh
Giá xăng hôm nay 2/4: Không thể kìm, vào đợt tăng mạnh
Tài chínhicon  01/04/2019 

 Giá xăng dầu tiếp tục tăng cao so với kỳ điều hành ngày 18/3 nên giá xăng dầu trong nước ngày 2/4 có thể tăng mạnh.

Bi hài chuyện trúng số: Biết dùng 'của trời cho'
Bi hài chuyện trúng số: Biết dùng 'của trời cho'
Tài chínhicon  01/04/2019 

Có nhiều trường hợp sử dụng tiền trúng thưởng vé số một cách chừng mực, giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Nhóm bí ẩn nợ 7.600 tỷ, Bầu Đức phải bỏ tiền riêng ra làm tin
Nhóm bí ẩn nợ 7.600 tỷ, Bầu Đức phải bỏ tiền riêng ra làm tin
Tài chínhicon  01/04/2019 

Doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) gần đây đón khá nhiều thông tin tốt lành nhưng về tổng thể, HAGL vẫn chưa thoát ra khỏi thời kỳ khó khăn, nợ nần. Tài sản riêng của Bầu Đức vẫn phải đem đi bảo lãnh.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/4: USD tăng, Bảng Anh giảm
Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/4: USD tăng, Bảng Anh giảm
Tài chínhicon  01/04/2019 

 Đồng đô la tăng trong bối cảnh căng thẳng Brexit tại Anh và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Giá vàng hôm nay 1/4: Áp lực trước những bất ổn
Giá vàng hôm nay 1/4: Áp lực trước những bất ổn
Tài chínhicon  01/04/2019 

 Triển vọng kinh tế ảm đạm không hỗ trợ nhiều cho giá vàng, thường được đánh giá là kênh đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn.

Nếu ngày nào cũng uống café ngoài hàng, bạn đang 'ném 1 triệu USD xuống cống'
Nếu ngày nào cũng uống café ngoài hàng, bạn đang 'ném 1 triệu USD xuống cống'
Tài chínhicon  31/03/2019 

Liệu thói quen uống café ngoài hàng hàng ngày của bạn có đáng tiền? Theo chuyên gia tài chính, đó là việc làm vô cùng lãng phí.

Bất ngờ biến căng, điềm báo ở Vinaconex
Bất ngờ biến căng, điềm báo ở Vinaconex
Tài chínhicon  01/04/2019 

 Quyền lực tại Vinaconex có giá trị nửa tỷ USD tưởng chừng đã ngã ngũ lại bất ngờ có biến. Điều đó dường như là 1 điềm báo cho DN xây dựng hàng đầu Việt Nam.

Giá vàng hôm nay 31/3: Chấm dứt 3 tuần tăng liên tiếp
Giá vàng hôm nay 31/3: Chấm dứt 3 tuần tăng liên tiếp
Tài chínhicon  31/03/2019 

 Giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh và xuống dưới ngưỡng quan trọng 1.300 USD/ounce do đồng USD đang hồi sinh và đẩy lên mức cao nhất trong nhiều tháng gần đây.

Trúng số độc đắc: 1 bước lên mây, rồi thê thảm xuống đáy xã hội
Trúng số độc đắc: 1 bước lên mây, rồi thê thảm xuống đáy xã hội
Tài chínhicon  30/03/2019 

Việc tranh chấp vé số trúng thưởng không chỉ khiến người trong cuộc khổ sở mà cơ quan tố tụng cũng phải đau đầu, không biết phải xử sao cho thấu tình đạt lý, từ đó dẫn đến đủ chuyện bi hài, khó tin sau khi trúng số.

Quấn 80.000 USD quanh người, nữ hành khách Đài Loan bị hải quan tạm giữ tiền
Quấn 80.000 USD quanh người, nữ hành khách Đài Loan bị hải quan tạm giữ tiền
Tài chínhicon  30/03/2019 

Trong tháng 12/2018, lực lượng Hải quan đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại qua đường hàng không.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 30/3: USD tăng, Bảng Anh giảm
Tỷ giá ngoại tệ ngày 30/3: USD tăng, Bảng Anh giảm
Tài chínhicon  30/03/2019 

 Đồng đô la tăng bởi những lo ngại về một giai đoạn không chắc chắn kéo dài đối với Brexit đang đè nặng lên cả đồng bảng Anh và đồng euro.

Giá vàng hôm nay 30/3: Giảm xuống mức thấp
Giá vàng hôm nay 30/3: Giảm xuống mức thấp
Tài chínhicon  30/03/2019 

Giá vàng giảm gần xuống mức thấp nhất hai tuần sau tin tức Brexit và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Sabeco nợ thuế 3.000 tỷ chưa xong, tỷ phú Thái đòi chia nhau ngàn tỷ
Sabeco nợ thuế 3.000 tỷ chưa xong, tỷ phú Thái đòi chia nhau ngàn tỷ
Tài chínhicon  29/03/2019 

  Tỷ phú Thái mới đây tiếp tục đề xuất tăng tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt lên đến 50% tại Sabeco.

Mạng lưới khổng lồ của ông Phạm Nhật Vượng giao vào tay 2 nữ tướng
Mạng lưới khổng lồ của ông Phạm Nhật Vượng giao vào tay 2 nữ tướng
Tài chínhicon  29/03/2019 

Tỷ phú USD số 1 Việt Nam Phạm Nhật Vượng tiếp tục giao vào tay các nữ tướng những nhiệm vụ quan trọng, trong đó có việc mở rộng mạng lưới khổng lồ trong chiến lược lập thế trận vô đối của đại gia này.

Đại gia Việt chuyển tiền ra nước ngoài thế nào?
Đại gia Việt chuyển tiền ra nước ngoài thế nào?
Tài chínhicon  29/03/2019 

Chuyển tiền ra nước ngoài có thể thực hiện theo hai cách, theo nhu cầu cá nhân (du học, chữa bệnh, trợ cấp, định cư…) hoặc chuyển tiền dưới dạng vốn đầu tư ra nước ngoài.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN