Lật tẩy đường dây mua bán hóa đơn 5.000 tỷ đồng

Trong năm 2015, Nguyễn Thị Thảo Quyên - TGĐ Cty Năng Lượng Xanh và Chủ tịch HĐQT Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh cùng đồng phạm xuất 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu D.O và F.O cho 101 doanh nghiệp, với trị giá ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng.

Truy tố 7 bị can

Ngày 14/7, Viện KSND Tối cao chuyển hồ sơ vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Cty Cổ phần Logistic Năng Lượng Xanh (Cty Năng Lượng Xanh) và Cty Cổ phần Logistic Xăng dầu Năng Lượng Xanh (Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh, đều có trụ sở ở TPHCM) sang tòa án, truy tố 7 bị can: Nguyễn Thị Thảo Quyên - TGĐ Cty Năng Lượng Xanh, Chủ tịch HĐQT Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh; Nguyễn Phạm Xuân Trinh - Thủ quỹ Cty Năng Lượng Xanh và Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh; Nguyễn Trâm Quyên Thương - PGĐ Cty Năng Lượng Xanh; Nguyễn Đức Thanh Nhân - GĐ Cty TNHH Vận tải Đức Bảo Thịnh; Lê Thị Kiều, Lê Thanh Phú và Trần Ngọc Châu về cùng tội danh mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực cấp phép thành lập doanh nghiệp và quản lý hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) năm 2015, Nguyễn Thị Thảo Quyên cấu kết cùng Lê Thị Kiều, Nguyễn Phạm Xuân Trinh, Nguyễn Trâm Quyên Thương chuyển đổi, thành lập một số doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM để lấy pháp nhân bán hóa đơn khống, hưởng lợi bất chính.

Lật tẩy đường dây mua bán hóa đơn 5.000 tỷ đồng

Trong năm 2015, Cty Năng Lượng Xanh và Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất gần 4.000 hóa đơn GTGT khống


 
Sau khi thành lập các doanh nghiệp, Quyên đã mua của La Quốc Dân và Lê Thanh Phú 392 hóa đơn GTGT. Quyên sử dụng pháp nhân 9 Cty ở TPHCM để xuất 1.679 hóa đơn GTGT cho Cty Năng Lượng Xanh và Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh. Quyên bán cho Trần Ngọc Châu 78 hóa đơn GTGT và bán tiếp 22 hóa đơn GTGT cho đơn vị khác. Qua đó, Quyên và các bị can đã chiếm đoạt của Nhà nước với số tiền rất lớn.

Thủ đoạn xuất khống hóa đơn

Tháng 6/2015, qua giới thiệu của Lê Thanh Phú, Quyên bàn bạc với Dân mua bán hóa đơn GTGT khống mặt hàng xăng dầu xuất cho Cty Năng Lượng Xanh, Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh để kiếm lời. Cả hai thống nhất, Dân chịu trách nhiệm về nguồn tiền hợp thức hóa thủ tục thanh toán mua bán hàng hóa qua ngân hàng; Quyên cung cấp bảng kê chi tiết (số liệu dầu D.O, đơn giá, tổng số giá trị tiền hàng) để Dân làm cơ sở xuất hóa đơn khống... Đồng thời, Dân cho nhân viên nộp tiền vào tài khoản của 2 Cty này tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 6/2015 đến tháng 2/2016, Cty Năng Lượng Xanh và Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất số lượng hàng hóa khống hơn 25,595 triệu lít dầu D.O và cước vận chuyển, tổng tiền ghi trên 392 hóa đơn GTGT khống gần 340 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận giữa Quyên và Dân, giá mua, giá bán hóa đơn GTGT khống là 165 đồng/lít xăng dầu ghi trên hóa đơn và 1,2% với tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn. Qua đó, Quyên hứa trả cho Dân hơn 4,2 tỷ đồng (thực tế Quyên mới trả Dân 2,5 tỷ đồng; cơ quan tố tụng đã đình chỉ điều tra đối với bị can Dân do người này đã chết). Còn Quyên thu lợi bất chính gần 4,5 tỷ đồng, Trần Ngọc Châu hưởng lợi 133 triệu đồng. Số bị can còn lại làm thuê cho Quyên, được trả lương hàng tháng từ 5-10 triệu đồng.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã thu giữ tài liệu, hóa đơn, chứng từ thể hiện: Từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015 Cty Năng Lượng Xanh và Cty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu D.O và F.O trị giá tiền ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng cho 101 doanh nghiệp. Trong số 101 doanh nghiệp nêu trên, Cơ quan ANĐT Bộ Công an chưa đủ điều kiện hoàn tất điều tra đối với 57 doanh nghiệp nên sẽ tiếp tục điều tra làm rõ sau.

Trong số 101 doanh nghiệp nêu trên, Cơ quan ANĐT Bộ Công an chưa đủ điều kiện hoàn tất điều tra đối với 57 doanh nghiệp nên sẽ tiếp tục điều tra làm rõ sau.

(Theo Tiền Phong)

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
'Be' tặng thêm thu nhập 6,66% cho đối tác tài xế beBike
'Be' tặng thêm thu nhập 6,66% cho đối tác tài xế beBike
Thị trườngicon  07/01/2019 

Nhân Tết Kỷ Hợi 2019, ứng dụng gọi xe “be” tặng thêm 6.66% thu nhập cho đối tác tài xế beBike qua chương trình “Tài lộc nhân ba, thả ga nhận chuyến” và hoàn tiền đồng phục 100% cho các đối tác tài xế đã hoàn thành 10 chuyến beBike.

 
Cận cảnh nhà máy chế biến rau củ quả hàng đầu VN
Cận cảnh nhà máy chế biến rau củ quả hàng đầu VN
Thị trườngicon  15/01/2019 

Nhà máy Tanifood đi vào hoạt động là cú hích về kinh tế trong ngành chế biến rau củ quả và là niềm tự hào của doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, bởi đây là một trong năm nhà máy hiện đại nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương.

 
Đánh gốc, vận chuyển đào - quất thuê, kiếm tiền triệu mỗi ngày
Đánh gốc, vận chuyển đào - quất thuê, kiếm tiền triệu mỗi ngày
Thị trườngicon  15/01/2019 

Cận tết, thay vì làm xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở Hà Nội chuyển sang làm nghề đánh gốc đào, chở đào, quất. Công việc tuy vất vả hơn nhưng giúp lao động kiếm tiền triệu mỗi ngày.

 
Cận cảnh kỹ nghệ sản xuất rượu vang siêu tốc, giá chỉ ngang nước lọc
Cận cảnh kỹ nghệ sản xuất rượu vang siêu tốc, giá chỉ ngang nước lọc
Thị trườngicon  15/01/2019 

Trước khi trở thành những ly rượu vang hảo hạng trên những bàn tiệc đón chào năm mới, ít ai có thể hình dung chúng đã được sản xuất với quy trình tối giản và mất vệ sinh như vậy.

 
Bắt được cá chình dài 1,6 mét: Hiếm có, mỗi năm mới gặp 1 lần
Bắt được cá chình dài 1,6 mét: Hiếm có, mỗi năm mới gặp 1 lần
Thị trườngicon  15/01/2019 

Một con cá chình hiếm gặp có chiều dài hơn 1,6m, nặng hơn 11kg vừa sa lưới một người dân chuyên làm nghề chài lưới trên thượng nguồn sông Lam (Nghệ An).

 
Thầy giáo bỏ nghề về quê...nuôi ruồi lấy trứng, bán 30 triệu/ký
Thầy giáo bỏ nghề về quê...nuôi ruồi lấy trứng, bán 30 triệu/ký
Thị trườngicon  15/01/2019 

Chỉ 1.000m2 đất, ông nông dân từng là thầy giáo này mỗi ngày có thể thu 2kg trứng ruồi lính đen với giá thị trường hiện là 30 triệu đồng/ký.

Mèo sang chảnh được chủ cho ở riêng trong căn nhà thuê 35 triệu đồng/tháng
Mèo sang chảnh được chủ cho ở riêng trong căn nhà thuê 35 triệu đồng/tháng
Thị trườngicon  14/01/2019 

 2 chú mèo đang được sống thoải mái trong một căn hộ ở Thung lũng Silicon với mức giá cho thuê là 1.500 USD (gần 35 triệu đồng) mỗi tháng.

Tận thấy những kẻ vô lương 'hóa phép' lợn chết thâm đen thành lợn gác bếp
Tận thấy những kẻ vô lương 'hóa phép' lợn chết thâm đen thành lợn gác bếp
Thị trườngicon  14/01/2019 

Cùng đột nhập các cơ sở chế biến thịt lợn ở Vĩnh Phúc, tận mắt chứng kiến quy trình "biến hóa" những con lợn chết thâm đen trở thành lợn gác bếp, trâu hun khói.

Lên Mường Lò 'săn' đặc sản muồm muỗm, ăn rồi nhớ mãi
Lên Mường Lò 'săn' đặc sản muồm muỗm, ăn rồi nhớ mãi
Thị trườngicon  14/01/2019 

Mỗi một vùng đất đều có một nét độc đáo riêng để người ta nhớ đến và Yên Bái cũng thế.

Thêm lựa chọn kênh thanh toán phí bảo hiểm Chubb Life
Thêm lựa chọn kênh thanh toán phí bảo hiểm Chubb Life
Thị trườngicon  14/01/2019 

Từ ngày 14/01/2019, Chubb Life Việt Nam chính thức hợp tác với Công ty Dịch vụ Trực tuyến Cộng đồng Việt (VietUnion) triển khai dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm qua Payoo được phát triển và cung cấp bởi VietUnion.

Cú sốc sang Nhật: Vá xe đạp mất 1 triệu, hot boy nhịn cắt tóc vì sợ tốn tiền
Cú sốc sang Nhật: Vá xe đạp mất 1 triệu, hot boy nhịn cắt tóc vì sợ tốn tiền
Thị trườngicon  14/01/2019 

"Ôi du học Nhật à, sướng thế, nhất mày". Thu chỉ biết cười trừ khi chúng bạn nghĩ rằng cuộc sống của một sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản là thiên đường.

Ly kỳ chuyện trèo núi, vào thung sâu săn loài gà rừng má đỏ
Ly kỳ chuyện trèo núi, vào thung sâu săn loài gà rừng má đỏ
Thị trườngicon  14/01/2019 

Miền sơn cước Cao Bằng không chỉ nổi tiếng với những địa danh, thắng cảnh mà còn bởi những đặc sản của thiên nhiên.

Cò lái 'chảnh chọe' dịp cận Tết, dân buôn xe cũ 'toát mồ hôi'
Cò lái 'chảnh chọe' dịp cận Tết, dân buôn xe cũ 'toát mồ hôi'
Thị trườngicon  14/01/2019 

 Nhu cầu mua ô tô cuối năm tăng cao, chính vì vậy mà giới cò lái được dịp “thổi giá”. Các cửa hàng xe không gom đủ “hàng” để phục vụ khách vì giá tăng “đột biến”.

Hàng không tăng chuyến, đường sắt hết vé
Hàng không tăng chuyến, đường sắt hết vé
Thị trườngicon  14/01/2019 

Dự kiến, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lượng hành khách đi lại sẽ tăng mạnh, do người lao động được nghỉ tới 9 ngày.

2018, P&G gặt hái nhiều giải thưởng
2018, P&G gặt hái nhiều giải thưởng
Thị trườngicon  14/01/2019 

Công ty Procter & Gamble (P&G) Việt Nam vừa đánh dấu kết thúc năm 2018 bằng hàng loạt giải thưởng cao quý, trong đó phải kể đến bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiêu biểu.

Cẩm quỳ thân gỗ - 'hoa lạ' hút khách dịp Tết Kỷ Hợi 2019
Cẩm quỳ thân gỗ - 'hoa lạ' hút khách dịp Tết Kỷ Hợi 2019
Thị trườngicon  14/01/2019 

Cẩm quỳ thân gỗ là loại cây cảnh lạ, mới ra mắt thị trường nhưng khá hút khách dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Cây quất dáng độc 'kim long bạch mã' không bán chỉ cho thuê ở Tứ Liên
Cây quất dáng độc 'kim long bạch mã' không bán chỉ cho thuê ở Tứ Liên
Thị trườngicon  14/01/2019 

Mới đây trong khuôn khổ khai mạc hội chợ quất cảnh Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) đã xuất hiện nhiều cây quất khủng, trong đó đặc biệt nhất là cây quất có dáng "kim long bạch mã" nhưng chủ cây tiết lộ chỉ cho thuê chứ không bán.

Đại gia Hà thành chi 1,5 tỷ mua 500 nhành lan huyền thoại chơi Tết
Đại gia Hà thành chi 1,5 tỷ mua 500 nhành lan huyền thoại chơi Tết
Thị trườngicon  14/01/2019 

Một đại gia ở Hà thành mạnh tay chi 1,5 tỷ đồng mua 5 chậu địa lan Trần Mộng huyền thoại lên tới 500 nhành để về chơi Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Phát sốt với vườn hoa cúc mâm xôi tuyệt đẹp ngay giữa Thủ đô
Phát sốt với vườn hoa cúc mâm xôi tuyệt đẹp ngay giữa Thủ đô
Thị trườngicon  13/01/2019 

Mới đây một vườn hoa ở Thạch Cầu (Long Biên, Hà Nội) đã nhập hơn 1000 chậu Cúc mâm xôi được chuyển từ Đồng Tháp ra Thủ đô.

Bất ngờ 2,5 tỷ nhét trong toilet, móc bồn cầu thành tỷ phú
Bất ngờ 2,5 tỷ nhét trong toilet, móc bồn cầu thành tỷ phú
Thị trườngicon  13/01/2019 

Đây là vài trong những vụ việc kỳ lạ nhất xảy ra ở thành phố này của Thụy Sĩ trong những năm gần đây, và đem lại niềm vui lớn cho các nhân viên nhà hàng dịp cuối năm ngoái.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN