Đề nghị truy tố đại gia Tòng 'Thiên Mã'

- Đại gia thuỷ sản Tòng “Thiên Mã” vừa bị cơ quan chức năng đề nghị truy tố vì lừa đảo trên 147 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Phát triển khu vực Cần Thơ - Hậu Giang (VDB Cần Thơ) sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố 2 đối tượng Phan Bá Tòng (SN 1974, tức Tòng “Thiên mã”) và Trần Thị Diễm.

Đề nghị truy tố đại gia Tòng 'Thiên Mã'

Tòng “Thiên Mã” trước khi bị bắt

Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) do Tòng “Thiên Mã”, làm Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc, từ năm 2018 có quan hệ tín dụng với VDB Cần Thơ.

Trong quá trình ký kết và thực hiện các hợp đồng vay vốn tín dụng xuất khẩu, Tòng “Thiên Mã” đã chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ mua cá nguyên liệu xin vay vốn VDB Cần Thơ và sử dụng số tiền được vay không đúng mục đích, đến nay không còn khả năng trả nợ cho ngân hàng.

Theo cơ quan điều tra, tính đến ngày 31/3/2016, dư nợ của Công ty Thiên Mã tại VDB Cần Thơ trên 471 tỉ đồng, trong đó dư nợ vay tín dụng đầu tư trên 104,2 tỉ đồng (nợ gốc 70 tỉ đồng). Dư nợ vay tín dụng xuất khẩu gần 367 tỉ đồng (nợ gốc 147,3 tỉ đồng, lãi trên 219 tỉ).

Các khoản vay tín dụng đầu tư của Công ty Thiên Mã vay VDB Cần Thơ được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay là nhà máy chế biến thủy sản Thiên Mã 3 trị giá trên 80,8 tỉ đồng.

Trong khi đó, các khoản vay tín dụng xuất khẩu có tài sản đảm bảo là tài sản hình thành từ vốn vay gồm: 3.360 tấn cá thành phẩm, trị giá trên 147,4 tỉ đồng; tiền gửi cầm cố...

Tuy nhiên, tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay (cá thành phẩm) doanh nghiệp đã bán hết nhưng không trả nợ cho VDB Cần Thơ.

Đề nghị truy tố đại gia Tòng 'Thiên Mã'

Công ty của Tòng “Thiên Mã”

Theo Cơ quan điều tra cũng xác định, từ đầu năm 2009 đến 31/3/2011, Tòng “Thiên Mã” đã chỉ đạo nhân viên công ty lập hồ sơ, chứng từ để vay vốn tại VDB Cần Thơ ở nhiều hợp đồng vay vốn và các khế ước nhận nợ.

Số tiền vay được đại gia thuỷ sản sử dụng không đúng mục đích và chiếm đoạt, bởi vậy đến tháng 12/2010 Tòng “Thiên Mã” không trả được nợ cho VDB Cần Thơ 256,5 tỉ đồng.

 

Để có tiền trả nợ, Tòng “Thiên Mã” tiếp tục chỉ đạo nhân viên công ty lập hồ sơ mua bán cá khống và sử dụng hồ sơ đó để vay vốn tại VDB Cần Thơ với số tiền 155,2 tỉ đồng. Ông Tòng đã lấy số tiền này trả nợ cho các khoản vay trước đó.

Sau khi xử lý tài sản đảm bảo và thu nợ tài sản, đến ngày 31/3/2016 dư nợ của Công ty Thiên Mã trên 147 tỉ đồng.

Khoản vay của Công ty Thiên Mã tại VDB Cần Thơ đã quá hạn, tài sản của công ty và cá nhân Tòng “Thiên Mã” chỉ đủ trả gốc và một phần khoản vay tín dụng đầu tư, không đủ trả cho khoản vay tín dụng xuất khẩu.

Hành vi của ông Phan Bá Tòng đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cơ quan CSĐT Bộ Công an. Ngoài ra, cơ quan chức năng cùng đề nghị truy tố với tội danh trên còn có bà Trần Thị Diễm - nguyên kế toán trưởng của Công ty Thiên Mã.

Như VietNamNet đưa tin, Tòng “Thiên Mã” là người được cho sở hữu chiếc siêu xe Hummer H2 với giá 4 tỷ đồng từ Mỹ, mang biển số tứ quý 3333 và chiếc ôtô Camry biển tứ quý 9999.

Ngoài ra, Tòng “Thiên Mã” còn nổi tiếng ở xứ Tây Đô khi xài tiền theo kiểu ngắt khúc tiền cọc. Mỗi lần đi tiếp khách Tòng “Thiên Mã” đều có nhiều “chân dài” miền Tây phục vụ ca hát. Thậm chí, để đón tiếp một doanh nghiệp, Tòng “Thiên Mã” còn chịu chơi khi cho xe ô tô điều hơn chục ca sĩ đến phục vụ hát hò và tất nhiên đều được ông ta “típ” hậu hĩnh.

Đặc biệt, các tiếp viên đến phục vụ Tòng “Thiên Mã” chỉ cần ông ta nhờ mua trái chuối nướng, bắp... là được nhận “típ” từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng.

Để chứng tỏ mình giàu có và chịu chơi, Tòng “Thiên Mã” từng muốn chính quyền địa phương cho phép qua Mỹ học làm phi công và mua máy bay.

Ngày 31/3/2016, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ công an phối hợp với Công an TP Cần Thơ tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt giữ và khám xét nơi làm việc, nơi ở của ông Tòng và bà Trần Thị Diễm, để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đại gia thủy sản Tòng 'Thiên Mã' nợ hơn 891 tỷ

Đại gia thủy sản Tòng 'Thiên Mã' nợ hơn 891 tỷ

Cơ quan chức năng TP Cần Thơ xác định, đại gia thủy sản Tòng "Thiên Mã" nợ hơn 891 tỉ đồng và khó có thể cứu vãn được công ty này.

Đại gia Tòng 'Thiên Mã' nợ hơn 891 tỷ đồng

Đại gia Tòng 'Thiên Mã' nợ hơn 891 tỷ đồng

Công ty của Tòng “Thiên Mã” nợ số tiền hơn 891 tỷ đồng và không thể cứu vãn được.

Lập tổ công tác đặc biệt giải quyết vụ Tòng 'Thiên Mã'

Lập tổ công tác đặc biệt giải quyết vụ Tòng 'Thiên Mã'

UBND TP Cần Thơ đã thành lập một tổ công tác đặc biệt để tiến hành giải quyết các vấn đề có liên quan tại công ty của đại gia Tòng “Thiên Mã”.

Tòng ‘Thiên Mã': Từ chàng tiếp tân đến đại gia thủy sản

Tòng ‘Thiên Mã': Từ chàng tiếp tân đến đại gia thủy sản

Tòng “Thiên Mã” từng là một hiện tượng lạ của giới kinh doanh thủy sản ở Cần Thơ vì các công ty của đại gia quê Cà Mau này ăn nên làm ra.

Hoài Thanh


 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Hai vợ chồng chết bất thường trong phòng trọ
Hai vợ chồng chết bất thường trong phòng trọ
Hồ sơ vụ ánicon  06/01/2019 

Sáng 6/1, Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hai vợ chồng tử vong trong phòng trọ.

 
Truy tố bị can Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành liên quan tới Vũ 'nhôm'
Truy tố bị can Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành liên quan tới Vũ 'nhôm'
Ký sự pháp đìnhicon  05/01/2019 

Hai bị can Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" 

 
Bắt tạm giam nữ Chủ tịch Mặt trận thị trấn Phù Mỹ về tội tham ô
Bắt tạm giam nữ Chủ tịch Mặt trận thị trấn Phù Mỹ về tội tham ô
Hồ sơ vụ ánicon  05/01/2019 

Công an tỉnh Bình Định vừa khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn Phù Mỹ về tội tham ô và đã thi hành lệnh khám xét.

 
Hàng chục người dân Bình Dương 'sập bẫy' tín dụng đen
Hàng chục người dân Bình Dương 'sập bẫy' tín dụng đen
Hồ sơ vụ ánicon  05/01/2019 

Hai đối tượng đã chủ động cho vay với lãi suất "cắt cổ", ra sức uy hiếp để chiếm đoạt tiền.

 
Cô giáo bị người tình tống tiền bằng clip sex
Cô giáo bị người tình tống tiền bằng clip sex
Hồ sơ vụ ánicon  05/01/2019 

Sau khi ân ái trong nhà nghỉ với cô N., Tâm quay lại clip rồi tống tiền người tình với mức giá 55 triệu đồng, nếu không sẽ tung lên mạng.

 
Truy tố ca sỹ Châu Việt Cường sau đêm thác loạn kinh hoàng
Truy tố ca sỹ Châu Việt Cường sau đêm thác loạn kinh hoàng
Pháp luậticon  05/01/2019 

Sau đêm thác loạn kinh hoàng, nhét tỏi đầy miệng bạn gái, ca sỹ Châu Việt Cường bị truy tố tội Giết người.

Sếp lãnh sự quán Hàn Quốc bị tài xế taxi Sài Gòn chiếm đoạt điện thoại
Sếp lãnh sự quán Hàn Quốc bị tài xế taxi Sài Gòn chiếm đoạt điện thoại
Hồ sơ vụ ánicon  05/01/2019 

Phó lãnh sự của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM khai báo đi taxi bị mất điện thoại.

Quảng Nam: Bắt 23 con bạc sát phạt nhau ở rừng keo
Quảng Nam: Bắt 23 con bạc sát phạt nhau ở rừng keo
Hồ sơ vụ ánicon  05/01/2019 

Công an tỉnh Quảng Nam bắt quả tang 23 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa, thu giữ trên 420 triệu đồng.

Vào nhà đâm gục bé 10 tuổi, cướp dây chuyền
Vào nhà đâm gục bé 10 tuổi, cướp dây chuyền
Hồ sơ vụ ánicon  05/01/2019 

Nghi phạm đã đâm 2 nhát vào bụng cháu bé 10 tuổi, sau đó lấy một điện thoại di động cùng một sợi dây chuyền vàng.

Quảng Bình: Khởi tố cô giáo phạt học sinh 231 cái tát
Quảng Bình: Khởi tố cô giáo phạt học sinh 231 cái tát
Hồ sơ vụ ánicon  05/01/2019 

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thuỷ (Quảng Bình) vừa bị khởi tố về hành vi "hành hạ người khác" và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an thông tin vụ nhóm thanh niên đập phá trụ sở UBND xã
Công an thông tin vụ nhóm thanh niên đập phá trụ sở UBND xã
Hồ sơ vụ ánicon  04/01/2019 

Công an đã thông tin chính thức vụ nhóm thanh niên gây rối trong sân UBND xã khiến 3 người bị thương. 

Khởi tố bị can, bắt Hưng kính trong vụ bảo kê chợ Long Biên
Khởi tố bị can, bắt Hưng kính trong vụ bảo kê chợ Long Biên
Pháp luậticon  04/01/2019 

 Phó GĐ Công an TP Hà Nội Nguyễn Văn Viện cho biết, hiện đang thi hành bắt, khám xét đối với Hưng kính, đối tượng chủ mưu bảo kê chợ Long Biên.

Cựu tổng giám đốc nhận tiền tỷ đưa vợ đi du lịch nước ngoài
Cựu tổng giám đốc nhận tiền tỷ đưa vợ đi du lịch nước ngoài
Ký sự pháp đìnhicon  05/01/2019 

Nhận tiền tỷ từ Oceanbank, cựu TGĐ Vietsovpetro khai dùng tiền để đi Brazil xem World cup 2014, đưa vợ đi du lịch nước ngoài...

Cựu học sinh về trường ăn trộm, đốt lửa sưởi ấm trong phòng hiệu trưởng
Cựu học sinh về trường ăn trộm, đốt lửa sưởi ấm trong phòng hiệu trưởng
Hồ sơ vụ ánicon  04/01/2019 

Sau khi lẻn vào phòng hiệu trưởng, các đối tượng lấy giấy tờ đốt để sưởi ấm, lấy một số tài sản rồi bỏ trốn.

Bắn súng tự chế náo loạn quán bar để giải quyết mâu thuẫn
Bắn súng tự chế náo loạn quán bar để giải quyết mâu thuẫn
Hồ sơ vụ ánicon  04/01/2019 

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, hai nhóm thanh niên ở Phú Yên dùng dao và súng để giải quyết mâu thuẫn, hậu quả là 3 người bị thương.

2 người phụ nữ rủ nhau đi bán hơn 17 nghìn viên ma túy
2 người phụ nữ rủ nhau đi bán hơn 17 nghìn viên ma túy
Hồ sơ vụ ánicon  04/01/2019 

Công an tỉnh Sơn La vừa bắt 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hơn 17 nghìn viên ma túy tổng hợp tại xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu.

Sabeco thoái thác vụ chai bia chỉ có 1/4
Sabeco thoái thác vụ chai bia chỉ có 1/4
Hồ sơ vụ ánicon  04/01/2019 

Khi khách hàng và báo chí đề nghị trả lời về sự việc chai bia có 1/4, Sabeco luôn tìm cách thoái thác, không có thiện chí hợp tác.

Ôm con người tình đồng tính tự thiêu để… trả thù
Ôm con người tình đồng tính tự thiêu để… trả thù
Pháp luậticon  04/01/2019 

 Bị người tình đuổi ra khỏi nhà, Phương găm hận, sau đó ôm con người tình tưới dầu hỏa châm lửa cùng tự thiêu để trả thù.

Tin pháp luật số 129: Gây tai nạn thảm khốc, tài xế có phạm tội cố ý giết người ?
Tin pháp luật số 129: Gây tai nạn thảm khốc, tài xế có phạm tội cố ý giết người ?
Hồ sơ vụ ánicon  04/01/2019 

Theo luật gia Đặng Đình Thịnh, CQĐT căn cứ vào các tình tiết để xác định tội danh tài xế tông chết 4 người. 

Tài xế container tông chết 4 người có thể bị xử 15 năm tù
Tài xế container tông chết 4 người có thể bị xử 15 năm tù
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

Luật sư Trần Đình Dũng cho rằng mức án cao nhất dành cho tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở Long An là 15 năm tù.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN