Đổi 100 USD phạt 90 triệu: Quyết định khám xét có trước 6 ngày bắt quả tang

 - 6 ngày trước khi bắt quả tang vụ tiệm vàng mua 100 USD của anh thợ điện, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều ký quyết định khám xét tiệm vàng. 

Bắt giam nữ doanh nhân lái BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh

Sếp ngân hàng 'sốc nặng' vì bị nhầm người vụ tông xe Hàng Xanh

Hai cơ quan chung 'điểm đến'...tiệm vàng Thảo Lực 

Theo tìm hiểu, 6 ngày trước khi Công an TP Cần Thơ bắt quả tang anh Nguyễn Cà Rê (thợ điện - 38 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) mang 100 USD đến tiệm vàng Thảo Lực để bán, cơ quan chức năng đã biết việc mua bán ngoại tệ tại cửa hàng này. 

Cụ thể, vào ngày 24/1, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Dương Tấn Hiển đã ký quyết định khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với căn nhà số 40 Nguyễn Đức Cảnh (tiệm vàng Thảo Lực), do ông Lê Hồng Lực làm chủ.

Đổi 100 USD phạt 90 triệu: Quyết định khám xét có trước 6 ngày bắt quả tang
Tiệm vàng Thảo Lực

Theo quyết định của quận Ninh Kiều, lý do khám là để tiến hành kiểm tra, phát hiện, thu giữ tang vật và phương tiện vi phạm hành chính. Thời gian khám xét diễn ra trong 5 giờ, từ 10h đến 15h cùng ngày. Trùng hợp là, Công an thực hiện lệnh khám xét nói trên cùng ngày với vụ bắt quả tang tiệm vàng Thảo Lực đang mua 100 USD của anh Rê.

Trong biên bản khám xét số 16, ghi rõ việc khám xét được thực hiện theo quyết định ngày 24/1 của Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều.

Biên bản thể hiện, lúc 11h15 ngày 30/1, lực lượng Cảnh sát kinh tế tiến hành khám toàn bộ tiệm vàng Thảo Lực, phát hiện 9 hộp nhựa kim loại màu vàng, kim loại màu trắng, hột đá.

Đáng nói, đây cũng là thời điểm anh Rê mang 100 USD đến tiệm vàng Thảo Lực bán và bị bắt quả tang. 

Tại thời điểm kiểm tra, ông Lực chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; thùng sổ sách chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu thu camera. Việc khám xét kết thúc vào lúc 13h cùng ngày.

Sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số tang vật trên cùng 100 USD.

Đổi 100 USD phạt 90 triệu: Quyết định khám xét có trước 6 ngày bắt quả tang

Quyết định khám nơi tang vật có trước 6 ngày, khi Công an bắt vụ tiệm vàng Thảo Lực mua 100 USD của anh Rê

Diễn biến tiếp theo, Công an TP Cần Thơ ra các quyết định kéo dài và gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề để xác minh, làm rõ các tình tiết…

Quá trình xử lý, vụ vi phạm hành chính được chuyển sang cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự vì có dấu hiệu trốn thuế. Tuy nhiên, quá trình xác minh, đến ngày 18/7, cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 30/8, Công an TP Cần Thơ gửi giấy mời ông Lực lên làm việc, liên quan đến vụ vi phạm hành chính và lệnh khám xét nói trên.

Đổi 100 USD phạt 90 triệu: Quyết định khám xét có trước 6 ngày bắt quả tang
Biên bản khám xét tiệm vàng Thảo Lực vào được lập vào lúc 11h15 ngày 30/1 - đây là thời điểm mà công an cho biết anh Rê mang 100 USD đến bán
 

Thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng phòng tham mưu Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan chức năng đã thẩm định toàn bộ hồ sơ theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền đúng theo quy định.

“Quá trình điều tra 1 vụ án kinh tế phức tạp, kéo dài mất và thời gian...Tôi ở đây không có hồ sơ nhưng khẳng định là cơ quan chức năng đã kiểm tra và đảm bảo đúng quy định pháp luật”, ông Dương nói.

Từ vi phạm này, ông Rê bị xử phạt 90 triệu đồng, tịch thu 2.260.000 đồng số tiền đã đổi 100 USD. Còn chủ tiệm vàng bị xử phạt 180 triệu đồng.

Ngoài ra tiệm vàng cũng bị xử phạt với nhiều hành vi vi phạm khác, tổng số tiền là 295 triệu đồng, kèm hình phạt bổ sung tịch thu 100 USD, 20 viên kim cương, 19.910 viên đá hột nhân tạo.

Tài sản cá nhân cũng bị tịch thu? 

Liên quan đến 20 viên kim cương, ông Lực cho rằng đây là tài sản riêng của gia đình nên không có hóa đơn, được cất trong tủ; không trưng bày bán vẫn bị tạm giữ và tịch thu.

Thượng tá Trần Văn Dương cho biết, chủ tiệm vàng không có khiếu nại về vấn đề này và đã thừa nhận vi phạm, chấp hành đóng phạt.

Theo Công an TP Cần Thơ, thời gian qua có nhiều vụ việc liên quan đến mua bán ngoại tệ trái phép nhưng trường hợp anh Rê là lần đầu tiên bắt quả tang. Chính vì vậy, Công an TP Cần Thơ sẽ báo cáo Bộ Công an, Chính phủ để xem xét lại nghị định.

Đổi 100 USD phạt 90 triệu: Quyết định khám xét có trước 6 ngày bắt quả tang
Thương tá Trần Văn Dương

Liên quan đến vụ việc này, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng đã ký quyết định phê duyệt phương án xử lý tang vật. Theo đó, số tiền 2.260.000 đồng tịch thu từ anh Rê và 100 USD tịch thu của tiệm vàng Thảo Lực sẽ được nộp vào Kho bạc Nhà nước Cần Thơ.

Cũng theo quyết định này, 20 viên kim cương và 19.910 viên hột đá nhân tạo (trị giá hơn 548 triệu đồng) mà cơ quan Công an tịch thu tại tiệm vàng Thảo Lực cũng sẽ được chuyển vào Kho bạc Nhà nước Cần Thơ.

Công an lên tiếng về nghi vấn 'chim mồi' vụ đổi 100 USD, phạt 90 triệu

Công an lên tiếng về nghi vấn 'chim mồi' vụ đổi 100 USD, phạt 90 triệu

Công an Cần Thơ khẳng định không có việc dùng "chim mồi" trong vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng.

Kiểu xử phạt kỳ lạ của CSGT đốn tim cộng đồng mạng

Kiểu xử phạt kỳ lạ của CSGT đốn tim cộng đồng mạng

Những kiểu xử phạt khác lạ, hài hước của một số CSGT khiến cộng đồng thích thú, người vi phạm cảm kích và "tâm phục khẩu phục".    

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói về lý do nữ cử tri ném giày

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói về lý do nữ cử tri ném giày

Bên hành lang QH, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm chia sẻ về việc nữ cử tri ném giày lên hội trường tại buổi tiếp xúc cử tri quận 2 hôm 20/10.

Người đầu tiên xin nghỉ hưu sớm: Tư duy tôi không theo kịp thời 4.0

Người đầu tiên xin nghỉ hưu sớm: Tư duy tôi không theo kịp thời 4.0

“Lớp trẻ bây giờ được đào tạo bài bản, thuận lợi để hội nhập. Mình trưởng thành từ thời bao cấp, tư duy không theo kịp thời 4.0 nữa”.

Chuyên viên UBND tỉnh dọa tung ảnh nóng người tình trẻ lên mạng

Chuyên viên UBND tỉnh dọa tung ảnh nóng người tình trẻ lên mạng

Ông Bình - chuyên viên UBND tỉnh An Giang có hành vi quan hệ bất chính với người phụ nữ khác trong khi đã có gia đình.   

Thiện Chí

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Hưng Yên: Em vợ đâm chết anh rể trong bữa cỗ đầu năm
Hưng Yên: Em vợ đâm chết anh rể trong bữa cỗ đầu năm
Hồ sơ vụ ánicon  12/02/2019 

Do mâu thuẫn cá nhân, người em dùng dao đâm chết anh rể ngay trong bữa cơm gia đình đầu năm.

 
Gã trai hiếp dâm cô gái tâm thần, thả xác xuống sông
Gã trai hiếp dâm cô gái tâm thần, thả xác xuống sông
Hồ sơ vụ ánicon  12/02/2019 

 Đang hiếp dâm cô gái tâm thần, thì bất ngờ cô này lên cơn động kinh nằm bất động. Thấy vậy, gã đàn ông 30 tuổi lục trong người cô gái cướp lấy tiền, rồi thả xác nạn nhân xuống sông.

 
Bắt kẻ gửi 'quà' gây nổ khiến 2 người bị thương ở Sài Gòn
Bắt kẻ gửi 'quà' gây nổ khiến 2 người bị thương ở Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  12/02/2019 

 Để trả thù, nghi can Tín gửi gói quà là micro có cài chất gây nổ khiến 2 mẹ con bị thương. 

 
Điểm cốt tử trong vụ sát hại nữ sinh bán gà ở Điện Biên cần cảnh giác
Điểm cốt tử trong vụ sát hại nữ sinh bán gà ở Điện Biên cần cảnh giác
Thời sựicon  12/02/2019 

Có một chi tiết được xem như "điểm cốt tử" trong vụ nữ sinh bị sát hại khi đi ship gà chiều 30 tết, đó là đối tượng đã di chuyển địa điểm để dễ bề khống chế nạn nhân.

 
Về quê vợ ăn Tết, chú rể Hàn bị đập kính xe cuỗm mất 50 triệu
Về quê vợ ăn Tết, chú rể Hàn bị đập kính xe cuỗm mất 50 triệu
Hồ sơ vụ ánicon  12/02/2019 

Kẻ gian đã đập cửa xe chú rể Hàn Quốc để lấy cắp 50 triệu đồng khi người này về quê vợ ăn Tết ở Hải Dương.

 
Vụ nữ sinh bị sát hại ở Điện Biên: Khám nhà cậu ruột nghi phạm
Vụ nữ sinh bị sát hại ở Điện Biên: Khám nhà cậu ruột nghi phạm
Hồ sơ vụ ánicon  12/02/2019 

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Điện Biên đã khám xét khẩn cấp nhà cậu ruột nghi phạm liên quan đến vụ nữ sinh bị sát hại khi đi ship gà cho mẹ vào chiều 30 Tết.

Nghi phạm giết nữ sinh vứt xác cạnh chuồng lợn khai gì?
Nghi phạm giết nữ sinh vứt xác cạnh chuồng lợn khai gì?
Hồ sơ vụ ánicon  12/02/2019 

Bước đầu, nghi phạm khai giết nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên hôm mùng 2 Tết để cướp tài sản.

Nữ sinh bị giết ở Điện Biên: Nghi phạm mới ra tù 4 tháng
Nữ sinh bị giết ở Điện Biên: Nghi phạm mới ra tù 4 tháng
Thời sựicon  12/02/2019 

 Vương Văn Hùng, nghi phạm sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên từng 4 lần vi phạm pháp luật, 3 tiền án và mới ra tù tháng 10/2018. 

Nữ sinh Điện Biên bị giết vứt xác cạnh chuồng lợn: Chết do bị siết cổ
Nữ sinh Điện Biên bị giết vứt xác cạnh chuồng lợn: Chết do bị siết cổ
Thời sựicon  12/02/2019 

 Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên bị chết do siết cổ.

Lộ diện nghi phạm sát hại nữ sinh ở Điện Biên
Lộ diện nghi phạm sát hại nữ sinh ở Điện Biên
Hồ sơ vụ ánicon  12/02/2019 

Công an tỉnh Điện Biên đã xác định được nghi phạm, đồng thời khám nơi ở của người này tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

Thêm tình tiết vụ 2 người phụ nữ bị giết ngày mùng 5 Tết
Thêm tình tiết vụ 2 người phụ nữ bị giết ngày mùng 5 Tết
Hồ sơ vụ ánicon  11/02/2019 

Liên quan đến vụ hai người phụ nữ ở Bến Tre bị giết ở ngoài chuồng vịt vào rạng sáng mùng 5 Tết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố vụ án.

Giải quyết mâu thuẫn bằng dao ngày mùng 6 Tết, 1 người bị đâm chết
Giải quyết mâu thuẫn bằng dao ngày mùng 6 Tết, 1 người bị đâm chết
Pháp luậticon  11/02/2019 

 Xảy ra mâu thuẫn, Phú hẹn đối thủ đến Nhà văn hóa để giảng hòa thì bị đâm tử vong tại chỗ.

Khởi tố nghi phạm 20 tuổi cứa cổ tài xế taxi trước sân Mỹ Đình
Khởi tố nghi phạm 20 tuổi cứa cổ tài xế taxi trước sân Mỹ Đình
Hồ sơ vụ ánicon  11/02/2019 

 Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khởi tố bị can đối với Nguyễn Cảnh An (SN 1999, ở huyện Đô Lương, Nghệ An) để điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người".

VKSND Cấp cao đề nghị không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Vinasun
VKSND Cấp cao đề nghị không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Vinasun
Hồ sơ vụ ánicon  11/02/2019 

Cho rằng giám định thiệt hại của Vinasun là phiến diện, Vinasun thua lỗ là do năng lực và sự cạnh tranh nên VKSND Cấp cao đã đề nghị không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện.

Nữ sinh bị giết ở Điện Biên bị chở đi bằng xe tải?
Nữ sinh bị giết ở Điện Biên bị chở đi bằng xe tải?
Thời sựicon  11/02/2019 

 Công an xác định, hiện trường nơi tìm thấy thi thể cô gái đi giao gà không phải là hiện trường cuối cùng. 

Phó phòng ngân hàng đâm chết bố đẻ: Mẹ, em gái bị chấn thương sọ não
Phó phòng ngân hàng đâm chết bố đẻ: Mẹ, em gái bị chấn thương sọ não
Thời sựicon  12/02/2019 

Trước khi gây án, Tuấn đưa con đi chơi, lái xe đi tìm mẹ với nhiều biểu hiện không bình thường.

Đi vệ sinh trên quốc lộ, phó GĐ bệnh viện bị cướp hơn 100 triệu
Đi vệ sinh trên quốc lộ, phó GĐ bệnh viện bị cướp hơn 100 triệu
Hồ sơ vụ ánicon  11/02/2019 

Ông H. là Phó giám đốc (GĐ) của 1 bệnh viện ở Cần Thơ trình báo bị cướp hơn 100 triệu đồng vào rạng sáng mùng 7 Tết.

Nữ sinh chết cạnh chuồng lợn: Nghi phạm khai sát hại vào mùng 2 tết
Nữ sinh chết cạnh chuồng lợn: Nghi phạm khai sát hại vào mùng 2 tết
Thời sựicon  11/02/2019 

 Nghi phạm khai sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) vào mùng 2 tết.

Nữ sinh chết cạnh chuồng lợn: Đã xác định được nghi phạm
Nữ sinh chết cạnh chuồng lợn: Đã xác định được nghi phạm
Hồ sơ vụ ánicon  11/02/2019 

 Công an tỉnh Điện Biên chiều nay cho biết, đã xác định được nghi phạm vụ nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (21 tuổi ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) bị sát hại chiều 30 Tết.

Phó phòng ngân hàng giết cha, chém mẹ và em gái là người 'ngoan hiền’
Phó phòng ngân hàng giết cha, chém mẹ và em gái là người 'ngoan hiền’
Hồ sơ vụ ánicon  11/02/2019 

Theo những người hàng xóm, Tuấn là người ngoan hiền, hòa đồng với mọi người. Trước khi xảy ra án mạng, đối tượng chưa từng có tiếng tăm hư hỏng gì.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN