Hai bị can bị truy nã là Đàm Thị Dung (SN 1983) và Lê Đức Đông (SN 1978), cả hai trú tại TP Hải Phòng.

{keywords}

Đối tượng Đông tại cơ quan công an

Trước đó, vào tháng 9/2020, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án này.

Theo hồ sơ vụ án, Dung và Đông là các đối tượng đã đứng ra thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất, nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Lợi dụng hình thức thanh toán điện tử chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài, cả hai thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu. Số tiền chuyển ra nước ngoài lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung lực lượng, phương tiện điều tra mở rộng các vụ án.

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương cùng 2 thuộc cấp bị bắt

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương cùng 2 thuộc cấp bị bắt

Nguyên Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương Lê Văn Trang cùng hai thuộc cấp bị khởi tố, bắt giam để điều tra liên quan đến vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. 

Phạm Công