Chiêu lừa tiền khó tin của ‘doanh nhân’ Trịnh Xuân Mạnh

 - "Doanh nhân”, Trịnh Xuân Mạnh mở công ty đa cấp để huy động vốn của nhiều người rồi chiếm đoạt tiền.

VKSND TP Cần Thơ vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để chuẩn bị xét xử Trịnh Xuân Mạnh (39 tuổi, quê Bình Dương, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trịnh Xuân Mạnh được “ca tụng” là doanh nhân thành đạt, là CEO của một công ty lớn ở Hà Nội.

Chiêu lừa tiền khó tin của ‘doanh nhân’ Trịnh Xuân Mạnh
Trịnh Xuận Mạnh. Ảnh: Doanh nghiệp Việt Nam

Gắn mác doanh nhân

Theo cáo trạng của VKSND TP Cần Thơ, tháng 7/2016, Trịnh Xuân Mạnh thành lập công ty cổ phần thương mại đầu tư bất động sản RFIVN (công ty RFIVN).

Trong thời gian chờ xin giấy phép kinh doanh, công ty RFIVN đã mượn số tài khoản của công ty Thiên Ân do Lê Thị Thanh Thuỷ (vợ của Mạnh) làm Giám đốc để người tham gia đầu tư chuyển tiền vào.

Tháng 9/2016, Sở KH&ĐT TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty RFIVN (trụ sở trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân Bình) với vốn điều lệ là 99 tỉ đồng. Cổ đông góp vốn có 3 người gồm: Trịnh Xuân Mạnh (Chủ tịch HĐQT), Lê Thị Thanh Thuỷ (Giám đốc) và Thiều Ngọc Sanh (thành viên góp vốn).

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, Thuỷ và Sang chỉ là người do Mạnh nhờ đứng tên thành viên trong công ty. Mọi hoạt động của công ty đều do Mạnh quản lý và chỉ đạo, mặt khác vốn điều lệ như nêu trên là ảo.

Cáo trạng cáo buộc, do có mối quen biết từ trước nên Mạnh đã thuê Nguyễn Hồng Minh làm cố vấn chiến lược cấp cao cho công ty của mình.

Ngoài ra, Mạnh còn thuê Nguyễn Trọng Luân (chưa xác định được nhân thân) thiết kế, quản lý website: rti-roy.com và thuê một số người khác làm kế toán trưởng, giám đốc tài chính, nhân viên chăm sóc khách hàng.

Thủ đoạn của Mạnh là dựng lên hình ảnh RFIVN là công ty đại diện cho các tập đoàn RFI của Mỹ tại Việt Nam chuyên đầu tư vào các dự án lớn về bất động sản; hay là công ty đa quốc gia có vốn đầu tư nước ngoài đã tham gia nhiều dự án lớn của các tập đoàn như: Bitexco, dự án tàu điện ngầm tại TP HCM...nhằm tạo lòng tin với khách hàng đầu tư để huy động vốn rồi chiếm đoạt.

Qua đó, Mạnh và Minh tổ chức các cuộc hội thảo nhằm khuếch trương hình ảnh của công ty để kêu gọi nhiều người tham gia ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác kinh doanh bằng hình thức góp vốn đầu tư để được chia lợi nhuận, với lãi suất cao.

Người đầu tư muốn trở thành cổ đông của công ty RFIVN phải ký hợp đồng góp vốn ít nhất 1.000 USD. Trong đó phí duy trì tài khoản 10 USD. Sau đó, người đầu tư được cấp tài khoản ID, được trả tiền vốn và lãi theo hợp đồng góp vốn thông qua tài khoản của ngân hàng.

Nếu đầu tư 1.000 USD trong 3 năm 9 tháng tương đương 1.365 ngày thì người góp vốn sẽ nhận được số tiền 2.987 USD. Sau 7 ngày người đầu tư quyết định tham gia sẽ ký hợp đồng với công ty và hình thức trả vốn sẽ chia ra làm 3 giai đoạn.

Đối với những ai giới thiệu thêm được người đầu tư vào công ty, Mạnh sẽ cho hưởng 5% trên tổng số tiền giới thiệu đầu tư và 0,25% trên tiền hoa hồng khi giới thiệu thêm người mới đầu tư. Bên cạnh đó, Mạnh đưa ra mức thưởng cho các người đầu tư bằng cách tặng 1 chỉ vàng SJC cho người nào đầu tư từ 3 - 5 ID và tặng xe ô tô cho ai giới thiệu được 1.000 ID.

Chiêu lừa tiền khó tin của ‘doanh nhân’ Trịnh Xuân Mạnh
Bị can Trịnh Xuân Mạnh bị bắt giam từ tháng 4/2017 đến nay 

Để người đầu tư tin tưởng, Mạnh còn mở thêm 4 chi nhánh ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam và miền Tây. Qua điều tra xác minh, công ty RFIVN không phải là công ty đa quốc gia, không tham gia vào những dự án như Mạnh nói và hoàn toàn không kinh doanh bất cứ gì để sinh ra lợi nhuận.

 

Mục đích của Mạnh là kêu gọi nhiều người dân góp vốn, với lãi suất cao. Lấy tiền của người đầu tư sau để trả cho người đầu tư trước. Sau khi thu hút nhiều người đầu tư thì Mạnh sẽ chiếm đoạt số tiền của họ. 

Đối diện án chung thân

Tại chi nhánh miền Tây, thông qua mối quan hệ, tháng 7/2016, Mạnh mời ông Huỳnh Kim Thống về làm GĐ chi nhánh và tặng 1 ID tương đương số tiền hơn 22 triệu đồng để cùng đầu tư.

Sau khi bàn bạc, Mạnh và ông Thống thống nhất thuê nhà trên đường Phạm Ngọc Thạch (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để mở văn phòng chi nhánh miền Tây.

3 tháng sau, chi nhánh miền Tây khai trương, tổ chức hội thảo kêu gọi người đầu tư góp vốn vào công ty.

Tuy nhiên, bất ngờ là 5 ngày sau đó giữa Mạnh và ông Thống xảy ra mâu thuẫn nên Thống không làm cho RFIVN nữa. Lúc này, bà Trần Ngọc Trang được Mạnh bổ nhiệm làm GĐ chi nhánh.

“Quá trình điều tra xác định có 25 người tham gia đầu tư vào công ty RFIVN chi nhánh miền Tây. Tuy nhiên, chỉ có 14 người yêu cầu xử lý hình sự đối với Mạnh...", cáo trạng nêu và cho biết, trong 14 bị hại này đa phần quê ở An Giang, số còn lại ở Cà Mau, Sóc Trăng và TP Cần Thơ.

Trong đó, người tham gia mua ID nhiều nhất là hơn 134 triệu đồng, nhưng chỉ được công ty của Mạnh chi trả hơn 37 triệu đồng, số còn lại bị chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, tổng số tiền mà 14 người nói trên tham gia đầu tư vào công ty của Mạnh ở miền Tây là hơn 672 triệu đồng, trong đó “doanh nhân” đa cấp này đã chiếm đoạt hơn 531 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Mạnh không bàn bạc với vợ về cách thức kinh doanh, kế hoạch phát triển công ty…chỉ nhờ bà Thuỷ đứng tên đại diện pháp luật thành lập công ty RFIVN.

Mọi hoạt động còn lại đều do Mạnh chỉ đạo, vì vậy chưa đủ căn cứ xác định bà Thuỷ giúp sức để chồng chiếm đoạt tiền của người khác.

Những người còn lại, cơ quan chức năng cũng xác định họ không biết về công ty RFIVN hoặc chỉ là nhân viên làm theo sự chỉ đạo của Mạnh. Riêng đối với Nguyễn Hồng Minh, hiện cơ quan CSĐT chưa xác minh được nhân thân để điều tra, làm rõ. 

Theo cáo trạng, Trịnh Xuân Mạnh bị cáo buộc phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999. Trong đó, Trịnh Xuân Mạnh đối diện mức án từ 12 -20 năm hoặc tù chung thân.

Thông tin bất ngờ về công ty bị tố lừa đảo tiền ảo đa cấp 15.000 tỷ đồng

Thông tin bất ngờ về công ty bị tố lừa đảo tiền ảo đa cấp 15.000 tỷ đồng

Nhiều thông tin cho thấy, công ty CP Modern Tech có dấu hiệu thuê văn phòng ảo và khi bị tố cáo đã "mất tích'; trong khi đơn vị cho thuê đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Bộ Công an kết luận vụ Liên kết Việt lừa đảo đa cấp nghìn tỷ

Bộ Công an kết luận vụ Liên kết Việt lừa đảo đa cấp nghìn tỷ

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Liên kết Việt.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc công ty đa cấp

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc công ty đa cấp

Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, TGĐ Công ty CP thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868.

Bắt Chủ tịch công ty Vinaca sản xuất thuốc ung thư từ than tre

Bắt Chủ tịch công ty Vinaca sản xuất thuốc ung thư từ than tre

Chủ tịch công ty sản xuất thuốc ung thư làm bằng than tre Vinaca vừa bị cơ quan chức năng Hải Phòng bắt giữ.

Hoài Thanh

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Khởi tố 2 Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang liên quan gian lận thi cử
Khởi tố 2 Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang liên quan gian lận thi cử
Hồ sơ vụ ánicon  08/04/2019 

Cơ quan công an ra quyết định khởi tố thêm 3 bị can liên quan đến vụ gian lận thi THPT tại Hà Giang, trong đó có 2 Phó giám đốc Sở GD- ĐT.

 
Thầy giáo dâm ô 3 học sinh tiểu học 'bóc lịch' hết đời
Thầy giáo dâm ô 3 học sinh tiểu học 'bóc lịch' hết đời
Hồ sơ vụ ánicon  08/04/2019 

Bị tòa sơ thẩm xử phạt 24 năm tù vì hiếp dâm và dâm ô 3 sinh tiểu học, thầy giáo ở Quảng Nam kháng cáo kêu oan, thì bị tòa phúc thẩm tuyên án chung thân.

 
Vỏ bọc doanh nhân của kẻ cầm đầu những sới bạc 'khủng' ở Tây Nguyên
Vỏ bọc doanh nhân của kẻ cầm đầu những sới bạc 'khủng' ở Tây Nguyên
Hồ sơ vụ ánicon  08/04/2019 

Với vỏ bọc như doanh nhân, chuyên sử dụng ô tô đắt tiền, xài hàng hiệu, Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng "Sida", 35 tuổi, tỉnh Gia Lai) che mắt không ít người về những việc làm phạm pháp.

 
Đòi nợ không được, quay sang... cướp ô tô
Đòi nợ không được, quay sang... cướp ô tô
Hồ sơ vụ ánicon  08/04/2019 

Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương hôm nay ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản.

 
Kẻ bệnh hoạn cố tình đâm xe máy để xâm hại các cô gái ở Hà Nội
Kẻ bệnh hoạn cố tình đâm xe máy để xâm hại các cô gái ở Hà Nội
Hồ sơ vụ ánicon  08/04/2019 

Không chỉ cố tình gây ra tai nạn giao thông để xâm hại các cô gái trẻ, đối tượng có dấu hiệu bệnh hoạn còn tỏ ra vô cùng manh động. PV đã ghi nhận các thủ đoạn khác nhau của đối tượng này.

 
Tin pháp luật số 162 : Âm mưu tàn độc của người đàn bà ám hại người tình
Tin pháp luật số 162 : Âm mưu tàn độc của người đàn bà ám hại người tình
Hồ sơ vụ ánicon  08/04/2019 

Muốn tống người tình vào tù để chiếm đoạt khối tài sản khủng, Vân lén nhét ma túy vào xe anh này rồi trình báo công an.

Chuyển hướng điều tra vụ sát hại nữ sinh Điện Biên
Chuyển hướng điều tra vụ sát hại nữ sinh Điện Biên
Hồ sơ vụ ánicon  07/04/2019 

Công an tỉnh Điện Biên đang điều tra vụ án theo hướng nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc, sát hại.

Giải mã bí ẩn chiếc vali của 'nữ quái' trong đường dây ma túy cực lớn
Giải mã bí ẩn chiếc vali của 'nữ quái' trong đường dây ma túy cực lớn
Hồ sơ vụ ánicon  07/04/2019 

“Nữ quái” Trần Thị Thu Hằng (SN 1987), lấy căn phòng của mình ở tòa nhà cao cấp làm điểm giao dịch mua bán ma túy tổng hợp.

Thủ thuật của Khá 'bảnh' và những kiểu làm giàu xấu xí
Thủ thuật của Khá 'bảnh' và những kiểu làm giàu xấu xí
Hồ sơ vụ ánicon  07/04/2019 

Chỉ với những nội dung nhảm nhí, kích động bạo lực, chửi tục, Khá "bảnh" được cho là kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, qua các kênh YouTube, Facebook. Tại sao lại có sự "trái khoáy" như vậy?

Đâm 2 đồng nghiệp thương vong rồi đến Công an đầu thú
Đâm 2 đồng nghiệp thương vong rồi đến Công an đầu thú
Hồ sơ vụ ánicon  05/04/2019 

 Chỉ chỉ vì mâu thuẫn trong sinh hoạt, 1 nhân viên quán ăn đã đâm chết đồng nghiệp và khiến 1 người khác bị thương nặng.

Vào nhà nghỉ với đàn ông lạ, người phụ nữ bị cuỗm sạch tiền vàng
Vào nhà nghỉ với đàn ông lạ, người phụ nữ bị cuỗm sạch tiền vàng
Hồ sơ vụ ánicon  05/04/2019 

Người đàn ông hứa sẽ cho 1.000 USD nếu vào nhà nghỉ với gã, người phụ nữ ở miền Tây tin lời nhưng không ngờ bị đánh thuốc mê, cuỗm sạch tiền vàng. 

Đánh người rồi truy sát đến cùng, giang hồ lộng hành ở Sài Gòn
Đánh người rồi truy sát đến cùng, giang hồ lộng hành ở Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  06/04/2019 

 Những vụ ẩu đả băng nhóm gần đây ở Sài Gòn cho thấy, các đối tượng có tổ chức hung hãn, tấn công người khác và truy sát đến cùng. Sau đó chúng doạ giết nạn nhân, thách thức pháp luật.

Thiếu niên đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ khai gì?
Thiếu niên đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ khai gì?
Hồ sơ vụ ánicon  05/04/2019 

Đối tượng Lê Văn Hoài (SN 2003, trú phường Đông Thanh, TP Đông Hà, Quảng Trị), nghi phạm vụ đâm chết người vì bị nhắc lỗi giao thông đã khai nhận hành vi của mình.

Thành con nợ vì kẻ giả danh nhân viên siêu thị Lotte Mart lừa bạc tỉ
Thành con nợ vì kẻ giả danh nhân viên siêu thị Lotte Mart lừa bạc tỉ
Hồ sơ vụ ánicon  05/04/2019 

Bị kẻ giả danh nhân viên siêu thị Lotte Mart chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng, chị K. làm đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng nhưng tới nay sự việc vẫn rơi vào im lặng.

Tin pháp luật số 161: Tắc trách, nữ y sỹ khiến hơn 100 trẻ sùi mào gà
Tin pháp luật số 161: Tắc trách, nữ y sỹ khiến hơn 100 trẻ sùi mào gà
Hồ sơ vụ ánicon  05/04/2019 

Hơn 100 cháu nhỏ được bà Hiền làm thủ thuật nong giãn bao quy đầu, sau đó các cháu bị mắc bệnh sùi mào gà.

Lừa bán 120 lô đất 'ma', nữ giám đốc nhận kết đắng
Lừa bán 120 lô đất 'ma', nữ giám đốc nhận kết đắng
Hồ sơ vụ ánicon  04/04/2019 

Thuận cùng các đối tượng liên quan giao dịch, huy động vốn trái phép, nhận hàng tỷ đồng của hàng trăm khách hàng.

Thấy vợ uống bia với người lạ, chồng xông vào đâm chết 'tình địch'
Thấy vợ uống bia với người lạ, chồng xông vào đâm chết 'tình địch'
Hồ sơ vụ ánicon  04/04/2019 

Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, Hoàng Văn Sự theo dõi rồi đâm “tình địch” tử vong khi người này đang ngồi cùng vợ ở quán bia.

Để chó cắn chết người, chủ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự
Để chó cắn chết người, chủ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự
Tư vấn pháp luậticon  05/04/2019 

Cháu bé 7 tuổi ở Hưng Yên bị đàn chó thả rông cắn chết. Chủ chó có phải chịu trách nhiệm hình sự?

'Cu Thóc' khai gì tại cơ quan Công an?
'Cu Thóc' khai gì tại cơ quan Công an?
Hồ sơ vụ ánicon  04/04/2019 

Chiều 3/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang chờ kết quả trưng cầu giám định ma túy liên quan đến nhóm nam, nữ sử dụng ma túy tại phòng hát, quán karaoke H2.

Thái Nguyên: Hỗn chiến ở quán nhậu, 1 người chết
Thái Nguyên: Hỗn chiến ở quán nhậu, 1 người chết
Hồ sơ vụ ánicon  04/04/2019 

 Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng ở một quán nhậu khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN