Chuyện không ưa vẫn đưa tiền tỷ trong vụ án Đinh La Thăng

- Quan hệ không nồng ấm, nhưng Nguyễn Xuân Sơn (nguyên TGĐ Oceanbank) vẫn phải tìm đến Ninh Văn Quỳnh (nguyên Phó TGĐ PVN) để đưa những túi quà tiền tỷ.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 vụ đại án Oceanbank, được triệu tập đến tòa, ông Ninh Văn Quỳnh (khi đó là kế toán trưởng PVN) khai về mối quan hệ với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn: "Tôi và anh Sơn quan hệ không tin tưởng, cảnh giác nhau trong công việc. Năm 2010, khi PVN thực hiện việc bổ nhiệm Phó TGĐ phụ trách tài chính, tôi và anh Sơn đều nằm trong diện quy hoạch.

Cá nhân tôi nhận thức, tôi được nhiều người giới thiệu chức danh này. Về năng lực, uy tín tôi hơn anh Sơn. Nhưng cuối cùng anh Sơn được bổ nhiệm, tôi vẫn phải phục tùng anh Sơn. Khi lên làm TGĐ, anh Sơn cũng rất coi thường tôi".

Không ưa nhau là vậy, nhưng theo kết luận điều tra, ông Quỳnh đã nhiều lần nhận những túi chứa tiền tỷ từ Nguyễn Xuân Sơn. Ông Ninh Văn Quỳnh chỉ thừa nhận điều này sau khi ông ta bị bắt, lúc đang ngồi ghế Phó TGĐ PVN.

Chuyện không ưa vẫn đưa tiền tỷ trong vụ án Đinh La Thăng
Ông Ninh Văn Quỳnh

Tài liệu điều tra cho thấy, sau khi PVN góp vốn trở thành cổ đông chiến lược, có 20% vốn điều lệ của Oceanbank, trong thời gian từ khoảng 3/2009 đến 12/2013, ông Quỳnh khai nhận đã được Nguyễn Xuân Sơn trực tiếp hoặc thông qua Nguyễn Xuân Thắng (Phó GĐ khối Khách hàng lớn và Đối tác chiến lược Oceanbank) đưa cho nhiều lần tiền mặt với tổng số 20 tỷ đồng.

Từ khoảng 3/2009 đến 11/2010, là thời điểm ông Quỳnh giữ chức vụ Kế toán trưởng Kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán PVN, còn ông Nguyễn Xuân Sơn là TGĐ Oceanbank.

Giai đoạn này, cứ khoảng từ 2- 3 tháng, ông Sơn lại đến phòng làm việc của ông Quỳnh để đưa tiền. Ông Sơn bỏ tiền kèm với túi quà, rồi để lên bàn làm việc của ông Quỳnh và nói: "Em biếu anh chai rượu hoặc chiếc áo".

Lần đầu ông Sơn đến đưa túi quà, ông Quỳnh không biết trong túi có gì, sau khi ông Sơn về, ông Quỳnh mở túi xem thì thấy có 10 tệp tiền VNĐ, số lượng 100 tờ/tệp, mệnh giá 500.000 đồng/tờ. Tổng số tiền 500 triệu đồng. Những lần sau, ông Sơn đưa túi quà đến, ông Quỳnh hiểu ngay trong túi quà là tiền mặt.

Thời điểm tháng 12/2010 đến tháng 12/2013, tình thế xoay chuyển, khi lúc này ông Sơn được bổ nhiệm làm Phó TGĐ PVN phụ trách tài chính kế toán, còn ông Quỳnh vẫn là Kế toán trưởng, kiêm Trưởng Ban Tài chính kế toán và Kiểm toán PVN.

Trong giai đoạn này, cứ khoảng từ 2- 3 tháng, ông Sơn lại đưa tiền mặt cho ông Quỳnh. Nhưng do bối cảnh đã khác trước nên các lần đưa tiền, ông Sơn không phải qua phòng ông Quỳnh mà gọi điện thoại bảo ông Quỳnh đến phòng làm việc của ông Sơn, hoặc kết hợp khi ông Quỳnh lên báo cáo công việc tại phòng làm việc của ông Sơn thì ông Sơn đưa tiền cho ông Quỳnh. Và thời điểm này, những túi tiền không còn đính kèm rượu hoặc áo sơ mi.

Về số lượng tiền từng lần, kết luận điều tra cho rằng, từ năm 2011 đến tháng 4/2012, ông Sơn đưa cho ông Quỳnh số tiền 1 tỷ hoặc 2 tỷ đồng/lần, vì thời điểm này PVN có lượng tiền gửi tăng đột biến tại Oceanbank.

 

Từ tháng 7/2012- 2013, PVN ban hành và thực hiện theo Quy chế quản lý vốn bằng tiền, số dư tiền gửi của PVN tại Oceanbank không vượt quá vốn điều lệ của Oceanbank nên ông Sơn đưa ông Quỳnh là 500 triệu/lần. Tất cả các khoản tiền ông Sơn đưa ông Quỳnh đều là loại tiền mệnh giá 500.000 đồng chẵn theo từng tệp.

20 tỷ đồng 'nuốt không trôi'

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2009- 2013, ông Ninh Văn Quỳnh đã nhận từ Nguyễn Xuân Sơn số tiền 20 tỷ đồng, được lấy từ nguồn tiền do Hà Văn Thắm chỉ đạo chi lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền của Oceanbank.

Qúa trình điều tra, cơ quan Công an thu giữ khi khám xét nơi làm việc của ông Quỳnh 320 triệu đồng và 11.700 USD.

Theo lời khai của ông Quỳnh, đây là tiền mặt ông ta tiết kiệm từ các nguồn tiền lương, thưởng, lễ Tết... không liên quan đến 20 tỷ đồng nhận từ Nguyễn Xuân Sơn. Số tiền này ông Quỳnh dự định chuẩn bị cho đám cưới của con trai.

Tuy nhiên, tại CQĐT, ông Quỳnh đề nghị cho được nộp lại số tiền này vào tài khoản tạm giữ của CQĐT để khắc phục trong tổng số tiền 20 tỷ đồng mà Quỳnh đã chiếm hưởng trái pháp luật do Nguyễn Xuân Sơn đưa.

Đến nay, CQĐT đã thu hồi được toàn bộ số tiền mà ông Quỳnh chiếm hưởng là 20 tỷ đồng.

Đại án Oceanbank: Ninh Văn Quỳnh tái xuất tại tòa

Đại án Oceanbank: Ninh Văn Quỳnh tái xuất tại tòa

Tái xuất hiện tại tòa, bị can Ninh Văn Quỳnh mong được sớm khắc phục hậu quả để được hưởng lượng khoan hồng.

Đại án Oceanbank: Ninh Văn Quỳnh xin nộp lại 20 tỷ

Đại án Oceanbank: Ninh Văn Quỳnh xin nộp lại 20 tỷ

Ninh Văn Quỳnh xin nộp lại cơ quan điều tra 20 tỷ đã nhận từ Nguyễn Xuân Sơn để khắc phục hậu quả.

Đại án Oceanbank: Ninh Văn Quỳnh khai nhận tiền tỷ

Đại án Oceanbank: Ninh Văn Quỳnh khai nhận tiền tỷ

Phiên tòa xét xử đại án Oceanbank sáng nay đột ngột nóng do sự có mặt của ông Ninh Văn Quỳnh, nguyên Phó TGĐ PVN.

Nguyên TGĐ Oceanbank khai đưa hết tiền cho Ninh Văn Quỳnh

Nguyên TGĐ Oceanbank khai đưa hết tiền cho Ninh Văn Quỳnh

Theo lời khai của nguyên TGĐ Oceanbank, sau khi nhận tiền từ Hà Văn Thắm, ông ta đưa hết cho ông Ninh Văn Quỳnh - người vừa bị khởi tố điều tra.

T.Nhung 

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
61 thanh niên mở 'tiệc ma túy' đón chào năm mới
61 thanh niên mở 'tiệc ma túy' đón chào năm mới
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Hàng chục thanh niên đang hân hoan mở "tiệc ma túy" lúc rạng sáng ngày đầu năm mới 2019 tại quán karaoke ở Nha Trang bị bắt quả tang.

 
Tin pháp luật số 128: Các nhóm côn đồ gây hấn, đập phá kinh hoàng
Tin pháp luật số 128: Các nhóm côn đồ gây hấn, đập phá kinh hoàng
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Các nhóm côn đồ cầm hung khí vây ráp, đập phá trụ sở công an, dùng súng, mã tấu hỗn chiến náo loạn đường phố Sài Gòn.

 
Bắt nhóm thuê phụ nữ Việt mang thai hộ xuyên quốc gia
Bắt nhóm thuê phụ nữ Việt mang thai hộ xuyên quốc gia
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Nhóm đối tượng Trung Quốc cấu kết với một số người Việt trong nước để tìm phụ nữ Việt đưa sang Campuchia để mang thai hộ.

 
Triệt phá sới đá gà khủng ở Quảng Trị, bắt 63 người
Triệt phá sới đá gà khủng ở Quảng Trị, bắt 63 người
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá sới bạc qui mô lớn dưới hình thức đá gà ăn tiền.

 
Bắt quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm
Bắt quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Khi Công an tỉnh Bình Định kiểm tra cơ sở khách sạn - massage Hải Âu đã phát hiện 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

 
Bắt 5 người trốn thuế tại BOT cao tốc TP.HCM-Trung Lương
Bắt 5 người trốn thuế tại BOT cao tốc TP.HCM-Trung Lương
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Các đối tượng của công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế.

Nhóm thanh niên cầm hung khí vây ráp, đập phá trụ sở công an
Nhóm thanh niên cầm hung khí vây ráp, đập phá trụ sở công an
Hồ sơ vụ ánicon  31/12/2018 

- Nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào trụ sở công an và ban chỉ huy quân sự xã đập phá gây náo loạn. 

Bắt tạm giam quyền trưởng phòng Cục đường thủy nội địa Việt Nam
Bắt tạm giam quyền trưởng phòng Cục đường thủy nội địa Việt Nam
Hồ sơ vụ ánicon  30/12/2018 

Ông Vũ Mạnh Hùng, quyền Trưởng phòng KH&ĐT thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, bị bắt tạm giam.

Bất ngờ lý do nam thanh niên đâm chết bạn nhậu
Bất ngờ lý do nam thanh niên đâm chết bạn nhậu
Hồ sơ vụ ánicon  30/12/2018 

Giải quyết mâu thuẫn trong cuộc nhậu trước đó, nam thanh niên tìm đến nhà, đâm chết người đàn ông.

Giang hồ dùng súng, mã tấu hỗn chiến náo loạn đường phố Sài Gòn
Giang hồ dùng súng, mã tấu hỗn chiến náo loạn đường phố Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  30/12/2018 

Hơn 40 người lao vào hỗn chiến bằng hung khí. Người dân xung quanh nghe tiếng súng nổ, 1 người bị thương gục tại chỗ.

Thầy hiệu trưởng 'lật mặt' gã cha dượng hiếp dâm con ghẻ 11 tuổi
Thầy hiệu trưởng 'lật mặt' gã cha dượng hiếp dâm con ghẻ 11 tuổi
Hồ sơ vụ ánicon  29/12/2018 

Sau khi nghe bé gái kể lại bị cha dượng hiếp dâm, thầy hiệu trưởng liền chở nạn nhân đến công an trình báo.

Lạnh người lời khai kẻ giết mẹ vợ lúc 3h sáng
Lạnh người lời khai kẻ giết mẹ vợ lúc 3h sáng
Hồ sơ vụ ánicon  29/12/2018 

Sau 5 giờ đấu tranh, đối tương Nguyễn Văn Quang đã thừa nhận hành vi giết người và khai vì ma nhập vào người mẹ vợ nên muốn giải thoát cho mẹ.

Bắt người môi giới vụ nữ phóng viên nhận 70.000 USD
Bắt người môi giới vụ nữ phóng viên nhận 70.000 USD
Hồ sơ vụ ánicon  28/12/2018 

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhâm, người môi giới vụ nữ phóng viên nhận 70.000 USD.

Bắt hung thủ đâm chết cô gái trong phòng trọ
Bắt hung thủ đâm chết cô gái trong phòng trọ
Hồ sơ vụ ánicon  28/12/2018 

Mâu thuẫn phát sinh từ chuyện tiền bạc, nam thanh niên tìm đến phòng trọ, sát hại cô gái 

Vụ xe Range Rover đâm nữ sinh: Không khởi tố, tài xế chịu trách nhiệm gì?
Vụ xe Range Rover đâm nữ sinh: Không khởi tố, tài xế chịu trách nhiệm gì?
Hồ sơ vụ ánicon  28/12/2018 

CQĐT đã có quyết định không xử lý hình sự đối với lái xe Range Rover đâm nữ sinh. Vậy tài xế này phải chịu trách nhiệm gì?

Nửa đêm, 2 nam thanh niên rình mò dỡ biển ôm lên xe biến mất
Nửa đêm, 2 nam thanh niên rình mò dỡ biển ôm lên xe biến mất
Hồ sơ vụ ánicon  27/12/2018 

Ông N.Q.V, trưởng chi nhánh rượu Việt Hiếu (Đà Nẵng) cho biết, gần tuần nay chi nhánh hoạt động trong tình trạng không có biển hiệu vì bị tháo dỡ không rõ lí do. Vụ việc đã được báo lên Công an phường Hòa Khê.

Bắt 9 nam nữ thác loạn trong khách sạn, lộ kẻ cầm đầu đòi nợ
Bắt 9 nam nữ thác loạn trong khách sạn, lộ kẻ cầm đầu đòi nợ
Hồ sơ vụ ánicon  27/12/2018 

Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi.

Tin pháp luật số 127: Nóng chuyện chân dài chạy sex tour
Tin pháp luật số 127: Nóng chuyện chân dài chạy sex tour
Hồ sơ vụ ánicon  28/12/2018 

Thêm một đường dây 'sex tour' tại Sài Gòn bị triệt phá. Các "chân dài" trong đường dây này chạy sex tour 10 triệu đồng/ngày.

Nam thanh niên chém chết 'tình địch' vì chở bạn gái mình đi chơi
Nam thanh niên chém chết 'tình địch' vì chở bạn gái mình đi chơi
Hồ sơ vụ ánicon  27/12/2018 

Khi thấy anh Hậu chở người yêu của Thanh trên xe máy, gã này nổi cơn ghen, chém lìa tay "tài xế".

Nhóm giang hồ đi ô tô bắt cóc người, đòi nợ cá độ bóng đá
Nhóm giang hồ đi ô tô bắt cóc người, đòi nợ cá độ bóng đá
Hồ sơ vụ ánicon  27/12/2018 

Cá cược bóng đá thua độ, thanh niên bị 1 nhóm giang hồ đi ô tô tổ chức bắt người để gây áp lực đòi tiền gia đình.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN