Công an Quảng Nam vạch trần chiêu lừa tình online của trai ngoại

 Đường dây chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng do đối tượng người Nigeria cầm đầu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam vừa được Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá.

Ngày 1/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với các đối tượng gồm: Ezechiedo (SN 1977, quốc tịch Nigeria, đang tạm trú tại quận 12, TP.HCM); Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng tại TP.HCM), Ngô Thị Phương Trang (SN 1964, trú tỉnh An Giang), Trần Phương Toàn (SN 1993, TP.HCM)  và Hồ Thị Anh Thư (SN 1985, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Công an Quảng Nam vạch trần chiêu lừa tình online của trai ngoại
Đối tượng lừa đảo tình online Ezechiedo bị tạm giữ tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam.

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 12/2018, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn của bà T.T. M. L. (SN 1974, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) tố cáo Hồ Thị Anh Thư cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt gần 150 triệu đồng.

Theo bà L., tháng 10/2018, thông qua mạng xã hội Facebook - bà được một người có nickname Thomas Keller kết bạn làm quen. Thomas giới thiệu mình là bác sĩ người Đức, hiện làm việc cho LHQ và đang được cử sang công tác tại Somalia.

Chỉ sau thời gian quen biết và lấy được cảm tình của bà L.,  vị bác sĩ Thomas Keller lại liên tục than thở, kể lể: Tại Somalia đang có chiến tranh và không muốn ở đây, rất muốn nghỉ phép về Việt Nam để thăm bà L..

Khi nhận được sự cảm thông từ bà L., Thomas tiếp tục nói với bà rằng muốn sang Việt Nam thì phải có người Việt đóng tiền bảo hiểm sức khỏe, y tế. Do đó Thomas Keller nhờ bà nộp tiền vào tài khoản của Hồ Thị Anh Thư. Thư là người quen của Thomas, là “nhân viên đại diện của LHQ tại Việt Nam”.

Tin tưởng, trong các ngày 25/10/2018 và 9/11/2018, bà L. nộp tiền vào số tài khoản 103868830078 mang tên Hồ Thị Anh Thư tại ngân hàng Viettinbank chi nhánh Quảng Nam hơn 148 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, tài khoản Facebook Thomas Keller lập tức bị đóng...

Sau nhiều ngày tìm cách liên lạc với vị bác sĩ Thomas Keller  bất thành, biết mình bị lừa, bà L. đành ngậm ngùi đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Một nhóm lừa đảo online 

Phòng Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam xác định Hồ Thị Anh Thư là đầu mối nhận tiền lừa đảo để chuyển cho đối tượng người nước ngoài và hưởng hoa hồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Phòng CSHS phối hợp với Công an TP.HCM làm rõ thêm 3 đối tượng liên quan gồm Đỗ Viết Đại, Ngô Thị Phương Trang và Trần Phương Toàn có hành vi nhận, chuyển tiền lừa đảo, tiền chi hoa hồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại.

 

Đồng thời, cũng xác định đối tượng chủ chốt trong đường dây hoạt động lừa đảo này là Ezechiedo - chính là vị “bác sĩ” có nick Facebook Thomas Keller... Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ezechiedo, lực lượng điều tra đã thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam về Nigeria với số tiền lên đến hơn 100 tỷ đồng, cùng 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, 5 thẻ rút tiền, 1 máy tính xách tay...

Với những bằng chứng này cụ thể này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ezechiedo, Đại, Trang, Toàn và Thư.

Ham 'trai ngoại', dễ sập bẫy 

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, đơn thư trình báo của các trường hợp nạn nhân mắc bẫy thời gian gần đây cho thấy, thủ đoạn của những kẻ lấy danh nghĩa "trai ngoại" để lừa đảo có những thủ đoạn giống nhau như: Liên hệ qua mạng xã hội, làm quen, đưa ra các lời hứa hẹn…

Sau khi đã lấy lòng tin của nạn nhân, đối tượng nói sẽ gửi tiền và quà về Việt Nam. Tưởng thật, nhiều nạn nhân đã đưa địa chỉ và số điện thoại của mình cho đối tượng.

Song khi bị hại chưa nhận được quà hay tiền thì đồng bọn của chúng (thường là người Việt) sẽ liên lạc, xưng là người quen, nhân viên của công ty chuyển phát quà hoặc nhân viên hải quan, thuế, cảng hàng không… chủ động gọi điện đến bị hại để hướng dẫn phương cách “nhận quà”, hoặc  yêu cầu các nạn nhân phải nộp một khoản tiền vào tài khoản do chúng cung cấp rồi mới nhận được hàng, tiền từ nước ngoài.

Vì nhẹ dạ, ham lợi, nghĩ rằng mình sẽ nhận được món quà giá trị lớn nên nhiều người trút hầu bao, thậm chí vay mượn nóng để đóng các khoản phí theo yêu cầu mà không hay mình đã mắc bẫy…

"Bản thân mỗi người cần phải tự tìm hiểu, nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi lời dụ dỗ của người lạ, đặc biệt là bạn chat, tình online" - Công an Quảng Nam lưu ý.

Chuyện như đùa: Bỏ 4,2 tỷ tiền thật mua 18 tỷ tiền giả qua mạng

Chuyện như đùa: Bỏ 4,2 tỷ tiền thật mua 18 tỷ tiền giả qua mạng

Nghĩ rằng bỏ ra 4,2 tỷ đồng, có thể mua được 18 tỷ đồng tiền giả giống như thật về tiêu xài, bà H. đã 'nhắm mắt' chuyển ngay tiền cho kẻ lừa đảo.

Y Bình

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Quảng Ninh: Bắt khẩn cấp đối tượng đánh người đòi nợ thuê bầm dập
Quảng Ninh: Bắt khẩn cấp đối tượng đánh người đòi nợ thuê bầm dập
Hồ sơ vụ ánicon  09/04/2019 

Công an TX Đông Triều (Quảng Ninh) tối qua ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng đánh nhóm người đòi nợ thuê rồi quay clip đăng lên mạng xã hội.

 
CSGT truy đuổi gần 15km bắt 2 đối tượng cướp điện thoại
CSGT truy đuổi gần 15km bắt 2 đối tượng cướp điện thoại
Hồ sơ vụ ánicon  08/04/2019 

Trong lúc tuần tra làm nhiệm vụ, CSGT phát hiện 2 thanh niên chạy xe máy tốc độ cao, phía sau có tiếng tri hô cướp của người dân nên đuổi theo gần 15km bắt giữ 2 đối tượng cướp giật.

 
Bắt 4 đối tượng, thu gần 6kg ma túy đá, 370 viên ma túy tổng hợp
Bắt 4 đối tượng, thu gần 6kg ma túy đá, 370 viên ma túy tổng hợp
Hồ sơ vụ ánicon  08/04/2019 

 Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 5,8kg ma túy đá, 370 viên ma túy tổng hợp...

 
Bé trai sơ sinh nghi bị sát hại, chôn trước nhà kho ở Điện Biên
Bé trai sơ sinh nghi bị sát hại, chôn trước nhà kho ở Điện Biên
Hồ sơ vụ ánicon  08/04/2019 

 Người dân xã Tà Lèng, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên phát hiện một phần thi thể bé trai nổi lên mặt đất trước cửa nhà kho liền báo cho cơ quan công an.

 
Thầy giáo dâm ô 3 học sinh tiểu học 'bóc lịch' hết đời
Thầy giáo dâm ô 3 học sinh tiểu học 'bóc lịch' hết đời
Hồ sơ vụ ánicon  08/04/2019 

Bị tòa sơ thẩm xử phạt 24 năm tù vì hiếp dâm và dâm ô 3 sinh tiểu học, thầy giáo ở Quảng Nam kháng cáo kêu oan, thì bị tòa phúc thẩm tuyên án chung thân.

 
Khởi tố 2 Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang liên quan gian lận thi cử
Khởi tố 2 Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang liên quan gian lận thi cử
Hồ sơ vụ ánicon  08/04/2019 

Cơ quan công an ra quyết định khởi tố thêm 3 bị can liên quan đến vụ gian lận thi THPT tại Hà Giang, trong đó có 2 Phó giám đốc Sở GD- ĐT.

Kẻ bệnh hoạn cố tình đâm xe máy để xâm hại các cô gái ở Hà Nội
Kẻ bệnh hoạn cố tình đâm xe máy để xâm hại các cô gái ở Hà Nội
Hồ sơ vụ ánicon  08/04/2019 

Không chỉ cố tình gây ra tai nạn giao thông để xâm hại các cô gái trẻ, đối tượng có dấu hiệu bệnh hoạn còn tỏ ra vô cùng manh động. PV đã ghi nhận các thủ đoạn khác nhau của đối tượng này.

Vỏ bọc doanh nhân của kẻ cầm đầu những sới bạc 'khủng' ở Tây Nguyên
Vỏ bọc doanh nhân của kẻ cầm đầu những sới bạc 'khủng' ở Tây Nguyên
Hồ sơ vụ ánicon  08/04/2019 

Với vỏ bọc như doanh nhân, chuyên sử dụng ô tô đắt tiền, xài hàng hiệu, Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng "Sida", 35 tuổi, tỉnh Gia Lai) che mắt không ít người về những việc làm phạm pháp.

Tin pháp luật số 162 : Âm mưu tàn độc của người đàn bà ám hại người tình
Tin pháp luật số 162 : Âm mưu tàn độc của người đàn bà ám hại người tình
Hồ sơ vụ ánicon  08/04/2019 

Muốn tống người tình vào tù để chiếm đoạt khối tài sản khủng, Vân lén nhét ma túy vào xe anh này rồi trình báo công an.

Đòi nợ không được, quay sang... cướp ô tô
Đòi nợ không được, quay sang... cướp ô tô
Hồ sơ vụ ánicon  08/04/2019 

Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương hôm nay ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản.

Đánh người rồi truy sát đến cùng, giang hồ lộng hành ở Sài Gòn
Đánh người rồi truy sát đến cùng, giang hồ lộng hành ở Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  06/04/2019 

 Những vụ ẩu đả băng nhóm gần đây ở Sài Gòn cho thấy, các đối tượng có tổ chức hung hãn, tấn công người khác và truy sát đến cùng. Sau đó chúng doạ giết nạn nhân, thách thức pháp luật.

Thủ thuật của Khá 'bảnh' và những kiểu làm giàu xấu xí
Thủ thuật của Khá 'bảnh' và những kiểu làm giàu xấu xí
Hồ sơ vụ ánicon  07/04/2019 

Chỉ với những nội dung nhảm nhí, kích động bạo lực, chửi tục, Khá "bảnh" được cho là kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, qua các kênh YouTube, Facebook. Tại sao lại có sự "trái khoáy" như vậy?

Chuyển hướng điều tra vụ sát hại nữ sinh Điện Biên
Chuyển hướng điều tra vụ sát hại nữ sinh Điện Biên
Hồ sơ vụ ánicon  07/04/2019 

Công an tỉnh Điện Biên đang điều tra vụ án theo hướng nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc, sát hại.

Giải mã bí ẩn chiếc vali của 'nữ quái' trong đường dây ma túy cực lớn
Giải mã bí ẩn chiếc vali của 'nữ quái' trong đường dây ma túy cực lớn
Hồ sơ vụ ánicon  07/04/2019 

“Nữ quái” Trần Thị Thu Hằng (SN 1987), lấy căn phòng của mình ở tòa nhà cao cấp làm điểm giao dịch mua bán ma túy tổng hợp.

Đâm 2 đồng nghiệp thương vong rồi đến Công an đầu thú
Đâm 2 đồng nghiệp thương vong rồi đến Công an đầu thú
Hồ sơ vụ ánicon  05/04/2019 

 Chỉ chỉ vì mâu thuẫn trong sinh hoạt, 1 nhân viên quán ăn đã đâm chết đồng nghiệp và khiến 1 người khác bị thương nặng.

Vào nhà nghỉ với đàn ông lạ, người phụ nữ bị cuỗm sạch tiền vàng
Vào nhà nghỉ với đàn ông lạ, người phụ nữ bị cuỗm sạch tiền vàng
Hồ sơ vụ ánicon  05/04/2019 

Người đàn ông hứa sẽ cho 1.000 USD nếu vào nhà nghỉ với gã, người phụ nữ ở miền Tây tin lời nhưng không ngờ bị đánh thuốc mê, cuỗm sạch tiền vàng. 

Thành con nợ vì kẻ giả danh nhân viên siêu thị Lotte Mart lừa bạc tỉ
Thành con nợ vì kẻ giả danh nhân viên siêu thị Lotte Mart lừa bạc tỉ
Hồ sơ vụ ánicon  05/04/2019 

Bị kẻ giả danh nhân viên siêu thị Lotte Mart chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng, chị K. làm đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng nhưng tới nay sự việc vẫn rơi vào im lặng.

Sa lầy tín dụng đen, treo thân mình giải thoát
Sa lầy tín dụng đen, treo thân mình giải thoát
Hồ sơ vụ ánicon  06/04/2019 

Dính vào tín dụng đen, không ít người đã phải tự giải thoát cho mình bằng cái chết. 

Thiếu niên đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ khai gì?
Thiếu niên đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ khai gì?
Hồ sơ vụ ánicon  05/04/2019 

Đối tượng Lê Văn Hoài (SN 2003, trú phường Đông Thanh, TP Đông Hà, Quảng Trị), nghi phạm vụ đâm chết người vì bị nhắc lỗi giao thông đã khai nhận hành vi của mình.

Thấy vợ uống bia với người lạ, chồng xông vào đâm chết 'tình địch'
Thấy vợ uống bia với người lạ, chồng xông vào đâm chết 'tình địch'
Hồ sơ vụ ánicon  04/04/2019 

Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, Hoàng Văn Sự theo dõi rồi đâm “tình địch” tử vong khi người này đang ngồi cùng vợ ở quán bia.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN