Cựu GĐ ngân hàng vụ mất 304 tỷ ‘hối hận’ vì tin tưởng đại gia

 - Cựu giám đốc ngân hàng cho rằng vì thấy đại gia thuỷ sản có mối quan hệ ngoài xã hội rộng và gia đình có truyền thống ngành xuất khẩu nên tin tưởng…

Ngày 19/4, phiên tòa xử vụ “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Cần Thơ tiếp tục bước sang ngày thứ hai.

Cựu GĐ ngân hàng vụ mất 304 tỷ ‘hối hận’ vì tin tưởng đại gia
Các bị cáo tại tòa

Tại phiên toà, trả lời đại diện VKSND có biết bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (37 tuổi - nguyên Giám đốc Công ty Nông thuỷ sản Tây Nam) mua siêu thị Citimart tại số 51 đường Nguyễn Trãi (quận Ninh Kiều) không? Bị cáo Trần Huy Liệu (46 tuổi – nguyên Phó GĐ Ngân hàng Agribank chi nhánh Cần Thơ) nói, biết rõ việc Nhân mua lại siêu thị nói trên là để bán lại. Khi nào Nhân bán được siêu thị này sẽ cho tiền Liệu.

“Chuyện đó bị cáo Nhân nói thôi, tới giờ này bị cáo không được bất cứ lợi ích gì từ Nhân”, bị cáo Liệu trả lời HĐXXX và cũng cho rằng không biết vì sao Nhân không bán được siêu thị Citimart.

Bị cáo Liệu cũng thừa nhận sai sót trong quy trình thực hiện cho công ty Tây Nam vay 289 tỉ đồng.

“Cho vay vì thời điểm đó có tài sản thế chấp, ngoài ra cũng vì mục đích tăng trưởng tín dụng cho chi nhánh”, bị cáo Liệu cho biết.

Theo bị cáo này, thời điểm thẩm định cho vay Công ty Tây Nam thoả điều kiện để vay ưu đãi lãi suất. Tuy nhiên, đến lúc công an điều tra thì Liệu mới biết thiếu 1 điều khoản là chưa bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Cựu GĐ ngân hàng vụ mất 304 tỷ ‘hối hận’ vì tin tưởng đại gia
Bị cáo Lê Thanh Hải

Còn bị cáo Lê Thanh Hải (54 tuổi, nguyên GĐ Ngân hàng Agribank chi nhánh Cần Thơ) thừa nhận, với vai trò Giám đốc, người đứng đầu chi nhánh về việc cho công ty Tây Nam vay, bị cáo thừa nhận sai. “Do tôi tin tưởng công ty Tây Nam sẽ đi vào hoạt động. Vì theo báo cáo thẩm định, thu nhập thông tin từ cá nhân nên tôi nghĩ bị cáo Nhân có mối quan hệ rộng ngoài xã hội và gia đình có truyền thống về ngành xuất khẩu nên tin tưởng vào dự án. Lúc cho vay, bị cáo cũng chưa nghĩ đến hậu quả và tin vào tài sản thế chấp, tài sản hình thành trong tương lai nếu xảy ra tình huống xấu nhất cũng có thể phát mãi để thu hồi nợ. Nói chung hành vi này bị cáo nhận sai”, bị cáo Hải thừa nhận.

Đại diện ngân hàng Agribank cho biết, trong quá trình điều tra vụ án, Công an Cần Thơ đã cho phía ngân hàng vào trại giam gặp bị cáo Nhân để giải quyết một số công việc. “Thứ nhất, do bị cáo Nhân đã bị bắt tạm giam nên chúng tôi muốn có một người uỷ quyền cho công ty để giải quyết các vấn đề công việc sau này.

 

Thứ hai, là uỷ quyền để xử lý tài sản trong quá trình điều tra nhằm giảm dư nợ, giảm tội cho các bị cáo. Tuy nhiên, lần đầu vào trại giam, bị cáo Nhân cho rằng không có luật sư nên không chấp nhận yêu cầu. Lần sau, có luật sư thì bị cáo Nhân cũng không chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của ngân hàng”, đại diện Agribank nói và khẳng định bị cáo Nhân không đồng ý bán bất cứ tài sản nào để thanh lý hợp đồng.

Cựu GĐ ngân hàng vụ mất 304 tỷ ‘hối hận’ vì tin tưởng đại gia
Bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân

Tại toà, công tố viên có hỏi quan điểm của Agribank trong vụ án này như thế nào? Đại diện Agribank cho rằng, sau khi xác định mức độ thiệt hại như thế nào thì xử lý theo quy định pháp luật. Ngoài ra, đại diện Agribank cũng cho rằng, đối với trách nhiệm hình sự của cán bộ ngân hàng, xin HĐXX miễn giảm bớt trách nhiệm.

Cũng tại tòa, bị cáo Nhân cho rằng không được nhận kết luận điều tra và cáo trạng mới, chỉ nhận cáo trạng đầu tiên. Bị cáo này không thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng bị oan.

Bị cáo Nhân cho rằng dự án của công ty Tây Nam ở Hậu Giang là có thật và dùng toàn bộ số tiền được Agribank chi nhánh Cần Thơ giải ngân (giải ngân vào công ty Tân Tiến) đầu tư vào. Bị cáo Nhân không đồng ý với cáo trạng quy kết về tội danh và hành vi của mình.

Bị cáo này cho rằng tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng có đối tượng là những người làm việc trong ngân hàng trong khi bị cáo không làm việc trong ngân hàng, chỉ là người đi vay.

Khởi tố bị can Vũ 'nhôm' trong vụ án Ngân hàng Đông Á

Khởi tố bị can Vũ 'nhôm' trong vụ án Ngân hàng Đông Á

Bộ Công an quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Điều tra bổ sung vụ 'sếp' ngân hàng cho Vũ 'nhôm' vay 200 tỷ

Điều tra bổ sung vụ 'sếp' ngân hàng cho Vũ 'nhôm' vay 200 tỷ

Viện KSNDTC yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung trong vụ án cần được cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ, trong đó có việc chuyển 200 tỷ đồng cho Vũ “nhôm”.

Đại gia Hứa Thị Phấn ‘giật dây’ các ngân hàng như thế nào?

Đại gia Hứa Thị Phấn ‘giật dây’ các ngân hàng như thế nào?

Sau nhiều năm nỗ lực, Sáu Phấn đã gây dựng cho mình một cuộc sống ổn định, có của ăn của để. Nếu không quá tham vọng thì có lẽ giờ này bà ta có thể an nhàn hưởng tuổi già bên con cháu.   

'Bộ sậu' ngân hàng gây thất thoát 304 tỷ tại Cần Thơ đối diện với mức án nào?

'Bộ sậu' ngân hàng gây thất thoát 304 tỷ tại Cần Thơ đối diện với mức án nào?

VKSND TP Cần Thơ vừa ra cáo trạng vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại một ngân hàng, chi nhánh Cần Thơ.

Ngân hàng Quốc Dân ‘đòi’ 300 triệu trong tài khoản Vietinbank

Ngân hàng Quốc Dân ‘đòi’ 300 triệu trong tài khoản Vietinbank

Cho rằng TAND TP.HCM vi phạm nghiêm trọng tố tụng, NCB đã kháng cáo không đồng ý với tất cả vấn đề tòa tuyên đối với ngân hàng này và đòi lại số tiền 300 triệu trong tài khoản của nhân viên ở Navibank tại Vietinbank.    

Hoài Thanh

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Gần 100 nam nữ 'bay lắc' trong quán bar ở miền Tây
Gần 100 nam nữ 'bay lắc' trong quán bar ở miền Tây
Hồ sơ vụ ánicon  28/02/2019 

Cảnh sát ập vào quán bar lớn ở miền Tây phát hiện gần 100 nam thanh nữ tú dương tính với ma túy. 

 
Tin pháp luật số 146: Lời đau lòng của mẹ ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Tin pháp luật số 146: Lời đau lòng của mẹ ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Hồ sơ vụ ánicon  01/03/2019 

 Xuất hiện tại phiên tòa xử vụ ly hôn của con, mẹ ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã phải thốt lên những lời đau lòng.

 
Em trai gài mìn vào nhà anh cho nổ ngày mùng 5 tết bị khởi tố
Em trai gài mìn vào nhà anh cho nổ ngày mùng 5 tết bị khởi tố
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

Công an tỉnh Thanh Hóa chiều nay cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can trong vụ gài mìn cho nổ nhà anh trai làm 3 người bị thương.

 
Bị đánh khi ngăn ẩu đả, người đàn ông chém chết bạn nhậu
Bị đánh khi ngăn ẩu đả, người đàn ông chém chết bạn nhậu
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

Can ngăn nhóm bạn nhậu đang đánh nhau nhưng lại bị đánh, bực tức Sang và Hải chạy về nhà lấy dao quay lại quán.

 
Băng nhóm dùng vợ, người yêu giăng bẫy khách làng chơi ở Sài Gòn
Băng nhóm dùng vợ, người yêu giăng bẫy khách làng chơi ở Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

 1 băng nhóm ở Sài Gòn chuyên dùng vợ, người yêu để giăng bẫy khách mua dâm nhằm trộm cắp tài sản.

 
Nam thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ
Nam thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

Liên lạc nhiều lần không được, người thân đến phòng trọ thì phát hiện nam thanh niên đã tử vong.

Bắt giam kẻ đâm chết người cha dắt con đi chơi ở công viên
Bắt giam kẻ đâm chết người cha dắt con đi chơi ở công viên
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

Điền uống nhiều rượu, dù anh Bảo đã giải thích là đang đưa con của mình đi dạo, anh ta vẫn nghi ngờ người cha bắt cóc trẻ em và đâm chết nạn nhân.

Người phụ nữ nghi bị sát hại ở Ninh Thuận: Lộ diện hung thủ qua camera
Người phụ nữ nghi bị sát hại ở Ninh Thuận: Lộ diện hung thủ qua camera
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

Qua trích xuất camera an ninh gần khu vực, công an tỉnh Ninh Thuận phát hiện hình ảnh 1 đôi nam nữ mang quần áo trùng khớp với quần áo để lại tại nơi thi thể lõa thể người phụ nữ trong rừng Trà Nô.

Tin pháp luật số 145: Người cha ác thú
Tin pháp luật số 145: Người cha ác thú
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

Bực tức vì người tình bỏ về Hàn Quốc, Hời giết con gái rồi ném xác xuống sông.

Quý tử cùng mẹ móc nối buôn phụ nữ xuyên quốc gia
Quý tử cùng mẹ móc nối buôn phụ nữ xuyên quốc gia
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

Có mẹ đang sinh sống tại TQ, Khăm được trả 60 triệu đồng mỗi khi đưa người sang cho mẹ bán.

Hai cha con chết bất thường trong vuông tôm
Hai cha con chết bất thường trong vuông tôm
Hồ sơ vụ ánicon  25/02/2019 

Thi thể hai cha con ở miền Tây được phát hiện nổi trong vuông tôm của 1 người phụ nữ. 

Rúng động cha giết con gái ở Đà Nẵng: Lời khai không ngờ
Rúng động cha giết con gái ở Đà Nẵng: Lời khai không ngờ
Hồ sơ vụ ánicon  25/02/2019 

Trước lúc xuống tay sát hại con ruột, nghi can được cho là có mâu thuẫn với vợ cũ, trong khi đó người yêu hiện tại lại bỏ về Hàn Quốc.

Rúng động cha giết con gái: Công an quần thảo sông Hàn tìm thi thể
Rúng động cha giết con gái: Công an quần thảo sông Hàn tìm thi thể
Hồ sơ vụ ánicon  25/02/2019 

 Công an Đà Nẵng dùng ca nô quần thảo đoạn sông Hàn dưới chân cầu Thuận Phước, nơi nghi can khai đã phi tang thi thể con gái.

Rúng động: Cha giết con gái ném xác xuống sông Hàn
Rúng động: Cha giết con gái ném xác xuống sông Hàn
Hồ sơ vụ ánicon  25/02/2019 

 Do các mâu thuẫn gia đình, Hời bóp cổ con gái ruột đến tử vong và phi tang thi thể nạn nhân xuống sông Hàn (TP Đà Nẵng).

Hà Nội: Nguyên cán bộ Công an bị lừa chiếm đoạt tài sản
Hà Nội: Nguyên cán bộ Công an bị lừa chiếm đoạt tài sản
Hồ sơ vụ ánicon  26/02/2019 

Mong cô con gái mới tốt nghiệp ĐH sớm có chỗ làm ổn định trong ngành công an, nguyên cán bộ Công an bị lừa ngoạn mục.

Bản tin pháp luật số 144: Chồng đâm chết vợ trẻ, nhân viên massage khỏa thân
Bản tin pháp luật số 144: Chồng đâm chết vợ trẻ, nhân viên massage khỏa thân
Hồ sơ vụ ánicon  25/02/2019 

 Tối 22/2, Công an quận 1 phối hợp cùng Công an phường Phạm Ngũ Lão (TP.HCM) bất ngờ khống chế lực lượng bảo vệ của cơ sở massage nằm trong 1 khách sạn ở đường Bùi Thị Xuân.

‘Nữ quái’ chuyên đánh thuốc mê ở bến xe để cướp tài sản
‘Nữ quái’ chuyên đánh thuốc mê ở bến xe để cướp tài sản
Hồ sơ vụ ánicon  24/02/2019 

 “Nữ quái” chuyên lê la ở bến xe Miền Đông để tiếp cận, làm quen rồi đánh thuốc mê những phụ nữ chờ xe nhằm cướp tài sản.

Khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn
Khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn
Hồ sơ vụ ánicon  23/02/2019 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn.

Chồng đâm chết vợ trẻ vì thấy ngồi nhậu với trai lạ
Chồng đâm chết vợ trẻ vì thấy ngồi nhậu với trai lạ
Hồ sơ vụ ánicon  23/02/2019 

Thấy vợ trẻ đang ngồi nhậu với 2 trai lạ, gã chồng nổi cơn ghen đâm nạn nhân tử vong. 

Bắt nghi can vụ vợ thuê người chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái
Bắt nghi can vụ vợ thuê người chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái
Hồ sơ vụ ánicon  23/02/2019 

Nghi can 27 tuổi tham gia vụ chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái vừa bị trinh sát của cục Cảnh sát hình sự bắt giữ tại Cà Mau.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN