Đại án 9.000 tỷ: Phạm Công Danh bỏ tiền tỷ chi lãi ngoài?

- Tại tòa, cựu Tổng Giám đốc Phan Thành Mai khai rằng Phạm Công Danh đã phải bỏ tiền túi chi lãi ngoài để huy động người gửi tiền. Vậy có hay không việc bị cáo Danh chi hàng ngàn tỉ đồng lãi ngoài cho bà Trần Ngọc Bích và các cộng sự ? 

Ngày 4/1, phiên tòa xét xử đại án gây thiệt hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (viết tắt là VNCB) tiếp tục với phần thẩm vấn của các luật sư.

Đại án 9.000 tỷ: Phạm Công Danh bỏ tiền tỷ chi lãi ngoài?

Bị cáo Phan Thành Mai tại tòa.

Trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh về thực trạng của Ngân hàng Đại Tín trước khi bị cáo Danh tiếp quản, ông Phan Thành Mai – nguyên Tổng Giám đốc VNCB cho biết, lúc này tình trạng ngân hàng rất xấu, bị đặt dưới sự kiểm soát đặc biệt. Nợ xấu chiếm khoảng 95% tổng số tiền cho vay, số tiền nợ xấu hàng nghìn tỷ đồng chủ yếu nằm trong nhóm Phú Mỹ và nhóm Phương Trang.

Cũng theo bị cáo Mai, trước nhu cầu đảm bảo tính thanh khoản buộc ngân hàng VNCB phải tìm cách thu hút người gửi tiền. Từ đó, Phạm Công Danh và các bị cáo phải tìm cách có những chính sách thu hút khách hàng, đích thân bị cáo Danh phải đi đàm phán với bà Trần Ngọc Bích và những người liên quan. Về tiền lãi huy động, VNCB chỉ trả tiền lãi không vượt quá mức trần quy định của Ngân hàng Nhà nước còn tiền lãi ngoài 3-4% thì bị cáo Danh phải tự chi trả.

Cũng liên quan đến lời khai bị cáo Danh đã phải trả lãi ngoài cho nhóm bà Trần Ngọc Bích, luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên đã đặt ra nhiều câu hỏi. Trả lời luật sư Uyên có gì để chứng minh bị cáo Danh đã chi lãi ngoài hay không, bị cáo Phan Thành Mai khai việc chi lãi ngoài là một quy định bất thành văn nhằm giữ khách hàng, trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước nên không có bằng chứng chứng minh. Luật sư Uyên cũng hỏi bị cáo Danh về số tiền mà bị cáo khai đã trả cho nhóm bà Bích nhưng bị cáo Danh từ chối trả lời và lại tỏ ra bức xúc vì ông Trần Quí Thanh không đến tòa.

Đại án 9.000 tỷ: Phạm Công Danh bỏ tiền tỷ chi lãi ngoài?
Bị cáo đầu vụ Phạm Công Danh tại phiên xử phúc thẩm. Ảnh: Đinh Tuấn  

Sau ông Danh, bà Nguyễn Thị Thu Hương - kế toán Tập đoàn Thiên Thanh được luật sư thẩm vấn.

 

Trước tòa, bà Hương giữ nguyên lời khai trước đây cho rằng Phạm Công Danh đã phải trả cho nhóm bà Bích khoảng 2.600 tỷ đồng. Bà Hương cũng nhắc lại nội dung một số chứng từ thể hiện những lần giao nhận tiền giữa kế toán Thiên Thanh và nhân viên của bà Bích. Bà Hương khẳng định các chứng từ này thể hiện việc trả tiền lãi ngoài, giữa ông Thanh và Phạm Công Danh có quan hệ vay mượn và hàng ngàn tỉ đồng này không liên quan đến VNCB.

Liên quan đến việc 5.190 tỷ đồng được chuyển ra khỏi tài khoản, bà Trần Ngọc Bích có biết hay không, tại tòa hôm nay, Hoàng Đình Quyết tái khẳng định bà Bích biết sự việc.

Luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên hỏi vậy quá trình giao dịch, bà Bích và các cá nhân có đăng ký dịch vụ SMS banking để nhận thông báo biến động tài khoản không? Bị cáo Quyết cho rằng "nhóm bà Bích tiết kiệm 7.000 đồng/tháng nên không đăng ký” nhưng dù chỉ một đồng phát sinh trong tài khoản của mình bà Bích đều biết thông qua ông Vũ Anh Tuấn.

Cũng trong phần xét hỏi, luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên đề nghị HĐXX cho triệu tập tất cả những giao dịch viên đã thực hiện các lệnh chuyển tổng cộng 5.190 tỷ đồng ra khỏi tài khoản của bà Trần Ngọc Bích.

Tuy nhiên, bị cáo Quyết cho rằng rất nhiều giao dịch viên đã thực hiện việc này vì toàn bộ số tiền buộc phải chuyển đi trong một ngày. Bị cáo và các nhân viên không tự chuyển mà do bà Trần Ngọc Bích ủy quyền cho ông Vũ Anh Tuấn yêu cầu. Trên các chứng từ chuyển không có chữ ký nào của bị cáo nhưng bị cáo là người đứng đầu chi nhánh nên bị cáo phải chịu trách nhiệm, các nhân viên không biết.

Ngoài các nội dung trên, HĐXX và các luật sư cũng thẩm vấn một số bị cáo khác và người liên quan về những tình tiết xung quanh vụ án.

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục.

M.Phượng

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Bắn súng tự chế náo loạn quán bar để giải quyết mâu thuẫn
Bắn súng tự chế náo loạn quán bar để giải quyết mâu thuẫn
Hồ sơ vụ ánicon  04/01/2019 

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, hai nhóm thanh niên ở Phú Yên dùng dao và súng để giải quyết mâu thuẫn, hậu quả là 3 người bị thương.

 
2 người phụ nữ rủ nhau đi bán hơn 17 nghìn viên ma túy
2 người phụ nữ rủ nhau đi bán hơn 17 nghìn viên ma túy
Hồ sơ vụ ánicon  04/01/2019 

Công an tỉnh Sơn La vừa bắt 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hơn 17 nghìn viên ma túy tổng hợp tại xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu.

 
Tin pháp luật số 129: Gây tai nạn thảm khốc, tài xế có phạm tội cố ý giết người ?
Tin pháp luật số 129: Gây tai nạn thảm khốc, tài xế có phạm tội cố ý giết người ?
Hồ sơ vụ ánicon  04/01/2019 

Theo luật gia Đặng Đình Thịnh, CQĐT căn cứ vào các tình tiết để xác định tội danh tài xế tông chết 4 người. 

 
Tài xế container tông chết 4 người có thể bị xử 15 năm tù
Tài xế container tông chết 4 người có thể bị xử 15 năm tù
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

Luật sư Trần Đình Dũng cho rằng mức án cao nhất dành cho tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở Long An là 15 năm tù.

 
Chém chết bác ruột lúc tảo mộ, cháu lãnh án chung thân
Chém chết bác ruột lúc tảo mộ, cháu lãnh án chung thân
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

 Sau khi chém chết bác ruột, đâm trọng thương anh rể Quyết lẩn trốn ra Quảng Trị và bị bắt khi chuẩn bị vượt biên qua Lào.

 
Vũ ‘nhôm’ kháng cáo phần buộc tội trong đại án Trần Phương Bình
Vũ ‘nhôm’ kháng cáo phần buộc tội trong đại án Trần Phương Bình
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

Cho rằng kết luận điều tra và chứng cứ tại tòa có mâu thuẫn, không có đủ căn cứ buộc tội nên Vũ “nhôm” kháng cáo toàn bộ bản án.

Truy nã đặc biệt kẻ vận chuyển hơn 3 tạ ma túy đá
Truy nã đặc biệt kẻ vận chuyển hơn 3 tạ ma túy đá
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

Bị phát hiện vận chuyển 308kg ma túy đá, hai đối tượng đã vào rừng chạy trốn, công an đã phát lệnh truy nã. 

Chiêu giấu ma tuý tinh vi đánh lừa cả chó nghiệp vụ ở sân bay
Chiêu giấu ma tuý tinh vi đánh lừa cả chó nghiệp vụ ở sân bay
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

2,3kg ma tuý được cho vào các bịch nylon hút châu không và giấu tinh vi nhằm đánh lừa cả chó nghiệp vụ.

Chuyện chưa biết về đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia
Chuyện chưa biết về đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM vừa thông tin chi tiết về đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia. 

Bà Diệp Thảo kháng cáo việc tạm đình chỉ vụ án ly hôn với ông chủ Trung Nguyên
Bà Diệp Thảo kháng cáo việc tạm đình chỉ vụ án ly hôn với ông chủ Trung Nguyên
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo kháng cáo về việc tòa tạm đình chỉ giải quyết vụ ly hôn với đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ.

Bắt nhóm chuyên giả gái, 'vờ' kích dục cho khách để trộm tài sản
Bắt nhóm chuyên giả gái, 'vờ' kích dục cho khách để trộm tài sản
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Thanh niên ở miền Tây giả gái để kích dục cho khách rồi cùng đồng bọn lợi dụng sơ hở nhằm trộm tiền...

29 nam thanh, nữ tú ở miền Tây mở 'tiệc ma túy' mừng năm mới
29 nam thanh, nữ tú ở miền Tây mở 'tiệc ma túy' mừng năm mới
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Công an phát hiện hàng chục thanh niên ở miền Tây mở tiệc ma túy trong quán karaoke. 

61 thanh niên mở 'tiệc ma túy' đón chào năm mới
61 thanh niên mở 'tiệc ma túy' đón chào năm mới
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Hàng chục thanh niên đang hân hoan mở "tiệc ma túy" lúc rạng sáng ngày đầu năm mới 2019 tại quán karaoke ở Nha Trang bị bắt quả tang.

Sabeco bị khởi kiện đòi đền bù vì chai bia chỉ có 1/4
Sabeco bị khởi kiện đòi đền bù vì chai bia chỉ có 1/4
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Ông Du đã làm đơn khởi kiện ra tòa, yêu cầu bồi thường trị giá chai bia là 10.500 đồng và bồi thường cả về tổn thất tinh thần.

Hơn 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen, bắt 5 nghi phạm
Hơn 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen, bắt 5 nghi phạm
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

 Công an TP Thanh Hóa huy động hơn 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen, bắt tạm giam 5 nghi phạm.

Tin pháp luật số 128: Các nhóm côn đồ gây hấn, đập phá kinh hoàng
Tin pháp luật số 128: Các nhóm côn đồ gây hấn, đập phá kinh hoàng
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Các nhóm côn đồ cầm hung khí vây ráp, đập phá trụ sở công an, dùng súng, mã tấu hỗn chiến náo loạn đường phố Sài Gòn.

Bắt nhóm thuê phụ nữ Việt mang thai hộ xuyên quốc gia
Bắt nhóm thuê phụ nữ Việt mang thai hộ xuyên quốc gia
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Nhóm đối tượng Trung Quốc cấu kết với một số người Việt trong nước để tìm phụ nữ Việt đưa sang Campuchia để mang thai hộ.

Triệt phá sới đá gà khủng ở Quảng Trị, bắt 63 người
Triệt phá sới đá gà khủng ở Quảng Trị, bắt 63 người
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá sới bạc qui mô lớn dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Bắt quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm
Bắt quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Khi Công an tỉnh Bình Định kiểm tra cơ sở khách sạn - massage Hải Âu đã phát hiện 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Bắt 5 người trốn thuế tại BOT cao tốc TP.HCM-Trung Lương
Bắt 5 người trốn thuế tại BOT cao tốc TP.HCM-Trung Lương
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Các đối tượng của công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN