Đại gia Hứa Thị Phấn sẽ tiếp tục án chồng án

-Ngoài việc liên quan tới 2 đại án Ocenbank và Phạm Công Danh, bà Hứa Thị Phấn còn bị xác định là đầu vụ trong việc làm thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an vừa chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố bà Hứa Thị Phấn (61 tuổi, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đồng phạm với bà Phấn là Ngô Kim Huệ (nguyên Phó tổng giám đốc TrustBank), Bùi Kim Loan (Kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ). Bị can Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang) cũng bị đề nghị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án, 24 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Đa số những bị can này là cán bộ, nhân viên của Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang.

Đại gia Hứa Thị Phấn sẽ tiếp tục án chồng án Bị can Hứa Thị Phấn

Theo điều tra, bà Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ hơn 84% vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín, là cổ đông lớn nên đã chi phối, điều hành mọi hoạt động của Đại Tín.

Sai phạm của bà Phấn thông qua 5 hành vi: Nâng khống giá căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Đại Tín, chiếm đoạt và gây hại cho Đại Tín 1.105 tỷ; hạch toán thu khống gây thiệt hại 5.256 tỷ đồng; thông qua 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ chiếm đoạt và sử dụng hơn 3.581 tỷ đồng; chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín đầu tư trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản, chiếm đoạt và sử dụng hơn 1.037 tỷ đồng và nâng khống 25 bất động sản khác bán cho Đại Tín để chiếm đoạt và sử dụng hơn 1.024 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Phấn còn chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín đầu tư 1.037 tỷ vào 4 dự án bất động sản của 3 công ty do bà làm chủ, chỉ đạo một số nhân viên Đại Tín nâng khống giá trị 25 bất động sản, gây thiệt hại 1.024 tỷ.

Từ tháng 5/2010 đến tháng 2/2012, Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang đã giải ngân cho Công ty CP đầu tư Phương Trang tổng cộng 83 khoản vay và 1 khoản phát hành trái phiếu với tổng số tiền đã giải ngân trên sổ sách là hơn 16.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Công ty Phương Trang xác định trên thực tế từ trước đến nay chỉ nhận được gần 4.000 tỉ đồng.

Theo tố cáo của Công ty Phương Trang, bà Phấn và Ngân hàng Đại Tín lợi dụng việc là doanh nghiệp có quy mô lớn, có nhiều bất động sản có giá trị lớn, cần tiền để đầu tư kinh doanh nên buộc phải ký trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và chứng từ nhận tiền mặt; phê duyệt hồ sơ vay và tiến hành giải ngân khoản vay mà không thông báo để chiếm giữ và sử dụng tiền trái pháp luật rồi hợp thức hóa hồ sơ và đẩy dư nợ cho công ty.

 

Ngoài ra, bị can Phấn còn thông qua Bùi Thị Kim Loan chỉ đạo một số cán bộ của Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang lập chứng từ thu khống cho nhóm Phú Mỹ của bị can Phấn hơn 5.000 tỉ đồng.

Đến nay Công ty Phương Trang chỉ thừa nhận thực nhận gần 4.000 tỉ đồng và chỉ chịu trách nhiệm thanh toán số tiền này cho ngân hàng. Chính vì vậy, Ngân hàng Đại Tín nay là Ngân hàng Xây dựng (VNCB) không thu hồi được tổng dư nợ vay của Công ty Phương Trang gây thiệt hại cho ngân hàng này là hơn 5.465 tỉ đồng.

Trong đó bị can Phấn chỉ đạo thu khống để sử dụng bất hợp pháp hơn 5.256 tỉ đồng.

Bị can Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 6.362 tỉ đồng chưa tính khoản 5.643 tỉ đồng thiệt hại qua 3 hành vi khác của bị can Phấn được tách ra điều tra tại giai đoạn 2 của vụ án.

Trước đó, bà Phấn đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 17 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức dụng”. Bà kháng cáo cho nên bản án vẫn chưa có hiệu lực pháp luật.

Liên quan đến vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2 đang xét xử, bà Hứa Thị Phấn được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, bà Phấn vắng mặt với lý do sức khỏe chỉ còn 7%.

Xử đại án Oceanbank: Nữ đại gia Hứa Thị Phấn vắng mặt

Xử đại án Oceanbank: Nữ đại gia Hứa Thị Phấn vắng mặt

Phiên xử Hà Văn Thắm và đồng phạm có số người được triệu tập đến Tòa với con số kỷ lục. Có nhiều bị cáo vắng mặt.

Vì sao Hứa Thị Phấn bị khởi tố?

Vì sao Hứa Thị Phấn bị khởi tố?

Với "bàn tay ma thuật" của mình, Hứa Thị Phấn gây lũng đoạn, thao túng rút ruột NH Đại Tín hàng nghìn tỷ đồng.

Khám xét nhà đại gia Hứa Thị Phấn

Khám xét nhà đại gia Hứa Thị Phấn

Trưa 24/3 cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám xét nhà và tiến hành tống đạt quyết định khởi tố đối với bà Hứa Thị Phấn – cựu lãnh đạo ngân hàng Đại Tín, nay là ngân hàng Xây Dựng.

Bà Hứa Thị Phấn tố bị Hà Văn Thắm đe dọa

Bà Hứa Thị Phấn tố bị Hà Văn Thắm đe dọa

Phiên xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn làm rõ mối quan hệ tay ba giữa Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm và Hứa Thị Phấn.

Đoàn Nga

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
2 người phụ nữ rủ nhau đi bán hơn 17 nghìn viên ma túy
2 người phụ nữ rủ nhau đi bán hơn 17 nghìn viên ma túy
Hồ sơ vụ ánicon  04/01/2019 

Công an tỉnh Sơn La vừa bắt 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hơn 17 nghìn viên ma túy tổng hợp tại xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu.

 
Tài xế container tông chết 4 người có thể bị xử 15 năm tù
Tài xế container tông chết 4 người có thể bị xử 15 năm tù
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

Luật sư Trần Đình Dũng cho rằng mức án cao nhất dành cho tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở Long An là 15 năm tù.

 
Chém chết bác ruột lúc tảo mộ, cháu lãnh án chung thân
Chém chết bác ruột lúc tảo mộ, cháu lãnh án chung thân
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

 Sau khi chém chết bác ruột, đâm trọng thương anh rể Quyết lẩn trốn ra Quảng Trị và bị bắt khi chuẩn bị vượt biên qua Lào.

 
Vũ ‘nhôm’ kháng cáo phần buộc tội trong đại án Trần Phương Bình
Vũ ‘nhôm’ kháng cáo phần buộc tội trong đại án Trần Phương Bình
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

Cho rằng kết luận điều tra và chứng cứ tại tòa có mâu thuẫn, không có đủ căn cứ buộc tội nên Vũ “nhôm” kháng cáo toàn bộ bản án.

 
Truy nã đặc biệt kẻ vận chuyển hơn 3 tạ ma túy đá
Truy nã đặc biệt kẻ vận chuyển hơn 3 tạ ma túy đá
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

Bị phát hiện vận chuyển 308kg ma túy đá, hai đối tượng đã vào rừng chạy trốn, công an đã phát lệnh truy nã. 

 
Chiêu giấu ma tuý tinh vi đánh lừa cả chó nghiệp vụ ở sân bay
Chiêu giấu ma tuý tinh vi đánh lừa cả chó nghiệp vụ ở sân bay
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

2,3kg ma tuý được cho vào các bịch nylon hút châu không và giấu tinh vi nhằm đánh lừa cả chó nghiệp vụ.

Chuyện chưa biết về đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia
Chuyện chưa biết về đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM vừa thông tin chi tiết về đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia. 

Bà Diệp Thảo kháng cáo việc tạm đình chỉ vụ án ly hôn với ông chủ Trung Nguyên
Bà Diệp Thảo kháng cáo việc tạm đình chỉ vụ án ly hôn với ông chủ Trung Nguyên
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo kháng cáo về việc tòa tạm đình chỉ giải quyết vụ ly hôn với đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ.

Bắt nhóm chuyên giả gái, 'vờ' kích dục cho khách để trộm tài sản
Bắt nhóm chuyên giả gái, 'vờ' kích dục cho khách để trộm tài sản
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Thanh niên ở miền Tây giả gái để kích dục cho khách rồi cùng đồng bọn lợi dụng sơ hở nhằm trộm tiền...

29 nam thanh, nữ tú ở miền Tây mở 'tiệc ma túy' mừng năm mới
29 nam thanh, nữ tú ở miền Tây mở 'tiệc ma túy' mừng năm mới
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Công an phát hiện hàng chục thanh niên ở miền Tây mở tiệc ma túy trong quán karaoke. 

61 thanh niên mở 'tiệc ma túy' đón chào năm mới
61 thanh niên mở 'tiệc ma túy' đón chào năm mới
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Hàng chục thanh niên đang hân hoan mở "tiệc ma túy" lúc rạng sáng ngày đầu năm mới 2019 tại quán karaoke ở Nha Trang bị bắt quả tang.

Sabeco bị khởi kiện đòi đền bù vì chai bia chỉ có 1/4
Sabeco bị khởi kiện đòi đền bù vì chai bia chỉ có 1/4
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Ông Du đã làm đơn khởi kiện ra tòa, yêu cầu bồi thường trị giá chai bia là 10.500 đồng và bồi thường cả về tổn thất tinh thần.

Hơn 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen, bắt 5 nghi phạm
Hơn 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen, bắt 5 nghi phạm
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

 Công an TP Thanh Hóa huy động hơn 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen, bắt tạm giam 5 nghi phạm.

Tin pháp luật số 128: Các nhóm côn đồ gây hấn, đập phá kinh hoàng
Tin pháp luật số 128: Các nhóm côn đồ gây hấn, đập phá kinh hoàng
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Các nhóm côn đồ cầm hung khí vây ráp, đập phá trụ sở công an, dùng súng, mã tấu hỗn chiến náo loạn đường phố Sài Gòn.

Bắt nhóm thuê phụ nữ Việt mang thai hộ xuyên quốc gia
Bắt nhóm thuê phụ nữ Việt mang thai hộ xuyên quốc gia
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Nhóm đối tượng Trung Quốc cấu kết với một số người Việt trong nước để tìm phụ nữ Việt đưa sang Campuchia để mang thai hộ.

Triệt phá sới đá gà khủng ở Quảng Trị, bắt 63 người
Triệt phá sới đá gà khủng ở Quảng Trị, bắt 63 người
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá sới bạc qui mô lớn dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Bắt quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm
Bắt quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Khi Công an tỉnh Bình Định kiểm tra cơ sở khách sạn - massage Hải Âu đã phát hiện 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Bắt 5 người trốn thuế tại BOT cao tốc TP.HCM-Trung Lương
Bắt 5 người trốn thuế tại BOT cao tốc TP.HCM-Trung Lương
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Các đối tượng của công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế.

Nhóm thanh niên cầm hung khí vây ráp, đập phá trụ sở công an
Nhóm thanh niên cầm hung khí vây ráp, đập phá trụ sở công an
Hồ sơ vụ ánicon  31/12/2018 

- Nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào trụ sở công an và ban chỉ huy quân sự xã đập phá gây náo loạn. 

Bắt tạm giam quyền trưởng phòng Cục đường thủy nội địa Việt Nam
Bắt tạm giam quyền trưởng phòng Cục đường thủy nội địa Việt Nam
Hồ sơ vụ ánicon  30/12/2018 

Ông Vũ Mạnh Hùng, quyền Trưởng phòng KH&ĐT thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, bị bắt tạm giam.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN