Đại gia Hứa Thị Phấn vẫn mạnh khỏe, minh mẫn?

-Theo CQĐT, khi tới lấy lời khai bà Sáu Phấn “luôn ở tình trạng khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời”, nhưng kỳ lạ là bà ta vẫn có thể ký vào Đơn tố cáo, Đơn kiến nghị và cả Đơn kháng cáo trong vụ án Oceanbank.

Trước đây, trong giới kinh doanh bất động sản và tài chính ngân hàng, bà Hứa Thị Phấn nổi tiếng là một đại gia lắm tiền nhiều của. Có trong tay hàng nghìn tỷ đồng và hàng trăm bất động sản trải dải khắp đất Sài Thành.

Mua ngân hàng Đại Tín về để "rút ruột"

Bà Hứa Thị Phấn được biết đến với tên gọi là Sáu Phấn, sinh ra và lớn lên tại An Giang. Sau một thời gian lăn lộn trên thương trường theo kiểu làm ăn manh mún đến năm 2001, Sáu Phấn quyết định làm ăn lớn khi bật lên thành lập Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Phú Mỹ, chuyên về kinh doanh bất động sản và nhiều lĩnh vực khác (công ty hiện có vốn điều lệ 200 tỷ đồng). Khi còn đương chức, bà Phấn đã cùng công ty này là cổ đông góp vốn với một số đối tác, thành lập nên một pháp nhân mới để đầu tư dự án khu căn hộ Regency Park tại phường An Phú, quận 2, TP HCM.

Đại gia Hứa Thị Phấn vẫn mạnh khỏe, minh mẫn?
Bà Hứa Thị Phấn

Tiếp đó, đầu năm 2007, bà Sáu Phấn cùng Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ họ hàng, người thân của đã đứng tên giúp bà ta mua gần 256 triệu cổ phần của Ngân hàng Đại Tín, chiếm 84, 92% vốn điều lệ. 

Với việc nắm 84,92% vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín, Sáu Phấn nghiễm nhiên trở thành Cố vấn cấp cao HĐQT (tiền thân của VNCB và sau này được NHNN mua lại với giá 0 đồng và đổi tên thành CB Bank như hiện nay), là cổ đông lớn nhất của Đại Tín nên Sáu Phấn thâu tóm toàn bộ mọi hoạt động của ngân hàng này, thâu tóm toàn bộ HĐQT, Ban điều hành, cán bộ, nhân viên ngân hàng tại hai chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang, lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng và hoạt động thu - chi tiền mặt…gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 6.362 tỷ đồng.

"Đàn bà dễ có mấy tay"

Hứa Thị Phấn chính là nguyên nhân đẩy Phạm Công Danh, Trầm Bê và 44 bị cáo trong đại án Phạm Công Danh giai đoạn II, đang được TAND TP.HCM xét xử vào vòng lao lý.

Theo đó, sau nhiều năm kinh doanh ở các lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn…Phạm Công Danh muốn có một ngân hàng cho riêng mình nhưng không được phép thành lập mới mà chỉ được phép cơ cấu lại. Qua “mai mối” của Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh đã tiếp cận với Sáu Phấn và được bà này “gạ” nhượng lại Đại Tín. Dù biết Ngân hàng Đại Tín làm ăn bết bát nhưng mục đích của Danh lúc này là khối bất động sản của nhóm Phú Mỹ do Sáu Phấn đang nắm giữ nên Danh gật đầu đồng ý với mục đích đợi bất động sản “nóng lên” sẽ mang bán.

Thế nhưng, thực tế Danh đã bị Sáu Phấn lừa ngoạn mục, bà ta không hề được nhóm Phú Mỹ ủy quyền đại diện cho số bất động sản và nhóm Phú Mỹ cũng không nhượng số bất động sản này cho Phạm Công Danh. Lúc này, ngoài số tiền 4.600 tỷ mua Đại Tín, Phạm Công Danh còn chuyển cho Sáu Phấn hơn 3.000 tỷ mua bất động sản của Phú Mỹ và cộng thêm khoản nợ 22.000 tỷ đồng mà Sáu Phấn đã vay mượn trước đó. 

Đại gia Hứa Thị Phấn vẫn mạnh khỏe, minh mẫn?
Phạm Công Danh và Hà Văn Thắm

Với một ngân hàng rỗng ruột và một con số âm khổng lồ, trung bình mỗi năm, Phạm Công Danh phải rút “hầu bao” ra 2.300 tỷ để trả lãi, chăm sóc khách hàng…Vì khát vọng ngân hàng cho riêng mình, Danh đã phải bán hết tài sản mà mình có từ biệt thự, siêu xe cho đến cả chiếc xe…gắn máy.

Ngoài việc đẩy Phạm Công Danh vào vũng lầy, Sáu Phấn còn liên quan tới đại án Oceanbank của Hà Văn Thắm. Hứa Thị Phấn liên đới gây thiệt hại cho Oceanbank 500 tỷ đồng.

 

Theo đó, tháng 11/2012, Hà Văn Thắm đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Công Danh – Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh, Hứa Thị Phấn về mục đích thiết lập hồ sơ vay. Sau đó, Thắm chỉ đạo Nguyễn Văn Hoàn – Phó TGĐ Oceanbank ký hợp đồng với Trần Văn Bình – Tổng Giám đốc Công ty Trung Dung (công ty sân sau của Phạm Công Danh) để vay 500 tỷ đồng.

Sau khi tiền được giải ngân được chuyển đến tài khoản của Công ty Trung Dung tại Ngân hàng Đại Tín

Ngày 10/12/2012, nhân viên của Tập đoàn Thiên Thanh làm thủ tục chuyển khoản mở 4 tài khoản tại ngân hàng Đại Tín. Sau đó, Phạm Công Danh chỉ đạo tất toán 4 sổ tiết kiệm nói trên rồi chuyển tổng cả gốc và lãi hơn 500 tỷ đồng để tất toán cho 5 hợp đồng tín dụng của Hứa Thị Phấn đã vay trước đó tại Ngân hàng Đại Tín. Số tiền 500 tỷ đồng này được hoạch toán vào việc Phạm Công Danh trả tiền mua cổ phần tại Ngân hàng Đại Tín.

Trong hành vi này, Hà Văn Thắm phải chịu trách nhiệm chính, Hứa Thị Phấn đóng vai trò là đồng phạm tích cực và là người được thụ hưởng, sử dụng toàn bộ khoản tiền đã vay. Hành vi này của Hứa Thị Phấn phạm vào tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và tháng 9/2017, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt 17 năm tù.

Đặc biệt, ngày 22/3/2017 khi CQĐT khởi tố bị can đối với Hứa Thị Phấn thì trước đó ngày 6/3/2017 bà ta nhập viện cấp cứu trong tình trạng tăng huyết áp ¾ và tiểu đường tuýp 2. Trong kết luận điều tra mới đây của Cơ quan CSĐT- Bộ Công An chuyển VKS đề nghị truy tố Hứa Thị Phấn về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” có nhấn mạnh, khi CQĐT- Bộ Công An có đến Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng để hỏi cung nhưng “Bị can Phấn luôn ở tình trạng khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời”.

Trước tình trạng bệnh của Sáu Phấn, các luật sư của bà ta kiến nghị hoãn buổi hỏi cung cho đến khi sức khỏe của bị can tốt hơn. Vì vậy, cho đến nay, liên quan tới 2 vụ đại án Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh và ngay cả vụ án mà Hứa Thị Phấn đóng vai trò chính không hề có lời khai nào của bà ta.

Nhưng một điều lạ kỳ, Sáu Phấn vẫn đủ sức khỏe, minh mẫn để ký vào Đơn tố cáo, Đơn kiến nghị và cả Đơn kháng cáo trong vụ án Oceanbank.

Điều này đã khiến CQĐT kiến nghị “cần xem xét, đánh giá thái độ không hợp tác của bị can Phấn trong quá trình xét xử để lượng hình phạt”.

Đại gia Hứa Thị Phấn sẽ tiếp tục án chồng án

Đại gia Hứa Thị Phấn sẽ tiếp tục án chồng án

Ngoài việc liên quan tới 2 đại án Ocenbank và Phạm Công Danh, bà Hứa Thị Phấn còn bị xác định là đầu vụ trong việc làm thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng hàng chục tỷ đồng.

Phạm Công Danh vay ‘tứ tung’ trả nợ bà Hứa Thị Phấn, ông Trần Quý Thanh

Phạm Công Danh vay ‘tứ tung’ trả nợ bà Hứa Thị Phấn, ông Trần Quý Thanh

“Do áp lực rất lớn trong việc trả nợ bà Hứa Thị Phấn 3.600 tỷ và 2.760 tỷ phải trả lãi ngoài cho ông Trần Quý Thanh nên tôi buộc phải làm như vậy”, Phạm Công Danh giải thích cho việc vay “tứ tung”.

Những bí ẩn vây quanh nữ đại gia Hứa Thị Phấn

Những bí ẩn vây quanh nữ đại gia Hứa Thị Phấn

Còn nhiều mâu thuẫn trong lời khai của bộ ba đại gia Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh và Hà Văn Thắm. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, phiên tòa thiếu sự có mặt của bị cáo Hứa Thị Phấn.

Xử đại án Oceanbank: Nữ đại gia Hứa Thị Phấn vắng mặt

Xử đại án Oceanbank: Nữ đại gia Hứa Thị Phấn vắng mặt

Phiên xử Hà Văn Thắm và đồng phạm có số người được triệu tập đến Tòa với con số kỷ lục. Có nhiều bị cáo vắng mặt.

Vì sao Hứa Thị Phấn bị khởi tố?

Vì sao Hứa Thị Phấn bị khởi tố?

Với "bàn tay ma thuật" của mình, Hứa Thị Phấn gây lũng đoạn, thao túng rút ruột NH Đại Tín hàng nghìn tỷ đồng.

Đoàn Nga

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Gian lận thi tại Hòa Bình: Đã nhận tiền sửa điểm thi Quốc gia từ nhiều năm
Gian lận thi tại Hòa Bình: Đã nhận tiền sửa điểm thi Quốc gia từ nhiều năm
Hồ sơ vụ ánicon  11/03/2019 

Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định không chỉ trong năm 2018 mà ngay từ năm 2017, ông Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình đã can thiệp sửa điểm.

 
Nam thanh niên vừa đi tù về bị bắn chết
Nam thanh niên vừa đi tù về bị bắn chết
Hồ sơ vụ ánicon  11/03/2019 

 Trong lúc hai nhóm hỗn chiến, người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, khiến họ hoảng sợ, đóng kín cửa. Công an xác định 1 người tử vong và thu giữ nhiều vỏ đạn ở hiện trường.

 
Kết đắng cho cựu chủ tịch phường ngang nhiên bán đất nghĩa trang
Kết đắng cho cựu chủ tịch phường ngang nhiên bán đất nghĩa trang
Hồ sơ vụ ánicon  11/03/2019 

 Lợi dụng chức quyền, nguyên Chủ tịch phường ở Quảng Nam cùng 2 cán bộ, đã tự ý bán hàng nghìn m2 đất nghĩa trang, rồi trục lợi hơn hơn 2 tỷ đồng.

 
Lật lại vụ du học sinh Mỹ tố bị anh rể hờ là đại gia hiếp dâm
Lật lại vụ du học sinh Mỹ tố bị anh rể hờ là đại gia hiếp dâm
Hồ sơ vụ ánicon  11/03/2019 

 Vụ việc tố cáo hiếp dâm có yếu tố nước ngoài này kéo dài gần 4 năm chưa được giải quyết dứt điểm và nay được phục hồi điều tra.

 
Mâu thuẫn làm ăn, người đàn ông bị kéo ra khỏi nhà, đánh tới chết
Mâu thuẫn làm ăn, người đàn ông bị kéo ra khỏi nhà, đánh tới chết
Hồ sơ vụ ánicon  10/03/2019 

Do có mâu thuẫn trong làm ăn, 4 đối tượng đến nhà ông Thân đòi nợ, rồi đánh hội đồng khiến nạn nhân tử vong sau khi được cấp cứu tại bệnh viện.

 
Kéo dài thời gian xây nhà, thợ hồ bị chủ thầu thuê người chém
Kéo dài thời gian xây nhà, thợ hồ bị chủ thầu thuê người chém
Hồ sơ vụ ánicon  10/03/2019 

Không được thợ hồ giảm giá tiền công xây nhà như yêu cầu, chủ thầu thuê người đến chém người này để dằn mặt.

Khánh Hòa: Nghi án chồng giết vợ rồi tự tử
Khánh Hòa: Nghi án chồng giết vợ rồi tự tử
Hồ sơ vụ ánicon  10/03/2019 

Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chồng giết chết vợ rồi tự tử.

Hợp đồng lạ và 48 giờ truy vết kẻ sát hại một tổng giám đốc ở cánh đồng Bông
Hợp đồng lạ và 48 giờ truy vết kẻ sát hại một tổng giám đốc ở cánh đồng Bông
Hồ sơ vụ ánicon  10/03/2019 

Tại khu vực cánh đồng Bông 10 năm trước, người dân phát hiện một thi thể nam giới nằm trên bãi cỏ ven đường. Chiếc áo nạn nhân mặc trên người đầm đìa máu. Đáng chú ý, nạn nhân là một người đàn ông to cao, thể trạng vạm vỡ.

Tạm giữ 5 đối tượng bắn chết người đang đứng trên vỉa hè
Tạm giữ 5 đối tượng bắn chết người đang đứng trên vỉa hè
Hồ sơ vụ ánicon  10/03/2019 

Công an tỉnh Thanh Hóa sáng nay thông tin, đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan tới vụ dùng súng bắn chết người vào tối 6/3.

Bộ Quốc phòng bắt đối tượng truy nã quốc tế Lê Quang Hiếu Hùng
Bộ Quốc phòng bắt đối tượng truy nã quốc tế Lê Quang Hiếu Hùng
Hồ sơ vụ ánicon  09/03/2019 

Lê Quang Hiếu Hùng bỏ trốn ra nước ngoài, Bộ Quốc phòng đã đề nghị Văn phòng INTERPOL Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế.

Bắt tạm giam cựu Phó cục trưởng Cục Đường thủy nội địa
Bắt tạm giam cựu Phó cục trưởng Cục Đường thủy nội địa
Hồ sơ vụ ánicon  09/03/2019 

C01 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Đức Hải, sinh năm 1961.

Bắt kẻ cầm đầu đường dây bán phụ nữ sang Trung Quốc
Bắt kẻ cầm đầu đường dây bán phụ nữ sang Trung Quốc
Hồ sơ vụ ánicon  09/03/2019 

Người phụ nữ đồng hương dụ dỗ 2 thiếu nữ ở Nghệ An sang Trung Quốc làm  việc lương cao, không ngờ bị bán làm vợ ở xứ người.

Nam thanh niên dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền mẹ ruột
Nam thanh niên dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền mẹ ruột
Hồ sơ vụ ánicon  08/03/2019 

 Người con trai hơn 30 tuổi đã cùng bạn lên kế hoạch dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền người mẹ ruột.

Nếu quan hệ bất chính với học trò, cô giáo có thể bị khởi tố hình sự
Nếu quan hệ bất chính với học trò, cô giáo có thể bị khởi tố hình sự
Hồ sơ vụ ánicon  08/03/2019 

Nếu có căn cứ chứng minh cô H. có quan hệ tình dục với học trò và cậu học trò chưa đủ 16 tuổi thì cô H. sẽ bị khởi tố hình sự.

Tin pháp luật số 149: ‘Ngáo đá’, thiếu nữ mất mạng vì 33 nhánh tỏi
Tin pháp luật số 149: ‘Ngáo đá’, thiếu nữ mất mạng vì 33 nhánh tỏi
Hồ sơ vụ ánicon  08/03/2019 

Trong cơn ngáo đá, ca sỹ Châu Việt Cường đã nhét 33 nhánh tỏi vào miệng chị H. để trị ma khiến nạn nhân tử vong vì ngạt thở.

Thầy bói truy sát cả nhà thầy cúng đã tử vong
Thầy bói truy sát cả nhà thầy cúng đã tử vong
Hồ sơ vụ ánicon  07/03/2019 

Ông Trịnh Viết Ba, nghi can vụ truy sát cả nhả hàng xóm đã tử vong tại BV Việt Đức chiều nay.

Bắt 2 thanh niên vận chuyển 600 nghìn viên ma túy và 36 bánh heroin
Bắt 2 thanh niên vận chuyển 600 nghìn viên ma túy và 36 bánh heroin
Hồ sơ vụ ánicon  07/03/2019 

Đang trên đường vận chuyển số lượng ma túy khủng từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ, 2 đối tượng bị bắt giữ. 

Chồng đâm chết vợ vì nghi ngoại tình
Chồng đâm chết vợ vì nghi ngoại tình
Hồ sơ vụ ánicon  07/03/2019 

 Nghi vợ có quan hệ tình cảm với người khác, trong lúc bực tức Hùng rút dao đâm chết vợ mình.

Bắt tài xế gây rối tại trạm thu phí BOT Phả Lại
Bắt tài xế gây rối tại trạm thu phí BOT Phả Lại
Hồ sơ vụ ánicon  07/03/2019 

Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các cơ quan liên quan thi hành lệnh bắt tạm giam Hà Văn Nam - tài xế gây rối trật tự công cộng tại trạm thu phí BOT Phả Lại.

Cảnh sát khống chế kẻ ngáo đá, đòi 'yêu' người phụ nữ hơn 16 tuổi
Cảnh sát khống chế kẻ ngáo đá, đòi 'yêu' người phụ nữ hơn 16 tuổi
Hồ sơ vụ ánicon  07/03/2019 

Đối tượng dùng ma túy đá ở quận Hà Đông (Hà Nội) tự lột quần áo và chạy lên tầng đòi "yêu" một người phụ nữ không quen biết, hơn y tới 16 tuổi.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN