Đại gia thủy sản Tòng “Thiên mã” đối diện với án tù chung thân

 - Đại gia thuỷ sản Tòng “Thiên mã” nổi tiếng ở miền Tây vừa bị truy tố ở khung hình phạt tù chung thân.

Hôm nay, nguồn tin của VietNamNet cho biết, VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố các bị can Phan Bá Tòng (43 tuổi, tức Tòng “Thiên mã”, GĐ Công ty Thiên Mã, KCN Trà Nóc II) và Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, trong vụ án này, các bị can Nguyễn Thị Mai (61 tuổi nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Cần Thơ), Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên Phó phòng tín dụng xuất khẩu - VDB Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng - VDB Cần Thơ) cũng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đại gia thủy sản Tòng “Thiên mã” đối diện với án tù chung thân
Đại gia Tòng "Thiên mã"

Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 147 tỉ đồng

Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Phan Bá Tòng - Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã (gọi tắt Công ty Thiên Mã) đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Sau đó, Tòng “Thiên mã” chỉ đạo kế toán trưởng là Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi.

Tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay, lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại VDB Cần Thơ, tiếp tục chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân, trả nợ…

Đại gia thủy sản Tòng “Thiên mã” đối diện với án tù chung thân
Công ty Thiên Mã của đại gia Phan Bá Tòng

Với thủ đoạn trên, Tòng “Thiên mã” đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỉ đồng vay gốc của VDB Cần Thơ. Cơ quan chức năng xác định Tòng “Thiên mã” là người có vai trò chính trong vụ án.

Đối với bị cáo Diễm, cơ quan chức năng xác định với vai trò Kế toán trưởng đã tích cực thực hiện sự chỉ đạo của Tòng “Thiên mã”, trực tiếp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi; ký duyệt Kế toán trưởng trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin giải ngân để Tòng “Thiên mã” vay vốn tại VDB Cần Thơ.

Ngoài ra, Diễm cũng được xác định giúp sức đắc lực cho Tòng “Thiên mã” thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại VDB Cần Thơ.

Cũng theo cáo trạng, các bị can Mai, Công, Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay theo hai khế ước nhận nợ… không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu… dẫn đến hậu quả để bị can Tòng, Diễm chiếm đoạt hơn 147 tỉ đồng không có khả năng thu hồi cho VDB Cần Thơ.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định ông Lương Quang Minh – nguyên GĐ VDB Cần Thơ là người trực tiếp chỉ đạo, quyết định và ký các hợp đồng tính dụng xuất khẩu, giải ngân cho Công ty Thiên Mã vay, phải chịu trách nhiệm chính trong việc cố ý làm trái các quy định cho vay, gây hậu quả…

Tuy nhiên, do ông Minh đã chết nên cơ quan CSĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn đối với các cá nhân khác tại Công ty Thiên Mã, trong đó có vợ của bị can Tòng, cơ quan CSĐT xác định đã thực hiện theo sự chỉ đạo của Tòng “Thiên mã” lập và ký các phiếu mua, nhập cá nguyên liệu khống…

Tuy nhiên, do Tòng “Thiên mã” cam kết bằng văn bản sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc chỉ đạo, nếu không làm sẽ bị đuổi việc nên chấp nhận thực hiện.

 

Cơ quan CSĐT cho rằng, các cá nhân này là nhân viên, bị phụ thuộc, buộc thực hiện theo sự chỉ đạo và không được hưởng lợi gì nên không xem xét xử lý hình sự.

Từ những kết luận trên, cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố Phan Bá Tòng đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 139 BLHS 1999. Trong đó, khoản 4 quy định chiếm đoạt tài sản có giá trị tài sản từ 500 triệu đồng trở lên bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Các bị can Mai, Công, Trúc bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3, Điều 165 BLHS năm 1999, có khung hình phạt từ 10 năm đến 20 năm.

Đại gia 'khét tiếng' ở Cần Thơ 

Theo giới thạo tin ở Cần Thơ, Tòng “Thiên mã” là người được cho sở hữu chiếc siêu xe Hummer H2 với giá 4 tỷ đồng từ Mỹ, mang biển số tứ quý 3333 và chiếc ôtô Camry biển tứ quý 9999.

Ngoài ra, Tòng “Thiên mã” còn nổi tiếng ở xứ Tây Đô khi xài tiền như nước. Mỗi lần đi tiếp khách Tòng “Thiên mã” đều có nhiều “chân dài” phục vụ ca hát.

Thậm chí, để đón tiếp một doanh nghiệp, Tòng “Thiên mã” còn chịu chơi khi cho xe ô tô điều ca sĩ đến phục vụ hát hò và được đại gia này “típ” hậu hĩnh.

Các tiếp viên đến phục vụ Tòng “Thiên mã” chỉ cần ông ta nhờ mua trái chuối nướng, bắp... là được nhận “típ” cả triệu đồng.

Để chứng tỏ giàu có và chịu chơi, Tòng “Thiên mã” từng muốn chính quyền địa phương cho phép qua Mỹ học làm phi công và mua máy bay.

Ngày 31/3/2016, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ công an phối hợp với Công an TP Cần Thơ tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt giữ và khám xét nơi làm việc, nơi ở của ông Tòng và bà Trần Thị Diễm, để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt giam 'đại gia thuỷ sản' Tòng Thiên Mã

Bắt giam 'đại gia thuỷ sản' Tòng Thiên Mã

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt giam Phan Bá Tòng (tự Tòng Thiên Mã, SN 1974), Giám đốc công ty Thiên Mã.

Tòng ‘Thiên Mã': Từ chàng tiếp tân đến đại gia thủy sản

Tòng ‘Thiên Mã': Từ chàng tiếp tân đến đại gia thủy sản

Tòng “Thiên Mã” từng là một hiện tượng lạ của giới kinh doanh thủy sản ở Cần Thơ vì các công ty của đại gia quê Cà Mau này ăn nên làm ra.

Lập tổ công tác đặc biệt giải quyết vụ Tòng 'Thiên Mã'

Lập tổ công tác đặc biệt giải quyết vụ Tòng 'Thiên Mã'

UBND TP Cần Thơ đã thành lập một tổ công tác đặc biệt để tiến hành giải quyết các vấn đề có liên quan tại công ty của đại gia Tòng “Thiên Mã”.

Diễn biến mới vụ đại gia thuỷ sản đi Trung Quốc rồi “mất tích”

Diễn biến mới vụ đại gia thuỷ sản đi Trung Quốc rồi “mất tích”

Người dân nuôi cá tra cho rằng, hiện nay toàn bộ tài sản của công ty Thuận An đã thế chấp ngân hàng, vì vậy lấy gì để đòi nợ công ty này.

Đại gia thuỷ sản ở miền Tây đi Trung Quốc rồi “mất tích”

Đại gia thuỷ sản ở miền Tây đi Trung Quốc rồi “mất tích”

UBND tỉnh An Giang vừa có thông tin ban đầu về vụ đại gia thuỷ sản ôm hàng chục tỉ đồng đi nước ngoài, khiến nông dân bán cá lao đao...

Hoài Thanh

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Thầy bói truy sát cả nhà thầy cúng đang rất nguy kịch
Thầy bói truy sát cả nhà thầy cúng đang rất nguy kịch
Hồ sơ vụ ánicon  05/03/2019 

Chiều nay, thông tin từ BV Việt Đức cho hay, gã thầy bói truy sát cả nhà hàng xóm hiện đang rất nguy kịch.

 
Nam thanh niên bị nhóm côn đồ đâm chết trên đường
Nam thanh niên bị nhóm côn đồ đâm chết trên đường
Hồ sơ vụ ánicon  05/03/2019 

 Đến chơi nhà bạn gái, trên đường về, nam thanh niên bị nhóm thanh niên lạ đâm tử vong

 
Đề nghị truy tố 4 cựu lãnh đạo Vinashin
Đề nghị truy tố 4 cựu lãnh đạo Vinashin
Hồ sơ vụ ánicon  05/03/2019 

Bộ công an đề nghị truy tố 4 cán bộ, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"

 
Bị đâm chết vì hát karaoke mà quay loa sang nhà người khác
Bị đâm chết vì hát karaoke mà quay loa sang nhà người khác
Hồ sơ vụ ánicon  04/03/2019 

Nhóm người tổ chức nhậu và hát karaoke nhưng quay loa sang nhà người khác, từ đây dẫn đến án mạng. 

 
Nhóm thanh niên dương tính với ma túy tàng trữ hung khí 'nóng'
Nhóm thanh niên dương tính với ma túy tàng trữ hung khí 'nóng'
Hồ sơ vụ ánicon  04/03/2019 

Kiểm tra 3 ô tô của nhóm thanh niên, công an phát hiện nhiều hung khí nóng. Qua test nhanh có nhiều thanh niên trong nhóm này dương tính với ma túy. 

 
Gia cảnh éo le của con dâu thầy cúng bị thầy bói sát hại ở Nam Định
Gia cảnh éo le của con dâu thầy cúng bị thầy bói sát hại ở Nam Định
Thời sựicon  04/03/2019 

 Hai vợ chồng anh Thắng, chị Dung làm nghề rửa xe gần nhà, thu nhập bấp bênh. 

Khó tin Phó trưởng Khoa tâm thần làm điều này cho kẻ phạm tội
Khó tin Phó trưởng Khoa tâm thần làm điều này cho kẻ phạm tội
Hồ sơ vụ ánicon  05/03/2019 

 Bác sĩ là cựu Phó trưởng Khoa tâm thần người cao tuổi đã giúp kẻ phạm tội làm giả hồ sơ bệnh tậm thần hòng lọt lưới pháp luật.

Thầy bói truy sát cả nhà thầy cúng: Vợ thầy cúng kêu cứu trước khi chết
Thầy bói truy sát cả nhà thầy cúng: Vợ thầy cúng kêu cứu trước khi chết
Hồ sơ vụ ánicon  04/03/2019 

Bố con ông Bùi Sỹ Được đang được cấp cứu tại bệnh viện. Họ vẫn chưa thể tin tại sao người hàng xóm sát vách lại ra tay sát hại cả gia đình mình.

Bắt đối tượng người Lào đang cắt rừng 'cõng' 6 vạn viên ma túy vào VN
Bắt đối tượng người Lào đang cắt rừng 'cõng' 6 vạn viên ma túy vào VN
Hồ sơ vụ ánicon  04/03/2019 

Một đối tượng người Lào băng rừng vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp đưa vào Việt Nam để tiêu thụ bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện trường vụ thầy bói truy sát nhà thầy cúng ở Nam Định
Hiện trường vụ thầy bói truy sát nhà thầy cúng ở Nam Định
Hồ sơ vụ ánicon  04/03/2019 

Công an tỉnh Nam Định đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng khiến 2 người tử vong xảy ra rạng sáng nay tại phường Ngô Quyền. 

Cảnh sát nổ súng bắt kẻ vờ ngáo đá, cướp tài sản trên xa lộ
Cảnh sát nổ súng bắt kẻ vờ ngáo đá, cướp tài sản trên xa lộ
Hồ sơ vụ ánicon  04/03/2019 

 Đối tượng giả vờ là người ngáo đá khiến nhiều người khiếp vía rồi cướp xe gắn máy tẩu thoát. Cảnh sát đặc nhiệm đã nổ súng…

Thầy bói truy sát, đâm chết vợ và con dâu thầy cúng
Thầy bói truy sát, đâm chết vợ và con dâu thầy cúng
Hồ sơ vụ ánicon  04/03/2019 

Vụ án mạng xảy ra ở phường Ngô Quyền, TP Nam Định rạng sáng nay, khi ông Ba thầy bói cầm dao truy sát cả nhà hàng xóm làm 4 người thương vong.

Tin pháp luật số 147: Người đàn bà quyên sinh sau khi bạn bị sát hại
Tin pháp luật số 147: Người đàn bà quyên sinh sau khi bạn bị sát hại
Hồ sơ vụ ánicon  04/03/2019 

Trong khi cảnh sát đang truy tìm kẻ sát hại chị Phương thì bất ngờ người bạn thân thiết và đi thể dục cùng trong thời điểm chị bị sát hại đã uống thuốc rửa bồn cầu quyên sinh.

Bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản
Bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản
Hồ sơ vụ ánicon  03/03/2019 

Sau khi sát hại tài xế xe ôm, nghi phạm bỏ trốn sang Campuchia. Song cơ quan Công an đã phát hiện hắn ở gần 1 casino nên tiến hành bắt giữ. 

Đã bắt được 'đàn em' tử tù vượt ngục Thọ 'sứt'
Đã bắt được 'đàn em' tử tù vượt ngục Thọ 'sứt'
Hồ sơ vụ ánicon  03/03/2019 

Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt đối tượng Diệp Văn Duy, đàn em của tử tù vượt ngục Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt") vào tháng 9/2017.

Camera ghi lại cảnh hai người phụ nữ đi tập thể dục, một người bị sát hại
Camera ghi lại cảnh hai người phụ nữ đi tập thể dục, một người bị sát hại
Hồ sơ vụ ánicon  02/03/2019 

 Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án mạng khiến một người bị đâm chết, người khác tử vong tại bệnh viện.

49 cây vàng bốc hơi: Công an đã xác định được nghi phạm
49 cây vàng bốc hơi: Công an đã xác định được nghi phạm
Hồ sơ vụ ánicon  02/03/2019 

Cơ quan công an xác định, trong vòng 2 tiếng, kẻ trộm đã đột nhập đào xới trong đống thóc cướp đi 49 cây vàng giấu trong đống thóc.

Gã trai đánh nữ hộ sinh thương tích nặng trong thang máy bệnh viện
Gã trai đánh nữ hộ sinh thương tích nặng trong thang máy bệnh viện
Hồ sơ vụ ánicon  01/03/2019 

Khi đưa con đi khám bệnh, nghi can Minh mâu thuẫn và đã hành hung nữ hộ sinh của bệnh viện bị thương tích.

Khống chế gã lừa đảo, người đàn ông bị đâm chết tức tưởi
Khống chế gã lừa đảo, người đàn ông bị đâm chết tức tưởi
Hồ sơ vụ ánicon  01/03/2019 

 Cho rằng Hiếu lừa 2 vợ chồng mình, ông Thức cùng vợ dàn cảnh khống chế thì bị gã này rút dao đâm tử vong.

Hà Nội: Một phụ nữ bị sát hại khi đi tập thể dục
Hà Nội: Một phụ nữ bị sát hại khi đi tập thể dục
Hồ sơ vụ ánicon  01/03/2019 

Ngay sau khi người phụ nữ bị đâm chết trong lúc đi tập thể dục ở huyện Phúc Thọ, người bạn đi cùng hoảng loạn chạy về nhà uống một thứ thuốc lạ rồi tử vong.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN