'Gái xinh' đột nhập tài khoản ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm triệu

 - Loan cùng người tình lên kế hoạch đột nhập tài khoản của ngân hàng để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Phan Văn Minh (23 tuổi, quê huyện Phú Tân, Cà Mau, tạm trú tỉnh Đồng Nai), Trần Thị Loan (23 tuổi), Nguyễn Văn Phúc (29 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) và Trần Văn Ngọc (22 tuổi, quê Nam Định, tạm trú tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

'Gái xinh' đột nhập tài khoản ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm triệu
Loan và người tình dùng thủ đoạn xâm nhập vào hệ thống ngân hàng để chiếm đoạt tài sản

Thủ đoạn tinh vi

Theo điều tra, tháng 8/2017, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu nhận được đơn tố giác của Phòng điều tra và Chống gian lận của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Cụ thể, tháng 6/2017, VPBank phát hiện 1 nhóm người chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nhiều khách hàng. Số tiền bị chúng chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng. Tiếp nhận trình báo, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành xác minh vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp, Cơ quan CSĐT xác định thủ đoạn kẻ gian là truy cập vào hệ thống quản lý thông tin khách hàng của VPBank.

Bọn chúng phát hiện tài khoản nào đã và đang được giải ngân trong hệ thống có số tiền vay lớn thì giả làm khách gọi điện cho tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng để hỏi số tài khoản. Sau đó, bọn chúng đăng nhập vào tài khoản rồi đăng ký dịch vụ internet banking. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu vào số điện thoại của khách hàng đăng ký trong tài khoản.

'Gái xinh' đột nhập tài khoản ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm triệu
Nghi phạm Minh tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo cơ quan công an, để lấy được mật khẩu này, các đối tượng điện thoại cho khách hàng giả là nhân viên của VPBank đề nghị khách hàng gửi mật khẩu lại để thực hiện giải ngân. Tin tưởng, khách hàng gửi mật khẩu OTP cho các đối tượng.

Lúc này, chỉ chờ nhận được mật khẩu, bọn chúng đăng nhập vào tài khoản rồi chuyển tiền sang tài khoản khác.

Công an tỉnh Bạc Liệu nhận định các đối tượng gây án phải thao tác thành thạo về công nghệ thông tin và có thể từng hoặc đang làm việc cho VPbank.

Dù xác định được thủ đoạn của bọn chúng, tuy nhiên việc xác minh đối tượng gây án là chuyện không dễ vì VPbank có nhân viên rất đông, trải dài trên cả nước. Còn người bị hại cũng ở nhiều tỉnh như Cần Thơ, TPHCM, Đồng Nai, Thanh Hoá…

Lộ diện

Theo công an, manh mối để phá án bắt đầu từ số tài khoản mà bọn chúng chuyển từ tài khoản của nạn nhân sang để chiếm đoạt.

Quá trình xác minh, Công an phát hiện bọn chúng chuyển tiền vào nhiều tài khoản, trong đó có người tên Lâm Bình Hón (23 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu). Các trinh sát nhanh chóng làm việc với Hón.

Hón khai có kết bạn với 1 cô gái qua mạng Zalo tên Hương, nhưng không rõ nơi cư trú. Trong lúc trò chuyện, Hương nói đang tìm mua thẻ ATM cũ với giá 2 triệu đồng/thẻ. Thấy thẻ ATM cũ mà có giá cao nên Hón đồng ý bán thẻ của mình cho Hương.

'Gái xinh' đột nhập tài khoản ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm triệu
Nghi phạm Phúc
 

Ngày 1/8, Hương gọi điện thoại cho Hón nói mình bỏ quên thẻ ATM mà thanh niên này bán ở nhà. Hương nhờ Hón đến ngân hàng ở Bạc Liêu rút giúp 35 triệu đồng trong tài khoản mang tên Hón.

Thấy gái xinh nhờ, thanh niên ở miền Tây liền ra ngân hàng rút 35 triệu đồng đưa cho Hương. Cô gái cho Hón 2 triệu đồng “tiền cà phê”.

Từ đây, Hón và Hương không còn liên lạc với nhau. Các trinh sát tiếp tục xác minh và làm việc với chủ tài khoản được các đối tượng chuyển tiền vào.

Theo lời khai của những người này, họ được một cô gái khoảng 25 tuổi, nước da trắng, nói giọng miền Nam nhờ cho mượn thẻ ATM để chuyển tiền vào rồi nhanh chóng rút ra. Sau nhiều ngày xác minh, Cơ quan công an xác định hai nghi can chính là Trần Thị Loan và Phan Văn Minh.

Đôi tình nhân này là từng là CTV của Công ty TNHH Tài chính một thành viên (FE credit) thuộc VPBank. Chính vì vậy, Loan và Minh có thể có thể truy cập vào hệ thống của ngân hàng để đăng ký dịch vụ I2B cho khách hàng rồi thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Ngày 7/9/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Sau đó, Công an tiến hàng bắt giữ 4 nghi phạm nói trên và thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Tại cơ quan công an, Minh khai sau nghi việc tại FE credit, đã cùng Loan lên kế hoạch xâm nhập vào tài khoản của khách hàng.

Để tránh bị phát hiện, Loan tìm mua các thẻ ATM. Nếu mua không có thì nhờ người rút tiền giùm. Còn Phúc và Ngọc giả làm nhân viên ngân hàng để giao dịch với nạn nhân.

Minh trực tiếp xâm nhập vào hệ thống FinOne của VP Bank để đăng ký dịch vụ I2B cho khách hàng. Mỗi phi vụ thành công, bọn chúng chia tiền với nhau tiêu xài hoang phí.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 5-9/2017, các nghi phạm này đã thực hiện 11 vụ chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Gái xinh giả danh… sinh viên bán ma túy

Gái xinh giả danh… sinh viên bán ma túy

Mỗi lần đi giao dịch, nữ “sinh viên” cố gắng tạo cho mình phong cách dịu dàng và không đeo thêm cặp kính cận hòng qua mắt lực lượng chức năng…

Giả chữ ký tướng Cảnh sát chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Giả chữ ký tướng Cảnh sát chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Đức giả chữ của Thiếu tướng Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ để chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Nữ Tổng giám đốc lừa đảo góp vốn, chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Nữ Tổng giám đốc lừa đảo góp vốn, chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Cơ quan ANĐT Bộ Công an hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở Hà Nội và một số địa phương khác.

Hành trình trốn chạy án tử bất thành của kiều nữ 9X

Hành trình trốn chạy án tử bất thành của kiều nữ 9X

Kiều nữ 9X phiêu dạt nhiều nơi để tránh bị phát hiện, nhưng cuộc trốn chạy bất thành để rồi phải chịu tội trước pháp luật với án tử hình.

Háo sắc vào nhà nghỉ bị kiều nữ 'lột sạch'

Háo sắc vào nhà nghỉ bị kiều nữ 'lột sạch'

Thúy dùng lời lẽ mật ngọt để tán tỉnh người đàn ông lớn tuổi, sau đó cả hai vào nhà nghỉ để “tâm sự”. 

Hoài Thanh

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Diễn viên hài 'Cu Thóc' có mặt trong nhóm bị bắt quả tang sử dụng ma túy
Diễn viên hài 'Cu Thóc' có mặt trong nhóm bị bắt quả tang sử dụng ma túy
Hồ sơ vụ ánicon  03/04/2019 

Quá trình xác minh số đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke, cơ quan Công an xác định 1 người có biệt danh "Cu Thóc", được biết đến là diễn viên chuyên đóng vai hài trong một số bộ phim.

 
Nghi án thanh niên đâm chết người yêu rồi tự sát ở Thái Nguyên
Nghi án thanh niên đâm chết người yêu rồi tự sát ở Thái Nguyên
Hồ sơ vụ ánicon  03/04/2019 

 Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra nghi vấn nam thanh niên đâm chết người yêu rồi tự tử.

 
Gã đàn ông gây thảm án giết 3 người vì ghen tuông mù quáng
Gã đàn ông gây thảm án giết 3 người vì ghen tuông mù quáng
Hồ sơ vụ ánicon  03/04/2019 

Phát hiện vợ ngoại tình, đêm khuya kẻ thủ ác ra tay tàn độc giết 3 nạn nhân. Gây án xong, thủ phạm nhiều lần tìm đến cái chết nhưng bất thành.

 
Hà Nội: 14 giờ truy 'nóng' kẻ dí súng cướp tiền ở chợ Long Biên
Hà Nội: 14 giờ truy 'nóng' kẻ dí súng cướp tiền ở chợ Long Biên
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Liên quan vụ nổ súng cướp tài sản của tiểu thương ở chợ Long Biên, Công an Hà Nội đã khởi tố, tạm giam 4 tháng đối tượng Vũ Chí Chung (SN 1976, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

 
Nhóm người Trung Quốc đánh bạc trong công ty
Nhóm người Trung Quốc đánh bạc trong công ty
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Lợi dụng thời gian nghỉ giữa ca trong công ty, 14 đối tượng người Trung Quốc rủ nhau đánh bạc thì bị công an bắt giữ.

 
Bị chém chục nhát dao vì chê 'hát nhạc như đám ma'
Bị chém chục nhát dao vì chê 'hát nhạc như đám ma'
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Chiều 2/4, Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đang điều tra vụ chém người gây thương tích, nguyên nhân do mâu thuẫn từ việc chê hát như nhạc đám ma.

Nữ sinh bị giết ở Điện Biên: Bùi Kim Thu là người đút cơm cho nạn nhân
Nữ sinh bị giết ở Điện Biên: Bùi Kim Thu là người đút cơm cho nạn nhân
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

 Trong quá trình bị bắt giữ và bị nhóm đối tượng hiếp dâm, nữ sinh Cao Mỹ Duyên được vợ Bùi Văn Công cho ăn cơm.

Đại ca giang hồ đánh người ở Cần Thơ bị khởi tố thêm tội danh
Đại ca giang hồ đánh người ở Cần Thơ bị khởi tố thêm tội danh
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Gã giang hồ Cần Thơ Nguyễn Thành Lộc (9 Dảo) tiếp tục bị cơ quan Công an khởi tố thêm tội hủy hoại tài sản. 

Lai lịch ít ai biết của Khá 'bảnh'
Lai lịch ít ai biết của Khá 'bảnh'
Hồ sơ vụ ánicon  03/04/2019 

 Lãnh đạo công an xã Tam Sơn (thị xã Từ Sơn) cho biết, Khá ra tù vào năm 2017 vì tội đánh người gây thương tích. Trước đó, Khá từng bị đi trại giáo dưỡng cũng vì việc gây gổ đánh người.

Khá 'bảnh' khai phút đập, đốt xe và từng đi trại giáo dưỡng
Khá 'bảnh' khai phút đập, đốt xe và từng đi trại giáo dưỡng
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

 Tại cơ quan công an, Khá 'bảnh' trải lòng về quá khứ từng đi trại giáo dưỡng và cảm thấy 'mất mát' khi đăng clip đốt xe máy.

Chém trọng thương em vợ cũ vì bị từ chối quan hệ
Chém trọng thương em vợ cũ vì bị từ chối quan hệ
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Đã ly hôn, nhưng Dũng lại đòi quan hệ với vợ cũ. Bị từ chối, Dũng chém em vợ chấn thương sọ não, định ra tay giết vợ cũ rồi tự vẫn.

Bất ngờ ở phiên xử 3 cha con ôm bình gas đe dọa công an
Bất ngờ ở phiên xử 3 cha con ôm bình gas đe dọa công an
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Trong ba cha con ở quận Ninh Kiều có hành vi ngăn cản, chống đối cảnh sát khám nhà nhằm thu giữ tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay thì 1 bị can được xác định có bệnh lý tâm thần. 

Lời khai ban đầu của Khá 'bảnh' sau khi bị bắt
Lời khai ban đầu của Khá 'bảnh' sau khi bị bắt
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Công an Bắc Ninh vừa bắt giữ khẩn cấp Ngô Bá Khá (SN 1993, còn gọi là Khá "bảnh") để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. 

Lý do Khá 'bảnh' và đồng bọn bị Công an Bắc Ninh bắt giữ
Lý do Khá 'bảnh' và đồng bọn bị Công an Bắc Ninh bắt giữ
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

 Ngô Bá Khá bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, ngoài ra, qua xét nghiệm cho thấy, Khá "bảnh" dương tính với ma túy.

Thiếu nữ 16 tuổi thừa nhận đâm chết mẹ ruột vì bị la mắng
Thiếu nữ 16 tuổi thừa nhận đâm chết mẹ ruột vì bị la mắng
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Đi xem câu cá về đến nhà thì bị mẹ la mắng, thiếu nữ 16 tuổi không trả lời mà lấy dao đâm chết nạn nhân. 

Nghi án vợ giết chồng vì bao thuốc lá
Nghi án vợ giết chồng vì bao thuốc lá
Hồ sơ vụ ánicon  01/04/2019 

Trong lúc cãi nhau vì bao thuốc lá, người vợ dùng kéo đâm chồng tử vong. 

Ngủ chung với trai lạ, người đàn ông Việt kiều nhận trái đắng
Ngủ chung với trai lạ, người đàn ông Việt kiều nhận trái đắng
Hồ sơ vụ ánicon  01/04/2019 

Sau khi được gã trai lạ giúp đỡ, người đàn ông Việt kiều rủ đi chơi và ngủ chung thì phải nhận trái đắng. 

Tin pháp luật số 159: Giết chết vợ rồi lên Facebook than nhớ
Tin pháp luật số 159: Giết chết vợ rồi lên Facebook than nhớ
Hồ sơ vụ ánicon  01/04/2019 

Sau khi giết chết vợ, Nam bỏ trốn lên TP.HCM. Trong những ngày lẩn trốn, gã lên Facebook viết: "Nhớ vợ Trang, giờ anh đi theo vợ".

Lả vờ nhặt tiền lẻ để dò tin ở đám tang nữ sinh Cao Mỹ Duyên
Lả vờ nhặt tiền lẻ để dò tin ở đám tang nữ sinh Cao Mỹ Duyên
Hồ sơ vụ ánicon  01/04/2019 

 Lường Văn Lả đã có mặt tại tại đám tang của nạn nhân Cao Mỹ Duyên để nghe ngóng, dò la tin tức về vụ án và báo với đồng bọn. 

Hà Nội: Phát hiện súng và hàng nóng trong xe Ford Ranger
Hà Nội: Phát hiện súng và hàng nóng trong xe Ford Ranger
Hồ sơ vụ ánicon  31/03/2019 

  Lực lượng CSGT dừng xe, kiểm tra ô tô bán tải thì phát hiện trong xe có súng quân dụng và nhiều hàng nóng.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN