Hà Nội:

Giám đốc vướng vòng lao lý

- Hàng năm, vào các dịp lễ tết, ông GĐ chỉ đạo lập danh sách các cá nhân tại các sở, ban, ngành, ngân hàng để chi đối ngoại...

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng tuy tố Phạm Văn Thắng (SN 1954, ở Ba Đình, Hà Nội), nguyên GĐ trung tâm xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (trung tâm Artex Hà Nội) và Trần Thị Lan Hương (SN 1977, ở Ba Đình, Hà Nội), nguyên trưởng phòng kế toán về hành vi cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, Công an Hà Nội phát hiện, từ năm 2010-2012, trung tâm Artex Hà Nội có nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng tiền ngân sách nhà nước.

Theo điều tra, trung tâm Artex Hà Nội là đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty Unimex, có 100% vốn Nhà nước, được Sở KH-ĐT cấp giấy đăng ký hoạt động với các ngành nghề kinh doanh: XNK hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, kinh doanh các dịch vụ du lịch, bất động sản...

Giám đốc vướng vòng lao lý
Ảnh minh họa

Cuối năm 2010, trung tâm Artex có quyết định thành lập tổ thu mua sắn lát và tinh bột sắn. Theo đó, Mạch Thanh Hưng (SN 1974), cán bộ phòng kinh doanh 1 là tổ trưởng tổ thu mua. 

Do khó khăn về vốn, để có tiền mua sắn trong dân, trung tâm Artex Hà Nội làm thủ tục vay vốn ngân hàng. Sau khi ngân hàng giải ngân vào tài khoản của trung tâm Artex Hà Nội, Thắng đã duyệt chuyển tiền vào tài khoản của Hưng hơn 145 tỷ đồng.

Tiếp đó, Thắng bàn bạc với Hương chỉ đạo Hưng chuyển hơn 11 tỷ đồng trong tổng số hơn 145 tỷ đồng Hưng đã nhận để chi sai nguyên tắc, trái với quy định của Nhà nước và của công ty Unimex.

Cụ thể, Thắng giao cho Hương hợp thức các giấy tờ, sổ sách kế toán, cân sối sổ sách để chi số tiền môi giới trái quy định 4 tỷ đồng cho ông Trần Ngọc Hưng, GĐ công ty TNHH Thiết bị khoa học kỹ thuật Hải Ly và các khoản chi đối ngoại ngoài quy định; chi cho công ty TNHH thương mại Đắc Nguyên vay 4 tỷ đồng với lãi suất 6%/ tháng (đến nay không thu hồi được).

Chi tiền đối ngoại vào các dịp lễ, tết cho các cá nhân có quan hệ với trung tâm Artex Hà Nội theo sự chỉ đạo của Thắng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2005, Thắng có quen biết ông Trần Ngọc Hưng, GĐ công ty TNHH Thiết bị khoa học kỹ thuật Hải Ly. Do ông Hưng có quan hệ với trường ĐH Y dược TP.HCM và HV Quân Y nên có thể môi giới cho trung tâm Artex Hà Nội cung cấp một số trang thiết bị khoa học, y tế cho hai đơn vị này.

 

Thắng và ông Hưng thỏa thuận, khi ký kết được hợp đồng kinh tế với hai đơn vị trên, trung tâm Artex Hà Nội phải trả tiền môi giới cho ông Hưng.

Theo lời khai của Thắng, hàng năm, vào các dịp lễ tết, ông ta có chỉ đạo Trưởng phòng kế toán lập danh sách các cá nhân tại các Sở, ban, ngành, ngân hàng để chi đối ngoại. Nguồn tiền để chi đối ngoại được chi ngoài sổ sách.

Hành vi của Thắng và Hương bị VKSND TP Hà Nội cho là đã làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thất thoát số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Hiện, Phạm Văn Thắng đang mắc bệnh nên CQĐT áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hàng loạt công trình 'đắp chiếu' vì gặp giám đốc lừa

Hàng loạt công trình 'đắp chiếu' vì gặp giám đốc lừa

Trúng thầu một loạt các công trình ở huyện Lấp Vò và Lai Vung của Đồng Tháp, Hoàng nhận tiền của chủ đầu tư bỏ túi, khiến các công trình phải ngừng thi công do không còn kinh phí.

Diễn biến mới vụ bắt nguyên Giám đốc thuỷ sản ở miền Tây

Diễn biến mới vụ bắt nguyên Giám đốc thuỷ sản ở miền Tây

Công an đã có những thông tin mới về việc bắt các đại gia thuỷ sản và nguyên giám đốc và phó giám đốc ngân hàng ở Cần Thơ. 

Giả giám đốc, kế toán trưởng rút 38 tỷ đồng chơi lô đề

Giả giám đốc, kế toán trưởng rút 38 tỷ đồng chơi lô đề

Để có tiền trả nợ và chơi lô đê, Ngô Trường Giang, Kế toán trưởng công ty CP đường sắt Hà Ninh đã làm giả chữ ký của giám đốc.

Giám đốc buông lỏng quản lý, công ty đổ nợ hơn 131 tỷ đồng

Giám đốc buông lỏng quản lý, công ty đổ nợ hơn 131 tỷ đồng

Công ty Nam Nung hiện mất khả năng kiểm soát tình hình và thanh toán cho các khoản nợ đến hạn với tổng số nợ thực tế lên đến hơn 131 tỷ đồng.

Lấy chục tỷ tiêu hoang, cựu giám đốc ngân hàng hầu tòa

Lấy chục tỷ tiêu hoang, cựu giám đốc ngân hàng hầu tòa

Tự ý tiền quỹ cơ quan để chi tiêu tới hơn 10,5 tỷ đồng, bị phát hiện Hiền vội nhờ Cường thế chấp 4 tài khoản của Ban bồi thường GPMB cho ngân hàng vay giúp mình 10,5 tỷ đồng để bù vào số thâm hụt.

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Bắn súng tự chế náo loạn quán bar để giải quyết mâu thuẫn
Bắn súng tự chế náo loạn quán bar để giải quyết mâu thuẫn
Hồ sơ vụ ánicon  04/01/2019 

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, hai nhóm thanh niên ở Phú Yên dùng dao và súng để giải quyết mâu thuẫn, hậu quả là 3 người bị thương.

 
2 người phụ nữ rủ nhau đi bán hơn 17 nghìn viên ma túy
2 người phụ nữ rủ nhau đi bán hơn 17 nghìn viên ma túy
Hồ sơ vụ ánicon  04/01/2019 

Công an tỉnh Sơn La vừa bắt 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hơn 17 nghìn viên ma túy tổng hợp tại xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu.

 
Tài xế container tông chết 4 người có thể bị xử 15 năm tù
Tài xế container tông chết 4 người có thể bị xử 15 năm tù
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

Luật sư Trần Đình Dũng cho rằng mức án cao nhất dành cho tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở Long An là 15 năm tù.

 
Chém chết bác ruột lúc tảo mộ, cháu lãnh án chung thân
Chém chết bác ruột lúc tảo mộ, cháu lãnh án chung thân
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

 Sau khi chém chết bác ruột, đâm trọng thương anh rể Quyết lẩn trốn ra Quảng Trị và bị bắt khi chuẩn bị vượt biên qua Lào.

 
Vũ ‘nhôm’ kháng cáo phần buộc tội trong đại án Trần Phương Bình
Vũ ‘nhôm’ kháng cáo phần buộc tội trong đại án Trần Phương Bình
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

Cho rằng kết luận điều tra và chứng cứ tại tòa có mâu thuẫn, không có đủ căn cứ buộc tội nên Vũ “nhôm” kháng cáo toàn bộ bản án.

 
Truy nã đặc biệt kẻ vận chuyển hơn 3 tạ ma túy đá
Truy nã đặc biệt kẻ vận chuyển hơn 3 tạ ma túy đá
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

Bị phát hiện vận chuyển 308kg ma túy đá, hai đối tượng đã vào rừng chạy trốn, công an đã phát lệnh truy nã. 

Chiêu giấu ma tuý tinh vi đánh lừa cả chó nghiệp vụ ở sân bay
Chiêu giấu ma tuý tinh vi đánh lừa cả chó nghiệp vụ ở sân bay
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

2,3kg ma tuý được cho vào các bịch nylon hút châu không và giấu tinh vi nhằm đánh lừa cả chó nghiệp vụ.

Chuyện chưa biết về đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia
Chuyện chưa biết về đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM vừa thông tin chi tiết về đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia. 

Bà Diệp Thảo kháng cáo việc tạm đình chỉ vụ án ly hôn với ông chủ Trung Nguyên
Bà Diệp Thảo kháng cáo việc tạm đình chỉ vụ án ly hôn với ông chủ Trung Nguyên
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo kháng cáo về việc tòa tạm đình chỉ giải quyết vụ ly hôn với đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ.

Bắt nhóm chuyên giả gái, 'vờ' kích dục cho khách để trộm tài sản
Bắt nhóm chuyên giả gái, 'vờ' kích dục cho khách để trộm tài sản
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Thanh niên ở miền Tây giả gái để kích dục cho khách rồi cùng đồng bọn lợi dụng sơ hở nhằm trộm tiền...

29 nam thanh, nữ tú ở miền Tây mở 'tiệc ma túy' mừng năm mới
29 nam thanh, nữ tú ở miền Tây mở 'tiệc ma túy' mừng năm mới
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Công an phát hiện hàng chục thanh niên ở miền Tây mở tiệc ma túy trong quán karaoke. 

61 thanh niên mở 'tiệc ma túy' đón chào năm mới
61 thanh niên mở 'tiệc ma túy' đón chào năm mới
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Hàng chục thanh niên đang hân hoan mở "tiệc ma túy" lúc rạng sáng ngày đầu năm mới 2019 tại quán karaoke ở Nha Trang bị bắt quả tang.

Sabeco bị khởi kiện đòi đền bù vì chai bia chỉ có 1/4
Sabeco bị khởi kiện đòi đền bù vì chai bia chỉ có 1/4
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Ông Du đã làm đơn khởi kiện ra tòa, yêu cầu bồi thường trị giá chai bia là 10.500 đồng và bồi thường cả về tổn thất tinh thần.

Hơn 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen, bắt 5 nghi phạm
Hơn 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen, bắt 5 nghi phạm
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

 Công an TP Thanh Hóa huy động hơn 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen, bắt tạm giam 5 nghi phạm.

Tin pháp luật số 128: Các nhóm côn đồ gây hấn, đập phá kinh hoàng
Tin pháp luật số 128: Các nhóm côn đồ gây hấn, đập phá kinh hoàng
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Các nhóm côn đồ cầm hung khí vây ráp, đập phá trụ sở công an, dùng súng, mã tấu hỗn chiến náo loạn đường phố Sài Gòn.

Bắt nhóm thuê phụ nữ Việt mang thai hộ xuyên quốc gia
Bắt nhóm thuê phụ nữ Việt mang thai hộ xuyên quốc gia
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Nhóm đối tượng Trung Quốc cấu kết với một số người Việt trong nước để tìm phụ nữ Việt đưa sang Campuchia để mang thai hộ.

Triệt phá sới đá gà khủng ở Quảng Trị, bắt 63 người
Triệt phá sới đá gà khủng ở Quảng Trị, bắt 63 người
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá sới bạc qui mô lớn dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Bắt quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm
Bắt quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Khi Công an tỉnh Bình Định kiểm tra cơ sở khách sạn - massage Hải Âu đã phát hiện 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Bắt 5 người trốn thuế tại BOT cao tốc TP.HCM-Trung Lương
Bắt 5 người trốn thuế tại BOT cao tốc TP.HCM-Trung Lương
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Các đối tượng của công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế.

Nhóm thanh niên cầm hung khí vây ráp, đập phá trụ sở công an
Nhóm thanh niên cầm hung khí vây ráp, đập phá trụ sở công an
Hồ sơ vụ ánicon  31/12/2018 

- Nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào trụ sở công an và ban chỉ huy quân sự xã đập phá gây náo loạn. 

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN