Khởi tố 3 nguyên cán bộ ngân hàng VDB Cần Thơ

- Ba nguyên cán bộ của ngân hàng VDB Cần Thơ bị khởi tố và đề nghị truy tố về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước”.

Liên quan đến vụ án Phan Bá Tòng (SN 1974, tức Tòng “Thiên mã”) lừa đảo 174 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VDB Cần Thơ), Bộ Công an vừa khởi tố, điều tra và đề nghị VKSND Tối cao truy tố đối với 3 nguyên cán bộ cấp phòng của ngân hàng này về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước”. 

Khởi tố 3 nguyên cán bộ ngân hàng VDB Cần Thơ

Tòng “Thiên mã” trước khi bị bắt

Ba nguyên cán bộ ngân hàng bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Thị Mai (SN 1957, ngụ quận Ninh Kiều) - nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu; Lâm Chí Công - phó phòng Tín dụng xuất khẩu và Huỳnh Thanh Trúc -cán bộ tín dụng.

Biết sai nhưng vẫn ký

Theo đó, bà Mai với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao là người ký kiểm soát trên các tờ trình duyệt vay, tờ trình giải ngân, bảng kê rút vốn… nhưng không cử cán bộ tín dụng đi kiểm tra khách hàng và người cung cấp cá nguyên liệu; không kiểm tra các điều kiện tín dụng được phê duyệt; không kiểm soát nguồn tiền về của khách hàng…

Đặc biệt, năm 2009, mặc dù đã biết Phan Bá Tòng sử dụng vốn sai mục đích nhưng bà Mai vẫn tiếp tục ký tờ trình đề nghị giám đốc duyệt giải ngân cho Công ty Thiên Mã. Được biết, hiện nay bà Mai cũng bị cơ quan công an khởi tố về 1 vụ án khác.

Đối với Lâm Chí Công và Huỳnh Thanh Trúc được xác định thiếu trách nhiệm chỉ đạo cán bộ đi kiểm tra khách hàng, không kiểm tra nguồn tiền về để cho Phan Bá Tòng sử dụng vốn sai mục đích; không kiểm tra, thiếu thẩm định tình hình tài chính, uy tín của khách hàng đối với ngân hàng, không thẩm định tính khả thi và hiệu quả của phương án sản xuất kinh doanh…

Ngoài ra, còn nhiều cán bộ khác của VDB Cần Thơ cũng sai phạm trong vụ án này nhưng theo công an chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự vì là người phụ thuộc, bị sự chỉ đạo và có cam kết nhận hết trách nhiệm của Phan Bá Tòng.

Đại gia khét tiếng Cần Thơ

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) do Tòng “Thiên Mã”, làm Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc, từ năm 2018 có quan hệ tín dụng với VDB Cần Thơ.

Trong quá trình ký kết và thực hiện các hợp đồng vay vốn tín dụng xuất khẩu, Tòng “Thiên Mã” đã chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ mua cá nguyên liệu xin vay vốn VDB Cần Thơ và sử dụng số tiền được vay không đúng mục đích, đến nay không còn khả năng trả nợ cho ngân hàng.

Theo cơ quan điều tra, tính đến ngày 31/3/2016, dư nợ của Công ty Thiên Mã tại VDB Cần Thơ trên 471 tỉ đồng, trong đó dư nợ vay tín dụng đầu tư trên 104,2 tỉ đồng (nợ gốc 70 tỉ đồng). Dư nợ vay tín dụng xuất khẩu gần 367 tỉ đồng (nợ gốc 147,3 tỉ đồng, lãi trên 219 tỉ).

 

Các khoản vay tín dụng đầu tư của Công ty Thiên Mã vay VDB Cần Thơ được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay là nhà máy chế biến thủy sản Thiên Mã 3 trị giá trên 80,8 tỉ đồng.

Trong khi đó, các khoản vay tín dụng xuất khẩu có tài sản đảm bảo là tài sản hình thành từ vốn vay gồm: 3.360 tấn cá thành phẩm, trị giá trên 147,4 tỉ đồng; tiền gửi cầm cố...

Tuy nhiên, tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay (cá thành phẩm) doanh nghiệp đã bán hết nhưng không trả nợ cho VDB Cần Thơ.

Khởi tố 3 nguyên cán bộ ngân hàng VDB Cần Thơ

Cơ quan Công an khám xét nhà của Tòng “Thiên mã”

Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2009 đến 31/3/2011, Tòng “Thiên Mã” đã chỉ đạo nhân viên công ty lập hồ sơ, chứng từ để vay vốn tại VDB Cần Thơ ở nhiều hợp đồng vay vốn và các khế ước nhận nợ.

Số tiền vay được đại gia thuỷ sản sử dụng không đúng mục đích và chiếm đoạt, bởi vậy đến tháng 12/2010 Tòng “Thiên Mã” không trả được nợ cho VDB Cần Thơ 256,5 tỉ đồng.

Để có tiền trả nợ, Tòng “Thiên Mã” tiếp tục chỉ đạo nhân viên công ty lập hồ sơ mua bán cá khống và sử dụng hồ sơ đó để vay vốn tại VDB Cần Thơ với số tiền 155,2 tỉ đồng. Ông Tòng đã lấy số tiền này trả nợ cho các khoản vay trước đó.

Sau khi xử lý tài sản đảm bảo và thu nợ tài sản, đến ngày 31/3/2016 dư nợ của Công ty Thiên Mã trên 147 tỉ đồng.

Khoản vay của Công ty Thiên Mã tại VDB Cần Thơ đã quá hạn, tài sản của công ty và cá nhân Tòng “Thiên Mã” chỉ đủ trả gốc và một phần khoản vay tín dụng đầu tư, không đủ trả cho khoản vay tín dụng xuất khẩu.

Hành vi của ông Phan Bá Tòng đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, cơ quan chức năng cùng đề nghị truy tố với tội danh trên còn có bà Trần Thị Diễm - nguyên kế toán trưởng của Công ty Thiên Mã.

7 đại gia thuỷ sản miền Tây chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ của ngân hàng

7 đại gia thuỷ sản miền Tây chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ của ngân hàng

Vụ 7 đại gia thủy sản ở miền Tây lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của ngân hàng vừa được tòa án đưa ra xét xử.

3 ngân hàng bị 'giám đốc ma' lừa hơn 31 tỷ đồng

3 ngân hàng bị 'giám đốc ma' lừa hơn 31 tỷ đồng

Sử dụng tư cách 2 pháp nhân của hai "công ty ma", ông giám đốc lập hồ sơ khống, rút hơn 31 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Ngân hàng TMCP Nam Á và Ngân hàng TMCP phát triển TP HCM

Cựu Chủ tịch ngân hàng chuyển nhượng đất trái phép, thu hơn 94 tỷ

Cựu Chủ tịch ngân hàng chuyển nhượng đất trái phép, thu hơn 94 tỷ

Đất nhà nước cho thuê, không được phép chuyển nhượng, nhưng cựu Giám đốc Agribank đã đem chuyển nhượng với giá hơn 94 tỷ đồng.

Nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng

Nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, Lam giả mạo chữ ký của nhiều người để chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng.

Hoài Thanh

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Hai cha con chết bất thường trong vuông tôm
Hai cha con chết bất thường trong vuông tôm
Hồ sơ vụ ánicon  25/02/2019 

Thi thể hai cha con ở miền Tây được phát hiện nổi trong vuông tôm của 1 người phụ nữ. 

 
Rúng động cha giết con gái ở Đà Nẵng: Lời khai không ngờ
Rúng động cha giết con gái ở Đà Nẵng: Lời khai không ngờ
Hồ sơ vụ ánicon  25/02/2019 

Trước lúc xuống tay sát hại con ruột, nghi can được cho là có mâu thuẫn với vợ cũ, trong khi đó người yêu hiện tại lại bỏ về Hàn Quốc.

 
Rúng động cha giết con gái: Công an quần thảo sông Hàn tìm thi thể
Rúng động cha giết con gái: Công an quần thảo sông Hàn tìm thi thể
Hồ sơ vụ ánicon  25/02/2019 

 Công an Đà Nẵng dùng ca nô quần thảo đoạn sông Hàn dưới chân cầu Thuận Phước, nơi nghi can khai đã phi tang thi thể con gái.

 
Rúng động: Cha giết con gái ném xác xuống sông Hàn
Rúng động: Cha giết con gái ném xác xuống sông Hàn
Hồ sơ vụ ánicon  25/02/2019 

 Do các mâu thuẫn gia đình, Hời bóp cổ con gái ruột đến tử vong và phi tang thi thể nạn nhân xuống sông Hàn (TP Đà Nẵng).

 
Hà Nội: Nguyên cán bộ Công an bị lừa chiếm đoạt tài sản
Hà Nội: Nguyên cán bộ Công an bị lừa chiếm đoạt tài sản
Hồ sơ vụ ánicon  26/02/2019 

Mong cô con gái mới tốt nghiệp ĐH sớm có chỗ làm ổn định trong ngành công an, nguyên cán bộ Công an bị lừa ngoạn mục.

 
Bản tin pháp luật số 144: Chồng đâm chết vợ trẻ, nhân viên massage khỏa thân
Bản tin pháp luật số 144: Chồng đâm chết vợ trẻ, nhân viên massage khỏa thân
Hồ sơ vụ ánicon  25/02/2019 

 Tối 22/2, Công an quận 1 phối hợp cùng Công an phường Phạm Ngũ Lão (TP.HCM) bất ngờ khống chế lực lượng bảo vệ của cơ sở massage nằm trong 1 khách sạn ở đường Bùi Thị Xuân.

‘Nữ quái’ chuyên đánh thuốc mê ở bến xe để cướp tài sản
‘Nữ quái’ chuyên đánh thuốc mê ở bến xe để cướp tài sản
Hồ sơ vụ ánicon  24/02/2019 

 “Nữ quái” chuyên lê la ở bến xe Miền Đông để tiếp cận, làm quen rồi đánh thuốc mê những phụ nữ chờ xe nhằm cướp tài sản.

Khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn
Khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn
Hồ sơ vụ ánicon  23/02/2019 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn.

Chồng đâm chết vợ trẻ vì thấy ngồi nhậu với trai lạ
Chồng đâm chết vợ trẻ vì thấy ngồi nhậu với trai lạ
Hồ sơ vụ ánicon  23/02/2019 

Thấy vợ trẻ đang ngồi nhậu với 2 trai lạ, gã chồng nổi cơn ghen đâm nạn nhân tử vong. 

Bắt nghi can vụ vợ thuê người chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái
Bắt nghi can vụ vợ thuê người chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái
Hồ sơ vụ ánicon  23/02/2019 

Nghi can 27 tuổi tham gia vụ chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái vừa bị trinh sát của cục Cảnh sát hình sự bắt giữ tại Cà Mau.

4 nữ tiếp viên khoả thân phục vụ massage cho 1 quý ông
4 nữ tiếp viên khoả thân phục vụ massage cho 1 quý ông
Hồ sơ vụ ánicon  23/02/2019 

 Các nữ tiếp viên khai báo là nếu khách có nhu cầu thì cùng lúc 4 nữ tiếp viên sẽ khỏa thân phục vụ massage kích dục 1 người khách nam.

Công an đính chính vụ bị tố hiếp dâm mẹ bạn
Công an đính chính vụ bị tố hiếp dâm mẹ bạn
Hồ sơ vụ ánicon  23/02/2019 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) vừa có thông báo đính chính kết quả xác minh tố giác về tội phạm vụ cháu H. bị tố hiếp dâm mẹ bạn học.

Án mạng thương tâm sau cuộc nhậu
Án mạng thương tâm sau cuộc nhậu
Hồ sơ vụ ánicon  23/02/2019 

Xảy ra cãi vã khi đã sẵn hơi men, Tòng bỏ về nhà lấy con dao bầu để “nói chuyện”.

Vụ đâm chết người tại chung cư: Án mạng do ghen tuông?
Vụ đâm chết người tại chung cư: Án mạng do ghen tuông?
Hồ sơ vụ ánicon  23/02/2019 

 Nữ tiếp thị bia và nhân chứng đã có lời khai bước đầu nguyên nhân nam thanh niên bị đâm chết tại chung cư.

Người phụ nữ chết lõa thể trong rừng: Truy tìm chồng hờ
Người phụ nữ chết lõa thể trong rừng: Truy tìm chồng hờ
Hồ sơ vụ ánicon  22/02/2019 

Công an tỉnh Ninh Thuận đang truy tìm nghi can Thắng, chồng hờ của nạn nhân Phạm Thị Phúc.

Vụ giả GĐ công ty xổ số lừa đảo: Thuê gái bán dâm rút tiền phạm tội
Vụ giả GĐ công ty xổ số lừa đảo: Thuê gái bán dâm rút tiền phạm tội
Hồ sơ vụ ánicon  25/02/2019 

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của GĐ doanh nghiệp, các đối tượng còn thuê cả gái bán dâm đến ngân hàng rút tiền phạm tội để đưa bọn chúng. 

Người mẹ trẻ bắt cóc chính con ruột của mình
Người mẹ trẻ bắt cóc chính con ruột của mình
Hồ sơ vụ ánicon  22/02/2019 

 Vì đứa con trai 5 tuổi làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng, 1 người mẹ trẻ đã dàn cảnh bắt cóc chính con ruột của mình.

Thanh Hóa: Giả tiếng gà trong bụi cây, nam thanh niên bị bắn chết
Thanh Hóa: Giả tiếng gà trong bụi cây, nam thanh niên bị bắn chết
Hồ sơ vụ ánicon  22/02/2019 

Núp trong bụi cây giả tiếng gáy để bẫy gà, nam thanh niên ở Thanh Hóa bị thợ săn bắn tử vong.

Chơi đuổi bắt với con, bố bị đâm chết vì nghi bắt cóc trẻ em
Chơi đuổi bắt với con, bố bị đâm chết vì nghi bắt cóc trẻ em
Hồ sơ vụ ánicon  22/02/2019 

1 vụ án mạng vừa xảy ra tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An sau khi hung thủ lầm tưởng bắt cóc trẻ em, đến gây sự rồi vung dao đâm chết nạn nhân.

Tin pháp luật số 143: Cuộc ly hôn ồn ào của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên
Tin pháp luật số 143: Cuộc ly hôn ồn ào của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên
Hồ sơ vụ ánicon  22/02/2019 

Trước phiên tòa, cả 2 vợ chồng ông chủ Trung Nguyên tỏ ra kiệm lời trước sóng gió của gia đình, nhưng ra tòa cả hai cùng gay gắt kể tội nhau.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN