Khởi tố 3 nguyên cán bộ ngân hàng VDB Cần Thơ

- Ba nguyên cán bộ của ngân hàng VDB Cần Thơ bị khởi tố và đề nghị truy tố về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước”.

Liên quan đến vụ án Phan Bá Tòng (SN 1974, tức Tòng “Thiên mã”) lừa đảo 174 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VDB Cần Thơ), Bộ Công an vừa khởi tố, điều tra và đề nghị VKSND Tối cao truy tố đối với 3 nguyên cán bộ cấp phòng của ngân hàng này về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước”. 

Khởi tố 3 nguyên cán bộ ngân hàng VDB Cần Thơ

Tòng “Thiên mã” trước khi bị bắt

Ba nguyên cán bộ ngân hàng bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Thị Mai (SN 1957, ngụ quận Ninh Kiều) - nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu; Lâm Chí Công - phó phòng Tín dụng xuất khẩu và Huỳnh Thanh Trúc -cán bộ tín dụng.

Biết sai nhưng vẫn ký

Theo đó, bà Mai với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao là người ký kiểm soát trên các tờ trình duyệt vay, tờ trình giải ngân, bảng kê rút vốn… nhưng không cử cán bộ tín dụng đi kiểm tra khách hàng và người cung cấp cá nguyên liệu; không kiểm tra các điều kiện tín dụng được phê duyệt; không kiểm soát nguồn tiền về của khách hàng…

Đặc biệt, năm 2009, mặc dù đã biết Phan Bá Tòng sử dụng vốn sai mục đích nhưng bà Mai vẫn tiếp tục ký tờ trình đề nghị giám đốc duyệt giải ngân cho Công ty Thiên Mã. Được biết, hiện nay bà Mai cũng bị cơ quan công an khởi tố về 1 vụ án khác.

Đối với Lâm Chí Công và Huỳnh Thanh Trúc được xác định thiếu trách nhiệm chỉ đạo cán bộ đi kiểm tra khách hàng, không kiểm tra nguồn tiền về để cho Phan Bá Tòng sử dụng vốn sai mục đích; không kiểm tra, thiếu thẩm định tình hình tài chính, uy tín của khách hàng đối với ngân hàng, không thẩm định tính khả thi và hiệu quả của phương án sản xuất kinh doanh…

Ngoài ra, còn nhiều cán bộ khác của VDB Cần Thơ cũng sai phạm trong vụ án này nhưng theo công an chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự vì là người phụ thuộc, bị sự chỉ đạo và có cam kết nhận hết trách nhiệm của Phan Bá Tòng.

Đại gia khét tiếng Cần Thơ

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) do Tòng “Thiên Mã”, làm Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc, từ năm 2018 có quan hệ tín dụng với VDB Cần Thơ.

Trong quá trình ký kết và thực hiện các hợp đồng vay vốn tín dụng xuất khẩu, Tòng “Thiên Mã” đã chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ mua cá nguyên liệu xin vay vốn VDB Cần Thơ và sử dụng số tiền được vay không đúng mục đích, đến nay không còn khả năng trả nợ cho ngân hàng.

Theo cơ quan điều tra, tính đến ngày 31/3/2016, dư nợ của Công ty Thiên Mã tại VDB Cần Thơ trên 471 tỉ đồng, trong đó dư nợ vay tín dụng đầu tư trên 104,2 tỉ đồng (nợ gốc 70 tỉ đồng). Dư nợ vay tín dụng xuất khẩu gần 367 tỉ đồng (nợ gốc 147,3 tỉ đồng, lãi trên 219 tỉ).

 

Các khoản vay tín dụng đầu tư của Công ty Thiên Mã vay VDB Cần Thơ được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay là nhà máy chế biến thủy sản Thiên Mã 3 trị giá trên 80,8 tỉ đồng.

Trong khi đó, các khoản vay tín dụng xuất khẩu có tài sản đảm bảo là tài sản hình thành từ vốn vay gồm: 3.360 tấn cá thành phẩm, trị giá trên 147,4 tỉ đồng; tiền gửi cầm cố...

Tuy nhiên, tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay (cá thành phẩm) doanh nghiệp đã bán hết nhưng không trả nợ cho VDB Cần Thơ.

Khởi tố 3 nguyên cán bộ ngân hàng VDB Cần Thơ

Cơ quan Công an khám xét nhà của Tòng “Thiên mã”

Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2009 đến 31/3/2011, Tòng “Thiên Mã” đã chỉ đạo nhân viên công ty lập hồ sơ, chứng từ để vay vốn tại VDB Cần Thơ ở nhiều hợp đồng vay vốn và các khế ước nhận nợ.

Số tiền vay được đại gia thuỷ sản sử dụng không đúng mục đích và chiếm đoạt, bởi vậy đến tháng 12/2010 Tòng “Thiên Mã” không trả được nợ cho VDB Cần Thơ 256,5 tỉ đồng.

Để có tiền trả nợ, Tòng “Thiên Mã” tiếp tục chỉ đạo nhân viên công ty lập hồ sơ mua bán cá khống và sử dụng hồ sơ đó để vay vốn tại VDB Cần Thơ với số tiền 155,2 tỉ đồng. Ông Tòng đã lấy số tiền này trả nợ cho các khoản vay trước đó.

Sau khi xử lý tài sản đảm bảo và thu nợ tài sản, đến ngày 31/3/2016 dư nợ của Công ty Thiên Mã trên 147 tỉ đồng.

Khoản vay của Công ty Thiên Mã tại VDB Cần Thơ đã quá hạn, tài sản của công ty và cá nhân Tòng “Thiên Mã” chỉ đủ trả gốc và một phần khoản vay tín dụng đầu tư, không đủ trả cho khoản vay tín dụng xuất khẩu.

Hành vi của ông Phan Bá Tòng đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, cơ quan chức năng cùng đề nghị truy tố với tội danh trên còn có bà Trần Thị Diễm - nguyên kế toán trưởng của Công ty Thiên Mã.

7 đại gia thuỷ sản miền Tây chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ của ngân hàng

7 đại gia thuỷ sản miền Tây chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ của ngân hàng

Vụ 7 đại gia thủy sản ở miền Tây lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của ngân hàng vừa được tòa án đưa ra xét xử.

3 ngân hàng bị 'giám đốc ma' lừa hơn 31 tỷ đồng

3 ngân hàng bị 'giám đốc ma' lừa hơn 31 tỷ đồng

Sử dụng tư cách 2 pháp nhân của hai "công ty ma", ông giám đốc lập hồ sơ khống, rút hơn 31 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Ngân hàng TMCP Nam Á và Ngân hàng TMCP phát triển TP HCM

Cựu Chủ tịch ngân hàng chuyển nhượng đất trái phép, thu hơn 94 tỷ

Cựu Chủ tịch ngân hàng chuyển nhượng đất trái phép, thu hơn 94 tỷ

Đất nhà nước cho thuê, không được phép chuyển nhượng, nhưng cựu Giám đốc Agribank đã đem chuyển nhượng với giá hơn 94 tỷ đồng.

Nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng

Nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, Lam giả mạo chữ ký của nhiều người để chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng.

Hoài Thanh

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Gia cảnh éo le của con dâu thầy cúng bị thầy bói sát hại ở Nam Định
Gia cảnh éo le của con dâu thầy cúng bị thầy bói sát hại ở Nam Định
Thời sựicon  04/03/2019 

 Hai vợ chồng anh Thắng, chị Dung làm nghề rửa xe gần nhà, thu nhập bấp bênh. 

 
Bắt đối tượng người Lào đang cắt rừng 'cõng' 6 vạn viên ma túy vào VN
Bắt đối tượng người Lào đang cắt rừng 'cõng' 6 vạn viên ma túy vào VN
Hồ sơ vụ ánicon  04/03/2019 

Một đối tượng người Lào băng rừng vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp đưa vào Việt Nam để tiêu thụ bị lực lượng chức năng bắt giữ.

 
Tin pháp luật số 147: Người đàn bà quyên sinh sau khi bạn bị sát hại
Tin pháp luật số 147: Người đàn bà quyên sinh sau khi bạn bị sát hại
Hồ sơ vụ ánicon  04/03/2019 

Trong khi cảnh sát đang truy tìm kẻ sát hại chị Phương thì bất ngờ người bạn thân thiết và đi thể dục cùng trong thời điểm chị bị sát hại đã uống thuốc rửa bồn cầu quyên sinh.

 
Bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản
Bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản
Hồ sơ vụ ánicon  03/03/2019 

Sau khi sát hại tài xế xe ôm, nghi phạm bỏ trốn sang Campuchia. Song cơ quan Công an đã phát hiện hắn ở gần 1 casino nên tiến hành bắt giữ. 

 
Đã bắt được 'đàn em' tử tù vượt ngục Thọ 'sứt'
Đã bắt được 'đàn em' tử tù vượt ngục Thọ 'sứt'
Hồ sơ vụ ánicon  03/03/2019 

Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt đối tượng Diệp Văn Duy, đàn em của tử tù vượt ngục Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt") vào tháng 9/2017.

 
Camera ghi lại cảnh hai người phụ nữ đi tập thể dục, một người bị sát hại
Camera ghi lại cảnh hai người phụ nữ đi tập thể dục, một người bị sát hại
Hồ sơ vụ ánicon  02/03/2019 

 Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án mạng khiến một người bị đâm chết, người khác tử vong tại bệnh viện.

49 cây vàng bốc hơi: Công an đã xác định được nghi phạm
49 cây vàng bốc hơi: Công an đã xác định được nghi phạm
Hồ sơ vụ ánicon  02/03/2019 

Cơ quan công an xác định, trong vòng 2 tiếng, kẻ trộm đã đột nhập đào xới trong đống thóc cướp đi 49 cây vàng giấu trong đống thóc.

Gã trai đánh nữ hộ sinh thương tích nặng trong thang máy bệnh viện
Gã trai đánh nữ hộ sinh thương tích nặng trong thang máy bệnh viện
Hồ sơ vụ ánicon  01/03/2019 

Khi đưa con đi khám bệnh, nghi can Minh mâu thuẫn và đã hành hung nữ hộ sinh của bệnh viện bị thương tích.

Khống chế gã lừa đảo, người đàn ông bị đâm chết tức tưởi
Khống chế gã lừa đảo, người đàn ông bị đâm chết tức tưởi
Hồ sơ vụ ánicon  01/03/2019 

 Cho rằng Hiếu lừa 2 vợ chồng mình, ông Thức cùng vợ dàn cảnh khống chế thì bị gã này rút dao đâm tử vong.

Hà Nội: Một phụ nữ bị sát hại khi đi tập thể dục
Hà Nội: Một phụ nữ bị sát hại khi đi tập thể dục
Hồ sơ vụ ánicon  01/03/2019 

Ngay sau khi người phụ nữ bị đâm chết trong lúc đi tập thể dục ở huyện Phúc Thọ, người bạn đi cùng hoảng loạn chạy về nhà uống một thứ thuốc lạ rồi tử vong.

Rúng động cha giết con ở Đà Nẵng: Mẹ già kể phút chết lặng nhận điện thoại
Rúng động cha giết con ở Đà Nẵng: Mẹ già kể phút chết lặng nhận điện thoại
Hồ sơ vụ ánicon  01/03/2019 

Trước khi bị tra tay vào còng số 8, Hời đã gọi điện thoại về Thái Bình thông báo với mẹ là đã “lỡ tay giết chết con...”.

Tình tiết bất ngờ vụ gã 'phi công' giết người tình trong nhà trọ
Tình tiết bất ngờ vụ gã 'phi công' giết người tình trong nhà trọ
Hồ sơ vụ ánicon  01/03/2019 

Gã 'phi công' khai sau khi sử dụng ma túy thì xảy ra cự cãi với người tình vì ghen tuông nên ra tay sát hại nạn nhân. 

Súng ngắn và hàng chục viên đạn trong nhà của nhóm buôn ma túy
Súng ngắn và hàng chục viên đạn trong nhà của nhóm buôn ma túy
Hồ sơ vụ ánicon  28/02/2019 

Kiểm tra căn nhà của nhóm đối tượng buôn bán ma túy, công an phát hiện hàng chục viên đạn cùng súng quân dụng được cất giấu...

Gần 100 nam nữ 'bay lắc' trong quán bar ở miền Tây
Gần 100 nam nữ 'bay lắc' trong quán bar ở miền Tây
Hồ sơ vụ ánicon  28/02/2019 

Cảnh sát ập vào quán bar lớn ở miền Tây phát hiện gần 100 nam thanh nữ tú dương tính với ma túy. 

Tin pháp luật số 146: Lời đau lòng của mẹ ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Tin pháp luật số 146: Lời đau lòng của mẹ ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Hồ sơ vụ ánicon  01/03/2019 

 Xuất hiện tại phiên tòa xử vụ ly hôn của con, mẹ ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã phải thốt lên những lời đau lòng.

Em trai gài mìn vào nhà anh cho nổ ngày mùng 5 tết bị khởi tố
Em trai gài mìn vào nhà anh cho nổ ngày mùng 5 tết bị khởi tố
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

Công an tỉnh Thanh Hóa chiều nay cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can trong vụ gài mìn cho nổ nhà anh trai làm 3 người bị thương.

Bị đánh khi ngăn ẩu đả, người đàn ông chém chết bạn nhậu
Bị đánh khi ngăn ẩu đả, người đàn ông chém chết bạn nhậu
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

Can ngăn nhóm bạn nhậu đang đánh nhau nhưng lại bị đánh, bực tức Sang và Hải chạy về nhà lấy dao quay lại quán.

Băng nhóm dùng vợ, người yêu giăng bẫy khách làng chơi ở Sài Gòn
Băng nhóm dùng vợ, người yêu giăng bẫy khách làng chơi ở Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

 1 băng nhóm ở Sài Gòn chuyên dùng vợ, người yêu để giăng bẫy khách mua dâm nhằm trộm cắp tài sản.

Nam thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ
Nam thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

Liên lạc nhiều lần không được, người thân đến phòng trọ thì phát hiện nam thanh niên đã tử vong.

Bắt giam kẻ đâm chết người cha dắt con đi chơi ở công viên
Bắt giam kẻ đâm chết người cha dắt con đi chơi ở công viên
Hồ sơ vụ ánicon  27/02/2019 

Điền uống nhiều rượu, dù anh Bảo đã giải thích là đang đưa con của mình đi dạo, anh ta vẫn nghi ngờ người cha bắt cóc trẻ em và đâm chết nạn nhân.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN