Kịp thời phong tỏa tài khoản nhận hàng trăm triệu đồng lừa đảo

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của người bị hại, các lực lượng Công an Hà Nội đã khẩn trương triển khai biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với ngân hàng và phong tỏa số tiền nghi vấn hàng trăm triệu đồng.

Thủ đoạn giả danh công an, kiểm sát viên, nhân viên bưu điện, gọi điện thoại đến số cố định của các hộ dân rồi đe dọa bắt chuyển tiền để “chứng minh vô tội”… từng được khuyến cáo trong suốt thời gian qua, nhưng vẫn có rất nhiều người mất tiền.

Phút bừng tỉnh của nữ giáo viên hưu trí

Khoảng 9h sáng thứ năm 15/6, đang lúi húi chuẩn bị cơm nước, bà Thu (trú ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội), nhận được cuộc điện thoại gọi đến số cố định.

Kịp thời phong tỏa tài khoản nhận hàng trăm triệu đồng lừa đảo
Các đối tượng và tang vật trong vụ giả danh bị Công an Lạng Sơn bắt giữ.

Người ở đầu dây giới thiệu công tác tại Cục Cảnh sát hình sự (CSHS), Bộ Công an, và thông báo đang điều tra chuyên án về ma túy, trong đó có đối tượng chính… liên quan đến người nhà bà Thu. Cả đời theo nghề giáo, luôn dạy bảo con cháu làm những điều tốt đẹp, sau khi nghe thông báo của vị “cán bộ Cục CSHS”, bà Thu như rụng rời chân tay, đánh mất sự tỉnh táo cần có.

Kể từ lúc ấy, bà giáo già nhất nhất làm theo hướng dẫn của vị “cán bộ Cục CSHS”, ra ngân hàng làm thủ tục chuyển khoản 160 triệu đồng (số tiền đã được “mặc cả” xuống rất nhiều so với yêu cầu mà “cán bộ Cục CSHS” đưa ra), để chứng minh người nhà mình vô tội.

Tiền chuyển xong, về đến nhà bà Thu lập tức gọi điện thoại cho vị “cán bộ Cục CSHS” thông báo. Đặt chiếc máy xuống và chính tiếng “cạch” nặng nề đã giúp bà Thu chợt bừng tỉnh, nhớ đến những thông tin mà chiến sĩ Cảnh sát khu vực từng trao đổi về thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan tố tụng, thực hiện hành vi lừa đảo của đối tượng xấu.

Lập tức, bà Thu tìm đến CAP Giáp Bát để trình báo. Thông tin sự việc nhanh chóng được kết nối đến Đội CSHS, CAQ Hoàng Mai và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội. Trong vòng 30 phút, số tiền 160 triệu đồng đã được “ai đó” chuyển sang một tài khoản khác, nhưng may mắn được lực lượng Công an kịp thời phong tỏa.

Những cuộc điện thoại tiền tỷ

Những ngày đầu tháng 6 vừa qua, các lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn, có sự phối hợp của đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã bóc gỡ đường dây, ổ nhóm 5 đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng bằng trò giả danh cán bộ công an, Viện kiểm sát.

Ngày 5/6, lực lượng Công an bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi chúng đang tập trung tại một khách sạn ở TP. Bắc Ninh. CQĐT làm rõ đối tượng chủ mưu cầm đầu nhóm tội phạm chuyên sử dụng công nghệ cao lừa đảo là người nước ngoài, điều hành hoạt động lừa đảo chủ yếu qua mạng Internet, điện thoại di động có đầu số nước ngoài.

Trợ giúp đắc lực cho hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia là các đối tượng Lương Đức Quan (tức A Lẻng - SN 1975, trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc); Nguyễn Văn Quyền (SN 1986), Nguyễn Khắc Kiên (SN 1990) cùng trú tại xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; Hoàng Trường Minh (SN 1988, ở TP Lạng Sơn).

Theo tài liệu điều tra, đối tượng Quan sang Việt Nam trực tiếp giám sát việc rút tiền và chuyển tiền ra nước ngoài qua dịch vụ đổi tiền. Các đối tượng Quyền, Minh, Kiên có vai trò tìm và thuê người ở Việt Nam đứng ra mở tài khoản.

Đối tượng cầm đầu chủ mưu ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thuê người mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau. Khi các nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng ở Việt Nam rút tiền và đưa cho một đối tượng trung gian để chuyển ra nước ngoài. Mỗi lần giao dịch thành công, đối tượng mở tài khoản sẽ được nhận từ 200-300 nghìn đồng.

 

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định đường dây này đã chiếm đoạt được trên 7 tỷ đồng. Riêng tại tỉnh Lạng Sơn, số tiền nạn nhân bị lừa chuyển tiền qua các ngân hàng gần 5,2 tỷ đồng, trong đó các đối tượng đã rút, chuyển ra nước ngoài hơn 4,6 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng không làm việc qua điện thoại

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội, thủ đoạn của các đối tượng mạo danh cơ quan chức năng rất tinh vi khi gọi điện trên cơ sở kết nối Internet (thông qua phương thức VOIP) nhằm tránh sự truy xét của cơ quan điều tra.

Để nạn nhân tin tưởng, các đối tượng đọc đúng mọi thông tin cá nhân và bảo họ cứ việc xác minh số máy gọi đến qua tổng đài 1080. Khi kiểm tra thì tổng đài xác thực đó đúng là số máy của cơ quan tố tụng. Kỳ thực, chúng đã sử dụng phần mềm giả lập số điện thoại giống hệt số máy của các cơ quan chức năng.

Cơ quan công an lưu ý, người dân cần biết là tất cả số điện thoại giả lập theo số máy của cơ quan chức năng đều có thêm dấu (+) trước dãy số, vì chúng được thực hiện qua Internet. Nếu chỉ kiểm tra số máy gọi đến qua tổng đài 1080 sẽ không phát hiện được sự giả mạo này. Đặc biệt, đối tượng lừa đảo thường nhằm gọi điện thoại cho người cao tuổi, phụ nữ…

“Khi có người tự xưng là cán bộ công an, Viện kiểm sát, Tòa án… gọi điện đến hỏi việc thì người dân cần hết sức cảnh giác. Cơ quan công an không bao giờ trao đổi thông tin vụ án qua điện thoại.

Do đó, cần từ chối làm việc và yêu cầu họ gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập hợp lệ. Cơ quan công an không có tài khoản mang tên cá nhân, cũng không bao giờ yêu cầu đương sự phải chuyển tiền để chứng minh mình vô tội”, chỉ huy Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo.

Nhận diện 4 bước lừa đảo

Bước một: Giả mạo nhân viên tổng đài bưu điện. Hệ thống kỹ thuật sẽ tự động gọi điện đến các số điện thoại cố định tại Việt Nam. Nếu thuê bao nào nhấc máy thì hộp thoại tự động thông báo thuê bao đó đang nợ tiền cước điện thoại. Chủ thuê báo thắc mắc thì bấm phím “0” để gặp nhân viên tổng đài để được giải đáp. Trường hợp có chủ thuê bao nào nhấn phím “0” thì hệ thống tự động kết nối tới số máy do nhóm đối tượng giả danh là “nhân viên tổng đài”.

Nhóm giả danh nhân viên tổng đài lập tức khai thác về họ tên, số điện thoại thuê bao cố định, CMND của chủ thuê bao với lý do chủ thuê bao đăng đăng ký hai số thuê bao, nếu không đóng tiền cước thì bưu điện sẽ cắt cả hai số thuê bao. Khi chủ thuê bao thắc mắc thì đối tượng giả mạo nhân viên bưu điện nói vụ việc sẽ chuyển sang Công an để xác minh làm rõ.

Bước hai: Giả mạo công an. Với lý do được bên bưu điện chuyển thông tin qua, đối tượng giả mạo công an nói chuyện với bị hại để khai thác về việc tại sao lại nợ tiền cước và hỏi CMND có thất lạc hay không. Sau khi đưa ra những lý do khác nhau để khai thác thông tin về tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm của bị hại, đối tượng đưa ra thông tin của bị hại gồm số chứng minh nhân dân, địa chỉ hiện đang có tài khoản tại một ngân hàng ở Việt Nam có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền quốc tế, vì vậy cơ quan công an cần thực hiện phong toả toàn bộ các tài khoản của người bị hại trong thời gian 18 tháng. Nếu không muốn bị phong tỏa thì phải rút toàn bộ số tiền trong ngân hàng để chuyển vào một tài khoản do chúng chỉ định.

Khi thấy khách hàng tin tưởng, chúng yêu cầu cung cấp số điện thoại di động chuyển cho bộ phận kiểm sát để liên hệ gửi tiền vào tài khoản đã mở sẵn của chúng nhằm kiểm tra xác minh tài khoản trong thời hạn 24 giờ, nếu xác định không liên quan sẽ trả lại, kết thúc giai đoạn hai.

Bước ba: Giả mạo kiểm sát viên. Sau khi có số điện thoại di động của người bị hại, đối tượng sử dụng thiết bị kỹ thuật để gọi điện. Trên máy di động sẽ hiển thị số điện thoại của Viện KSND địa phương người bị hại đang cư trú. Đối tượng yêu cầu người bị hại giữ máy điện thoại liên tục, không được gác máy trong suốt thời gian từ khi ra ngân hàng rút tiền và chuyển tiền đến tài khoản do chúng chỉ định.

Bước bốn: Bố trí đồng bọn có nhiệm vụ nhận các tài khoản thẻ ATM được thuê mở và chuyển đến để đi rút tiền ngay sau khi người bị hại chuyển tiền đến.

Giả công an, ngồi 'a lô' rồi chờ tiền tỷ đổ vào tài khoản

Giả công an, ngồi 'a lô' rồi chờ tiền tỷ đổ vào tài khoản

Với thủ đoạn tinh vi nhóm đối tượng sử dụng thiết bị kỹ thuật viễn thông, giả danh công an để lừa đảo số tiền hàng tỷ đồng.

Dùng công nghệ gian lận lô đề, cưỡng đoạt tiền tỷ

Dùng công nghệ gian lận lô đề, cưỡng đoạt tiền tỷ

Nguồn thông tin cho hay, công an Q. Tân Phú, TP.HCM vừa triệt phá một băng nhóm cưỡng đoạt tài sản từ hình thức gian lận lô đề bằng công nghệ cao.

Giả danh công an mật đi đòi nợ thuê

Giả danh công an mật đi đòi nợ thuê

Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1986, trú xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

(Theo An ninh Thủ đô)

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Gã trai sát hại người phụ nữ, bỏ trốn 10 năm vẫn không thoát
Gã trai sát hại người phụ nữ, bỏ trốn 10 năm vẫn không thoát
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Nghĩa sát hại dã man người phụ nữ trẻ tuổi rồi bỏ trốn nhưng vẫn bị công an bắt giữ sau khi thay tên đổi họ. 

 
Khởi tố vụ cháy làm 8 người chết ở phường Trung Văn
Khởi tố vụ cháy làm 8 người chết ở phường Trung Văn
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ cháy làm 8 người tử vong tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm vào sáng nay.

 
Khởi tố, bắt tạm giam Phúc XO và 10 đồng phạm
Khởi tố, bắt tạm giam Phúc XO và 10 đồng phạm
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Phúc XO và 10 đối tượng khác bị khởi tố, bắt tạm giam vì tổ chức thác loạn ma túy trong quán karaoke.

 
Nam thanh niên bị đâm chết khi đang nói chuyện với người phụ nữ 42 tuổi
Nam thanh niên bị đâm chết khi đang nói chuyện với người phụ nữ 42 tuổi
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Trong một đêm trên cùng một thị xã ở miền Tây xảy ra 2 vụ giết người khiến nhiều người khiếp sợ. Trong đó có vụ nam thanh niên 27 tuổi bị đâm chết khi đang nói chuyện với phụ nữ 42 tuổi. 

 
Nữ sinh bị gã trai tống tiền bằng clip và ảnh 'nóng'
Nữ sinh bị gã trai tống tiền bằng clip và ảnh 'nóng'
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Nữ sinh ở miền Tây gửi clip, ảnh thỏa thân của mình cho bạn trai nhưng không ngờ lại bị tống tiền bằng chính những hình ảnh này. 

 
Gã thanh niên dâm ô với học sinh lớp 5 trong nhà vệ sinh trường
Gã thanh niên dâm ô với học sinh lớp 5 trong nhà vệ sinh trường
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Ngày 12/4, Công an TP Nha Trang cho biết, đang tạm giữ Lê Chính Trực (32 tuổi, trú tại phường Phước Hòa, TP Nha Trang) để điều tra về hành vi dâm ô với học sinh dưới 16 tuổi.

Vụ du học sinh Mỹ bị hiếp dâm: Truy nã anh rể hờ Lê Phú Cự
Vụ du học sinh Mỹ bị hiếp dâm: Truy nã anh rể hờ Lê Phú Cự
Hồ sơ vụ ánicon  13/04/2019 

 Gần 4 năm, Công an TP.HCM khởi động điều tra lại vụ án và vừa phát lệnh truy nã bị can Lê Phú Cự về hành vi "hiếp dâm"

2 bé gái bị xâm hại trong công viên ở Sài Gòn
2 bé gái bị xâm hại trong công viên ở Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Nghi can bị bắt giữ khi hiếp dâm 1 bé gái tại công viên, sau đó thừa nhận đã xâm hại 1 bé gái khác.

Vụ đâm chết người vì nhắc vượt đèn đỏ: Khởi tố vụ án giết người
Vụ đâm chết người vì nhắc vượt đèn đỏ: Khởi tố vụ án giết người
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ.

Phúc XO khai khoe vàng giả, dùng xe biển số lụi
Phúc XO khai khoe vàng giả, dùng xe biển số lụi
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Bước đầu Công an xác định, Phúc XO xài vàng giả để khoe mẽ và dàn xe biển kiểm soát (BKS) độc mà người này sở hữu cũng là giả.

Vụ dâm ô trong thang máy: Chậm khởi tố 1 ngày sự phẫn nộ càng dâng cao
Vụ dâm ô trong thang máy: Chậm khởi tố 1 ngày sự phẫn nộ càng dâng cao
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Luật sư Trần Ngọc Nữ cho rằng vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy của chung cư Galaxy 9, cần phải khởi tố vụ án để điều tra bởi chậm 1 ngày thì sự phẫn nộ càng dâng cao.

Tạm giữ hình sự Phúc XO, điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý
Tạm giữ hình sự Phúc XO, điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý
Hồ sơ vụ ánicon  11/04/2019 

 Công an TP.HCM vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Phúc XO để điều tra về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Bắt nhóm thanh niên đi xe biển 80 chở đầy hung khí
Bắt nhóm thanh niên đi xe biển 80 chở đầy hung khí
Hồ sơ vụ ánicon  11/04/2019 

 Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, vừa ngăn chặn kịp thời 1 cuộc chiến đẫm máu, đồng thời bắt giữ 27 thanh niên cùng 5 ô tô chở đầy hung khí.

Đột kích vũ trường của dân chơi ma tuý ở trung tâm Sài Gòn
Đột kích vũ trường của dân chơi ma tuý ở trung tâm Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  11/04/2019 

 Gần 50 dân chơi bị cơ quan Công an đưa về trụ sở để làm việc khi kiểm tra vũ trường của dân chơi ma tuý ở Sài Gòn.

Đường dây mang thai hộ cho người Trung Quốc trong 'quán cà phê' Hạ Long
Đường dây mang thai hộ cho người Trung Quốc trong 'quán cà phê' Hạ Long
Hồ sơ vụ ánicon  11/04/2019 

Huế giới thiệu người mang thai hộ cho đối tượng người Trung Quốc để lấy 60 triệu đồng mỗi người. Sau khi giao con, người mang thai hộ sẽ được nhận gần 340 triệu.

Lời khai của cô gái 18 tuổi sát hại chồng 'hờ' rồi bỏ trốn
Lời khai của cô gái 18 tuổi sát hại chồng 'hờ' rồi bỏ trốn
Hồ sơ vụ ánicon  10/04/2019 

Cô gái 18 tuổi đã làm mẹ ra đâm chết chồng hờ rồi bỏ trốn khai do thường xuyên bị đánh nên mua sẵn bình xịt hơi cay phòng thân và thiếu kiềm chế nên gây án mạng. 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo muốn đoàn tụ với ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo muốn đoàn tụ với ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Hồ sơ vụ ánicon  10/04/2019 

Trong đơn, ngoài việc kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, bà Lê Hoàng Diệp Thảo còn bày tỏ muốn quay lại với chồng.

Hiệu phó ĐH Y dược Thái Nguyên bị điều tra về gian lận nghiên cứu khoa học
Hiệu phó ĐH Y dược Thái Nguyên bị điều tra về gian lận nghiên cứu khoa học
Hồ sơ vụ ánicon  11/04/2019 

 Hiệu phó ĐH Y dược Thái Nguyên bị C46 - Bộ Công an điều tra về việc gian lận trong nghiên cứu khoa học cấp bộ để chiếm dụng tiền ngân sách.

Bị đánh chết vì mời bạn nhậu đến không tiếp đãi, chỉ lo hát karaoke
Bị đánh chết vì mời bạn nhậu đến không tiếp đãi, chỉ lo hát karaoke
Hồ sơ vụ ánicon  10/04/2019 

Người đàn ông là nhân viên điện lực bị bạn đánh chết vì "mời bạn nhậu đến mà không nhậu chỉ lo hát karaoke". 

Nữ tiểu thương bị người tình sát hại tại chợ
Nữ tiểu thương bị người tình sát hại tại chợ
Hồ sơ vụ ánicon  10/04/2019 

Nghi ngờ người tình của mình ngoại tình, người đàn ông đến chợ dùng dao đâm nhiều nhát. 

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN