Thêm dàn CEO của ngân hàng Đại Tín hầu tòa

- Hoàng Văn Toàn và thuộc cấp "nhắm mắt" ký bừa cho 2 công ty sân sau của Phạm Công Danh vay gần 400 tỷ đồng chỉ bằng bằng hồ sơ vay vốn lập khống.

Theo dự kiến, ngày mai (2/5), TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử đối với Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín - TrustBank), Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc), Lâm Hồng Trinh (sinh năm 1967, nguyên Phó tổng giám đốc và 5 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày.

Đặc biệt, Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam, Lâm Hồng Trinh đang bị truy tố trong vụ án “Cố ý làm trái quy định nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” hơn 6.000 tỉ đồng do Hứa Thị Phấn cầm đầu.

Thêm dàn CEO của ngân hàng Đại Tín hầu tòa
Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín- Hoàng Văn Toàn

TrustBank tiền thân là Ngân hàng Nông thôn Cổ phần Rạch Kiến có trụ sở tại tỉnh Long An. Tháng 6/2010, ngân hàng được nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng, trong đó đại gia Hứa Thị Phấn nắm 85% cổ phần và giữ chức vụ Cố vấn cấp cao. Đại diện theo pháp luật gồm ông Hoàng Văn Toàn - Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Trần Sơn Nam.

Một thời gian sau, do làm ăn thua lỗ, Hứa Thị Phấn đã tìm cách bán sang cho Phạm Công Danh đại diện cho nhóm cổ đông Thiên Thanh, sau đó, Phạm Công Danh đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB.

Theo điều tra, trước khi chuyển giao quyền điều hành TrustBank cho Phạm Công Danh, cuối tháng 12/2012, ông Toàn và dàn lãnh đạo cấp dưới đã thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty Thịnh Quốc vay 370 tỷ đồng và Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ đồng với lãi suất 15% trong thời hạn 12 tháng.

Đây là 2 công ty sân sau của ông Danh thành lập nhưng không hoạt động kinh doanh. Mục đích vay để mua lại lô đất hơn 5.000 m2 tại khu vực Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) thuộc một công ty khác của Phạm Công Danh trị giá gần 940 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm chính là giá trị lô đất này. Tiền giải ngân được chuyển về tài khoản của Tập đoàn Thiên Thanh cho Phạm Công Danh sử dụng để trả nợ các khoản vay trước đó.

Khi phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty của Phạm Công Danh vay vốn, các thành viên hội đồng tín dụng đã không thực hiện đúng quy định như: hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro…Trên thực tế, các doanh nghiệp này không hoạt động kinh doanh, hồ sơ vay vốn đều lập khống.

 

Trên thực tế lô đất tại Sân vận động Chi Lăng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp giấy chứng nhận và cũng không có bất cứ hoạt động đầu tư nào. Tuy nhiên, khi cấp tín dụng, ông Toàn và cấp dưới đã căn cứ vào chứng thư thẩm định tài sản hình thành trong tương lai với giá trị được đẩy lên nhiều lần.

Trong quá trình xét xử giai đoạn một đại án Phạm Công Danh và đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng cho VNCB, tháng 9/2016, TAND TP.HCM đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” đối với các thành viên Hội đồng tín dụng của TrustBank do Hoàng Văn Toàn đứng đầu.

Quá trình điều tra, bị can Toàn và các thuộc cấp một mực kêu oan và cho rằng đã làm đúng trình tự thủ tục. Nguyên nhân thiệt hại là sau khi tiếp quản ngân hàng, Phạm Công Danh Danh và dàn lãnh đạo cấp dưới đã gia hạn khoản vay thêm một năm và điều chỉnh lãi suất xuống 12%. Quá hạn tất toán nhưng ngân hàng  không thu hồi được các khoản vay.

Khởi tố 'bộ sậu' ngân hàng Đại Tín giúp sức cho Phạm Công Danh

Khởi tố 'bộ sậu' ngân hàng Đại Tín giúp sức cho Phạm Công Danh

6 người nguyên là lãnh đạo ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank) bị khởi tố khi Bộ Công an mở rộng điều tra giai đoạn 2 về sai phạm tại ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (tức VNCB).

Khởi tố 14 cán bộ ngân hàng Đại Tín gây thiệt hại gần 5.000 tỷ

Khởi tố 14 cán bộ ngân hàng Đại Tín gây thiệt hại gần 5.000 tỷ

Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng tống đạt các quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 14 nguyên cán bộ ngân hàng Đại Tín.

Bắt, di lý trong đêm các cựu lãnh đạo ngân hàng Đại Tín

Bắt, di lý trong đêm các cựu lãnh đạo ngân hàng Đại Tín

Tối 10/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 người nguyên lãnh đạo ngân hàng Đại Tín.

Truy tố 'ảo thuật gia' Hứa Thị Phấn trong đại án 6.300 tỉ

Truy tố 'ảo thuật gia' Hứa Thị Phấn trong đại án 6.300 tỉ

Đại gia Hứa Thị Phấn chỉ đạo nhân viên làm nhiều trò "ảo thuật" để chiếm đoạt nhiều nghìn tỷ đồng, phục vụ cho mục đích cá nhân.  

Đại gia Hứa Thị Phấn vẫn mạnh khỏe, minh mẫn?

Đại gia Hứa Thị Phấn vẫn mạnh khỏe, minh mẫn?

Theo CQĐT, khi tới lấy lời khai bà Sáu Phấn “luôn ở tình trạng khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời”, nhưng kỳ lạ là bà ta vẫn có thể ký vào Đơn tố cáo, Đơn kiến nghị và cả Đơn kháng cáo trong vụ án Oceanbank.

Phạm Công Danh ‘gánh’ nợ cho đại gia Hứa Thị Phấn 22.000 tỷ

Phạm Công Danh ‘gánh’ nợ cho đại gia Hứa Thị Phấn 22.000 tỷ

Nguyên Giám đốc VNCB CN Sài Gòn Mai Hữu Khương chỉ ra, tại thời điểm Phạm Công Danh nhận chuyển nhượng từ bà Hứa Thị Phấn, khoản nợ lớn nhất Danh nhận là 22.000 tỷ. 

Đoàn Nga

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Khởi tố, bắt tạm giam Phúc XO và 10 đồng phạm
Khởi tố, bắt tạm giam Phúc XO và 10 đồng phạm
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Phúc XO và 10 đối tượng khác bị khởi tố, bắt tạm giam vì tổ chức thác loạn ma túy trong quán karaoke.

 
Gã thanh niên dâm ô với học sinh lớp 5 trong nhà vệ sinh trường
Gã thanh niên dâm ô với học sinh lớp 5 trong nhà vệ sinh trường
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Ngày 12/4, Công an TP Nha Trang cho biết, đang tạm giữ Lê Chính Trực (32 tuổi, trú tại phường Phước Hòa, TP Nha Trang) để điều tra về hành vi dâm ô với học sinh dưới 16 tuổi.

 
2 bé gái bị xâm hại trong công viên ở Sài Gòn
2 bé gái bị xâm hại trong công viên ở Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Nghi can bị bắt giữ khi hiếp dâm 1 bé gái tại công viên, sau đó thừa nhận đã xâm hại 1 bé gái khác.

 
Vụ đâm chết người vì nhắc vượt đèn đỏ: Khởi tố vụ án giết người
Vụ đâm chết người vì nhắc vượt đèn đỏ: Khởi tố vụ án giết người
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ.

 
Phúc XO khai khoe vàng giả, dùng xe biển số lụi
Phúc XO khai khoe vàng giả, dùng xe biển số lụi
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Bước đầu Công an xác định, Phúc XO xài vàng giả để khoe mẽ và dàn xe biển kiểm soát (BKS) độc mà người này sở hữu cũng là giả.

 
Vụ dâm ô trong thang máy: Chậm khởi tố 1 ngày sự phẫn nộ càng dâng cao
Vụ dâm ô trong thang máy: Chậm khởi tố 1 ngày sự phẫn nộ càng dâng cao
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Luật sư Trần Ngọc Nữ cho rằng vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy của chung cư Galaxy 9, cần phải khởi tố vụ án để điều tra bởi chậm 1 ngày thì sự phẫn nộ càng dâng cao.

Tạm giữ hình sự Phúc XO, điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý
Tạm giữ hình sự Phúc XO, điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý
Hồ sơ vụ ánicon  11/04/2019 

 Công an TP.HCM vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Phúc XO để điều tra về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Bắt nhóm thanh niên đi xe biển 80 chở đầy hung khí
Bắt nhóm thanh niên đi xe biển 80 chở đầy hung khí
Hồ sơ vụ ánicon  11/04/2019 

 Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, vừa ngăn chặn kịp thời 1 cuộc chiến đẫm máu, đồng thời bắt giữ 27 thanh niên cùng 5 ô tô chở đầy hung khí.

Đột kích vũ trường của dân chơi ma tuý ở trung tâm Sài Gòn
Đột kích vũ trường của dân chơi ma tuý ở trung tâm Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  11/04/2019 

 Gần 50 dân chơi bị cơ quan Công an đưa về trụ sở để làm việc khi kiểm tra vũ trường của dân chơi ma tuý ở Sài Gòn.

Đường dây mang thai hộ cho người Trung Quốc trong 'quán cà phê' Hạ Long
Đường dây mang thai hộ cho người Trung Quốc trong 'quán cà phê' Hạ Long
Hồ sơ vụ ánicon  11/04/2019 

Huế giới thiệu người mang thai hộ cho đối tượng người Trung Quốc để lấy 60 triệu đồng mỗi người. Sau khi giao con, người mang thai hộ sẽ được nhận gần 340 triệu.

Lời khai của cô gái 18 tuổi sát hại chồng 'hờ' rồi bỏ trốn
Lời khai của cô gái 18 tuổi sát hại chồng 'hờ' rồi bỏ trốn
Hồ sơ vụ ánicon  10/04/2019 

Cô gái 18 tuổi đã làm mẹ ra đâm chết chồng hờ rồi bỏ trốn khai do thường xuyên bị đánh nên mua sẵn bình xịt hơi cay phòng thân và thiếu kiềm chế nên gây án mạng. 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo muốn đoàn tụ với ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo muốn đoàn tụ với ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Hồ sơ vụ ánicon  10/04/2019 

Trong đơn, ngoài việc kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, bà Lê Hoàng Diệp Thảo còn bày tỏ muốn quay lại với chồng.

Hiệu phó ĐH Y dược Thái Nguyên bị điều tra về gian lận nghiên cứu khoa học
Hiệu phó ĐH Y dược Thái Nguyên bị điều tra về gian lận nghiên cứu khoa học
Hồ sơ vụ ánicon  11/04/2019 

 Hiệu phó ĐH Y dược Thái Nguyên bị C46 - Bộ Công an điều tra về việc gian lận trong nghiên cứu khoa học cấp bộ để chiếm dụng tiền ngân sách.

Bị đánh chết vì mời bạn nhậu đến không tiếp đãi, chỉ lo hát karaoke
Bị đánh chết vì mời bạn nhậu đến không tiếp đãi, chỉ lo hát karaoke
Hồ sơ vụ ánicon  10/04/2019 

Người đàn ông là nhân viên điện lực bị bạn đánh chết vì "mời bạn nhậu đến mà không nhậu chỉ lo hát karaoke". 

Nữ tiểu thương bị người tình sát hại tại chợ
Nữ tiểu thương bị người tình sát hại tại chợ
Hồ sơ vụ ánicon  10/04/2019 

Nghi ngờ người tình của mình ngoại tình, người đàn ông đến chợ dùng dao đâm nhiều nhát. 

Con trai chém bố mẹ nguy kịch ở Lạng Sơn
Con trai chém bố mẹ nguy kịch ở Lạng Sơn
Hồ sơ vụ ánicon  10/04/2019 

 Công an tỉnh Lạng Sơn đang điều tra vụ án con trai chém bố mẹ đẻ nguy kịch tại thị trấn Na Dương vào sáng nay.

Em vợ Thanh Hóa đâm chết anh rể U70 vì ngủ với hàng xóm
Em vợ Thanh Hóa đâm chết anh rể U70 vì ngủ với hàng xóm
Hồ sơ vụ ánicon  10/04/2019 

Người vợ đi chợ về thì phát hiện chồng đang ngủ với một người phụ nữ khác tại nhà. Quá tức giận, bà gọi em trai đến. Người em đâm chết anh rể bằng nhát dao chí mạng.

Nữ sinh Nghệ An bị kẻ lạ mặt khống chế hãm hiếp trên đường đi học
Nữ sinh Nghệ An bị kẻ lạ mặt khống chế hãm hiếp trên đường đi học
Hồ sơ vụ ánicon  10/04/2019 

Trên đường đi học, cô gái 22 tuổi ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bị một đối tượng lạ mặt dùng hung khí khống chế hãm hiếp giữa ban ngày.

Nhóm người bịt mặt nổ súng bắn nam thanh niên tại quán cà phê
Nhóm người bịt mặt nổ súng bắn nam thanh niên tại quán cà phê
Hồ sơ vụ ánicon  10/04/2019 

Đang ngồi cà phê với nhóm bạn, anh Hiếu bị 4 thanh niên bịt mặt xông vào nổ súng bắn trọng thương. 

Khởi tố cựu Thiếu tá Công an trong vụ gian lận điểm thi tại Sơn La
Khởi tố cựu Thiếu tá Công an trong vụ gian lận điểm thi tại Sơn La
Hồ sơ vụ ánicon  10/04/2019 

VKSND tỉnh Sơn La chiều 9/4 đã ký quyết định phê chuẩn khởi tố cựu Thiếu tá Đinh Hải Sơn công tác tại Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) vì liên quan đến vụ án gian lận điểm thi.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN