Nguyên trưởng phòng giao dịch ngân hàng chiếm đoạt gần 26 tỉ

- Nguyên trưởng phòng giao dịch của ngân hàng Sacombank ở huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) đã lừa đảo chiếm đoạt gần 26 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 20/7, Cơ quan Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Minh Tân (33 tuổi, ngụ ấp Định Hòa, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần) - nguyên Trưởng phòng giao dịch huyện Tiểu Cần của ngân hàng Sacombank về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gần 26 tỉ đồng.

Nguyên trưởng phòng giao dịch ngân hàng chiếm đoạt gần 26 tỉ

 Tân tại cơ quan điều tra (Ảnh. Công an cung cấp)

Theo kết luận điều tra, năm 2011, Tân là chuyên viên thuộc ngân hàng Sacombank chi nhánh tỉnh Trà Vinh được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng giao huyện Tiểu Cần.

Lúc này, nhằm tạo lòng tin với Ban giám đốc ngân hàng để nâng vị trí phòng giao dịch huyện Tiểu Cần thành chi nhánh ngang bằng với chi nhánh Sacombank Trà Vinh, Tân đã huy động vốn bằng cách thông tin cho khách hàng biết lãi suất tiền gửi ở phòng giao dịch của mình cao hơn các ngân hàng khác và được bốc thăm trúng thưởng đi du lịch nước ngoài.

Tân chỉ đạo phòng giao dịch huyện Tiểu Cần trả lãi cho khách hàng gửi tiết kiệm cao hơn 3-4% lãi suất quy định và tổ chức nhiều chuyến du lịch cho khách hàng đi tham quan trong và ngoài nước.

Tất cả những hoạt động thu hút khách hàng trên đều không có chủ trương của ngân hàng cấp trên mà Tân tự vay nợ cá nhân bên ngoài để chi, dẫn đến mất cân đối và không còn khả năng chi trả.

Để bù vào những khoản chi ngoài quy định của ngân hàng và tiêu xài cá nhân, từ năm 2011- 2013, Tân đã dùng nhiều “thủ thuật” chiếm đoạt tài sản của bạn bè và khách hàng rồi bỏ trốn.

Đến tháng 6/2013, Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đặc biệt Nguyễn Minh Tân về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

 

Tháng 1/2017, Tân bị Công an tỉnh Trà Vinh bắt giữ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sau hơn 2 năm bỏ trốn.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh đã làm rõ nhiều tình tiết quan trọng của vụ án. Theo đó, trong 34 vụ lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Minh Tân chủ yếu lợi dụng lòng tin của khách hàng, bạn bè và đồng nghiệp. Đối với khách hàng gửi tiền, Tân lấy lý do giữ lại thẻ tiết kiệm gốc của khách hàng để tham gia dự thưởng chương trình du lịch nước ngoài rồi tìm cách chiếm đoạt.

Cụ thể Tân chèn giấy nhận nợ vào hồ sơ để khách hàng ký rồi hợp thức hóa các chứng từ chiếm đoạt tài sản.

Đối với khách hàng gửi tiền hoặc trả tiền vay nhưng ngại đến phòng giao dịch làm thủ tục mất thời gian và tin tưởng nên đưa tiền mặt cho Tân giải quyết giúp.

Tân giả mạo chữ ký, hợp thức hóa hồ sơ chiếm đoạt tài sản rồi khất lần với khách hàng hoặc tìm cách chuyển khoản của người này sang tài khoản của người khác để tạo lòng tin.

Với thủ đoạn như trên, Tân đã chiếm đoạt tài sản của 34 người ở Trà Vinh, TP.HCM, Đồng Nai với số tiền gần 26 tỉ.

Số tiền chiếm đoạt được, Tân trả nợ cho khách hàng để tránh bị nợ xấu, tổ chức cho khách hàng đi du lịch trong và ngoài nước và trả nợ, mua xe ôtô, điện thoại…

Hoài Thanh

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
61 thanh niên mở 'tiệc ma túy' đón chào năm mới
61 thanh niên mở 'tiệc ma túy' đón chào năm mới
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Hàng chục thanh niên đang hân hoan mở "tiệc ma túy" lúc rạng sáng ngày đầu năm mới 2019 tại quán karaoke ở Nha Trang bị bắt quả tang.

 
Sabeco bị khởi kiện đòi đền bù vì chai bia chỉ có 1/4
Sabeco bị khởi kiện đòi đền bù vì chai bia chỉ có 1/4
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Ông Du đã làm đơn khởi kiện ra tòa, yêu cầu bồi thường trị giá chai bia là 10.500 đồng và bồi thường cả về tổn thất tinh thần.

 
Hơn 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen, bắt 5 nghi phạm
Hơn 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen, bắt 5 nghi phạm
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

 Công an TP Thanh Hóa huy động hơn 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen, bắt tạm giam 5 nghi phạm.

 
Tin pháp luật số 128: Các nhóm côn đồ gây hấn, đập phá kinh hoàng
Tin pháp luật số 128: Các nhóm côn đồ gây hấn, đập phá kinh hoàng
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Các nhóm côn đồ cầm hung khí vây ráp, đập phá trụ sở công an, dùng súng, mã tấu hỗn chiến náo loạn đường phố Sài Gòn.

 
Bắt nhóm thuê phụ nữ Việt mang thai hộ xuyên quốc gia
Bắt nhóm thuê phụ nữ Việt mang thai hộ xuyên quốc gia
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Nhóm đối tượng Trung Quốc cấu kết với một số người Việt trong nước để tìm phụ nữ Việt đưa sang Campuchia để mang thai hộ.

 
Triệt phá sới đá gà khủng ở Quảng Trị, bắt 63 người
Triệt phá sới đá gà khủng ở Quảng Trị, bắt 63 người
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá sới bạc qui mô lớn dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Bắt quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm
Bắt quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Khi Công an tỉnh Bình Định kiểm tra cơ sở khách sạn - massage Hải Âu đã phát hiện 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Bắt 5 người trốn thuế tại BOT cao tốc TP.HCM-Trung Lương
Bắt 5 người trốn thuế tại BOT cao tốc TP.HCM-Trung Lương
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Các đối tượng của công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế.

Nhóm thanh niên cầm hung khí vây ráp, đập phá trụ sở công an
Nhóm thanh niên cầm hung khí vây ráp, đập phá trụ sở công an
Hồ sơ vụ ánicon  31/12/2018 

- Nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào trụ sở công an và ban chỉ huy quân sự xã đập phá gây náo loạn. 

Bắt tạm giam quyền trưởng phòng Cục đường thủy nội địa Việt Nam
Bắt tạm giam quyền trưởng phòng Cục đường thủy nội địa Việt Nam
Hồ sơ vụ ánicon  30/12/2018 

Ông Vũ Mạnh Hùng, quyền Trưởng phòng KH&ĐT thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, bị bắt tạm giam.

Bất ngờ lý do nam thanh niên đâm chết bạn nhậu
Bất ngờ lý do nam thanh niên đâm chết bạn nhậu
Hồ sơ vụ ánicon  30/12/2018 

Giải quyết mâu thuẫn trong cuộc nhậu trước đó, nam thanh niên tìm đến nhà, đâm chết người đàn ông.

Giang hồ dùng súng, mã tấu hỗn chiến náo loạn đường phố Sài Gòn
Giang hồ dùng súng, mã tấu hỗn chiến náo loạn đường phố Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  30/12/2018 

Hơn 40 người lao vào hỗn chiến bằng hung khí. Người dân xung quanh nghe tiếng súng nổ, 1 người bị thương gục tại chỗ.

Thầy hiệu trưởng 'lật mặt' gã cha dượng hiếp dâm con ghẻ 11 tuổi
Thầy hiệu trưởng 'lật mặt' gã cha dượng hiếp dâm con ghẻ 11 tuổi
Hồ sơ vụ ánicon  29/12/2018 

Sau khi nghe bé gái kể lại bị cha dượng hiếp dâm, thầy hiệu trưởng liền chở nạn nhân đến công an trình báo.

Lạnh người lời khai kẻ giết mẹ vợ lúc 3h sáng
Lạnh người lời khai kẻ giết mẹ vợ lúc 3h sáng
Hồ sơ vụ ánicon  29/12/2018 

Sau 5 giờ đấu tranh, đối tương Nguyễn Văn Quang đã thừa nhận hành vi giết người và khai vì ma nhập vào người mẹ vợ nên muốn giải thoát cho mẹ.

Bắt người môi giới vụ nữ phóng viên nhận 70.000 USD
Bắt người môi giới vụ nữ phóng viên nhận 70.000 USD
Hồ sơ vụ ánicon  28/12/2018 

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhâm, người môi giới vụ nữ phóng viên nhận 70.000 USD.

Bắt hung thủ đâm chết cô gái trong phòng trọ
Bắt hung thủ đâm chết cô gái trong phòng trọ
Hồ sơ vụ ánicon  28/12/2018 

Mâu thuẫn phát sinh từ chuyện tiền bạc, nam thanh niên tìm đến phòng trọ, sát hại cô gái 

Vụ xe Range Rover đâm nữ sinh: Không khởi tố, tài xế chịu trách nhiệm gì?
Vụ xe Range Rover đâm nữ sinh: Không khởi tố, tài xế chịu trách nhiệm gì?
Hồ sơ vụ ánicon  28/12/2018 

CQĐT đã có quyết định không xử lý hình sự đối với lái xe Range Rover đâm nữ sinh. Vậy tài xế này phải chịu trách nhiệm gì?

Nửa đêm, 2 nam thanh niên rình mò dỡ biển ôm lên xe biến mất
Nửa đêm, 2 nam thanh niên rình mò dỡ biển ôm lên xe biến mất
Hồ sơ vụ ánicon  27/12/2018 

Ông N.Q.V, trưởng chi nhánh rượu Việt Hiếu (Đà Nẵng) cho biết, gần tuần nay chi nhánh hoạt động trong tình trạng không có biển hiệu vì bị tháo dỡ không rõ lí do. Vụ việc đã được báo lên Công an phường Hòa Khê.

Bắt 9 nam nữ thác loạn trong khách sạn, lộ kẻ cầm đầu đòi nợ
Bắt 9 nam nữ thác loạn trong khách sạn, lộ kẻ cầm đầu đòi nợ
Hồ sơ vụ ánicon  27/12/2018 

Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi.

Tin pháp luật số 127: Nóng chuyện chân dài chạy sex tour
Tin pháp luật số 127: Nóng chuyện chân dài chạy sex tour
Hồ sơ vụ ánicon  28/12/2018 

Thêm một đường dây 'sex tour' tại Sài Gòn bị triệt phá. Các "chân dài" trong đường dây này chạy sex tour 10 triệu đồng/ngày.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN