Truy tố cựu Chủ tịch, nguyên lãnh đạo cao cấp NH Trustbank

-Lãnh đạo cao cấp của ngân hàng Trustbank đã cho 2 công ty sân sau của Phạm Công Danh vay hơn 600 tỷ đồng chỉ bằng thế chấp trên…giấy, gây thiệt hại cho Trustbank gần 500 tỷ đồng.

Ngày 26/3, VKSND Tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Hoàng Văn Toàn (65 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín, Trustbank), Trần Sơn Nam (49 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Trustbank), Trần Thị Hồng Phương (41 tuổi, nguyên Giám đốc khối kế toán Trustbank), Ngô Đức Trí (44 tuổi, nguyên Phó Tổng giám đốc Trustbank), Lâm Hồng Trinh (51 tuổi, nguyên Phó Tổng giám đốc Trustbank), Hồ Trọng Thắng (46 tuổi, nguyên Trưởng phòng quản lý tín dụng) và Phạm Thị Quỳnh Ngân (39 tuổi, nguyên Trưởng phòng pháp chế) cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Các bị can đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trustbank vốn tiền thân là Ngân hàng Nông thôn CP Rạch Kiến sau đó được nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỉ đồng vào tháng 6/2010. Sau khi nhóm Thiên Thanh do Phạm Công Danh đứng đầu mua lại Trustbank từ nhóm Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện đã đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) vào ngày 23/5/2013. 

Truy tố cựu Chủ tịch, nguyên lãnh đạo cao cấp NH Trustbank
Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín, Trustbank)

Trước đó, ngày 28/12/2012, Hoàng Văn Toàn và thuộc cấp đã thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty Thịnh Quốc vay 370 tỉ đồng và Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỉ đồng. Đây là hai công ty sân sau của Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB).

Quá trình xem xét, phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty vay vốn, các thành viên Hội đồng tín dụng đã không thực hiện đúng quy định cho vay như hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính của khách, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro về tài chính…

Các cựu lãnh đạo đã bỏ qua cảnh báo rủi ro về tài chính, về tài sản đảm bảo của cán bộ thẩm định và chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá đối với lô đất 5.104 m2 tại khu vực Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng).

 

Thực tế, khu đất Sân vận động Chi Lăng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp chứng nhận đầu tư dự án, chưa có quy hoạch chi tiết cũng không có bất kỳ hoạt động đầu tư nào…nên không thể làm căn cứ phê duyệt cấp tín dụng.

Hành vi của 7 cựu lãnh đạo trong việc cấp tín dụng cho 2 công ty vay đã gây thiệt hại cho Trustbank 471,1 tỉ đồng.

Đại án Phạm Công Danh: VKS quyết ‘đòi’ tiền của 3 ngân hàng

Đại án Phạm Công Danh: VKS quyết ‘đòi’ tiền của 3 ngân hàng

VKS cho rằng, tiền của VNCB là tiền huy động từ dân và việc thiệt hại là phải thu hồi. Do đó, 3 ngân hàng phải chịu trách nhiệm thu hồi tài sản từ Phạm Công Danh để trả tiền về cho CB Bank.    

Đại án Phạm Công Danh: Các giám đốc công ty “ma” rưng rưng nước mắt

Đại án Phạm Công Danh: Các giám đốc công ty “ma” rưng rưng nước mắt

Vì nhiều tuổi, vì trình độ học vấn thấp nhưng vẫn được Phạm Công Danh nhận vào làm việc, trong lòng các giám đốc ‘bù nhìn’ vô cùng cảm kích, họ không ngờ rằng chính sự hàm ơn đó đã đẩy họ vào con đường tù tội.    

Đại án Phạm Công Danh: Luật sư đề nghị ‘cởi nút thắt’ 4.500 tỷ

Đại án Phạm Công Danh: Luật sư đề nghị ‘cởi nút thắt’ 4.500 tỷ

Luật sư Hải khẳng định, khoản tiền tăng vốn hiện ở đâu là một nút thắt quan trọng của vụ án và cơ quan tố tụng cần làm rõ.    

Phạm Công Danh ‘gánh’ nợ cho đại gia Hứa Thị Phấn 22.000 tỷ

Phạm Công Danh ‘gánh’ nợ cho đại gia Hứa Thị Phấn 22.000 tỷ

Nguyên Giám đốc VNCB CN Sài Gòn Mai Hữu Khương chỉ ra, tại thời điểm Phạm Công Danh nhận chuyển nhượng từ bà Hứa Thị Phấn, khoản nợ lớn nhất Danh nhận là 22.000 tỷ. 

Nóng chuyện đề nghị thu hồi hơn 6.126 tỷ vụ Phạm Công Danh

Nóng chuyện đề nghị thu hồi hơn 6.126 tỷ vụ Phạm Công Danh

Tại phiên xét xử vụ Phạm Công Danh, đại diện VKS đề nghị thu hồi hơn 6.120 tỷ đồng từ các ngân hàng BIDV, Sacombank, TPbank cho Ngân hàng xây dựng để khắc phục hậu quả. Việc này đã gây ra tranh cãi.

 Đoàn Nga

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Vợ chồng trưởng bản buôn ma túy, dùng dao chống trả công an
Vợ chồng trưởng bản buôn ma túy, dùng dao chống trả công an
Hồ sơ vụ ánicon  13/04/2019 

Bị công an vây bắt, vợ chồng trưởng bản buôn ma túy ở Kỳ Sơn (Nghệ An) chống trả quyết liệt, làm bị thương 2 chiến sĩ.

 
Bắt tạm giam nguyên chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ
Bắt tạm giam nguyên chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ
Hồ sơ vụ ánicon  13/04/2019 

Ông Phạm Nhật Vũ bị cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội đưa hối lộ trong thương vụ MobiFone mua cổ phần AVG.

 
Gã đàn ông 64 tuổi giở trò đồi bại với cháu ruột
Gã đàn ông 64 tuổi giở trò đồi bại với cháu ruột
Hồ sơ vụ ánicon  13/04/2019 

Thấy cháu gái thần kinh không bình thường, gã đàn ông 64 tuổi cho 10.000 đồng rồi thực hiện hành vi đồi bại. 

 
Gã trai sát hại người phụ nữ, bỏ trốn 10 năm vẫn không thoát
Gã trai sát hại người phụ nữ, bỏ trốn 10 năm vẫn không thoát
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Nghĩa sát hại dã man người phụ nữ trẻ tuổi rồi bỏ trốn nhưng vẫn bị công an bắt giữ sau khi thay tên đổi họ. 

 
Khởi tố vụ cháy làm 8 người chết ở phường Trung Văn
Khởi tố vụ cháy làm 8 người chết ở phường Trung Văn
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ cháy làm 8 người tử vong tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm vào sáng nay.

 
Khởi tố, bắt tạm giam Phúc XO và 10 đồng phạm
Khởi tố, bắt tạm giam Phúc XO và 10 đồng phạm
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Phúc XO và 10 đối tượng khác bị khởi tố, bắt tạm giam vì tổ chức thác loạn ma túy trong quán karaoke.

Nam thanh niên bị đâm chết khi đang nói chuyện với người phụ nữ 42 tuổi
Nam thanh niên bị đâm chết khi đang nói chuyện với người phụ nữ 42 tuổi
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Trong một đêm trên cùng một thị xã ở miền Tây xảy ra 2 vụ giết người khiến nhiều người khiếp sợ. Trong đó có vụ nam thanh niên 27 tuổi bị đâm chết khi đang nói chuyện với phụ nữ 42 tuổi. 

Nữ sinh bị gã trai tống tiền bằng clip và ảnh 'nóng'
Nữ sinh bị gã trai tống tiền bằng clip và ảnh 'nóng'
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Nữ sinh ở miền Tây gửi clip, ảnh thỏa thân của mình cho bạn trai nhưng không ngờ lại bị tống tiền bằng chính những hình ảnh này. 

Gã thanh niên dâm ô với học sinh lớp 5 trong nhà vệ sinh trường
Gã thanh niên dâm ô với học sinh lớp 5 trong nhà vệ sinh trường
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Ngày 12/4, Công an TP Nha Trang cho biết, đang tạm giữ Lê Chính Trực (32 tuổi, trú tại phường Phước Hòa, TP Nha Trang) để điều tra về hành vi dâm ô với học sinh dưới 16 tuổi.

Vụ du học sinh Mỹ bị hiếp dâm: Truy nã anh rể hờ Lê Phú Cự
Vụ du học sinh Mỹ bị hiếp dâm: Truy nã anh rể hờ Lê Phú Cự
Hồ sơ vụ ánicon  13/04/2019 

 Gần 4 năm, Công an TP.HCM khởi động điều tra lại vụ án và vừa phát lệnh truy nã bị can Lê Phú Cự về hành vi "hiếp dâm"

2 bé gái bị xâm hại trong công viên ở Sài Gòn
2 bé gái bị xâm hại trong công viên ở Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Nghi can bị bắt giữ khi hiếp dâm 1 bé gái tại công viên, sau đó thừa nhận đã xâm hại 1 bé gái khác.

Vụ đâm chết người vì nhắc vượt đèn đỏ: Khởi tố vụ án giết người
Vụ đâm chết người vì nhắc vượt đèn đỏ: Khởi tố vụ án giết người
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ.

Phúc XO khai khoe vàng giả, dùng xe biển số lụi
Phúc XO khai khoe vàng giả, dùng xe biển số lụi
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Bước đầu Công an xác định, Phúc XO xài vàng giả để khoe mẽ và dàn xe biển kiểm soát (BKS) độc mà người này sở hữu cũng là giả.

Vụ dâm ô trong thang máy: Chậm khởi tố 1 ngày sự phẫn nộ càng dâng cao
Vụ dâm ô trong thang máy: Chậm khởi tố 1 ngày sự phẫn nộ càng dâng cao
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Luật sư Trần Ngọc Nữ cho rằng vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy của chung cư Galaxy 9, cần phải khởi tố vụ án để điều tra bởi chậm 1 ngày thì sự phẫn nộ càng dâng cao.

Tạm giữ hình sự Phúc XO, điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý
Tạm giữ hình sự Phúc XO, điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý
Hồ sơ vụ ánicon  11/04/2019 

 Công an TP.HCM vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Phúc XO để điều tra về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Bắt nhóm thanh niên đi xe biển 80 chở đầy hung khí
Bắt nhóm thanh niên đi xe biển 80 chở đầy hung khí
Hồ sơ vụ ánicon  11/04/2019 

 Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, vừa ngăn chặn kịp thời 1 cuộc chiến đẫm máu, đồng thời bắt giữ 27 thanh niên cùng 5 ô tô chở đầy hung khí.

Đột kích vũ trường của dân chơi ma tuý ở trung tâm Sài Gòn
Đột kích vũ trường của dân chơi ma tuý ở trung tâm Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  11/04/2019 

 Gần 50 dân chơi bị cơ quan Công an đưa về trụ sở để làm việc khi kiểm tra vũ trường của dân chơi ma tuý ở Sài Gòn.

Đường dây mang thai hộ cho người Trung Quốc trong 'quán cà phê' Hạ Long
Đường dây mang thai hộ cho người Trung Quốc trong 'quán cà phê' Hạ Long
Hồ sơ vụ ánicon  11/04/2019 

Huế giới thiệu người mang thai hộ cho đối tượng người Trung Quốc để lấy 60 triệu đồng mỗi người. Sau khi giao con, người mang thai hộ sẽ được nhận gần 340 triệu.

Lời khai của cô gái 18 tuổi sát hại chồng 'hờ' rồi bỏ trốn
Lời khai của cô gái 18 tuổi sát hại chồng 'hờ' rồi bỏ trốn
Hồ sơ vụ ánicon  10/04/2019 

Cô gái 18 tuổi đã làm mẹ ra đâm chết chồng hờ rồi bỏ trốn khai do thường xuyên bị đánh nên mua sẵn bình xịt hơi cay phòng thân và thiếu kiềm chế nên gây án mạng. 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo muốn đoàn tụ với ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo muốn đoàn tụ với ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Hồ sơ vụ ánicon  10/04/2019 

Trong đơn, ngoài việc kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, bà Lê Hoàng Diệp Thảo còn bày tỏ muốn quay lại với chồng.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN