Chia nhau 2 ghế chủ tịch, vợ chồng đại gia lừa tiền tỷ của ngân hàng

 Vợ chồng đại gia thông qua công ty do cả hai ngồi ghế chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật để lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng.

Sau 2 ngày mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, chiều 12/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt vợ chồng bị cáo Trần Thị Ngọc Mai (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Giáo dục đào tạo và khoa học Unet) 16 năm tù và Nguyễn Thành Long (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Media Lotus Việt Nam) 9 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chia nhau 2 ghế chủ tịch, vợ chồng đại gia lừa tiền tỷ của ngân hàng
Vợ chồng đại gia lừa đảo ngân hàng tại tòa

Ngoài án phạt tù, Tòa buộc vợ chồng bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường hơn 4 tỷ đồng cho ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank), chi nhánh Hoàn Kiếm.

Liên quan đến vụ án, công ty GBS và công ty cổ phần tư vấn Á Châu phải hoàn trả cho ngân hàng khoản tiền đã giải ngân.

Dự án "ma"

Theo cáo buộc, từ năm 2007 đến năm 2013, ông Long cùng vợ lập 4 công ty (công ty tập đoàn Unet, khoa học Unet, cổ phần Media Lotus Việt Nam và viễn thông Unet).

Ngày 6/8/2014, ông Mạc Anh Tuấn, TGĐ công ty tập đoàn Unet có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị triển khai đề án thẻ thanh toán học phí cho học sinh (School Cash Card- SCC).

Ngay trong tháng 8, UBND tỉnh có công văn chỉ đạo Sở GD-ĐT làm việc với công ty, báo cáo tham mưu đề xuất theo quy định.

Đề án này được Sở ủng hộ vì phù hợp với chủ trương của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt...

Ngày 12/1/2015, UBND tỉnh có văn bản chấp thuận về chủ trương cho công ty tập đoàn Unet thực hiện thí điểm đề án SCC tại các cơ sở giáo dục ở TP Biên Hòa.

 

Mặc dù mới được chấp thuận về mặt chủ trương, nhưng đến ngày 29/1/2015, bà Mai với tư cách Chủ tịch HĐQT công ty khoa học Unet và ông Đào Đức Trinh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT (không được Giám đốc Sở ủy quyền) đã ký bản thỏa thuận hợp tác đầu tư về việc triển khai đề án.

Trong đề án này, không có dự án nước uống trường học. Đến tận ngày 15/10/2015, bà Mai mới ký văn bản đề nghị UBND tỉnh cho triển khai dự án nước uống tinh khiết học đường nhưng không được phê duyệt.

Dù dự án không được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng vợ chồng đạ Mai - Long đã thông qua công ty khoa học Unet và Media Lotus do cả hai ngồi ghế Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật để thực hiện nhiều hành vi gian dối, nhằm chiếm đoạt tiền của Agribank, chi nhánh Hoàn Kiếm.

Cụ thể, họ đã ký các tài liệu giấy tờ thể hiện dự án nước uống học đường được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và công ty Media Lotus là chủ đầu tư.

Vợ chồng này còn làm hàng loạt "động tác giả" như ký kết các hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thi công xây dựng, tư vấn thiết kế với nhiều đơn vị... và tìm đến ông Nguyễn Văn Vĩnh, Giám đốc Agribank, chi nhánh Hoàn Kiếm để giao dịch.

Sau khi được NH giải ngân, họ không thực hiện các nghĩa vụ với các bên đã ký kết hợp đồng, mà yêu cầu các đơn vị này thanh lý hợp đồng, chuyển trả lại số tiền mà NH đã giải ngân.

Cáo trạng cho rằng, vợ chồng đại gia này đã chiếm đoạt của ngân hàng hơn 4,4 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân, không liên quan đến dự án nước uống học đường.

Vợ chồng đại gia lừa vi diệu khiến ngân hàng 'bay hơi' tiền tỷ

Vợ chồng đại gia lừa vi diệu khiến ngân hàng 'bay hơi' tiền tỷ

Để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng, vợ chồng đại gia này đã thực hiện các hành vi gian dối.

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
VKS chỉ ra loạt điểm sai của Tòa trong bản án ly hôn vợ chồng Trung Nguyên
VKS chỉ ra loạt điểm sai của Tòa trong bản án ly hôn vợ chồng Trung Nguyên
Ký sự pháp đìnhicon  12/04/2019 

VKSND TP.HCM cho rằng, bản án sơ thẩm tuyên không nhận định đầy đủ và vi phạm tố tụng trong vụ xử ly hôn của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên nên đã kháng nghị bản án của TAND cùng cấp.

 
Có phải đóng án phí 8 tỉ đồng nếu vợ chồng Trung Nguyên đoàn tụ?
Có phải đóng án phí 8 tỉ đồng nếu vợ chồng Trung Nguyên đoàn tụ?
Ký sự pháp đìnhicon  12/04/2019 

Trong đơn kháng cáo, bà Lê Hoàng Diệp Thảo bày tỏ muốn đoàn tụ với chồng. Trước mong muốn này, nhiều người đặt ra câu hỏi, nếu vợ chồng ông chủ Trung Nguyên tái hợp thì họ có phải nộp án phí 8 tỉ đồng hay không?

 
Nữ y sỹ làm 117 bé trai sùi mào gà nhận 10 năm tù, bồi thường tiền tỷ
Nữ y sỹ làm 117 bé trai sùi mào gà nhận 10 năm tù, bồi thường tiền tỷ
Ký sự pháp đìnhicon  10/04/2019 

Không chỉ nhận án 10 năm tù, nữ y sỹ ở Hưng Yên làm 117 bé trai mắc bệnh sùi mào gà còn buộc phải bồi thường hơn 2,2 tỷ đồng.

 
Kiều nữ gài ma túy đẩy người tình vào tù tố bị nữ công an dọa
Kiều nữ gài ma túy đẩy người tình vào tù tố bị nữ công an dọa
Ký sự pháp đìnhicon  11/04/2019 

Phiên tòa xét xử vụ kiều nữ nhét ma túy đẩy người tình vào tù nóng với lời khai đầy mâu thuẫn của những người liên quan.

 
Hà Nội: Cô giáo cùng mẹ đánh hàng xóm bị tăng hình phạt
Hà Nội: Cô giáo cùng mẹ đánh hàng xóm bị tăng hình phạt
Ký sự pháp đìnhicon  11/04/2019 

 Cô giáo ở Hà Nội và mẹ đẻ đánh hàng xóm bị đưa ra xét xử tội Cố ý gây thương tích.

 
6 ngày 'ngậm đắng' của người đàn ông bị nhân tình đẩy vào tù
6 ngày 'ngậm đắng' của người đàn ông bị nhân tình đẩy vào tù
Ký sự pháp đìnhicon  11/04/2019 

 6 ngày "ngậm đắng" trong trại tạm giam, anh Nguyễn Văn Thiện nhận ra người đẩy mình vào tù chính là cô nhân tình.

Nhóm trộm chó bắt 2 thiếu nữ vào rừng hiếp dâm lĩnh án cao nhất 20 năm tù
Nhóm trộm chó bắt 2 thiếu nữ vào rừng hiếp dâm lĩnh án cao nhất 20 năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  11/04/2019 

Ngày 10/4, TAND TP Hà Nội đưa nhóm trộm chó bắt cóc hai thiếu nữ đưa vào rừng hiếp dâm ra xét xử tội hiếp dâm và hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Dính sai phạm đất đai, cựu giám đốc Sở địa chính Bình Dương hầu tòa
Dính sai phạm đất đai, cựu giám đốc Sở địa chính Bình Dương hầu tòa
Ký sự pháp đìnhicon  10/04/2019 

Cựu Giám đốc Sở Địa chính Bình Dương (nay là Sở TN&MT) bị Bộ Công an và VKSND Tối cao truy tố do liên quan đến những sai phạm về quản lý đất đai.

Kiều nữ bỏ ma túy vào xe, đẩy người tình vào tù hầu tòa
Kiều nữ bỏ ma túy vào xe, đẩy người tình vào tù hầu tòa
Ký sự pháp đìnhicon  10/04/2019 

TAND quận Nam Từ Liêm hôm nay đưa bị cáo Nguyễn Thị Vân (SN 1982, ở Tây Hồ, Hà Nội) ra xét xử tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và tội Vu khống.

Ông Tây gây tai nạn chết người phải vay tiền luật sư để bồi thường
Ông Tây gây tai nạn chết người phải vay tiền luật sư để bồi thường
Ký sự pháp đìnhicon  09/04/2019 

Không đủ tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân, mẹ của Shane Denoon đã phải vay tiền của luật sư.

Con gái đau đớn trước bi kịch cha giết mẹ
Con gái đau đớn trước bi kịch cha giết mẹ
Ký sự pháp đìnhicon  09/04/2019 

Suốt phiên tòa xử cha giết mẹ, Th. chỉ biết ôm mặt khóc. Dù nỗi đau do cha mang lại quá lớn nhưng Th. vẫn nghẹn ngào xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để cha cô có cơ hội trở về.

Người phụ nữ ném ma túy vào ô tô, đẩy người tình vào tù
Người phụ nữ ném ma túy vào ô tô, đẩy người tình vào tù
Ký sự pháp đìnhicon  07/04/2019 

Để đẩy người tình vào tù, Nguyễn Thị Vân đã ném ma túy vào xe rồi "mật báo" cho người khác báo cảnh sát.

Nghệ An: Sờ ngực bé gái, gã hàng xóm lĩnh án 4 tháng tù
Nghệ An: Sờ ngực bé gái, gã hàng xóm lĩnh án 4 tháng tù
Ký sự pháp đìnhicon  09/04/2019 

Sang nhà hàng xóm chơi, biết bố cô bé đi vắng, người đàn ông ngồi xem tivi và dùng tay bóp vào ngực cháu. Sự việc vỡ lở, hắn đưa 100 nghìn cho cô bé để giữ im lặng.

Tin lời nữ đại gia, nhà đầu tư 'bay hơi' hàng chục tỷ đồng
Tin lời nữ đại gia, nhà đầu tư 'bay hơi' hàng chục tỷ đồng
Ký sự pháp đìnhicon  07/04/2019 

Tin lời nữ đại gia, rót tiền vào dự án, các nhà đầu tư đã bị mất hàng chục tỷ đồng chưa đòi lại được. 

Diễn biến bất ngờ sau vụ xét xử chủ mưu húi trọc trên 64ha rừng
Diễn biến bất ngờ sau vụ xét xử chủ mưu húi trọc trên 64ha rừng
Ký sự pháp đìnhicon  06/04/2019 

TAND cấp cao tại Đà Nẵng nhận thấy có nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ, có dấu hiệu bỏ lọt người vi phạm, do vậy, đã hủy bản án, yêu cầu điều tra, xét xử lại.

Tòa đính chính án phí vụ ly hôn của vợ chồng Trung Nguyên
Tòa đính chính án phí vụ ly hôn của vợ chồng Trung Nguyên
Ký sự pháp đìnhicon  05/04/2019 

TAND TP.HCM khẳng định: “có sự nhầm lẫn trong tuyên án nên HĐXX đã tuyên sai phần án phí của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo phải chịu”.

Đại gia vụ thao túng giá chứng khoán đòi thay đổi biện pháp ngăn chặn
Đại gia vụ thao túng giá chứng khoán đòi thay đổi biện pháp ngăn chặn
Ký sự pháp đìnhicon  04/04/2019 

TAND TP Hà Nội hôm nay đưa vụ thao túng giá chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và giả mạo trong công tác ra xét xử.

2 cựu công an đánh dã man thanh niên phạm luật giao thông hầu tòa
2 cựu công an đánh dã man thanh niên phạm luật giao thông hầu tòa
Ký sự pháp đìnhicon  04/04/2019 

Vụ xử hai công an ở Cần Thơ đánh dã man thanh niên phạm luật giao thông xuất hiện nhiều tình tiết mới, bất ngờ. 

Nam thanh niên dọa tung thông tin mật để tống tiền công ty cũ
Nam thanh niên dọa tung thông tin mật để tống tiền công ty cũ
Ký sự pháp đìnhicon  04/04/2019 

Sang khai, do ấm ức vì bị công ty cũ không chịu thanh toán hoa hồng nên anh ta đe dọa tung thông tin bảo mật của khách hàng để ép công ty trả tiền cho mình.

Bị gọi về ăn cơm, chồng dùng kéo đâm chết vợ trẻ
Bị gọi về ăn cơm, chồng dùng kéo đâm chết vợ trẻ
Ký sự pháp đìnhicon  04/04/2019 

Sau khi qua nhà bạn uống rượu về bị vợ trách móc người chồng dùng kéo đâm vợ tử vong.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN