Đại án Oceanbank: Tiết lộ bất ngờ của luật sư

- Bào chữa cho các bị cáo là cán bộ Oceanbank, luật sư cho hay, thân chủ của họ đang bị các món nợ đè vai.

Trong phần luận tội các bị cáo trong đại án Oceanbank, đại diện VKS đưa ra quan điểm: Đầu năm 2011, Hà Văn Thắm triển khai chủ trương chi ngoài lãi suất huy động vốn cho các khách hàng trên toàn hệ thống Oceanbank.

Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm, các bị cáo Nguyễn Minh Thu (nguyên TGĐ Oceanbank), Lê Thị Thu Thủy và Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó TGĐ) đã chỉ đạo lãnh đạo các khối ban nghiệp vụ hội sở Oeanbank cùng Nguyễn Thị Nga (nguyên Trưởng ban kế toán), Vũ Thị Thùy Dương (nguyên GĐ khối kế toán và giao dịch trong nước), Nguyễn Hoài Nam (nguyên GĐ khối nguồn vốn), Nguyễn Thị Thu Ba (nguyên GĐ khối ngân hàng bán lẻ), Đỗ Đại Khôi Trang (nguyên GĐ khối khách hàng cá nhân), Nguyễn Xuân Thắng (nguyên PGĐ khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược), Nguyễn Trà My (nguyên PGĐ Chi nhánh Thăng Long), và 34 bị cáo là GĐ các chi nhánh cùng một số nhân viên thực hiện việc chi lãi ngoài khi huy động vốn.

Đại án Oceanbank: Tiết lộ bất ngờ của luật sư
Đại diện VKS trình bày bản luận tội. Ảnh Minh Quang

Các bị cáo cho rằng việc chi lãi ngoài đã giúp cứu Oceanbank thoát khỏi lúc khó khăn, và việc chi số tiền 1.576 tỷ đồng chăm sóc khách hàng không gây thiệt hại cho Oceanbank, khi đã lấy thu bù chi và có lãi.

Nhưng theo quan điểm của VKS, Oceanbank là tổ chức tín dụng trong hệ thống tổ chức tín dụng của NHNN nên hoạt động phải tuân theo quy định và tuân thủ luật Ngân hàng, luật Các tổ chức tín dụng, cũng như các quy định khác.

Món nợ đè vai

Là bị cáo khi phạm tội đang mang thai, Nguyễn Trà My bị VKS đề nghị xử phạt từ 30- 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo vì tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Trà My, luật sư Đỗ Trần Mai Anh đưa quan điểm: Đến nay chưa đủ căn cứ kết luận hành vi chi trả lãi ngoài của các bị cáo có gây thiệt hại cho Oceanbank.

Đại án Oceanbank: Tiết lộ bất ngờ của luật sư
Các bị cáo nghe đại diện VKS luận tội. Ảnh Minh Quang

Luật sư Mai Anh đồng tình với quan điểm của VKS khi không quy kết trách nhiệm dân sự đối với bị cáo Trà My. Trên thực tế, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trà My đã tự nguyện vay mượn của họ hàng 500 triệu đồng để tự nguyện khắc phục hậu quả.

Luật sư đề nghị HĐXX xem xét cho Trà My được hưởng mức án thấp hơn mức án bị cáo bị đề nghị. Về dân sự, luật sư đề nghị HĐXX xem xét không buộc trách nhiệm dân sự đối với bị cáo Trà My như đại diện VKS đề nghị.

Đối với số tiền vay mượn 500 triệu đồng bị cáo nộp để khắc phục hậu quả, luật sư đề nghị trả lại cho bị cáo để bị cáo trả nợ họ hàng.

 

Bị cáo Trần Anh Thiết bị VKS đề nghị mức án từ 18- 24 tháng tù treo về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Luật sư của bị cáo Thiết cho hay: Trong tổng số 34 bị cáo là GĐ các chi nhánh, phòng giao dịch, bị cáo Thiết nằm trong 10 bị cáo không có hành vi, ở trạng thái không hành động - tức là không chỉ đạo, không tiếp nhận trực tiếp, không chi tiền trực tiếp.

Dù vậy, cáo trạng truy tố bị cáo Thiết đã tiếp nhận chủ trương từ Thắm và Thu, gây thiệt hại hơn 4,2 tỷ đồng. Theo luật sư, bị cáo Thiết đã tích cực khắc phục hậu quả.

Bị cáo đã phải chủ động đi gặp gỡ khách hàng để thu hồi 1,7 tỷ đồng tiền chi lãi ngoài. Bản thân Thiết cũng đã phải đi vay mượn khắp nơi để có hơn 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Toàn bộ số tiền hơn 4 tỷ đồng đã được bị cáo chuyển vào tài khoản của CQĐT trước thời điểm bị khởi tố.

Sau khi nộp khắc phục hậu quả hơn 10 ngày, bị cáo Thiết nhận quyết định khởi tố. Luật sư đặt vấn đề bị cáo Thiết có đáng bị xử lý về mặt hình sự hay không?

Luật sư đề xuất HĐXX cân nhắc việc áp dụng chế định miễn hình phạt cho bị cáo Thiết và hoàn trả lại khoản tiền hơn 3 tỷ đồng cho bị cáo.

Đại án Oceanbank: 'Ngậm đắng' sau những lần chuyển túi quà tiền tỷ

Đại án Oceanbank: 'Ngậm đắng' sau những lần chuyển túi quà tiền tỷ

Có ông anh họ ngồi ghế cao, Nguyễn Xuân Thắng (nguyên PGĐ khối nguồn vốn Oceanbank) đã ngoan ngoãn đi nhận hộ tiền mỗi khi anh yêu cầu, để rồi dính vòng lao lý.

Đại án Oceanbank: Băn khoăn về những người nhận tiền chưa lộ diện

Đại án Oceanbank: Băn khoăn về những người nhận tiền chưa lộ diện

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, luật sư đưa ra băn khoăn về những người nhận tiền chưa lộ diện.

Đại án Oceanbank: Đường đi hàng trăm tỷ lãi ngoài tới PVN thế nào?

Đại án Oceanbank: Đường đi hàng trăm tỷ lãi ngoài tới PVN thế nào?

Sau khi nhận lại chức TGĐ Oceanbank từ Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu đã trực tiếp phê duyệt, nhận và chi lãi ngoài 125,6 tỷ đồng.

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm đứng ra 'bảo vệ' các bóng hồng

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm đứng ra 'bảo vệ' các bóng hồng

Các "bóng hồng" trong đại án Oceanbank thường xuyên rớt nước mắt tại tòa. Hà Văn Thắm không ít lần đứng ra "bảo vệ".

Đại án Oceanbank: Hơn 51.000 khách hàng nhận lãi ngoài là tiền bất chính?

Đại án Oceanbank: Hơn 51.000 khách hàng nhận lãi ngoài là tiền bất chính?

Bị cáo thắc mắc CQĐT yêu cầu 392 tổ chức phải nộp lại số tiền lãi ngoài đã hưởng lợi bất chính, nhưng với 51.468 khách hàng cá nhân thì không.

Đại án Oceanbank: Nóng lời khai chi tiền 'tấn' cho từng cá nhân

Đại án Oceanbank: Nóng lời khai chi tiền 'tấn' cho từng cá nhân

Tại tòa, các bị cáo khai rõ đưa từng cá nhân số tiền bao nhiêu, tỷ lệ giữa TGĐ và kế toán trưởng như thế nào...

 

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Gã đàn ông dùng dao rạch nát mặt nhân tình
Gã đàn ông dùng dao rạch nát mặt nhân tình
Ký sự pháp đìnhicon  06/12/2018 

Ghen tuông và bất đồng quan điểm, gã đàn ông ở huyện Yên Thế, Bắc Giang đã rạch nát mặt nhân tình.

 
Vũ ‘nhôm’ nhờ gia đình khắc phục xong hơn 200 tỉ đồng
Vũ ‘nhôm’ nhờ gia đình khắc phục xong hơn 200 tỉ đồng
Ký sự pháp đìnhicon  04/12/2018 

Cuối giờ chiều nay, trước khi tạm dừng phiên tòa, chủ tọa Phạm Lương Toản thông báo, gia đình Phan Văn Anh Vũ đã khắc phục xong 203 tỉ đồng.

 
Lái xe tông chết 4 người đi bộ ở Thái Nguyên: Tăng gấp đôi hình phạt
Lái xe tông chết 4 người đi bộ ở Thái Nguyên: Tăng gấp đôi hình phạt
Ký sự pháp đìnhicon  04/12/2018 

Tòa án cấp phúc thẩm đã quyết định tăng hình phạt đối với lái xe tông chết 4 người ở Thái Nguyên.

 
Ngân hàng Nhà nước: 'Thủ đoạn của Trần Phương Bình quá tinh vi'
Ngân hàng Nhà nước: 'Thủ đoạn của Trần Phương Bình quá tinh vi'
Ký sự pháp đìnhicon  04/12/2018 

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho rằng, thủ đoạn nộp tiền khống vào DAB để xin tăng vốn điều lệ của Trần Phương Bình là 'quá tinh vi'.

 
Gia đình Vũ ‘nhôm’ xin HĐXX được trả cho Trần Phương Bình hơn 30 tỉ đồng
Gia đình Vũ ‘nhôm’ xin HĐXX được trả cho Trần Phương Bình hơn 30 tỉ đồng
Ký sự pháp đìnhicon  04/12/2018 

Luật sư Trạch cho hay, gia đình Vũ “nhôm” đang xin HĐXX nộp tiếp hơn 30 tỉ đồng trả cho Trần Phương Bình trong thời gian sớm nhất.

 
Vũ ‘nhôm’ viết 9 mặt giấy A4 kêu oan gửi tòa
Vũ ‘nhôm’ viết 9 mặt giấy A4 kêu oan gửi tòa
Ký sự pháp đìnhicon  03/12/2018 

Vũ “nhôm” kêu oan trên 9 trang giấy A4. Trần Phương Bình thừa nhận những hành động khiến ngân hàng thiệt hại lớn.

Vũ ‘nhôm’ bất ngờ xin bút, giấy để viết phản ánh tại tòa
Vũ ‘nhôm’ bất ngờ xin bút, giấy để viết phản ánh tại tòa
Ký sự pháp đìnhicon  03/12/2018 

Sau giờ giải lao, bất ngờ Vũ “nhôm” đề nghị HĐXX cho mình cây bút và giấy trắng để ghi phản ánh gửi HĐXX.

Bản tin pháp luật số 116: Hai cựu tướng Công an nhận án nghiêm khắc
Bản tin pháp luật số 116: Hai cựu tướng Công an nhận án nghiêm khắc
Ký sự pháp đìnhicon  03/12/2018 

Hai cựu tướng Công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa nhận mức án nghiêm khắc vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Xúc phạm quốc kỳ, Huỳnh Thục Vy bị phạt 2 năm 9 tháng tù
Xúc phạm quốc kỳ, Huỳnh Thục Vy bị phạt 2 năm 9 tháng tù
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Vy phun sơn lên 2 lá Quốc kỳ cắm trước nhà dân vào ngày lễ kỷ niệm, rồi chụp ảnh đăng lên facebook.

Vũ ‘nhôm’ đặt cược tính mạng mình và gia đình để kêu oan
Vũ ‘nhôm’ đặt cược tính mạng mình và gia đình để kêu oan
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

“Bị cáo đem tính mạng bị cáo và gia đình đặt cược những phần trả lời sau đây, mong HĐXX xem xét” - Vũ 'nhôm' nói 

Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa bị phạt 100 triệu đồng
Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa bị phạt 100 triệu đồng
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Bị tố nhận từ Nguyễn Văn Dương hàng chục tỷ đồng, HĐXX buộc Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa mỗi người nộp phạt 100 triệu đồng.

Phan Văn Vĩnh lĩnh 9 năm tù, vắng mặt khi tuyên án
Phan Văn Vĩnh lĩnh 9 năm tù, vắng mặt khi tuyên án
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

TAND tỉnh Phú Thọ chiều nay tuyên phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh mức án 9 năm tù. Vì lý do sức khỏe, bị cáo vắng mặt khi tòa tuyên án.

Vinasun và Grab Taxi bất ngờ xin được hòa giải
Vinasun và Grab Taxi bất ngờ xin được hòa giải
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Ngay khi khai mạc phiên tòa, đại diện Vinasun và Grab bất ngờ xin HĐXX cho hai bên được hòa giải với nhau.

Cựu giảng viên cao đẳng bị phạt tù vì 'đòi xử' hiệu trưởng
Cựu giảng viên cao đẳng bị phạt tù vì 'đòi xử' hiệu trưởng
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Cựu giảng viên, trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế trường cao đẳng Cần Thơ bị cáo buộc đe dọa "xử" hiệu trưởng trường bị tuyên 1 năm tù giam.

Cần cách ly bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa khỏi xã hội
Cần cách ly bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa khỏi xã hội
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Đối với Phan Văn Vĩnh, HĐXX cho rằng, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với những người đang đảm trách chức vụ.

Con rể nổ súng bắn cả nhà vợ rồi nhập viện tâm thần
Con rể nổ súng bắn cả nhà vợ rồi nhập viện tâm thần
Ký sự pháp đìnhicon  01/12/2018 

Mâu thuẫn với vợ, Nguyễn Anh Tuấn nổ súng bắn cả nhà vợ. Sau khi bị bắt anh ta được đưa đi điều trị tâm thần.

Tông xe CSGT, nhóm buôn thuốc lá lậu lãnh hàng chục năm tù
Tông xe CSGT, nhóm buôn thuốc lá lậu lãnh hàng chục năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

Nhóm buôn thuốc lá lậu tông xe CSGT khiến nhiều người bị thương vừa ra tòa và lãnh án nặng.

Vay vàng của Trần Phương Bình, cựu trung tá công an ‘dính chàm’
Vay vàng của Trần Phương Bình, cựu trung tá công an ‘dính chàm’
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

Tất toán khống gần 2.000 lượng vàng đã vay, cựu trung tá công an ‘dính chàm’ trong đại án Trần Phương Bình, Vũ “nhôm”.

Kiện Chủ tịch Đà Nẵng: Tòa bác phần lớn yêu cầu nguyên đơn
Kiện Chủ tịch Đà Nẵng: Tòa bác phần lớn yêu cầu nguyên đơn
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

TAND Đà Nẵng đã bác phần lớn yêu cầu khởi kiện của ông Trần Công Vinh đối với UBND TP Đà Nẵng và UBND huyện Hòa Vang.

Chồng chém gục 'tình mới' của vợ trong phòng ngủ
Chồng chém gục 'tình mới' của vợ trong phòng ngủ
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Thấy "tình mới" và vợ đang ngồi trong phòng ngủ, người chồng cầm dao chém nhiều nhát lên khắp cơ thể.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN