Hai cựu sếp nhận tiền tỷ từ Oceanbank hầu tòa

 TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu sếp Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 20/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo: Từ Thành Nghĩa (SN 1962, cựu TGĐ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro- VSP) và Võ Quang Huy (SN 1961, cựu Chánh kế toán VSP) tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án xảy ra tại VSP, thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank).

Hai cựu sếp nhận tiền tỷ từ Oceanbank hầu tòa
Ông Từ Thành Nghĩa (trái) và Võ Quang Huy

Tòa triệu tập cựu TGĐ Nguyễn Minh Thu đến tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Hơn 10 cá nhân là những người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và đại diện Liên doanh VSP và OceanBank cũng được triệu tập đến tòa với tư cách là tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Cùng bị triệu tập trong phiên xử lần này còn có: Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank) và Nguyễn Xuân Sơn (cựu TGĐ OceanBank). Đang thi hành án trong trại giam, cả Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đều làm đơn xin vắng mặt tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2008, VSP bắt đầu sử dụng dịch vụ mở tài khoản thanh toán và một số hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).

Giai đoạn từ tháng 7/2013 đến năm 2014, ông Từ Thành Nghĩa làm TGĐ, đã ký nhiều hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn là VNĐ và USD.

 

Khi đó, ông Võ Quang Huy, Chánh kế toán ký duyệt đề xuất gửi tiền của phòng tài chính kế toán, ký nháy và trình TGĐ ký tất cả các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank Chi nhánh Vũng Tàu.

Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài trên toàn hệ thống OceanBank, từ năm 2013 - 2014, bà Thu đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Vũng Tàu và Chi nhánh TP.HCM do Hội sở Oceanbank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho ông Nghĩa và Huy.

Cụ thể, ông Huy đã nhận và chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng và 130. 000 USD. Ông Nghĩa nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD.

Sau khi nhận tiền từ bà Thu, hai cựu sếp VSP không kê khai, hạch toán, báo cáo VSP mà dùng tiền chi tiêu mục đích cá nhân như chi tiếp khách, giao lưu bạn bè, đưa vợ đi du lịch nước ngoài...

Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án Hà Văn Thắm giai đoạn 1, các ông này không khai về việc được nhận tiền chăm sóc khách hàng từ bà Thu vì sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.

Truy tố cựu Tổng GĐ công ty Thăm dò Khai thác dầu khí

Truy tố cựu Tổng GĐ công ty Thăm dò Khai thác dầu khí

 VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí.

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Vợ cấp tiền cho hung thủ giết chồng
Vợ cấp tiền cho hung thủ giết chồng
Ký sự pháp đìnhicon  21/03/2019 

Sau khi giết ông Hoàng, Nuôl bỏ trốn qua Campuchia rồi gọi điện thoại thông báo cho vợ nạn nhân và được bà này gửi tiền sang để chữa bệnh.

 
Cựu CSGT gọi côn đồ đánh chết người vi phạm lãnh án nặng
Cựu CSGT gọi côn đồ đánh chết người vi phạm lãnh án nặng
Ký sự pháp đìnhicon  21/03/2019 

Căn cứ vào kết quả điều tra, có đủ cơ sở xác định cựu CSGT Phạm Sỹ Hoài Như là chủ mưu gây ra cái chết của người vi phạm giao thông.

 
Lời khai nhận tiền tỷ của hai cựu sếp Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
Lời khai nhận tiền tỷ của hai cựu sếp Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
Ký sự pháp đìnhicon  21/03/2019 

Hôm nay, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu TGĐ và cựu Chánh kế toán Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. 

 
Cán bộ quản lý thị trường vòi tiền doanh nghiệp ở Sài Gòn lãnh án
Cán bộ quản lý thị trường vòi tiền doanh nghiệp ở Sài Gòn lãnh án
Ký sự pháp đìnhicon  21/03/2019 

Phát hiện kho hàng của ông Lộc chứa hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, vị Đội phó quản lý thị trường yêu cầu ông Lộc đưa 50 triệu đồng sẽ bỏ qua.

 
Thuê xe sang mang đi cắm, chàng trai Thanh Hóa lĩnh 12 năm tù
Thuê xe sang mang đi cắm, chàng trai Thanh Hóa lĩnh 12 năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  21/03/2019 

Nhờ bạn thuê một chiếc xe ô tô tự lái hạng sang, Giang mang đi cắm rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

 
Tuần Châu được quyền sở hữu tác phẩm 'Ngày xưa'
Tuần Châu được quyền sở hữu tác phẩm 'Ngày xưa'
Ký sự pháp đìnhicon  20/03/2019 

HĐXX chấp nhận một phần khởi kiện của Tuần Châu, yêu cầu DS chuyển giao quyền sở hữu tác phẩm "Ngày xưa" cho phía Tuần Châu.

Phạt tù chủ Facebook 'Le Minh The' chống phá Đảng, Nhà nước
Phạt tù chủ Facebook 'Le Minh The' chống phá Đảng, Nhà nước
Ký sự pháp đìnhicon  20/03/2019 

Đối tượng Lê Minh Thể bị tòa án tuyên phạt 2 năm tù giam vì có hành vi tuyên truyền, nói xấu Đảng, Nhà nước, kêu gọi biểu tình, bạo loạn...

Giết người từ 3 trứng vịt lộn
Giết người từ 3 trứng vịt lộn
Ký sự pháp đìnhicon  20/03/2019 

 Chỉ vì 3 trứng vịt lộn mà người mất mạng, kẻ chôn vùi tuổi xuân trong 4 bức tường trại giam. 

Lời khai bất ngờ của cựu CSGT nhờ côn đồ đánh chết người
Lời khai bất ngờ của cựu CSGT nhờ côn đồ đánh chết người
Ký sự pháp đìnhicon  20/03/2019 

Tại CQĐT và tại các phiên xét xử trước đó, bị cáo Chung đều khai được Như nhờ tới đánh dằn mặt anh Chín, nhưng tại phiên tòa này, Chung khai được Như gọi tới đưa anh Chín về cho an toàn.

Bác yêu cầu của Tuần Châu, Việt Tú không phải bồi thường 6 tỷ
Bác yêu cầu của Tuần Châu, Việt Tú không phải bồi thường 6 tỷ
Ký sự pháp đìnhicon  20/03/2019 

TAND TP Hà Nội sáng nay ra phán quyết đối với vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa công ty CP Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú.

Nữ giám đốc 'làm bậy', gần 100 người đứng ngồi không yên
Nữ giám đốc 'làm bậy', gần 100 người đứng ngồi không yên
Ký sự pháp đìnhicon  19/03/2019 

 Với chiêu thức lừa đảo tinh vi, nữ giám đốc đã khiến hơn 80 người lao động ôm giấc mơ đổi đời mất tiền tỷ. 

Bà lão thuê người bắn trai trẻ từng ‘coi nạn nhân như con’
Bà lão thuê người bắn trai trẻ từng ‘coi nạn nhân như con’
Ký sự pháp đìnhicon  19/03/2019 

Bà Hồng khai, bà chăm sóc, coi anh Phong như con cái. Khi xảy ra mâu thuẫn, đòi lại tiền không được, bà bức xúc mới thuê người bắn anh này để dằn mặt và đòi tiền.

Nổi cơn ghen sau khi đọc tin nhắn, chồng đâm vợ tử vong
Nổi cơn ghen sau khi đọc tin nhắn, chồng đâm vợ tử vong
Ký sự pháp đìnhicon  19/03/2019 

Đọc được tin nhắn tình cảm yêu đương giữa vợ và người đàn ông khác, Cang nổi con ghen, dùng dao đâm vợ.

Con bị tuyên tử hình, mẹ làm loạn tòa án
Con bị tuyên tử hình, mẹ làm loạn tòa án
Ký sự pháp đìnhicon  19/03/2019 

Nghe mức án cao nhất mà con trai phải chịu, mẹ bị cáo Cường gào thét, chửi bới, thậm chí hành hung cả cảnh sát bảo vệ tòa.

Y án sơ thẩm nhóm người tổ chức phản động Liên minh dân tộc VN
Y án sơ thẩm nhóm người tổ chức phản động Liên minh dân tộc VN
Ký sự pháp đìnhicon  18/03/2019 

Nhóm các bị cáo thuộc tổ chức "Liên minh dân tộc Việt Nam" không đưa ra tình tiết mới nên TAND cấp cao xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Giết người phụ nữ ở chung cư, nam sinh đau khổ rút đơn kháng cáo
Giết người phụ nữ ở chung cư, nam sinh đau khổ rút đơn kháng cáo
Ký sự pháp đìnhicon  18/03/2019 

 Được đưa ra xét xử phúc thẩm, nam sinh giết người phụ nữ ở chung cư cao cấp đau khổ rút đơn kháng cáo.

Hai đại gia bắt tay nhau, 17 người sập bẫy rót vài chục tỷ
Hai đại gia bắt tay nhau, 17 người sập bẫy rót vài chục tỷ
Ký sự pháp đìnhicon  16/03/2019 

 Sau cái bắt tay của hai đại gia này, 17 bị hại bị sập bẫy mất hàng chục tỷ đồng.

Chết lặng với chiêu đẩy bố mẹ ra đường của cậu quý tử
Chết lặng với chiêu đẩy bố mẹ ra đường của cậu quý tử
Ký sự pháp đìnhicon  18/03/2019 

 Để có thể bán được ngôi nhà do bố mẹ đứng tên sổ đỏ, cậu quý tử thuê hai người đóng giả bố mẹ mình rồi thực hiện màn lừa đảo ngoạn mục.

Đạo diễn Việt Tú tiếp tục bị khởi kiện
Đạo diễn Việt Tú tiếp tục bị khởi kiện
Ký sự pháp đìnhicon  15/03/2019 

Trong khi vụ kiện với Công ty CP Tuần Châu chưa giải quyết xong, đạo diễn Việt Tú tiếp tục bị đồng nghiệp là đạo diễn Hoàng Nhật Nam khởi kiện đòi xin lỗi.

Bắt được kẻ trốn truy nã ở... trại giam
Bắt được kẻ trốn truy nã ở... trại giam
Ký sự pháp đìnhicon  15/03/2019 

Gần 1 năm sau, kẻ trốn nã đã bị bắt khi đang thụ án trong trại giam.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN