Tình tiết mới vụ nữ tổng giám đốc 'ôm' hàng trăm tỷ mắc tâm thần

Chiếm đoạt hơn 353 tỷ của NH Vietcombank, nữ TGĐ này từng được giám định mắc tâm thần.

Tháng 10/2012, bà Nguyễn Hồng Anh (tức Lisa Nguyen, SN 1974, ở Hà Nội,  nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ công ty Cascon) bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 27/1/2015, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo mức án 17 năm tù.

Đến ngày 13/6/2016, Tòa án cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hồng Anh, hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP Hà Nội.

Tình tiết mới vụ nữ tổng giám đốc 'ôm' hàng trăm tỷ mắc tâm thần
Bị cáo Hồng Anh (trái) và đồng phạm tại tòa.

Đến ngày 5/4/2017, phiên tòa sơ thẩm được mở lại. Bị đưa ra xét xử lần này, bị cáo Hồng Anh khóc nức nở và nói nhảm... Nữ TGĐ thậm chí còn không thể nhớ được địa chỉ nhà mình. HĐXX đã quyết định cho hoãn phiên tòa với lý do, sức khỏe bị cáo không ổn định.

Theo tài liệu tố tụng, quá trình điều tra, bà Hồng Anh có dấu hiệu bị tâm thần, nên CQĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần. Kết luận giám định của Viện pháp y tâm thần TƯ vào tháng 8/2017 cho thấy: "Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Hồng Anh có biểu hiện các rối loạn phân ly (chuyển di). Theo phân loại quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã số F44. Bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".

Quá trình điều tra lại, bà Hồng Anh vẫn không nhận tội, nhưng căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập trong hồ sơ, cơ quan tố tụng cho rằng, hành vi của bà Hồng Anh đã đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung

Theo cáo buộc, năm 2010, công ty United Arab Shipping Company (UASC) thuộc Các tiểu Vương quốc Ả-rập liên hệ với công ty Cascon của bà Hồng Anh thỏa thuận mua 10.000 container.

Bà Hồng Anh đề nghị UASC chỉ ký hợp đồng mua bán trực tiếp với công ty Cascon 1.000 container. Còn lại 9.000 container, nữ TGĐ đề nghị công ty Cascon bán cho UASC, nhưng thông qua đơn vị trung gian là công ty TNHH Đầu tư quốc tế Sunny Investment (công ty SNI).

Thực hiện vụ mua bán container, Hồng Anh sau đó đã sử dụng các tài liệu là hợp đồng mua bán hàng hóa, phụ lục hợp đồng, biên bản ghi nhớ và phương án kinh doanh để vay của Vietcombank hơn 31 triệu USD.

Thực hiện hợp đồng, công ty Cascon sản xuất và chuyển giao đủ số lượng 9.000 container cho UASC. Đến ngày 3/1/2012, UASC đã thanh toán đủ số tiền 39,1 triệu USD tiền hàng. Tuy nhiên, bà Hồng Anh chỉ chuyển trả Vietcombank 11,3 triệu USD.

 

Đến hạn trả nợ ngân hàng, để lấp liếm, bị cáo Hồng Anh chỉ đạo cấp dưới làm giả thư xác nhận “SNI xin chậm thanh toán 21,1 triệu USD tiền hàng”. Hồng Anh đã sử dụng email này thế chấp quyền đòi nợ SNI cho ngân hàng.

Cơ quan điều tra làm rõ, thực chất, SNI là công ty “sân sau” do Hồng Anh và một người Đài Loan là Hsu Wen-ta, thành lập năm 2010, tại quần đảo Virgin, thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh. Từ khi có giấy phép, công ty này không có bất cứ hoạt động kinh doanh gì. Năm 2011, công ty này đã được chuyển nhượng cho người khác.

Cáo trạng xác định, trừ tiền ký quỹ, đến nay nguyên TGĐ Cascon còn phải trả NH số tiền 16,7 triệu USD (tương đương 353,1 tỷ đồng).

Ngoài ra, từ năm 2010 đến 2011, Nguyễn Hồng Anh đã lần lượt ký 2 hợp đồng tín dụng với Công ty Tài chính công nghiệp tàu thủy (VFC) để vay 30 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo đã tự ý bán các tài sản thế chấp là 258 container 20DC, 150 container 40 HC và 1,1 triệu kilogram thép, thu về 38 tỷ đồng.

Thu được số tiền bán tài sản thế chấp nhưng Hồng Anh chỉ trả cho Công ty VFC 10 tỷ đồng, số tiền còn lại là 28 tỷ đồng (gồm cả lãi phát sinh), nữ TGĐ đưa hết vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và mất khả năng thanh toán.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Thị Ngà (tức Jennifer Nguyen, SN 1982, quê Thái Nguyên, nguyên là Trưởng phòng Kinh doanh công ty Cascon cũng bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cáo buộc cho rằng, Ngà đã tiếp tay cho Hồng Anh.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Hồng Anh khẳng định mình không lừa đảo ai, còn bị Ngà khai, mình không liên quan đến việc Công ty Cascon vay tiền của Vietcombank.

Chiều 6/8, cho rằng, tại phiên tòa thể hiện rõ, bị cáo Nguyễn Hồng Anh là người quản lý tài sản của Nhà nước, nhưng đã để thất thoát và còn một số vấn đề liên quan đến vụ án cần được làm rõ, nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Nữ Tổng giám đốc hầu tòa, vừa khóc vừa nói nhảm

Nữ Tổng giám đốc hầu tòa, vừa khóc vừa nói nhảm

Ở phần kiểm trả căn cước, nguyên TGĐ thậm chí còn không thể nhớ được địa chỉ nhà mình. Bà ta khóc nức nở và liên tục nói nhảm...

Kết đắng nào chờ 'người đàn bà ngàn tỷ'?

Kết đắng nào chờ 'người đàn bà ngàn tỷ'?

Từng giữ cương vị TGĐ công ty Cascon, bà Nguyễn Hồng Anh (tức Lisa Nguyễn, SN 1974, ở Cầu Giấy, Hà Nội) đang cùng lúc phải đối mặt với 2 bản án.

Nữ Tổng giám đốc lừa đảo góp vốn, chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Nữ Tổng giám đốc lừa đảo góp vốn, chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Cơ quan ANĐT Bộ Công an hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở Hà Nội và một số địa phương khác.

Nguyên nữ Tổng giám đốc yêu cầu đền oan sai 5 tỷ đồng

Nguyên nữ Tổng giám đốc yêu cầu đền oan sai 5 tỷ đồng

TAND TP Hà Nội vừa tiếp nhận giải quyết đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại 5 tỷ đồng do bị truy tố, xét xử oan sai trên 5.000 ngày của bà Mai Thị Khánh.

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Luật sư cung cấp bằng chứng 'đầu độc giết người' trong vụ án Hoàng Công Lương
Luật sư cung cấp bằng chứng 'đầu độc giết người' trong vụ án Hoàng Công Lương
Ký sự pháp đìnhicon  19/01/2019 

 Luật sư bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Tuấn bất ngờ cung cấp bằng chứng “đầu độc giết người” trong vụ chạy thận tại BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

 
Nam sinh khóc nức nở sau nhát dao thấu ngực bạn
Nam sinh khóc nức nở sau nhát dao thấu ngực bạn
Ký sự pháp đìnhicon  19/01/2019 

 Đâm thấu ngực người bạn can ngăn mình đánh nhau, nam sinh lớp 12 đã phải rơi những giọt nước mắt hối hận muộn mằn. 

 
Vụ Hoàng Công Lương: Sở Nội vụ Hòa Bình bị dọa kiện
Vụ Hoàng Công Lương: Sở Nội vụ Hòa Bình bị dọa kiện
Ký sự pháp đìnhicon  17/01/2019 

 Cựu Giám đốc BVĐK tỉnh nói sẽ kiện Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình nếu Sở này kết luận việc thành lập đơn nguyên chạy thận là sai quy định.

 
Hà Văn Thắm bị tòa triệu tập
Hà Văn Thắm bị tòa triệu tập
Ký sự pháp đìnhicon  18/01/2019 

Trong phiên xử vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Hà Văn Thắm bị triệu tập đến tòa.

 
Vụ Hoàng Công Lương: Sở Y tế Hòa Bình từng thanh tra việc chạy thận
Vụ Hoàng Công Lương: Sở Y tế Hòa Bình từng thanh tra việc chạy thận
Ký sự pháp đìnhicon  16/01/2019 

 PGĐ Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan này đã từng thanh tra BVĐK tỉnh Hòa Bình liên quan đến vấn đề chạy thận.

 
Mẹ vay tín dụng đen, con thành kẻ giết người
Mẹ vay tín dụng đen, con thành kẻ giết người
Ký sự pháp đìnhicon  16/01/2019 

Dù đã đứng ra hứa trả nợ thay mẹ nhưng vẫn bị Thịnh ném mắm tôm vào nhà, Bình bức tức xách dao chém chết chủ nợ.

Bị cáo Hoàng Công Lương tiếp tục giữ quyền im lặng
Bị cáo Hoàng Công Lương tiếp tục giữ quyền im lặng
Ký sự pháp đìnhicon  16/01/2019 

Bị cáo Hoàng Công Lương cho biết, do sức khỏe không đảm bảo nên xin ngồi dự phiên tòa và sẽ không trả lời những câu hỏi không thuộc chuyên môn của mình.

Bác sĩ Hoàng Công Lương không chấp nhận buộc tội của Viện Kiểm sát
Bác sĩ Hoàng Công Lương không chấp nhận buộc tội của Viện Kiểm sát
Ký sự pháp đìnhicon  15/01/2019 

 Trước tòa, bị cáo Hoàng Công Lương nói mình không vô ý làm chết người, nguyên nhân sự cố là do tồn dư hóa chất.

Hà Nội: Dùng súng nhựa, xông vào căn hộ chung cư cướp tiền tỷ
Hà Nội: Dùng súng nhựa, xông vào căn hộ chung cư cướp tiền tỷ
Ký sự pháp đìnhicon  15/01/2019 

 Dắt theo khẩu súng nhựa, tên cướp xông vào một căn hộ chung cư ở quận Tây Hồ, Hà Nội, cướp đi 1 tỷ đồng của gia chủ.

'Hoàng Công Lương với tôi tình như chú cháu, nghĩa như thầy trò'
'Hoàng Công Lương với tôi tình như chú cháu, nghĩa như thầy trò'
Ký sự pháp đìnhicon  15/01/2019 

 Trước tòa, cựu giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương nói mình với bị cáo Hoàng Công Lương “tình như chú cháu, nghĩa như thầy trò”.

Truy cựu giám đốc nguyên nhân 9 bệnh nhân chạy thận tử vong
Truy cựu giám đốc nguyên nhân 9 bệnh nhân chạy thận tử vong
Ký sự pháp đìnhicon  15/01/2019 

 Chủ tọa truy cựu Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình về nguyên nhân gây tử vong 9 bệnh nhân trong vụ chạy thận hồi tháng 5/2017.

Vụ chạy thận 9 người chết: Cựu giám đốc bệnh viện đau đớn trước tòa
Vụ chạy thận 9 người chết: Cựu giám đốc bệnh viện đau đớn trước tòa
Ký sự pháp đìnhicon  14/01/2019 

Là bị cáo đầu tiên được xét hỏi, nguyên GĐ BVĐK Hòa Bình Trương Quý Dương nói “Đau” khi được hỏi về cảm nhận trước vụ việc.

Đề nghị giám định tâm thần với bị cáo Hoàng Công Lương
Đề nghị giám định tâm thần với bị cáo Hoàng Công Lương
Pháp luậticon  14/01/2019 

 Luật sư đề nghị hoãn xử để giám định sức khỏe tâm thần đối với bị cáo Hoàng Công Lương. Sau 20 phút hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục xét xử. 

Xuất hiện mệt mỏi, BS Hoàng Công Lương mong phiên tòa xử nhanh
Xuất hiện mệt mỏi, BS Hoàng Công Lương mong phiên tòa xử nhanh
Ký sự pháp đìnhicon  14/01/2019 

 TAND TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) sáng nay mở lại phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo  trong vụ án chạy thận khiến 9 người chết hồi tháng 5/2017. 

Dẫn đối tác gặp đại gia Lê Thanh Thản, diễn màn lừa ngoạn mục
Dẫn đối tác gặp đại gia Lê Thanh Thản, diễn màn lừa ngoạn mục
Ký sự pháp đìnhicon  12/01/2019 

Dẫn đối tác đến gặp ông Lê Thanh Thản (Giám đốc DN tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên), Mai Xuân Tâm đã trình diễn màn lừa ngoạn mục.

Đại gia chứng khoán lừa 2 ngân hàng gần 50 tỷ đồng
Đại gia chứng khoán lừa 2 ngân hàng gần 50 tỷ đồng
Ký sự pháp đìnhicon  11/01/2019 

Dùng thủ đoạn lừa đảo, đại gia chứng khoán này đã chiếm đoạt của 2 ngân hàng hơn 47 tỷ đồng.

Làm giả quyết định ly hôn để dọa vợ, chồng nhận án tù
Làm giả quyết định ly hôn để dọa vợ, chồng nhận án tù
Ký sự pháp đìnhicon  13/01/2019 

Với màn dọa ly hôn vợ, người chồng phải nhận án tù và đẩy 2 người bạn của mình dính án.

4 ngày, cướp 2 tiệm vàng ở Hà Nội
4 ngày, cướp 2 tiệm vàng ở Hà Nội
Ký sự pháp đìnhicon  09/01/2019 

Chỉ trong 4 ngày, hai thanh niên Hà Nội đã liên tiếp thực hiện hai vụ cướp tại hai tiệm vàng.

Đổ thuốc chuột vào nồi cơm của em dâu vì mâu thuẫn nhỏ
Đổ thuốc chuột vào nồi cơm của em dâu vì mâu thuẫn nhỏ
Ký sự pháp đìnhicon  08/01/2019 

Bực tức vì bị mách tội với gia đình, Thu đổ thuốc diệt chuột vào nồi cơm và thức ăn của em dâu. 

Hoãn phiên tòa do bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt
Hoãn phiên tòa do bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt
Ký sự pháp đìnhicon  08/01/2019 

 BS Hoàng Công Lương, bị cáo trong vụ 9 bệnh nhân chết khi chạy thận tại BV đa khoa Hòa Bình vắng mặt trong phiên xử hôm nay vì lý do sức khỏe.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN