Vợ chồng đại gia Hà Nội ngồi tù vì cú lừa trăm tỷ

- Hai vợ chồng đứng tên giám đốc 2 công ty đã làm đủ trò để 'ôm' gần 100 tỷ đồng của ngân hàng đem sử dụng trái phép.

Từ ngày 26/7- 1/8, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vợ chồng Nguyễn Quốc Đạt (SN 1976, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội, nguyên Giám đốc công ty TNHH Hồng Trang) và vợ Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1977, nguyên Giám đốc công ty TNHH Lưỡng Thổ) tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cùng phải hầu tòa còn có 3 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ chi nhánh công ty CP Gang thép Thái Nguyên tại Hà Nội gồm Trần Văn Song (SN 1959) phạm tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và Dương Bá Hòa (SN 1961), Nguyễn Việt (SN 1974) tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vợ chồng đại gia Hà Nội ngồi tù vì cú lừa trăm tỷ
Các bị cáo tại tòa.

Trước đó, tháng 8/2011, Công an Hà Nội nhận được đơn tố cáo của Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Tây Hà Nội (nay là BIDV Quang Minh).

Trong đơn, BIDV tố Nguyễn Thị Hồng Nhung và Nguyễn Quốc Đạt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng.

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2003, vợ chồng Đạt thành lập công ty TNHH Hồng Trang và công ty TNHH Lưỡng Thổ. Năm 2011, đôi vợ chồng này ký hợp đồng mua bán thép với công ty Gang thép Thái Nguyên. Hợp đồng có thời hạn từ ngày 20/4 - 31/12/2011.

Vợ chồng Đạt sử dụng hợp đồng mua bán, cùng thư bảo lãnh của 2 ngân hàng BIDV và Vietcombank (VCB) để mua số hàng gần 33.000 tấn thép và bán hết.

Số tiền thu được, các đối tượng không trả ngân hàng mà sử dụng vào việc khác, chiếm đoạt số tiền 99,67 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, Chi nhánh Hà Nội, công ty Gang thép Thái Nguyên đã cấp vượt bảo lãnh thanh toán của ngân hàng cho công ty Lưỡng Thổ số lượng sắt thép trị giá hơn 21,1 tỷ đồng.

Việc làm này là do Trần Văn Song, tổ trưởng tổ bán hàng đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Việt là Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và Dương Bá Hòa là Giám đốc Chi nhánh Hà Nội đã thiếu trách nhiệm để hậu quả xảy ra.

Liên quan đến vụ án, có 4 cán bộ ngân hàng có hành vi vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng. Trong đó phải kể đến ông Nguyễn Đình Thịnh, PGĐ và Hoàng Quốc Hùng, nguyên Giám đốc BIDV Tây Hà Nội đã có hành vi thiếu trách nhiệm có mức độ, để hậu quả xảy ra.

 

Kết quả điều tra bổ sung xác định, các cán bộ ngân hàng thiếu kiểm tra, giám sát vốn vay gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, đối với hợp đồng tín dụng, do Công ty Hồng Trang có tài sản thế chấp định giá là 62,5 tỷ đồng. Như vậy, có căn cứ xác định hậu quả sẽ được khắc phục. Còn thư bảo lãnh thanh toán, vì ngân hàng chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán nên chưa có hậu quả. Do đó, cơ quan điều tra đình chỉ điều tra đối với các cán bộ ngân hàng.

Sáng nay, sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định chuyển tội danh bị cáo Đạt, Nhung từ tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sang tội Sử dụng trái phép tài sản và tuyên phạt Đạt 4 năm 6 tháng tù; Nhung 4 năm 1 tháng 7 ngày tù (bằng thời gian tạm giữ).

HĐXX cho rằng, bị cáo Đạt chiếm giữ của VCB số tiền 99 tỷ đồng. Ngân hàng thừa nhận bị cáo sử dụng số tiền trên thanh toán cho các nhà thầu và đầu tư vào nhà máy gạch. Các hợp đồng tín dụng, bảo lãnh đều có tài sản đảm bảo. Bị cáo không có thủ đoạn gian dối từ ban đầu.

HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Song 42 tháng tù; Việt, Hòa 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Vợ chồng 'đại gia nghìn tỷ' vướng vòng lao lý

Vợ chồng 'đại gia nghìn tỷ' vướng vòng lao lý

Bằng việc tạo ra doanh số ảo, có doanh thu lên tới 1.600 tỷ đồng, vợ chồng giám đốc Nguyễn Quốc Đạt đã lừa ngân hàng số tiền lớn.

Ly kỳ vụ ly hôn của vợ chồng đại gia 'ngầm'

Ly kỳ vụ ly hôn của vợ chồng đại gia 'ngầm'

Chỉ khi ông Trần Văn Quý,  bà Lý Kim Chi (Tây Ninh) đệ đơn ly hôn thì dân địa phương mới hay, bấy lâu nay họ là đại gia “ngầm”.

Lừa 1.000 tỷ, đại gia vung tay sắm biệt thự, tặng siêu xe

Lừa 1.000 tỷ, đại gia vung tay sắm biệt thự, tặng siêu xe

Hơn một năm, đại gia này huy động được trên 1.100 tỷ đồng và lấy số tiền kếch sù đó mua biệt thự, siêu xe.

Đại gia cho cả ngân hàng lẫn đối tác 'ăn trái đắng'

Đại gia cho cả ngân hàng lẫn đối tác 'ăn trái đắng'

Vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc mang căn nhà đã bán ở trung tâm quận 1 đi cầm cố ngân hàng và cấu kết với đối tác lập hợp đồng khống để chiếm đoạt hàng trăm tỷ.

Kết không có hậu của 'đại gia kim cương'

Kết không có hậu của 'đại gia kim cương'

Lúc con gái được 7 tháng tuổi, "đại gia kim cương" ẵm con cao chạy xa bay và nhận lại kết đắng.

Vợ chồng đại gia 'tung hứng', loạt sếp vào tù

Vợ chồng đại gia 'tung hứng', loạt sếp vào tù

Sau khi ôm hàng chục tỷ, vợ chồng đại gia trốn ra nước ngoài, trong khi đó hàng loạt cán bộ phải dính án tù vì tiếp tay cho cặp vợ chồng này.

 

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Vinasun và Grab Taxi bất ngờ xin được hòa giải
Vinasun và Grab Taxi bất ngờ xin được hòa giải
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Ngay khi khai mạc phiên tòa, đại diện Vinasun và Grab bất ngờ xin HĐXX cho hai bên được hòa giải với nhau.

 
Cựu giảng viên cao đẳng bị phạt tù vì 'đòi xử' hiệu trưởng
Cựu giảng viên cao đẳng bị phạt tù vì 'đòi xử' hiệu trưởng
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Cựu giảng viên, trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế trường cao đẳng Cần Thơ bị cáo buộc đe dọa "xử" hiệu trưởng trường bị tuyên 1 năm tù giam.

 
Tông xe CSGT, nhóm buôn thuốc lá lậu lãnh hàng chục năm tù
Tông xe CSGT, nhóm buôn thuốc lá lậu lãnh hàng chục năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

Nhóm buôn thuốc lá lậu tông xe CSGT khiến nhiều người bị thương vừa ra tòa và lãnh án nặng.

 
Vay vàng của Trần Phương Bình, cựu trung tá công an ‘dính chàm’
Vay vàng của Trần Phương Bình, cựu trung tá công an ‘dính chàm’
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

Tất toán khống gần 2.000 lượng vàng đã vay, cựu trung tá công an ‘dính chàm’ trong đại án Trần Phương Bình, Vũ “nhôm”.

 
Kiện Chủ tịch Đà Nẵng: Tòa bác phần lớn yêu cầu nguyên đơn
Kiện Chủ tịch Đà Nẵng: Tòa bác phần lớn yêu cầu nguyên đơn
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

TAND Đà Nẵng đã bác phần lớn yêu cầu khởi kiện của ông Trần Công Vinh đối với UBND TP Đà Nẵng và UBND huyện Hòa Vang.

 
Chồng chém gục 'tình mới' của vợ trong phòng ngủ
Chồng chém gục 'tình mới' của vợ trong phòng ngủ
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Thấy "tình mới" và vợ đang ngồi trong phòng ngủ, người chồng cầm dao chém nhiều nhát lên khắp cơ thể.

Vì sao Trần Phương Bình thấy có lỗi với Vũ ‘nhôm’?
Vì sao Trần Phương Bình thấy có lỗi với Vũ ‘nhôm’?
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

Giải thích lý do thấy có lỗi với Vũ “nhôm”, Trần Phương Bình khai do bản thân không thông báo cho Vũ đầy đủ về thực trạng của ngân hàng.

Ông Phan Văn Vĩnh nhập viện trước ngày tòa tuyên án
Ông Phan Văn Vĩnh nhập viện trước ngày tòa tuyên án
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

Trước ngày phiên tòa xử vụ đánh bạc nghìn tỷ tuyên án, bị cáo Phan Văn Vĩnh đã phải nhập viện.

Trần Phương Bình cảm thấy có lỗi với Vũ ‘nhôm’
Trần Phương Bình cảm thấy có lỗi với Vũ ‘nhôm’
Ký sự pháp đìnhicon  28/11/2018 

Trước việc Vũ “nhôm” bị truy tố về khoản vay 200 tỉ đồng mà Bình đã xuất quỹ cho vay khiến Vũ “nhôm” dính án, Bình trần tình tại tòa “Bị cáo cảm thấy có lỗi với Phan Văn Anh Vũ".

Trần Phương Bình ‘qua mặt’ Ngân hàng Nhà nước như thế nào?
Trần Phương Bình ‘qua mặt’ Ngân hàng Nhà nước như thế nào?
Ký sự pháp đìnhicon  28/11/2018 

Dù bị Ngân hàng Nhà nước nhiều lần thanh tra, nhưng Bình và các nhân viên vẫn tìm cách “qua mặt” một cách ngoạn mục, che dấu thành công số tiền âm quỹ nhiều ngàn tỉ đồng.

Kết bi thảm của đại gia khiến hơn 600 người điêu đứng
Kết bi thảm của đại gia khiến hơn 600 người điêu đứng
Ký sự pháp đìnhicon  28/11/2018 

Khiến hơn 600 người điêu đứng vì trở thành bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đại gia này đã phải nhận kết cục bi thảm.

Lãnh đạo công ty 'cúng' Mercedes, Vertu để kéo dự án
Lãnh đạo công ty 'cúng' Mercedes, Vertu để kéo dự án
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

Để được thực hiện dự án, cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Vina Megastar đã phải "cúng"  chiếc Mercedes GL450, đồng hồ đắt tiền và điện thoại Vertu.

Vũ ‘nhôm’ bị cách ly khi tòa xét hỏi ông Trần Phương Bình
Vũ ‘nhôm’ bị cách ly khi tòa xét hỏi ông Trần Phương Bình
Ký sự pháp đìnhicon  28/11/2018 

Do bị cáo Vũ “nhôm” và bị cáo Lan không thừa nhận hành vi phạm tội nên HĐXX quyết định cách ly 2 bị cáo tại trại giam, việc trích xuất sẽ sắp xếp sau.

Cái kết cho lái xe taxi hất cảnh sát lên nắp capo chạy hơn 14km
Cái kết cho lái xe taxi hất cảnh sát lên nắp capo chạy hơn 14km
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

Lái xe taxi hất cảnh sát lên nóc capo, bỏ chạy suốt chặng đường hơn 14 km đã phải nhận mức án 10 năm tù.

Vì sao Vũ ‘nhôm’ kêu oan?
Vì sao Vũ ‘nhôm’ kêu oan?
Ký sự pháp đìnhicon  28/11/2018 

Được Trần Phương Bình cho vay 200 tỉ đồng để mua cổ phần, Vũ “nhôm” cho rằng đó là tiền túi của Bình nên đã kêu oan.

Bé gái 13 tuổi bị hàng xóm hại đời tới sinh con
Bé gái 13 tuổi bị hàng xóm hại đời tới sinh con
Ký sự pháp đìnhicon  28/11/2018 

Thấy N. ở nhà một mình, Thành lẻn sang dùng dao đe dọa rồi hại đời bé gái 13 tuổi đến sinh con.

Chứng cứ mới bảo vệ Vũ ‘nhôm’ bị tòa bác bỏ
Chứng cứ mới bảo vệ Vũ ‘nhôm’ bị tòa bác bỏ
Ký sự pháp đìnhicon  27/11/2018 

Cho rằng, các tài liệu tiếng nước ngoài không phù hợp với pháp luật Việt Nam và là bản photo nên HĐXX không chấp nhận.

Vũ ‘nhôm’ kêu oan trong phiên tòa ngân hàng Đông Á
Vũ ‘nhôm’ kêu oan trong phiên tòa ngân hàng Đông Á
Ký sự pháp đìnhicon  27/11/2018 

Sáng nay, Phan Văn Anh Vũ khai có 3 tên và 1 quốc tịch nước ngoài. Bị cáo này còn kêu oan, dù phiên tòa mới ở phần thẩm tra lý lịch.  

Hà Nội: Kết đắng cho nhóm côn đồ trút 'mưa dao' ở phòng cấp cứu
Hà Nội: Kết đắng cho nhóm côn đồ trút 'mưa dao' ở phòng cấp cứu
Ký sự pháp đìnhicon  26/11/2018 

Đánh nạn nhân phải nhập viên, nhóm thanh niên tiếp tục tìm đến phòng cấp cứu truy sát bệnh nhân.

2 bị cáo trong vụ chìm tàu làm 9 người chết ở Cần Giờ lĩnh án treo
2 bị cáo trong vụ chìm tàu làm 9 người chết ở Cần Giờ lĩnh án treo
Ký sự pháp đìnhicon  26/11/2018 

Dù bị cáo liên tục kêu oan nhưng căn cứ vào các tài liệu chứng cứ, HĐXX khẳng định cáo trạng quy kết là đúng người, đúng tội.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN