Vợ chồng đại gia 'tung hứng', loạt sếp vào tù

- Sau khi ôm hàng chục tỷ, vợ chồng đại gia trốn ra nước ngoài, trong khi đó hàng loạt cán bộ phải dính án tù vì tiếp tay cho cặp vợ chồng này...

Các bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại công ty cổ phần dệt Quế Võ (công ty dệt Quế Võ) và chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh (sau đây gọi là quỹ HTPT) vừa làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ tội.

Đây là 1 trong 6 vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm mà Thường trực Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo xét xử trong năm 2016.

Theo bản án sơ thẩm, vào năm 2005, Doãn Ngọc Giang và vợ là Kiều Thị Thanh Hương (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) thành lập công ty cổ phần dệt Quế Võ, có địa chỉ tại KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Vợ chồng đại gia 'tung hứng', loạt sếp vào tù
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Sau khi thành lập công ty, vợ chồng Giang - Hương dựng cháu mình là Nguyễn Việt Hoàng lên làm giám đốc. Một số người khác cũng được vợ chồng đại gia này đặt ngồi vào vị trí cổ đông sáng lập công ty. Thực tế, người đứng sau điều hành vẫn là vợ chồng này.

Năm 2005, nhằm mục đích vay tiền của quỹ HTPT rồi chiếm đoạt, vợ chồng Giang - Hương đã dùng pháp nhân công ty dệt Quế Võ, chỉ đạo Nguyễn Việt Hoàng ký hồ sơ, tài liệu gửi các ban ngành liên quan tại tỉnh Bắc Ninh để lập dự án "ma", đầu tư xây dựng Nhà máy dệt Quế Võ tại KCN Quế Võ, với tổng mức đầu tư là 99,5 tỷ đồng. Nguồn vốn gồm 50% vốn tự có của chủ đầu tư, 50% là vốn vay quỹ HTPT.

Ngày 8/11/2005, theo chỉ đạo của Giang, Hoàng đã ký đơn gửi giám đốc quỹ HTPT đề nghị vay 45 tỷ đồng với mục đích đầu tư xây dựng và nhập khẩu máy móc thiết bị cho dự án xây dựng Nhà máy dệt Quế Võ.

Sau khi tạo dựng các hồ sơ giả mạo để đủ điều kiện vay vốn, ngày 30/12/2005, công ty dệt Quế Võ đã được quỹ HTPT ký hợp đồng tín dụng, cho vay 45 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các hạng mục công trình và mua sắm thiết bị theo quyết định đầu tư dự án.

Cán bộ tiếp tay cho kẻ lừa đảo

Nguyễn Thế Tài (SN 1977, nguyên cán bộ tín dụng quỹ HTPT) được giao nhiệm vụ thực hiện thẩm định dự án.

Mặc dù tại thời điểm đó, dự án mới do chủ đầu tư tự lập, chưa có ý kiến của các sở, ban ngành địa phương, chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư, không có báo cáo tài chính của quý gần nhất, cũng không có xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của cơ quan thuế; nhưng ngày 30/11/2005, Tài đã có báo cáo thẩm định tổng hợp với nội dung chủ đầu tư đã nộp hồ sơ đúng quy định.

 

Trong báo cáo còn đánh giá người đứng đầu là ông Nguyễn Việt Hoàng đã và đang hoạt động trong ngành may nên đã tích lũy nhiều kinh nghiệm dù Hoàng chỉ là kiến trúc sư, từ trước đến nay không hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hàng dệt may.

Tài soạn thảo trình Trần Đức Lực (nguyên phó Giám đốc quỹ HTPT) duyệt và trình Nguyễn Thế Thư (nguyên Giám đốc HTPT) ký thông báo cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, chấp thuận cho công ty dệt Quế Võ vay 45 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền vay từ ngân hàng, vợ chồng Giang - Hương bỏ trốn ra nước ngoài. Trong khi đó, "bộ sậu" do vợ chồng đại gia này dựng lên đều bị bắt để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Các cán bộ ngân hàng đã thẩm định, ký duyệt cho công ty dệt Quế Võ vay tiền cũng bị bắt giữ, đưa ra xét xử vì tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả điều tra cho thấy, từ khi thành lập, công ty dệt Quế Võ không hoạt động kinh doanh. Sau khi xử lý một số tài sản bảo đảm, hiện nay dư nợ gốc còn 28 tỷ đồng. Đối với vợ chồng Giang- Hương trốn nã, cơ quan điều tra ra lệnh truy nã quốc tế.

Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt: Bị cáo Nguyễn Việt Hoàng (SN 1977, nguyên giám đốc công ty Dệt Quế Võ) và Nguyễn Quốc Hùng (SN 1970, nguyên phó giám đốc CTCP Dệt may xuất Chương Dương): 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh trên, Nguyễn Thị Tuyết Thanh (SN 1971, nguyên kế toán trưởng) lĩnh án 14 năm 6 tháng tù.

4 bị cáo là nguyên lãnh đạo, cán bộ chi nhánh quỹ HTPT (nay là Ngân hàng phát triển Việt Nam) phạm tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước gồm: Nguyễn Thế Tài (SN 1977, cán bộ tín dụng), Trần Đức Lực (SN 1965, nguyên phó giám đốc), Nguyễn Huy Bình (SN 1973, nguyên Phó trưởng phòng tín dụng), Nguyễn Thế Thư (SN 1952, nguyên giám đốc) lĩnh án từ 6 năm - 8 năm tù.

Agribank thiệt hại hơn 4000 tỷ trong đại án tham nhũng

Agribank thiệt hại hơn 4000 tỷ trong đại án tham nhũng

Các bị cáo liên quan trong đại án tham nhũng Agribank chi nhánh Nam Hà Nội đã khai nhận hành vi nhận tiền lót tay.

Xử phúc thẩm “đại án” nghìn tỷ tại thủy sản Phương Nam

Xử phúc thẩm “đại án” nghìn tỷ tại thủy sản Phương Nam

Sáng 7/12, tại tỉnh Sóc Trăng, TAND cấp cao đã mở phiên xử phúc thẩm 25 bị cáo trong vụ “đại án” xảy tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam (Sóc Trăng).

Truy tố, xét xử dứt điểm 12 đại án trong năm 2017

Truy tố, xét xử dứt điểm 12 đại án trong năm 2017

Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo truy tố, xét xử dứt điểm 12 đại án trong năm nay.

Tổng bí thư: Đẩy nhanh điều tra, xét xử đại án tham nhũng

Tổng bí thư: Đẩy nhanh điều tra, xét xử đại án tham nhũng

Tổng bí thư chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ Hà Văn Thắm, giai đoạn 2 của các vụ án Phạm Công Danh, Huỳnh Thị Huyền Như, Vũ Quốc Hảo...

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ: 'Ưu ái' bị cáo nữ nhân ngày 8/3
Phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ: 'Ưu ái' bị cáo nữ nhân ngày 8/3
Ký sự pháp đìnhicon  08/03/2019 

 Ngày 8/3, phiên tòa phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục với phần trình bày quan điểm của đại diện VKS cấp cao.

 
Nỗi day dứt của Châu Việt Cường và niềm đau người mẹ mất con
Nỗi day dứt của Châu Việt Cường và niềm đau người mẹ mất con
Ký sự pháp đìnhicon  08/03/2019 

 Phiên tòa đẫm nước mắt của người mẹ mất con và ngập những lời hối hận, day dứt của ca sĩ Châu Việt Cường. Nhưng tất cả đều đã quá muộn.

 
Nhét tỏi làm cô gái tử vong, Châu Việt Cường nhận án 13 năm tù
Nhét tỏi làm cô gái tử vong, Châu Việt Cường nhận án 13 năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

 Chiều nay, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Cường (SN 1978, ở Quảng Ninh, tức ca sĩ Châu Việt Cường) mức án 13 năm tù cho tội giết người.

 
Đi trả thù vì ngăn đón khách, tài xế Grab bị đâm thấu bụng
Đi trả thù vì ngăn đón khách, tài xế Grab bị đâm thấu bụng
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

Bị anh Thiện bất ngờ tấn công, Nhã rút dao đâm thấu bụng tài xế Grab khiến anh này trọng thương.

 
Hà Nội: Bi kịch nghịch tử giết cha lúc say rượu, ngủ dưới sàn nhà
Hà Nội: Bi kịch nghịch tử giết cha lúc say rượu, ngủ dưới sàn nhà
Ký sự pháp đìnhicon  08/03/2019 

 Đi chơi về, thấy bố nằm ngáy dưới sàn, hơi thở sặc mùi rượu, Trường đá liên tiếp vào đầu, vai bố khiến ông hôn mê và tử vong sau đó.

 
Lời khai nhuốm màu tâm linh của Châu Việt Cường
Lời khai nhuốm màu tâm linh của Châu Việt Cường
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

 Trả lời thẩm vấn tại tòa sáng nay, bị cáo Châu Việt Cường có lời khai nhuốm màu tâm linh.

Cụ bà 71 tuổi thuê người bắn trai trẻ ở Sài Gòn hầu tòa
Cụ bà 71 tuổi thuê người bắn trai trẻ ở Sài Gòn hầu tòa
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

Bực tức vì Phong không chịu trả lại số tiền mình đã “rót vốn” cho mở khách sạn, bà Hồng thuê người “xử” anh này để “cho nằm một chỗ”.

Châu Việt Cường chắp tay xin lỗi mẹ cô gái xấu số
Châu Việt Cường chắp tay xin lỗi mẹ cô gái xấu số
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

Trong khi mẹ nạn nhân gào khóc vì nỗi đau mất con, ca sỹ Châu Việt Cường quay xuống chắp tay xin lỗi người mẹ bất hạnh.

Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: 'Con bạc' bẽn lẽn khai vợ viết đơn kháng cáo
Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: 'Con bạc' bẽn lẽn khai vợ viết đơn kháng cáo
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

Chi hàng tỷ đồng vào đường dây đánh bạc nghìn tỷ, bị cáo Lê Văn Sinh phải nhờ vợ viết đơn kháng cáo.

Xử ca sỹ Châu Việt Cường, người nhét tỏi làm cô gái tử vong
Xử ca sỹ Châu Việt Cường, người nhét tỏi làm cô gái tử vong
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

 TAND TP Hà Nội hôm nay đưa bị cáo Nguyễn Việt Cường (SN 1978, ở Quảng Ninh, tức ca sĩ Châu Việt Cường) ra xét xử tội giết người.

Lạ kỳ bị cáo 'chê tiền' trong vụ đánh bạc nghìn tỷ
Lạ kỳ bị cáo 'chê tiền' trong vụ đánh bạc nghìn tỷ
Ký sự pháp đìnhicon  06/03/2019 

 Không chấp nhận kháng nghị của VKS có lợi cho bản thân, bị cáo này xin được sung quỹ số tiền hưởng lợi từ việc đánh bạc dù gia cảnh khó khăn.

Không đến tòa, Phan Sào Nam có thể bị triệu tập bất ngờ
Không đến tòa, Phan Sào Nam có thể bị triệu tập bất ngờ
Ký sự pháp đìnhicon  05/03/2019 

 Dù có đơn xin xét xử vắng mặt, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và 20 người khác có thể bị triệu tập đến tòa bất cứ lúc nào.

Phúc thẩm vụ đánh bạc ngàn tỷ: Vắng mặt Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương
Phúc thẩm vụ đánh bạc ngàn tỷ: Vắng mặt Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương
Ký sự pháp đìnhicon  05/03/2019 

TAND cấp cao tại Hà Nội hôm nay xét xử phúc thẩm vụ đánh bạc ngàn tỷ. Phiên tòa được xử lưu động tại trụ sở TAND tỉnh Phú Thọ.

Hôm nay, phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ, Phan Sào Nam lại hầu tòa
Hôm nay, phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ, Phan Sào Nam lại hầu tòa
Ký sự pháp đìnhicon  05/03/2019 

Hôm nay, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ.

Xử lý thế nào nếu 2.102 tỷ trong tài khoản bà Thảo không còn?
Xử lý thế nào nếu 2.102 tỷ trong tài khoản bà Thảo không còn?
Ký sự pháp đìnhicon  03/03/2019 

"Nếu bà Thảo đã sử dụng hết số tiền này vào mục đích gì thì bà phải giải trình, chứng minh để xác định rằng phục vụ cho lợi ích chung của cả hai bên", luật sư Học nêu quan điểm.

Trần tình của bà Diệp Thảo về yêu cầu chia đôi tài sản nghìn tỉ
Trần tình của bà Diệp Thảo về yêu cầu chia đôi tài sản nghìn tỉ
Ký sự pháp đìnhicon  02/03/2019 

Bà Thảo khẳng định việc yêu cầu chia đôi tài sản chung của vợ chồng theo tỷ lệ 50-50 và đề nghị chia bằng hiện vật là có căn cứ pháp luật.

800 nhà đầu tư điêu đứng với chiêu lừa siêu đẳng của đại gia
800 nhà đầu tư điêu đứng với chiêu lừa siêu đẳng của đại gia
Ký sự pháp đìnhicon  03/03/2019 

 Với màn lừa đảo siêu đẳng của mình, đại gia này đã khiến hơn 800 nhà đầu tư điêu đứng, có đơn đề nghị làm rõ thiệt hại.

Số tiền hơn 2.000 tỉ ông Đặng Lê Nguyên Vũ phản tố có từ đâu?
Số tiền hơn 2.000 tỉ ông Đặng Lê Nguyên Vũ phản tố có từ đâu?
Ký sự pháp đìnhicon  01/03/2019 

Do cần làm rõ yêu cầu phản tố về khoản tiền 2.102 tỉ đồng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, HĐXX phải tạm dừng phiên xét xử ly hôn của vợ chồng đại gia này.

Bà Thảo nói về việc ông Vũ tố vợ 'đẩy' mình vào bệnh viện tâm thần
Bà Thảo nói về việc ông Vũ tố vợ 'đẩy' mình vào bệnh viện tâm thần
Ký sự pháp đìnhicon  01/03/2019 

Sau phiên tòa, bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn khẳng định với báo chí rằng ông Đặng Lê Nguyên Vũ có vấn đề về sức khỏe nên có những phát ngôn không được như người bình thường.

Hoãn xử ly hôn vợ chồng Trung Nguyên, làm rõ 2.102 tỷ phía ông Vũ phản tố
Hoãn xử ly hôn vợ chồng Trung Nguyên, làm rõ 2.102 tỷ phía ông Vũ phản tố
Ký sự pháp đìnhicon  01/03/2019 

TAND TP.HCM bất ngờ hoãn xử vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ để xác minh thêm chứng cứ về khối tài sản hơn 2.100 tỷ đồng.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN