Tin tức, Đọc báo Online, Tin tức trong ngày 24h - VietNamNet
Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Mobile0923 457 788 (Hà Nội) | 0962 237 788 (Tp.HCM)

16/01/2019 14:07:09 (GMT +7)

 

Vợ chồng đại gia 'tung hứng', loạt sếp vào tù

- Sau khi ôm hàng chục tỷ, vợ chồng đại gia trốn ra nước ngoài, trong khi đó hàng loạt cán bộ phải dính án tù vì tiếp tay cho cặp vợ chồng này...

Các bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại công ty cổ phần dệt Quế Võ (công ty dệt Quế Võ) và chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh (sau đây gọi là quỹ HTPT) vừa làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ tội.

Đây là 1 trong 6 vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm mà Thường trực Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo xét xử trong năm 2016.

Theo bản án sơ thẩm, vào năm 2005, Doãn Ngọc Giang và vợ là Kiều Thị Thanh Hương (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) thành lập công ty cổ phần dệt Quế Võ, có địa chỉ tại KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Vợ chồng đại gia 'tung hứng', loạt sếp vào tù
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Sau khi thành lập công ty, vợ chồng Giang - Hương dựng cháu mình là Nguyễn Việt Hoàng lên làm giám đốc. Một số người khác cũng được vợ chồng đại gia này đặt ngồi vào vị trí cổ đông sáng lập công ty. Thực tế, người đứng sau điều hành vẫn là vợ chồng này.

Năm 2005, nhằm mục đích vay tiền của quỹ HTPT rồi chiếm đoạt, vợ chồng Giang - Hương đã dùng pháp nhân công ty dệt Quế Võ, chỉ đạo Nguyễn Việt Hoàng ký hồ sơ, tài liệu gửi các ban ngành liên quan tại tỉnh Bắc Ninh để lập dự án "ma", đầu tư xây dựng Nhà máy dệt Quế Võ tại KCN Quế Võ, với tổng mức đầu tư là 99,5 tỷ đồng. Nguồn vốn gồm 50% vốn tự có của chủ đầu tư, 50% là vốn vay quỹ HTPT.

Ngày 8/11/2005, theo chỉ đạo của Giang, Hoàng đã ký đơn gửi giám đốc quỹ HTPT đề nghị vay 45 tỷ đồng với mục đích đầu tư xây dựng và nhập khẩu máy móc thiết bị cho dự án xây dựng Nhà máy dệt Quế Võ.

Sau khi tạo dựng các hồ sơ giả mạo để đủ điều kiện vay vốn, ngày 30/12/2005, công ty dệt Quế Võ đã được quỹ HTPT ký hợp đồng tín dụng, cho vay 45 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các hạng mục công trình và mua sắm thiết bị theo quyết định đầu tư dự án.

Cán bộ tiếp tay cho kẻ lừa đảo

Nguyễn Thế Tài (SN 1977, nguyên cán bộ tín dụng quỹ HTPT) được giao nhiệm vụ thực hiện thẩm định dự án.

Mặc dù tại thời điểm đó, dự án mới do chủ đầu tư tự lập, chưa có ý kiến của các sở, ban ngành địa phương, chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư, không có báo cáo tài chính của quý gần nhất, cũng không có xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của cơ quan thuế; nhưng ngày 30/11/2005, Tài đã có báo cáo thẩm định tổng hợp với nội dung chủ đầu tư đã nộp hồ sơ đúng quy định.

 

Trong báo cáo còn đánh giá người đứng đầu là ông Nguyễn Việt Hoàng đã và đang hoạt động trong ngành may nên đã tích lũy nhiều kinh nghiệm dù Hoàng chỉ là kiến trúc sư, từ trước đến nay không hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hàng dệt may.

Tài soạn thảo trình Trần Đức Lực (nguyên phó Giám đốc quỹ HTPT) duyệt và trình Nguyễn Thế Thư (nguyên Giám đốc HTPT) ký thông báo cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, chấp thuận cho công ty dệt Quế Võ vay 45 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền vay từ ngân hàng, vợ chồng Giang - Hương bỏ trốn ra nước ngoài. Trong khi đó, "bộ sậu" do vợ chồng đại gia này dựng lên đều bị bắt để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Các cán bộ ngân hàng đã thẩm định, ký duyệt cho công ty dệt Quế Võ vay tiền cũng bị bắt giữ, đưa ra xét xử vì tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả điều tra cho thấy, từ khi thành lập, công ty dệt Quế Võ không hoạt động kinh doanh. Sau khi xử lý một số tài sản bảo đảm, hiện nay dư nợ gốc còn 28 tỷ đồng. Đối với vợ chồng Giang- Hương trốn nã, cơ quan điều tra ra lệnh truy nã quốc tế.

Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt: Bị cáo Nguyễn Việt Hoàng (SN 1977, nguyên giám đốc công ty Dệt Quế Võ) và Nguyễn Quốc Hùng (SN 1970, nguyên phó giám đốc CTCP Dệt may xuất Chương Dương): 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh trên, Nguyễn Thị Tuyết Thanh (SN 1971, nguyên kế toán trưởng) lĩnh án 14 năm 6 tháng tù.

4 bị cáo là nguyên lãnh đạo, cán bộ chi nhánh quỹ HTPT (nay là Ngân hàng phát triển Việt Nam) phạm tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước gồm: Nguyễn Thế Tài (SN 1977, cán bộ tín dụng), Trần Đức Lực (SN 1965, nguyên phó giám đốc), Nguyễn Huy Bình (SN 1973, nguyên Phó trưởng phòng tín dụng), Nguyễn Thế Thư (SN 1952, nguyên giám đốc) lĩnh án từ 6 năm - 8 năm tù.

Agribank thiệt hại hơn 4000 tỷ trong đại án tham nhũng

Agribank thiệt hại hơn 4000 tỷ trong đại án tham nhũng

Các bị cáo liên quan trong đại án tham nhũng Agribank chi nhánh Nam Hà Nội đã khai nhận hành vi nhận tiền lót tay.

Xử phúc thẩm “đại án” nghìn tỷ tại thủy sản Phương Nam

Xử phúc thẩm “đại án” nghìn tỷ tại thủy sản Phương Nam

Sáng 7/12, tại tỉnh Sóc Trăng, TAND cấp cao đã mở phiên xử phúc thẩm 25 bị cáo trong vụ “đại án” xảy tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam (Sóc Trăng).

Truy tố, xét xử dứt điểm 12 đại án trong năm 2017

Truy tố, xét xử dứt điểm 12 đại án trong năm 2017

Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo truy tố, xét xử dứt điểm 12 đại án trong năm nay.

Tổng bí thư: Đẩy nhanh điều tra, xét xử đại án tham nhũng

Tổng bí thư: Đẩy nhanh điều tra, xét xử đại án tham nhũng

Tổng bí thư chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ Hà Văn Thắm, giai đoạn 2 của các vụ án Phạm Công Danh, Huỳnh Thị Huyền Như, Vũ Quốc Hảo...

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Lời ngậm ngùi của Nguyễn Văn Dương
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Lời ngậm ngùi của Nguyễn Văn Dương
Ký sự pháp đìnhicon  22/11/2018 

Được quyền tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Văn Dương nói những lời ngậm ngùi.

 
Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận được Nguyễn Văn Dương chi tiền
Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận được Nguyễn Văn Dương chi tiền
Ký sự pháp đìnhicon  21/11/2018 

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận việc được CNC chi tiền và giải thích lý do nộp 700 triệu đồng cho cơ quan điều tra.

 
Hai cựu tướng công an và cuộc gặp gỡ định mệnh
Hai cựu tướng công an và cuộc gặp gỡ định mệnh
Ký sự pháp đìnhicon  21/11/2018 

Sau cuộc gặp gỡ định mệnh với Nguyễn Văn Dương, hai cựu tướng công an đã 'nhúng chàm".

 
Bất ngờ triệu tập 2 thuộc cấp của Nguyễn Thanh Hóa để đối chất
Bất ngờ triệu tập 2 thuộc cấp của Nguyễn Thanh Hóa để đối chất
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Tại phiên tòa xử vụ đánh bạc ngàn tỷ cuối buổi chiều nay, HĐXX bất ngờ triệu tập 2 thuộc cấp của ông Nguyễn Thanh Hóa để đối chất. 

 
Nguyễn Thanh Hóa tăng huyết áp, bị nhận định chối tội, đổ lỗi
Nguyễn Thanh Hóa tăng huyết áp, bị nhận định chối tội, đổ lỗi
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Luật sư Vũ Quy hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa về việc VKS nhận định bị cáo không thành khẩn, quanh co chối tội và đổ lỗi.

 
Kết đắng cho kẻ cuồng ghen đem mìn kích nổ nhà nữ giáo viên
Kết đắng cho kẻ cuồng ghen đem mìn kích nổ nhà nữ giáo viên
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Do mâu thuẫn chuyện tình cảm, rạng sáng mùng 2 tết, Trần Phúc Đức ôm mìn đến nhà nữ giáo viên kích nổ.

Gã trai sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản bị tuyên án tử
Gã trai sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản bị tuyên án tử
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Để cướp tài sản, Phi yêu cầu tài xế xe ôm chở đến bãi đất trống. Sau đó, gã ra tay sát hại rồi phi tang thi thể nạn nhân.

Điên cuồng giết vợ ‘hờ’, lao đầu vào xe tải tự vẫn
Điên cuồng giết vợ ‘hờ’, lao đầu vào xe tải tự vẫn
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Phát hiện người mình yêu thương mặn nồng cả chục năm trời có mối quan hệ ngoài luồng, Thức điên cuồng đâm chết người yêu rồi tự sát.

Trước tòa, Nguyễn Thanh Hóa nói rất kính trọng anh Phan Văn Vĩnh
Trước tòa, Nguyễn Thanh Hóa nói rất kính trọng anh Phan Văn Vĩnh
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao nói trước HĐXX mình "rất kính trọng anh Phan Văn Vĩnh".

Luật sư định đọc thơ tặng Phan Văn Vĩnh, chủ tọa ngăn lại
Luật sư định đọc thơ tặng Phan Văn Vĩnh, chủ tọa ngăn lại
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Luật sư đã về quê tìm hiểu về bị cáo Phan Văn Vĩnh và định đọc 4 câu thơ người dân viết.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh: Mua đồng hồ 7.000 USD từ tiền bán cây cảnh
Bị cáo Phan Văn Vĩnh: Mua đồng hồ 7.000 USD từ tiền bán cây cảnh
Ký sự pháp đìnhicon  19/11/2018 

Bị cáo Phan Văn Vĩnh khai tại tòa chiều nay, tiền mua đồng hồ 7.000 USD là do bán cây cảnh mà có.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh nghẹn ngào nhận trách nhiệm, ân hận và day dứt
Bị cáo Phan Văn Vĩnh nghẹn ngào nhận trách nhiệm, ân hận và day dứt
Ký sự pháp đìnhicon  19/11/2018 

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Phan Văn Vĩnh nói rất thấm thía, ân hận và day dứt khi để vụ việc này xảy ra.

Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Nguyễn Văn Dương khai gì sáng 19/11?
Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Nguyễn Văn Dương khai gì sáng 19/11?
Ký sự pháp đìnhicon  19/11/2018 

Phiên tòa xét xử vụ đánh bạc ngàn tỷ sáng nay tiếp tục với phần thẩm vấn bị cáo Nguyễn Văn Dương.

Những người phụ nữ 'chết chùm' không trách móc Phan Sào Nam
Những người phụ nữ 'chết chùm' không trách móc Phan Sào Nam
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Nhìn gương mặt ba người phụ nữ này, ít ai ngờ có ngày họ dính vòng lao lý.

Phan Sào Nam bật khóc nhắc tới vợ và 3 con nhỏ đang đi ở trọ
Phan Sào Nam bật khóc nhắc tới vợ và 3 con nhỏ đang đi ở trọ
Ký sự pháp đìnhicon  19/11/2018 

Bị cáo Phan Sào Nam bật khóc khi nhắc tới vợ và 3 con nhỏ phải đi thuê nhà sinh sống kể từ khi bị cáo bán hết tài sản để khắc phục hành vi phạm tội.

Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam khai về mớ tiền giấu kín
Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam khai về mớ tiền giấu kín
Ký sự pháp đìnhicon  19/11/2018 

Tại tòa, Phan Sào Nam tỏ ra thành khẩn khai về mớ tiền giấu kín.

Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Phan Sào Nam bán 3 căn nhà khắc phục hậu quả
Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Phan Sào Nam bán 3 căn nhà khắc phục hậu quả
Ký sự pháp đìnhicon  17/11/2018 

Trước khi phiên tòa diễn ra vài ngày, Phan Sào Nam cùng gia đình bán 3 căn nhà được thêm 240 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Nữ đại gia trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Nữ đại gia trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Ký sự pháp đìnhicon  17/11/2018 

Nữ đại gia xinh đẹp trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ đã góp 700 tỷ đồng vào công ty CNC do Nguyễn Văn Dương làm Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa đề nghị bất ngờ
Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa đề nghị bất ngờ
Ký sự pháp đìnhicon  16/11/2018 

Tại phiên tòa xét xử vụ đánh bạc ngàn tỷ, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng C50) đã có đề nghị bất ngờ.

Nước mắt người phụ nữ tin tưởng Phan Sào Nam
Nước mắt người phụ nữ tin tưởng Phan Sào Nam
Ký sự pháp đìnhicon  17/11/2018 

Nhắc đến việc đã cho Phan Sào Nam mượn pháp nhân để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến, người phụ nữ này run run bật khóc.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN