Vợ chồng tổng giám đốc tung hứng ‘nẫng’ gần 200 tỷ của ngân hàng

 - Chia nhau ghế TGĐ và Phó TGĐ, vợ chồng Nguyễn Văn An tung hứng nẫng của Vietcombank Hà Nội gần 200 tỷ đồng.

Ngày 7 và 8/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn An (SN 1956, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ) và vợ là Ngô Thị Hạnh (SN 1963, nguyên Phó TGĐ công ty CP Tập đoàn Thái Hòa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyên đơn dân sự trong vụ án là ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội (Vietcombank Hà Nội).

Vợ chồng tổng giám đốc tung hứng ‘nẫng’ gần 200 tỷ của ngân hàng
Vợ chồng bị cáo tại tòa

Theo nội dung truy tố, thời điểm xảy ra vụ án, công ty CP Tập đoàn Thái Hòa (công ty Thái Hòa) có 15 DN trực thuộc và đăng ký 44 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành kinh doanh chính là cà phê.

Công ty này có quan hệ tín dụng tại Vietcombank Hà Nội từ năm 2002. Đến năm 2010, công ty Thái Hòa được Vietcombank Hà Nội duyệt vay tín dụng ngắn hạn với hạn mức là 200 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2010, các khoản vay ngắn hạn của công ty Thái Hòa tại Vietcombank Hà Nội là hơn 194 tỷ đồng. Đến hạn trả nợ, nhưng công ty Thái Hòa không có tiền để trả, trong khi đó lại đang vay của Agribank, Habubank, MB, VIBank... từ 30 đến hơn 241 tỷ đồng.

Không kiếm đâu ra tiền trả nợ, bị cáo An đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ đề nghị vay tiền tại Vietcombank Hà Nội với lý do mua cà phê để xuất khẩu, nhưng mục đích sử dụng tiền vay được để đảo nợ tại ngân hàng.

Nguyên TGĐ công ty Thái Hòa đã đến làm việc với lãnh đạo chi nhánh Hà Nội của Vietcombank và các cán bộ khác của ngân hàng này để đề nghị được vay vốn.

Mặc dù chưa được phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2011, nhưng do tin tưởng vào phương án kinh doanh, uy tín của công ty Thái Hòa, không biết việc lập khống hồ sơ và sử dụng tiền vay để đảo nợ nên cán bộ của Vietcombank đã đồng ý tiếp tục cho công ty Thái Hòa vay vốn ngắn hạn với hạn mức tín dụng 200 tỷ.

Trên thực tế, vợ chồng An đã dùng thủ đoạn gian dối mua hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro hàng hóa; chỉ đạo nhân viên trong công ty Thái Hòa và các lãnh đạo công ty thành viên lập, ký khống các hợp đồng kinh tế mua cà phê với các công ty thành viên, các hợp đồng xuất khẩu cà phê với đối tác nước ngoài.

 

An còn chỉ đạo xuất các hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu nhập kho (nhưng không có hàng hóa), các giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ, các giấy nhận nợ đưa vào hồ sơ và thế chấp tài sản trị giá hơn 56 tỷ đồng.

Vietcombank Hà Nội đã giải ngân vào tài khoản của các công ty và chuyển về cho công ty vợ chồng An tổng số hơn 9 triệu USD, tương đương hơn 184 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định vợ chồng An đã chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng. Trong vụ án này,  An là người chủ mưu, tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với 3 cán bộ ngân hàng liên quan, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) và VKSND Tối cao đã thống nhất kiến nghị xem xét, thi hành kỷ luật.

Sáng nay, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn An mức án 20 năm tù, Ngô Thị Hạnh 13 năm tù.

Cựu TGĐ lừa hàng loạt ngân hàng, cho bốc hơi hơn 200 tỷ đồng

Cựu TGĐ lừa hàng loạt ngân hàng, cho bốc hơi hơn 200 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn của mình, cựu TGĐ công ty TNHH MTV Châu Âu đã lừa 5 ngân hàng, nhận số tiền vay hơn 204 tỷ đồng rồi cho "bốc hơi".

TGĐ lừa hàng chục tỷ, bị tạm giam 9 năm vẫn chờ án

TGĐ lừa hàng chục tỷ, bị tạm giam 9 năm vẫn chờ án

Với tư cách TGĐ, năm 2007, Đào Hữu Tình xin vay 100 tỷ đồng từ SeaBank. Mọi rắc rối bắt đầu từ đây...

Giám đốc ngân hàng tạo điều kiện để TGĐ lừa hàng trăm tỷ

Giám đốc ngân hàng tạo điều kiện để TGĐ lừa hàng trăm tỷ

Nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng Agribank đã tạo điều kiện để một tổng giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của nhiều doanh nghiệp.

Đại gia cho cả ngân hàng lẫn đối tác 'ăn trái đắng'

Đại gia cho cả ngân hàng lẫn đối tác 'ăn trái đắng'

Vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc mang căn nhà đã bán ở trung tâm quận 1 đi cầm cố ngân hàng và cấu kết với đối tác lập hợp đồng khống để chiếm đoạt hàng trăm tỷ.

3 ngân hàng bị 'giám đốc ma' lừa hơn 31 tỷ đồng

3 ngân hàng bị 'giám đốc ma' lừa hơn 31 tỷ đồng

Sử dụng tư cách 2 pháp nhân của hai "công ty ma", ông giám đốc lập hồ sơ khống, rút hơn 31 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Ngân hàng TMCP Nam Á và Ngân hàng TMCP phát triển TP HCM

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Nữ đại gia Chu Thị Bình đến dự phiên tòa vụ ‘bốc hơi' 245 tỉ đồng
Nữ đại gia Chu Thị Bình đến dự phiên tòa vụ ‘bốc hơi' 245 tỉ đồng
Ký sự pháp đìnhicon  22/11/2018 

Bà Chu Thị Bình, khách hàng VIP, bị Giám đốc chi nhánh ngân hàng qua mặt, chiếm đoạt hơn 245 tỉ đồng. 

 
Vì sao Phan Sào Nam bị đề nghị mức án thấp hơn Nguyễn Văn Dương?
Vì sao Phan Sào Nam bị đề nghị mức án thấp hơn Nguyễn Văn Dương?
Ký sự pháp đìnhicon  22/11/2018 

Phan Sào Nam đã khắc phục hơn 90% số tiền có do phạm tội. Đề nghị mức án khác biệt là để phân hóa rõ ai chấp hành tốt pháp luật.

 
‘Ăn’ gần 500 triệu, cựu chủ tịch ngân hàng MHB dính vòng lao lý
‘Ăn’ gần 500 triệu, cựu chủ tịch ngân hàng MHB dính vòng lao lý
Ký sự pháp đìnhicon  22/11/2018 

Hưởng lợi gần 500 triệu đồng từ việc gửi tiền trong các chi nhánh của MHB và đầu tư trái phiếu quay vòng, cựu Chủ tịch MHB trả giá bằng 13 năm tù giam.

 
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Lời ngậm ngùi của Nguyễn Văn Dương
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Lời ngậm ngùi của Nguyễn Văn Dương
Ký sự pháp đìnhicon  22/11/2018 

Được quyền tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Văn Dương nói những lời ngậm ngùi.

 
Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị 7,5 - 8 năm tù
Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị 7,5 - 8 năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  21/11/2018 

Chiều 21/11, đại diện VKS đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hóa mức án từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù giam.

 
Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận được Nguyễn Văn Dương chi tiền
Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận được Nguyễn Văn Dương chi tiền
Ký sự pháp đìnhicon  21/11/2018 

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận việc được CNC chi tiền và giải thích lý do nộp 700 triệu đồng cho cơ quan điều tra.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Văn Vĩnh bị đề nghị 7-7,5 năm tù
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Văn Vĩnh bị đề nghị 7-7,5 năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  21/11/2018 

VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh 7 năm - 7 năm 6 tháng tù, Phan Sào Nam 6-7 năm tù, Nguyễn Văn Dương 11-13 năm tù.

Hai cựu tướng công an và cuộc gặp gỡ định mệnh
Hai cựu tướng công an và cuộc gặp gỡ định mệnh
Ký sự pháp đìnhicon  21/11/2018 

Sau cuộc gặp gỡ định mệnh với Nguyễn Văn Dương, hai cựu tướng công an đã 'nhúng chàm".

Bất ngờ triệu tập 2 thuộc cấp của Nguyễn Thanh Hóa để đối chất
Bất ngờ triệu tập 2 thuộc cấp của Nguyễn Thanh Hóa để đối chất
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Tại phiên tòa xử vụ đánh bạc ngàn tỷ cuối buổi chiều nay, HĐXX bất ngờ triệu tập 2 thuộc cấp của ông Nguyễn Thanh Hóa để đối chất. 

Nguyễn Thanh Hóa tăng huyết áp, bị nhận định chối tội, đổ lỗi
Nguyễn Thanh Hóa tăng huyết áp, bị nhận định chối tội, đổ lỗi
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Luật sư Vũ Quy hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa về việc VKS nhận định bị cáo không thành khẩn, quanh co chối tội và đổ lỗi.

Kết đắng cho kẻ cuồng ghen đem mìn kích nổ nhà nữ giáo viên
Kết đắng cho kẻ cuồng ghen đem mìn kích nổ nhà nữ giáo viên
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Do mâu thuẫn chuyện tình cảm, rạng sáng mùng 2 tết, Trần Phúc Đức ôm mìn đến nhà nữ giáo viên kích nổ.

Gã trai sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản bị tuyên án tử
Gã trai sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản bị tuyên án tử
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Để cướp tài sản, Phi yêu cầu tài xế xe ôm chở đến bãi đất trống. Sau đó, gã ra tay sát hại rồi phi tang thi thể nạn nhân.

Điên cuồng giết vợ ‘hờ’, lao đầu vào xe tải tự vẫn
Điên cuồng giết vợ ‘hờ’, lao đầu vào xe tải tự vẫn
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Phát hiện người mình yêu thương mặn nồng cả chục năm trời có mối quan hệ ngoài luồng, Thức điên cuồng đâm chết người yêu rồi tự sát.

Trước tòa, Nguyễn Thanh Hóa nói rất kính trọng anh Phan Văn Vĩnh
Trước tòa, Nguyễn Thanh Hóa nói rất kính trọng anh Phan Văn Vĩnh
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao nói trước HĐXX mình "rất kính trọng anh Phan Văn Vĩnh".

Luật sư định đọc thơ tặng Phan Văn Vĩnh, chủ tọa ngăn lại
Luật sư định đọc thơ tặng Phan Văn Vĩnh, chủ tọa ngăn lại
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Luật sư đã về quê tìm hiểu về bị cáo Phan Văn Vĩnh và định đọc 4 câu thơ người dân viết.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh: Mua đồng hồ 7.000 USD từ tiền bán cây cảnh
Bị cáo Phan Văn Vĩnh: Mua đồng hồ 7.000 USD từ tiền bán cây cảnh
Ký sự pháp đìnhicon  19/11/2018 

Bị cáo Phan Văn Vĩnh khai tại tòa chiều nay, tiền mua đồng hồ 7.000 USD là do bán cây cảnh mà có.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh nghẹn ngào nhận trách nhiệm, ân hận và day dứt
Bị cáo Phan Văn Vĩnh nghẹn ngào nhận trách nhiệm, ân hận và day dứt
Ký sự pháp đìnhicon  19/11/2018 

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Phan Văn Vĩnh nói rất thấm thía, ân hận và day dứt khi để vụ việc này xảy ra.

Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Nguyễn Văn Dương khai gì sáng 19/11?
Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Nguyễn Văn Dương khai gì sáng 19/11?
Ký sự pháp đìnhicon  19/11/2018 

Phiên tòa xét xử vụ đánh bạc ngàn tỷ sáng nay tiếp tục với phần thẩm vấn bị cáo Nguyễn Văn Dương.

Những người phụ nữ 'chết chùm' không trách móc Phan Sào Nam
Những người phụ nữ 'chết chùm' không trách móc Phan Sào Nam
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Nhìn gương mặt ba người phụ nữ này, ít ai ngờ có ngày họ dính vòng lao lý.

Phan Sào Nam bật khóc nhắc tới vợ và 3 con nhỏ đang đi ở trọ
Phan Sào Nam bật khóc nhắc tới vợ và 3 con nhỏ đang đi ở trọ
Ký sự pháp đìnhicon  19/11/2018 

Bị cáo Phan Sào Nam bật khóc khi nhắc tới vợ và 3 con nhỏ phải đi thuê nhà sinh sống kể từ khi bị cáo bán hết tài sản để khắc phục hành vi phạm tội.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN