Nhiều đại gia mua bán hạt điều bị chiếm đoạt tiền tỷ

 - Có nhiều người bị chiếm đoạt tiền thông qua hình thức mua bán hạt điều có đơn tố cáo ở công an nhiều tỉnh thành, Bộ Công an.

Mua bán lòng vòng, nhiều người bị “chiếm đoạt” tiền

Mới đây bà Lâm Thị Tình, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã có đơn gửi đến Công an TP.HCM, Bình Thuận và Đồng Nai nhằm tố cáo 1 nhóm người có dấu hiệu lừa đảo số tiền nhiều tỷ đồng bằng hình thức tinh vi thông qua việc mua bán hạt điều. 

Bà Tình cho biết, năm 2015, công ty Quang Vinh do bà làm Giám đốc có buôn bán hạt điều thô với ông Lê Quảng, ngụ ở Đồng Nai. Tháng 9/2016, hai bên giao dịch thành công lô hạt điều trị giá 3,7 tỷ đồng. Tiếp đó, có 1 lần mua bán lô hàng có tổng giá trị 3,3 tỷ đồng.

Nhiều đại gia mua bán hạt điều bị chiếm đoạt tiền tỷ

Bà Lâm Thị Tình (ngụ Bình Thuận) cho rằng bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 8,8 tỷ đồng 

Từ sự tin tưởng làm ăn, ông Quảng nói với bà Tình có lô hàng hạt điều thô 400 tấn, tổng giá trị 14,2 tỷ đồng và yêu cầu phải đặt cọc trước 2 tỷ đồng để mua. Giai đoạn cuối tháng 9, đầu tháng 10/2016, bà Tình đã chuyển khoản đặt cọc trên.

Sau vài lần bà Tình truy hỏi hàng, ông Quảng nói đã có hàng nhưng yêu cầu bà chuyển thêm tiền. Theo chỉ định của ông Quảng, bà Tình đã chuyển vào tài khoản của bà Phạm Thị Xuân, ngụ tỉnh Đồng Nai số tiền 4 tỷ đồng. Theo bà Tình, sau đó bà Xuân tiếp tục yêu cầu bà chuyển những khoản còn lại vào tài khoản của công ty CP XNK Nhật Linh, trụ sở ở Q.1, TP.HCM do bà Ngô Hoàng Cát Tiên làm giám đốc. Theo bà Tình, lúc này bà Xuân có nói với bà là có phần hùn trong công ty trên.

Bà Tình làm theo yêu cầu, chuyển vào tài khoản công ty Nhật Linh 4 tỷ đồng. Và từ sự hối thúc của bà Xuân, bà lại chuyển cho bà này thêm 4,4 tỷ đồng. Tổng cộng các lần chuyển tiền để mua lô hạt điều thô mà bà Tình đã chuyển vào những cá nhân, công ty như nói trên là 14,4 tỷ đồng.

Tiền đã trao nhưng hàng chưa có, bà Tình truy đòi liên tục thì ông Quảng, bà Xuân có 2 lần chuyển tổng cộng 152 ngàn kg hạt điều thô, theo giá trị thị trường là 5,6 tỷ đồng. Phần lớn số hàng còn lại thì không thấy đâu. Bà Tình gây áp lực thì sau đó bà Xuân có dẫn bà đến trụ sở công ty Nhật Linh.

Giám đốc công ty Nhật Linh cùng Phó giám đốc là ông Nguyễn Văn Hiển và bà Xuân có thống nhất nợ bà Tình gần 8,8 tỷ đồng, hứa sẽ trả bằng hạt điều hoặc bằng tiền. Nhưng gần cả năm nay, bà Tình chờ đợi, nhiều lần đi đòi nhưng không có hàng lẫn tiền.

Sau đó đầu năm 2017 bà Xuân có chuyển trả cho bà Tình 2 tỷ đồng rồi sau đó tất cả im bặt.

Cho rằng bị lừa đảo, bà Tình có đơn tố cáo ông Quảng, bà Xuân, bà Tiên, ông Hiển đến cơ quan công an nhiều nơi. Bước đầu, Công an Q.Thủ Đức, nơi mà ông Hiển – Phó giám đốc công ty Nhật Linh cư trú, có mời bà Tình lên để xác minh.

Có 1 trường hợp khác bị công ty Nhật Linh chiếm đoạt 5,8 tỷ đồng thông qua hình thức mua bán hạt điều là ông Lê Bá Ngọc ở Đồng Nai. Ông Ngọc xác nhận, đã gửi đơn tố cáo đến Bộ Công an phía Nam.

Nhiều nghi vấn cần làm rõ

Trở lại vụ việc của bà Tình, cuối tháng 12/2016, đầu tháng 1/2017 bà nhiều lần tìm đến trụ sở công ty Nhật Linh ở Q.1, TP.HCM, bà Tiên có giấy xác nhận còn nợ 8,8 tỷ đồng. Bà Tình trình bày, bà Tiên có thế chấp cho bà 1 sổ đỏ lô đất ở xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, mà không có xác thực. Lô đất đứng tên bà Nguyễn Thụy Thanh Nguyên chuyển nhượng cho bà bà Đỗ Thị Hồng Loan.

 

Nhưng đến nay bà Loan cùng chồng đã lên tiếng. Cụ thể, giai đoạn giữa tháng 2/2017 vợ chồng bà Loan lên chính quyền xã báo mất sổ đỏ và xin cấp bản mới. Phát hiện việc này, bà Tình đã có đơn ngăn chặn. Hiện chính quyền xã cũng đang quá trình hòa giải. Tuy nhiên vợ chồng bà Loan có xác nhận, từ trước đến nay không hề có bất kỳ giao dịch mua bán nào.

Quá trình tố cáo, bà Tình cung cấp cho các cơ quan chức năng 1 văn bản được cho là hợp đồng mua bán lô đất giữa vợ chồng bà Loan với bà Tiên vào tháng 1/2016.

Xác minh công ty Nhật Linh nằm trên đường Hoàng Sa, P.Tân Định, Q.1 thì chủ nhà ở đây cho biết, công ty Nhật Linh thuê tầng lầu, với giá 6 triệu đồng/tháng, từ tháng 10/2016 đến khoảng tháng 2/2017, hoàn toàn không thấy hoạt động gì, chỉ có 1 bảng hiệu nhỏ gắn ở tầng trệt. Chủ nhà cũng cho biết, từ khi công ty Nhật Linh thuê thì có nhiều người đến đòi tiền nợ, cho rằng bị công ty này lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

P.V xác minh ông Lê Quảng, ông này khẳng định, chỉ là người giới thiệu bà Tình và 1 số người khác mua hạt điều từ bà Xuân, hoàn toàn không vụ lợi. Đồng thời, ông Quảng cũng thừa nhận, có nhận tiền đặt cọc 2 tỷ đồng từ bà Tình nhưng sau đó đã chuyển cho bà Xuân.

Đến nay bà Ngô Hoàng Cát Tiên, đại diện pháp luật của công ty Nhật Linh cũng đã lên tiếng với P.V. Theo bà Tiên, việc mua bán hạt điều của công ty bà với 1 số cá nhân là thông qua bà Xuân, mà bà Xuân hoàn toàn không có cổ phần trong công ty.

Bà Tiên trình bày, bà xác nhận nợ 8,8 tỷ đồng với bà Tình là do bà Xuân nhờ. Và bà không giao sổ đỏ lô đất ở xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho bà Tình.

Liên quan đến văn bản được cho là hợp đồng mua bán lô đất giữa bà Loan và bà Tiền thì bà không đồng ý chia sẻ thông tin riêng này. Về trụ sở công ty Nhật Linh hiện tại ở đâu thì bà cũng không đồng ý thông tin.

Còn bà Xuân, người có vai trò quan trọng trong các phi vụ mua bán, cho rằng, bà cũng là nạn nhân trong vụ việc. Bà Xuân cho biết, có chuyển tiền cho công ty Nhật Linh của bà Tiên để mua hạt điều nhưng chờ hoài không thấy hàng. Bà gây áp lực đòi tiền thì bà Tiên có giao cho bà 1 số giấy tờ nhà đất để thế chấp mà theo bà trong đó có giấy tờ được làm giả, hiện bà cũng đang muốn làm rõ.

Luật sư Nguyễn Việt Hùng (đoàn luật sư TP.HCM) phân tích, vụ việc này là mua bán lòng vòng và có dấu hiệu của hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” hay “lừa đảo”. Việc đại diện công ty Nhật Linh có xác nhận nợ với người bị “chiếm đoạt” tiền là như chứng minh họ không vi phạm pháp luật hình sự.

Công an cần điều tra, xem xét chuỗi hành vi của những người có liên quan; giám định các giấy tờ, văn bản mà các bên chuyển giao nhau, để từ đó xác định có vi phạm pháp luật hình sự hay không để có căn cứ xử lý.

Gã thanh niên 9X mạo danh công an, từng có tiền án 'lừa đảo'

Gã thanh niên 9X mạo danh công an, từng có tiền án 'lừa đảo'

Nam thanh niên 9X ở TP Cần Thơ nhiều lần giả công an ra quán nhậu “chém gió”.

Giả danh cơ quan điều tra Bộ Công an, lừa đảo hàng tỉ đồng

Giả danh cơ quan điều tra Bộ Công an, lừa đảo hàng tỉ đồng

Giả danh cán bộ Bộ Công an đang điều tra chuyên án lớn, các đối tượng lừa đảo đã yêu cầu nhiều người chuyển tiền vào số tài khoản, lừa hàng tỉ đồng.

Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga lừa đảo: Bị cáo nức nở tại tòa

Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga lừa đảo: Bị cáo nức nở tại tòa

Bị hại bức xúc và lên tiếng tranh luận khi luật sư của bị cáo cho rằng, chính những người bị hại cũng có lỗi...

Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga lừa đảo: Những tình tiết bất ngờ

Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga lừa đảo: Những tình tiết bất ngờ

Tại tòa, một bị hại bức xúc "tố" bị bị cáo Nguyễn Thị Tình (nguyên GĐ sàn giao dịch BĐS Housing - công ty Housing Group) đe dọa...

Truy nã Chủ tịch Hội đồng quản trị lừa đảo thu 280 bộ hồ sơ vay vốn

Truy nã Chủ tịch Hội đồng quản trị lừa đảo thu 280 bộ hồ sơ vay vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn CRB TP Hồ Chí Minh.

Linh An

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Quảng Ngãi: Bắt giám đốc biển thủ 35 tỷ đồng
Quảng Ngãi: Bắt giám đốc biển thủ 35 tỷ đồng
Pháp luậticon  07/01/2019 

Biết công ty hoạt động không hiệu quả nhưng giám đốc và nhân viên ở Quảng Ngãi vẫn huy động vốn, lừa hơn 100 người dân, chiếm đoạt 35 tỷ đồng.

 
Nữ tiểu thương bị người tình đâm gục tại chợ
Nữ tiểu thương bị người tình đâm gục tại chợ
Hồ sơ vụ ánicon  07/01/2019 

Một nữ tiểu thương bán mắm bị người tình dùng dao đâm gục tại chợ. 

 
Bác sỹ Hoàng Công Lương nhập viện trước phiên xử lần 2
Bác sỹ Hoàng Công Lương nhập viện trước phiên xử lần 2
Ký sự pháp đìnhicon  06/01/2019 

 Phiên xét xử sơ thẩm lần 2 bác sỹ Hoàng Công Lương cùng 6 bị can trong vụ chạy thận sẽ được mở vào ngày 8/1.

 
Tin pháp luật số 130: Sốc với những vụ giết người của kẻ 'ngáo đá'
Tin pháp luật số 130: Sốc với những vụ giết người của kẻ 'ngáo đá'
Hồ sơ vụ ánicon  07/01/2019 

Những kẻ ngáo đá trở thành sát nhân của những vụ giết người gây sốc.

 
‘Nữ quái’ cầm đầu đường dây câu trộm chó bằng ô tô
‘Nữ quái’ cầm đầu đường dây câu trộm chó bằng ô tô
Hồ sơ vụ ánicon  06/01/2019 

Mỗi đêm các đối tượng câu trộm từ 10 đến 15 con chó, thu lợi bất chính khoảng 10 triệu đồng.

 
Hai vợ chồng chết bất thường trong phòng trọ
Hai vợ chồng chết bất thường trong phòng trọ
Hồ sơ vụ ánicon  06/01/2019 

Sáng 6/1, Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hai vợ chồng tử vong trong phòng trọ.

Truy tố bị can Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành liên quan tới Vũ 'nhôm'
Truy tố bị can Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành liên quan tới Vũ 'nhôm'
Ký sự pháp đìnhicon  05/01/2019 

Hai bị can Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" 

Bắt tạm giam nữ Chủ tịch Mặt trận thị trấn Phù Mỹ về tội tham ô
Bắt tạm giam nữ Chủ tịch Mặt trận thị trấn Phù Mỹ về tội tham ô
Hồ sơ vụ ánicon  05/01/2019 

Công an tỉnh Bình Định vừa khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn Phù Mỹ về tội tham ô và đã thi hành lệnh khám xét.

Hàng chục người dân Bình Dương 'sập bẫy' tín dụng đen
Hàng chục người dân Bình Dương 'sập bẫy' tín dụng đen
Hồ sơ vụ ánicon  05/01/2019 

Hai đối tượng đã chủ động cho vay với lãi suất "cắt cổ", ra sức uy hiếp để chiếm đoạt tiền.

Cô giáo bị người tình tống tiền bằng clip sex
Cô giáo bị người tình tống tiền bằng clip sex
Hồ sơ vụ ánicon  05/01/2019 

Sau khi ân ái trong nhà nghỉ với cô N., Tâm quay lại clip rồi tống tiền người tình với mức giá 55 triệu đồng, nếu không sẽ tung lên mạng.

Truy tố ca sỹ Châu Việt Cường sau đêm thác loạn kinh hoàng
Truy tố ca sỹ Châu Việt Cường sau đêm thác loạn kinh hoàng
Pháp luậticon  05/01/2019 

Sau đêm thác loạn kinh hoàng, nhét tỏi đầy miệng bạn gái, ca sỹ Châu Việt Cường bị truy tố tội Giết người.

Sếp lãnh sự quán Hàn Quốc bị tài xế taxi Sài Gòn chiếm đoạt điện thoại
Sếp lãnh sự quán Hàn Quốc bị tài xế taxi Sài Gòn chiếm đoạt điện thoại
Hồ sơ vụ ánicon  05/01/2019 

Phó lãnh sự của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM khai báo đi taxi bị mất điện thoại.

Quảng Nam: Bắt 23 con bạc sát phạt nhau ở rừng keo
Quảng Nam: Bắt 23 con bạc sát phạt nhau ở rừng keo
Hồ sơ vụ ánicon  05/01/2019 

Công an tỉnh Quảng Nam bắt quả tang 23 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa, thu giữ trên 420 triệu đồng.

Vào nhà đâm gục bé 10 tuổi, cướp dây chuyền
Vào nhà đâm gục bé 10 tuổi, cướp dây chuyền
Hồ sơ vụ ánicon  05/01/2019 

Nghi phạm đã đâm 2 nhát vào bụng cháu bé 10 tuổi, sau đó lấy một điện thoại di động cùng một sợi dây chuyền vàng.

Quảng Bình: Khởi tố cô giáo phạt học sinh 231 cái tát
Quảng Bình: Khởi tố cô giáo phạt học sinh 231 cái tát
Hồ sơ vụ ánicon  05/01/2019 

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thuỷ (Quảng Bình) vừa bị khởi tố về hành vi "hành hạ người khác" và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an thông tin vụ nhóm thanh niên đập phá trụ sở UBND xã
Công an thông tin vụ nhóm thanh niên đập phá trụ sở UBND xã
Hồ sơ vụ ánicon  04/01/2019 

Công an đã thông tin chính thức vụ nhóm thanh niên gây rối trong sân UBND xã khiến 3 người bị thương. 

Khởi tố bị can, bắt Hưng kính trong vụ bảo kê chợ Long Biên
Khởi tố bị can, bắt Hưng kính trong vụ bảo kê chợ Long Biên
Pháp luậticon  04/01/2019 

 Phó GĐ Công an TP Hà Nội Nguyễn Văn Viện cho biết, hiện đang thi hành bắt, khám xét đối với Hưng kính, đối tượng chủ mưu bảo kê chợ Long Biên.

Cựu tổng giám đốc nhận tiền tỷ đưa vợ đi du lịch nước ngoài
Cựu tổng giám đốc nhận tiền tỷ đưa vợ đi du lịch nước ngoài
Ký sự pháp đìnhicon  05/01/2019 

Nhận tiền tỷ từ Oceanbank, cựu TGĐ Vietsovpetro khai dùng tiền để đi Brazil xem World cup 2014, đưa vợ đi du lịch nước ngoài...

Cựu học sinh về trường ăn trộm, đốt lửa sưởi ấm trong phòng hiệu trưởng
Cựu học sinh về trường ăn trộm, đốt lửa sưởi ấm trong phòng hiệu trưởng
Hồ sơ vụ ánicon  04/01/2019 

Sau khi lẻn vào phòng hiệu trưởng, các đối tượng lấy giấy tờ đốt để sưởi ấm, lấy một số tài sản rồi bỏ trốn.

Bắn súng tự chế náo loạn quán bar để giải quyết mâu thuẫn
Bắn súng tự chế náo loạn quán bar để giải quyết mâu thuẫn
Hồ sơ vụ ánicon  04/01/2019 

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, hai nhóm thanh niên ở Phú Yên dùng dao và súng để giải quyết mâu thuẫn, hậu quả là 3 người bị thương.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN