Cựu giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 47 tỉ, mua nhà mặt tiền

- Oanh chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ vay gần 3000 chỉ vàng, đem đi mua nhà, rồi mang chính ngôi nhà này cho ngân hàng thuê lại.

Ngày 17/3, TAND TP HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bến Thành (Agribank Bến Thành).

Cựu giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 47 tỉ, mua nhà mặt tiền
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm 
Có 11 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó có 6 bị cáo nguyên là cán bộ Agribank Bến Thành.Vụ án xảy ra tại Agribank Bến Thành đã kéo dài 7 năm nay với nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Từ sáng sớm, Nguyễn Thị Hoàng Oanh (57 tuổi, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Bến Thành) và các đồng phạm được dẫn giải tới tòa. Vụ án có tới 40 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập nhưng chỉ có chưa tới 10 người có mặt theo giấy triệu tập...

Lập hồ sơ khống “rút ruột” 26.600 chỉ vàng

Theo điều tra, từ khi được bổ nhiệm làm Giám đốc năm 2008, Nguyễn Thị Hoàng Oanh đã câu kết với em rể là Trương Thế Thanh (nguyên trưởng phòng Kế hoạch- Kinh doanh Agribank Bến Thành) thực hiện hàng loạt sai phạm để chiếm đoạt tài sản Nhà nước. Theo đó, Oanh đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập khống các hồ sơ vay tiền, vàng của ngân hàng để chiếm đoạt. 

Theo điều tra, Oanh đã cho các hồ sơ “ảo” vay tổng cộng 26.600 chỉ vàng SJC (tương đương hơn 47 tỉ đồng) của Agribank Bến Thành. Sau đó, Oanh dùng số tiền này để mua nhà tại đường Trần Quang Khải, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, rồi dùng chính căn nhà này cho ngân hàng thuê làm trụ sở với giá 5.800 USD/ tháng.

Đến hạn phải trả số vàng đã vay, bà Giám đốc tiếp tục chỉ đạo Thanh và cấp dưới dùng công ty TNHH Liên Lục Địa cùng tên một số cá nhân, doanh nghiệp khác để lập các hợp đồng vay tiền, vàng của Agribank Bến Thành nhằm mục đích đảo nợ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hoàng Oanh khai đã sử dụng cá nhân hết số tiền chiếm đoạt của ngân hàng mà không chia cho bất cứ người nào. Đến thời điểm bị bắt, tổng số nợ gồm cả lãi và gốc mà Oanh nợ Agribank Bến Thành là hơn 34 tỉ đồng.

 

Cho vay vô tội vạ

Ngoài ra, Oanh còn ký duyệt cho em rể vay 13 tỉ đồng mà không cần tài sản đảm bảo. Đến hạn trả nợ, Oanh ký tiếp các hồ sơ do Thanh lấy tên người khác vay tiền ngân hàng với mục đích đảo nợ. Tuy nhiên, do Trương Thế Thanh đã chết vì bệnh nên Viện KSND tối cao đã đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can.

Năm 2009, do không đủ điều kiện để vay vốn, thông qua người quen, Lê Văn Tính (ở quận 3) đã nhờ Oanh “giúp đỡ”. Oanh nhận lời nhưng đưa ra điều kiện sẽ cho Tính vay vàng nhưng Oanh sẽ lấy vàng, đưa lại tiền cho Tính. Mỗi lượng vàng có giá trị 21 triệu đồng nhưng Oanh chỉ đưa cho Tính 19 triệu đồng. Phần chênh lệch Oanh được hưởng.

Tổng cộng Agribank Bến Thành cho Lê Văn Tính vay hơn 137 tỉ đồng nhưng Tính chỉ nhận được 112 tỷ đồng. Oanh chiếm hưởng 24 tỉ đồng. Hành vi này của Nguyễn Thị Hoàng Oanh bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Số tiền vay được, Tính không sử dụng đúng mục đích mà dùng phần lớn cho người khác vay lại với lãi cao, mua bán bất động sản dẫn đến mất khả năng trả nợ. Khi đến hạn trả nợ, Oanh lại chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục ký tiếp các hợp đồng mới để Tính có tiền trả khoản nợ cũ.

Tính đến thời điểm khởi tố vụ án, tổng số tiền và vàng Lê Văn Tính nợ của Agribank Bến Thành là hơn 300 tỉ đồng.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ, bà Nguyễn Hồng Sâm (Phó trưởng phòng kiểm soát nội bộ Agribank Bến Thành) đã phát hiện nhiều sai phạm tín dụng của chi nhánh. Bà Sâm đã có văn bản gửi Giám đốc chi nhánh và từng cán bộ để chấn chỉnh. Một thời gian ngắn sau đó bà Sâm đã bị Oanh điều chuyển sang làm nhiệm vụ đi thu hồi nợ.

Dự kiến phiên xét xử sẽ kéo dài tới ngày 31/3.

Đoàn Nga 

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Nhân thân nghi phạm giết nữ sinh giao gà: Gia đình tướng công an lên tiếng
Nhân thân nghi phạm giết nữ sinh giao gà: Gia đình tướng công an lên tiếng
Thời sựicon  14/02/2019 

 Trước thông tin cho rằng, nghi phạm giết nữ sinh giao gà ở Điện Biên là cháu nội một vị tướng Công an về hưu, VietNamNet đã có trao đổi với gia đình vị tướng này tại Quảng Ninh.

 
Khởi tố vụ sát hại nữ sinh giao gà cho mẹ chiều 30 Tết
Khởi tố vụ sát hại nữ sinh giao gà cho mẹ chiều 30 Tết
Hồ sơ vụ ánicon  13/02/2019 

 Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người để điều tra việc nữ sinh 22 tuổi ở Điện Biên bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết.

 
Vụ xe tang vận chuyển 14.000 viên ma túy: Bắt tạm giam người mẹ
Vụ xe tang vận chuyển 14.000 viên ma túy: Bắt tạm giam người mẹ
Hồ sơ vụ ánicon  13/02/2019 

Từ lời khai của đối tượng Quàng Văn Tiến, Công an TT-Huế đã bắt thêm bà Quàng Thị In (mẹ Tiến), người bán 14.000 viên ma túy cho con.

 
Nghệ An: Chồng ôm chặt vợ nằm bất động trên vũng máu
Nghệ An: Chồng ôm chặt vợ nằm bất động trên vũng máu
Hồ sơ vụ ánicon  13/02/2019 

Gõ cửa nhưng không ai trả lời, hàng xóm đạp cửa nhà vào thấy Hòa đang ôm chặt vợ nằm trên vũng máu.

 
Lời kể lạnh gáy của chị dâu chủ nhà hoang về thi thể nữ sinh giao gà
Lời kể lạnh gáy của chị dâu chủ nhà hoang về thi thể nữ sinh giao gà
Thời sựicon  13/02/2019 

 "Khi đi qua ngôi nhà hoang của em gái chồng, thường ngày không có lý do gì để vào đó cả nhưng không hiểu vì sao hôm đó tôi lại đi thẳng một mạch vào chỗ thi thể", nhân chứng kể.

 
Gã đàn ông dùng dao uy hiếp 2 phụ nữ, cướp ô tô ở Sài Gòn
Gã đàn ông dùng dao uy hiếp 2 phụ nữ, cướp ô tô ở Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  13/02/2019 

Một gã thanh niên dùng dao khống chế cướp tài sản của 2 người phụ nữ trong ô tô. Người dân ráo riết bao vây…

Gây án mạng từ việc cự cãi không chịu mua rượu nhậu tiếp
Gây án mạng từ việc cự cãi không chịu mua rượu nhậu tiếp
Hồ sơ vụ ánicon  13/02/2019 

Đang nhậu thì hết rượu, anh Út đưa tiền nhưng không ai chịu đi khiến xảy ra cự cãi gây án mạng. 

Công an làm việc với đối tượng kích động biểu tình chống Nhà nước
Công an làm việc với đối tượng kích động biểu tình chống Nhà nước
Hồ sơ vụ ánicon  13/02/2019 

Công an tỉnh Bến Tre vừa làm việc với Phan Chí Toàn vì có hành vi sử dụng tài khoản facebook cá nhân để tuyên truyền kích động biểu tình chống Nhà nước.

Kiến nghị bất ngờ vụ nữ phóng viên đòi 700 triệu, gỡ 3 bài báo
Kiến nghị bất ngờ vụ nữ phóng viên đòi 700 triệu, gỡ 3 bài báo
Ký sự pháp đìnhicon  13/02/2019 

VKSND TP Cần Thơ vừa có kiến nghị vụ nữ phóng viên ra giá 700 triệu đồng để gỡ 3 bài báo mà tòa án quận Ninh Kiều vừa tuyên. 

Nữ sinh bị giết ở Điện Biên: Lời khai mâu thuẫn của nghi phạm
Nữ sinh bị giết ở Điện Biên: Lời khai mâu thuẫn của nghi phạm
Hồ sơ vụ ánicon  13/02/2019 

 Đối tượng Vương Văn Hùng đã khai nhận về việc sát hại nữ sinh Duyên, tuy nhiên hắn khai rất nhỏ giọt, lời khai đang có nhiều mâu thuẫn.

Tin pháp luật số 139: Hàng loạt phụ nữ chết oan ức trong dịp Tết
Tin pháp luật số 139: Hàng loạt phụ nữ chết oan ức trong dịp Tết
Hồ sơ vụ ánicon  13/02/2019 

Trong dịp Tết nguyên đán vừa qua, nhiều phụ nữ bị giết hại dã man bởi bàn tay của chồng, người tình hoặc những kẻ thủ ác bệnh hoạn.

Chân dung gã chồng tàn độc giết 2 người phụ nữ ở chuồng vịt
Chân dung gã chồng tàn độc giết 2 người phụ nữ ở chuồng vịt
Hồ sơ vụ ánicon  12/02/2019 

 Cơ quan CSĐT vừa đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam gã chồng máu lạnh ra tay giết hại 2 người phụ nữ ở chuồng vịt ngày mùng 5 Tết. 

Hưng Yên: Em vợ đâm chết anh rể trong bữa cỗ đầu năm
Hưng Yên: Em vợ đâm chết anh rể trong bữa cỗ đầu năm
Hồ sơ vụ ánicon  12/02/2019 

Do mâu thuẫn cá nhân, người em dùng dao đâm chết anh rể ngay trong bữa cơm gia đình đầu năm.

Gã trai hiếp dâm cô gái tâm thần, thả xác xuống sông
Gã trai hiếp dâm cô gái tâm thần, thả xác xuống sông
Hồ sơ vụ ánicon  12/02/2019 

 Đang hiếp dâm cô gái tâm thần, thì bất ngờ cô này lên cơn động kinh nằm bất động. Thấy vậy, gã đàn ông 30 tuổi lục trong người cô gái cướp lấy tiền, rồi thả xác nạn nhân xuống sông.

Nữ sinh giao gà bị sát hại: Kẻ lạ đòi xem camera nhà dân
Nữ sinh giao gà bị sát hại: Kẻ lạ đòi xem camera nhà dân
Hồ sơ vụ ánicon  12/02/2019 

 Trong khi cơ quan công an đang tích cực điều tra vụ nữ sinh bị sát hại ở Điện Biên, thì ở phường Thanh Trường nhiều nhà dân bị đối tượng lạ đến đòi xem camera.

Nữ sinh giao gà bị sát hại từng bị giam trong ngôi nhà hoang?
Nữ sinh giao gà bị sát hại từng bị giam trong ngôi nhà hoang?
Hồ sơ vụ ánicon  12/02/2019 

 Ngôi nhà ở phường Thanh Trường được đối tượng đưa nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên đến có thể là hiện trường đầu tiên.

Bắt kẻ gửi 'quà' gây nổ khiến 2 người bị thương ở Sài Gòn
Bắt kẻ gửi 'quà' gây nổ khiến 2 người bị thương ở Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  12/02/2019 

 Để trả thù, nghi can Tín gửi gói quà là micro có cài chất gây nổ khiến 2 mẹ con bị thương. 

Chùm ảnh: Vật chứng quan trọng vụ nữ sinh bị giết ở Điện Biên
Chùm ảnh: Vật chứng quan trọng vụ nữ sinh bị giết ở Điện Biên
Hồ sơ vụ ánicon  12/02/2019 

Ban chuyên án đã thu giữ được nhiều vật chứng quan trọng trong vụ nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên bị sát hại ở Điện Biên.

Điểm cốt tử trong vụ sát hại nữ sinh bán gà ở Điện Biên cần cảnh giác
Điểm cốt tử trong vụ sát hại nữ sinh bán gà ở Điện Biên cần cảnh giác
Thời sựicon  12/02/2019 

Có một chi tiết được xem như "điểm cốt tử" trong vụ nữ sinh bị sát hại khi đi ship gà chiều 30 tết, đó là đối tượng đã di chuyển địa điểm để dễ bề khống chế nạn nhân.

Nữ sinh bị giết ở Điện Biên: Tạm giữ cậu, mợ nghi phạm
Nữ sinh bị giết ở Điện Biên: Tạm giữ cậu, mợ nghi phạm
Hồ sơ vụ ánicon  12/02/2019 

 Cơ quan công an đang tạm giữ cậu và mợ của nghi phạm Vương Văn Hùng để phục vụ công tác điều tra.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN