Vụ Nguyễn Thanh Hóa: Manh mối từ đơn tố bị lừa 55 triệu

 - Một trong những manh mối của vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành, ít ai ngờ lại xuất phát từ lá đơn tố giác của một phụ nữ bị lừa đảo.

Cụ thể, ngày 25/5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (phường Nông Trang, TP Việt Trì) về việc ngày 16/5/2017, bà bị một đối tượng sử dụng nick facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.

Vụ Nguyễn Thanh Hóa: Manh mối từ đơn tố bị lừa 55 triệu
Phan Sào Nam - một trong hai đối tượng điều hành đường dây đánh bạc online 

Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án điều tra.

Đến ngày 26/7/2017, cơ quan điều tra đã xác minh, bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương. Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.  

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng - Bộ Công an khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC); bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Lưu Thị Hồng (SN 1976, Tổng GĐ) công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao.

Trong quá trình điều tra, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 37 bị can; bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng; tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.  

Trong đường dây này, ngoài Nguyễn Văn Dương bị khởi tố, bắt giam, cơ quan điều tra cũng xác định cùng cầm đầu là Phan Sào Nam (SN 1979) - Thạc sỹ quản trị kinh doanh công nghệ của Trường đại học Thông tin liên lạc Hàn Quốc từng giữ các chức vụ Phó giám đốc VTC Intecom, sau đó là GĐ rồi Chủ tịch HĐQT của VTC Online.

 

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra lần ra dấu vết đường dây đánh bạc này có sự tham gia của một số cán bộ trong lực lượng công an.

Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, Bộ Công an giao các cơ quan chức năng của bộ phối hợp với Công an Phú Thọ thụ lý vụ án, giao GĐ Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo điều tra.

Vụ Nguyễn Thanh Hóa: Manh mối từ đơn tố bị lừa 55 triệu
Bị can Nguyễn Thanh Hóa

Đến ngày 11/3/2018, khi có đủ căn cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) 4 tháng về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Đến nay, có 74 đối tượng liên quan đến vụ án đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Chi tiết về biệt thự xây sai của cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa

Chi tiết về biệt thự xây sai của cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa

Căn biệt thự 5 tầng của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hóa nổi bật so với những ngôi biệt thự khác tại khu đô thị Phùng Khoang, Hà Nội.

Tháo dỡ phần sai phép biệt thự của cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa

Tháo dỡ phần sai phép biệt thự của cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa

Lực lượng chức năng chiều nay phá dỡ phần sai phép ở ngôi biệt thự của gia đình nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa.

Vụ nguyên Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa: Tạm giam 74 đối tượng

Vụ nguyên Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa: Tạm giam 74 đối tượng

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam 74 đối tượng liên quan vụ việc đánh bạc sử dụng công nghệ cao.

Khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa về tội 'Tổ chức đánh bạc'

Khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa về tội 'Tổ chức đánh bạc'

Cơ quan An ninh điều tra CA tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa về tội Tổ chức đánh bạc.

Kiên Trung 

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Nghị quyết của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế
Nghị quyết của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế
Chính trịicon  17/01/2019 

Tổng bí thư ký ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

 
Thu nhập bình quân của người lao động trong hợp tác xã tăng 9,5%
Thu nhập bình quân của người lao động trong hợp tác xã tăng 9,5%
Chính trịicon  17/01/2019 

Lãi bình quân của một HTX là 277 triệu đồng, tăng 11,7%; thu nhập bình quân của 1 lao động thường xuyên trong HTX là 40 triệu đồng, tăng 9,5%.

 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: ĐBQH cần xử lý tốt quan hệ 3 chân kiềng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: ĐBQH cần xử lý tốt quan hệ 3 chân kiềng
Chính trịicon  16/01/2019 

Làm ĐBQH cần phải xử lý tốt mối quan hệ 3 chân kiềng: nắm chắc đường lối quan điểm của Đảng - hiểu thấu lòng dân - xây dựng pháp luật.

 
Ông Võ Văn Thưởng: Công tác tuyên giáo tiếp tục bám sát thực tiễn
Ông Võ Văn Thưởng: Công tác tuyên giáo tiếp tục bám sát thực tiễn
Chính trịicon  16/01/2019 

Ông Võ Văn Thưởng: Năm 2019, công tác tuyên giáo tiếp tục bám sát thực tiễn, tích cực chủ động, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội...

 
Phó Thủ tướng: Tôi rất mê bóng đá và mê đội tuyển Việt Nam
Phó Thủ tướng: Tôi rất mê bóng đá và mê đội tuyển Việt Nam
Clip Nóngicon  15/01/2019 

 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chia sẻ niềm đam mê bóng đá, nhất là các trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam.

 
Phó Thủ tướng: Chấm dứt chạy chọt, tiêu cực trong tuyển dụng công chức
Phó Thủ tướng: Chấm dứt chạy chọt, tiêu cực trong tuyển dụng công chức
Chính trịicon  15/01/2019 

 Phó Thủ tướng yêu cầu sửa đổi ngay các thủ tục bất hợp lý, tăng cường công khai minh bạch, chấm dứt chạy chọt, tiêu cực trong tuyển dụng.

Hà Nội cấm biếu lãnh đạo quà Tết, cấp trên ‘tranh thủ’ cấp dưới
Hà Nội cấm biếu lãnh đạo quà Tết, cấp trên ‘tranh thủ’ cấp dưới
Thời sựicon  15/01/2019 

Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức.

Thủ tướng thăm hỏi, trao quà Tết cho đồng bào dân tộc Tây Nguyên
Thủ tướng thăm hỏi, trao quà Tết cho đồng bào dân tộc Tây Nguyên
Chính trịicon  15/01/2019 

Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, trao quà Tết cho 100 hộ nghèo tại Buôn Nui, huyện Cư Jút, Đắk Nông.

Bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội
Bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội
Chính trịicon  15/01/2019 

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CA TP Hà Nội được bổ nhiệm làm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA TP.

Xe tải lật ngửa trên quốc lộ, cháy ngùn ngụt trong đêm
Xe tải lật ngửa trên quốc lộ, cháy ngùn ngụt trong đêm
An toàn giao thôngicon  15/01/2019 

Giữa đêm, xe tải chạy trên quốc lộ bất ngờ leo dải phân cách, lật chắn ngang đường, cháy ngùn ngụt.

Bộ Chính trị sẽ ra nghị quyết thu hút FDI có chọn lọc
Bộ Chính trị sẽ ra nghị quyết thu hút FDI có chọn lọc
Chính trịicon  15/01/2019 

Bộ Chính trị sẽ thông qua nghị quyết chuyên đề nhằm thu hút FDI có chọn lọc, phát huy lợi ích và hạn chế những bất cập của FDI mang lại.

Dự báo thời tiết 15/1: Gió mùa đông bắc tràn về, Bắc Bộ rét đậm
Dự báo thời tiết 15/1: Gió mùa đông bắc tràn về, Bắc Bộ rét đậm
Thời sựicon  15/01/2019 

 Bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, trên cao rãnh gió Tây dịch chuyển dần về phía Đông.

Cán bộ kiểm lâm nghi bị gài mìn trên ô tô riêng
Cán bộ kiểm lâm nghi bị gài mìn trên ô tô riêng
Thời sựicon  14/01/2019 

Sau khi dự đám tang người quen, quay ra ô tô riêng, cán bộ kiểm lâm tỉnh Bình Phước phát hiện một vật thể lạ nghi là mìn tự chế cài trên xe.

Thủ tướng đề nghị Đắk Nông quát triệt 3 câu hỏi trước khi sản xuất
Thủ tướng đề nghị Đắk Nông quát triệt 3 câu hỏi trước khi sản xuất
Chính trịicon  14/01/2019 

Dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông, Thủ tướng nhấn mạnh, không phải sản xuất cái mình có mà phải sản xuất cái thị trường cần. 

Nhân sự mới Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng
Nhân sự mới Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng
Chính trịicon  14/01/2019 

UBND tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, TP Đà Nẵng,... vừa tổ chức công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Khách Việt Nam đến Đức bị ảnh hưởng do nhân viên sân bay đình công
Khách Việt Nam đến Đức bị ảnh hưởng do nhân viên sân bay đình công
An toàn giao thôngicon  14/01/2019 

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách lưu ý các chuyến bay bị ảnh hưởng do đình công tại sân bay Frankfurt (Đức).

Dân Sóc Sơn 'mở cửa', rác nội thành Hà Nội được giải cứu
Dân Sóc Sơn 'mở cửa', rác nội thành Hà Nội được giải cứu
Môi trườngicon  14/01/2019 

 Chiều nay, người dân xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã tự nguyện giải tán để xe rác vào được khu xử lý chất thải.

Tổng bí thư: Không để xảy ra việc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm
Tổng bí thư: Không để xảy ra việc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm
Chính trịicon  14/01/2019 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị toàn ngành tòa án tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra việc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Sau vụ 7 người chết đêm nhạc hội: HN đề xuất tái cấp phép nhạc điện tử
Sau vụ 7 người chết đêm nhạc hội: HN đề xuất tái cấp phép nhạc điện tử
Thời sựicon  14/01/2019 

GĐ Sở VH-TT Hà Nội đề nghị lãnh đạo TP cân nhắc việc cấp phép lại cho các sự kiện có DJ, nhạc điện tử.

Tai nạn thảm khốc: Không xử tận gốc thì còn chết oan?
Tai nạn thảm khốc: Không xử tận gốc thì còn chết oan?
An toàn giao thôngicon  15/01/2019 

Mỗi năm có hàng ngàn người chết, bị thương vì TNGT - nếu chúng ta không xử lý tận gốc vấn đề thì những vụ tai nạn thảm khốc sẽ không thể ngăn chặn.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN