Vụ Nguyễn Thanh Hóa: Manh mối từ đơn tố bị lừa 55 triệu

 - Một trong những manh mối của vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành, ít ai ngờ lại xuất phát từ lá đơn tố giác của một phụ nữ bị lừa đảo.

Cụ thể, ngày 25/5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (phường Nông Trang, TP Việt Trì) về việc ngày 16/5/2017, bà bị một đối tượng sử dụng nick facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.

Vụ Nguyễn Thanh Hóa: Manh mối từ đơn tố bị lừa 55 triệu
Phan Sào Nam - một trong hai đối tượng điều hành đường dây đánh bạc online 

Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án điều tra.

Đến ngày 26/7/2017, cơ quan điều tra đã xác minh, bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương. Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.  

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng - Bộ Công an khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC); bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Lưu Thị Hồng (SN 1976, Tổng GĐ) công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao.

Trong quá trình điều tra, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 37 bị can; bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng; tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.  

Trong đường dây này, ngoài Nguyễn Văn Dương bị khởi tố, bắt giam, cơ quan điều tra cũng xác định cùng cầm đầu là Phan Sào Nam (SN 1979) - Thạc sỹ quản trị kinh doanh công nghệ của Trường đại học Thông tin liên lạc Hàn Quốc từng giữ các chức vụ Phó giám đốc VTC Intecom, sau đó là GĐ rồi Chủ tịch HĐQT của VTC Online.

 

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra lần ra dấu vết đường dây đánh bạc này có sự tham gia của một số cán bộ trong lực lượng công an.

Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, Bộ Công an giao các cơ quan chức năng của bộ phối hợp với Công an Phú Thọ thụ lý vụ án, giao GĐ Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo điều tra.

Vụ Nguyễn Thanh Hóa: Manh mối từ đơn tố bị lừa 55 triệu
Bị can Nguyễn Thanh Hóa

Đến ngày 11/3/2018, khi có đủ căn cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) 4 tháng về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Đến nay, có 74 đối tượng liên quan đến vụ án đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Chi tiết về biệt thự xây sai của cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa

Chi tiết về biệt thự xây sai của cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa

Căn biệt thự 5 tầng của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hóa nổi bật so với những ngôi biệt thự khác tại khu đô thị Phùng Khoang, Hà Nội.

Tháo dỡ phần sai phép biệt thự của cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa

Tháo dỡ phần sai phép biệt thự của cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa

Lực lượng chức năng chiều nay phá dỡ phần sai phép ở ngôi biệt thự của gia đình nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa.

Vụ nguyên Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa: Tạm giam 74 đối tượng

Vụ nguyên Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa: Tạm giam 74 đối tượng

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam 74 đối tượng liên quan vụ việc đánh bạc sử dụng công nghệ cao.

Khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa về tội 'Tổ chức đánh bạc'

Khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa về tội 'Tổ chức đánh bạc'

Cơ quan An ninh điều tra CA tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa về tội Tổ chức đánh bạc.

Kiên Trung 

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Thủ tướng mong ‘tống cựu nghinh tân’, ‘quốc kế dân sinh kiến Thái Bình’
Thủ tướng mong ‘tống cựu nghinh tân’, ‘quốc kế dân sinh kiến Thái Bình’
Chính trịicon  14/02/2019 

Thủ tướng chia sẻ khát vọng phát triển của Thái Bình qua 2 câu đối: Tống cựu nghinh tân mừng Xuân mới/Quốc kế dân sinh kiến Thái Bình.

 
Kiện toàn nhân sự 3 địa phương
Kiện toàn nhân sự 3 địa phương
Chính trịicon  14/02/2019 

Lãnh đạo các tỉnh Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Hà Tĩnh vừa trao các quyết định về công tác cán bộ.

 
Nườm nượp du khách phơi sương xuyên đêm lễ chùa ở Yên Tử
Nườm nượp du khách phơi sương xuyên đêm lễ chùa ở Yên Tử
Clip Nóngicon  14/02/2019 

 Bất chấp sương mù dày đặc, trời tối và lạnh, hàng trăm lượt du khách nườm nượp đi lễ tối khuya hôm qua tại chùa Đồng, thuộc danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí, Quảng Ninh). 

 
Đả loạn trong bữa tiệc sau lễ đính hôn, 1 người bị đâm chết
Đả loạn trong bữa tiệc sau lễ đính hôn, 1 người bị đâm chết
Thời sựicon  13/02/2019 

Công an Bình Thuận đang điều tra để xác định nghi can đâm chết một người đàn ông trong buổi tiệc sau lễ đính hôn.

 
Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Triều Tiên kinh nghiệm xây dựng đất nước
Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Triều Tiên kinh nghiệm xây dựng đất nước
Chính trịicon  13/02/2019 

 Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Triều Tiên kinh nghiệm xây dựng đất nước, phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế trên cơ sở đề nghị của Triều Tiên, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định.

 
Dự báo thời tiết 14/2: Hà Nội sáng mưa phùn, trưa ấm
Dự báo thời tiết 14/2: Hà Nội sáng mưa phùn, trưa ấm
Thời sựicon  14/02/2019 

Hà Nội sáng có mưa phùn và sương mù, sau tan dần và nền nhiệt ấm hơn với mức 26 độ.

2 ô tô tông nhau trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, 9 người đi cấp cứu
2 ô tô tông nhau trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, 9 người đi cấp cứu
An toàn giao thôngicon  13/02/2019 

Khoảng 16h50 chiều nay tại Km200+200 hướng Nội Bài - Lào Cai xảy ra vụ tai nạn 2 xe ô tô tông nhau.

9 người trong gia đình thoát chết trong vụ nổ mìn sáng mùng 5 Tết
9 người trong gia đình thoát chết trong vụ nổ mìn sáng mùng 5 Tết
Thời sựicon  13/02/2019 

Cả gia đình ở Thanh Hóa đang ngủ thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn khiến 3/9 người bị thương.

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan làm nhiệm vụ tại Nam Sudan
Trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan làm nhiệm vụ tại Nam Sudan
Chính trịicon  13/02/2019 

 Bộ Quốc phòng chiều nay tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ ở Nam Sudan.

Chủ tịch QH trồng cây lưu niệm tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch QH trồng cây lưu niệm tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chính trịicon  13/02/2019 

Chiều nay, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67, thả cá và trồng cây lưu niệm tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch phường từ chối cấp giấy chứng tử bị chuyển công tác
Chủ tịch phường từ chối cấp giấy chứng tử bị chuyển công tác
Thời sựicon  13/02/2019 

Một người dân xin cấp giấy chứng tử cho con thì bị cán bộ UBND phường gây khó dễ, khiến dư luận bức xúc.

Trưởng Ban Tuyên giáo được bầu làm Phó Bí thư TT tỉnh uỷ Hà Tĩnh
Trưởng Ban Tuyên giáo được bầu làm Phó Bí thư TT tỉnh uỷ Hà Tĩnh
Chính trịicon  13/02/2019 

Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng vừa được bầu giữ chức Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Trai xinh Hà Nội má phấn môi son, lả lơi giữa phố
Trai xinh Hà Nội má phấn môi son, lả lơi giữa phố
Tin Ảnhicon  13/02/2019 

Các chàng trai giả gái, mắt đưa tình, miệng cười xinh trong những bước nhảy linh hoạt, thướt tha hòa cùng nhịp trống múa 'con đĩ đánh bồng' khiến người xem thích thú.

Dày đặc hoạt động tại lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc
Dày đặc hoạt động tại lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc
Thời sựicon  13/02/2019 

Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc dự kiến sẽ diễn ra tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (TX Chí Linh, Hải Dương) từ ngày 14-27/2 (10-23 tháng Giêng).

Chủ tịch Quốc hội tham dự lễ ra quân hưởng ứng Tết trồng cây
Chủ tịch Quốc hội tham dự lễ ra quân hưởng ứng Tết trồng cây
Chính trịicon  13/02/2019 

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sáng nay tham dự lễ ra quân hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Hòa Bình.

Thanh Hóa: Trưởng công an xã chết treo cổ ở chuồng trâu
Thanh Hóa: Trưởng công an xã chết treo cổ ở chuồng trâu
Thời sựicon  13/02/2019 

Trưởng công an xã Điền Trung, huyện Bá Thước, Thanh Hóa được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại chuồng trâu.

Nhân sự mới Quảng Ninh, Nghệ An, Sóc Trăng
Nhân sự mới Quảng Ninh, Nghệ An, Sóc Trăng
Chính trịicon  13/02/2019 

Lãnh đạo các tỉnh: Quảng Ninh, Nghệ An, Sóc Trăng vừa trao các quyết định về công tác cán bộ.

Bộ trưởng GTVT khen 2 nữ nhân viên gác chắn cứu cụ bà trước đầu tàu hỏa
Bộ trưởng GTVT khen 2 nữ nhân viên gác chắn cứu cụ bà trước đầu tàu hỏa
An toàn giao thôngicon  13/02/2019 

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể vừa có thư khen 2 nữ nhân viên của công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn đã dũng cảm cứu 1 cụ bà khỏi tai nạn giao thông.

Xe máy tông xe tải đỗ bên đường, 3 thanh niên tử vong
Xe máy tông xe tải đỗ bên đường, 3 thanh niên tử vong
An toàn giao thôngicon  13/02/2019 

Xe máy chở 3 thanh niên Hà Tĩnh tông vào xe tải đỗ bên đường khiến cả 3 tử vong thương tâm.

Công ty gỗ cháy nghi ngút ngày làm việc đầu năm
Công ty gỗ cháy nghi ngút ngày làm việc đầu năm
Thời sựicon  13/02/2019 

Trong ngày làm việc đầu năm, một công ty gỗ tại Bình Dương bốc cháy dữ dội khiến hàng chục công nhân hoảng loạn.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN