Ngày 1/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Giám đốc và hai Phó giám đốc Công ty MB 24 Chi nhánh Phú Thọ (thuộc Công ty cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến MB 24), có trụ sở tại tổ 2, khu 1, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì vì có hành vi trốn thuế theo điều 161 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị bắt, gồm: Trương Đình Tuấn, Giám đốc Công ty, sinh năm 1975, tại xã Cao Đại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), là giáo viên trường THCS Lũng Hoà, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc); hai Phó giám đốc Công ty là Đặng Trung Dũng, sinh năm 1976, thường trú tại phường Tiên Cát thành phố Việt Trì (Phú Thọ), là hiệu phó trường THCS Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh (Phú Thọ) và Nguyễn Ngọc Lan, sinh năm 1965, thường trú tại phường Tân Dân, thành phố Việt Trì (Phú Thọ).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Phú Thọ đã thu giữ nhiều tài liệu và máy vi tính liên quan để phục vụ điều tra. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Trong khi đó, ngày 31/7, Cục Phòng chống tội phạm về công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, Công an TPHà Nội tiến hành khám xét trụ sở chính của Công ty CP Đào tạo Mua bán trực tuyến tại lô 4 khu biệt thự C8 Mỹ Đình 1, Mỹ Đình, Từ Liêm (Hà Nội).

Bước đầu cơ quan Công an đã thu giữ máy tính và một số tài liệu liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra mở rộng. Theo quan sát của PV, Lô số 4 - C8 khu đô thị Mỹ Đình 1 có 5 biệt thự của trụ sở Muaban24. Ngoài trụ sở chính, tại các nhà khác hoạt động tiếp xúc khách hàng vẫn diễn ra. Chỉ đến khi lực lượng công an tiến hành chuyển toàn bộ hồ sơ, máy tính và các tang vật thu được lên xe thì các hội viên nơi đây mới biết công ty mình bị công an khám xét.

Trong khi đó, theo một nguồn tin lực lượng điều tra có mặt tại hiện trường cho hay, trong sáng nay dù đã gọi nhiều lần nhưng giám đốc của công ty không có mặt.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết hai chi nhánh Muaban24 tại Đắk Lắk đều không đủ điều kiện, chức năng của sàn giao dịch thương mại điện tử. Công ty Cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến Mua bán 24 (MB24) có 2 chi nhánh tại Đắk Lắk, một ở vùng sâu buôn Suk xã Ea Đar (huyện Ea Kar) và một ở Nhà 8A Khu Hiệp Phúc, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Qua thực tế hoạt động tại hai chi nhánh này cho thấy, chủ yếu là lôi kéo người tham gia mua gian hàng trên mạng. Khi có người mua gian hàng mới với giá 5,2 triệu đồng thì nhận được hoa hồng 1,5 triệu đồng và khi lôi kéo được nhiều người mua thì tỷ lệ hoa hồng ngày càng tăng lên. Tính đến tháng 3/ 2012, hai chi nhánh trên đã bán được hơn 2000 gian hàng trên mạng.

Cũng theo Đại tá Phạm Minh Thắng, qua xác minh, hai chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk cũng chưa thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Cụ thể, từ ngày thành lập đến khi xác minh, kiểm tra vào tháng 4/2012, chi nhánh vùng sâu buôn Suk, xã Ea Đar mới đóng thuế đúng 1 triệu đồng.

Theo Linh Linh - VnMedia