Vợ chồng siêu lừa ôm hàng trăm tỉ trốn sang Mỹ

Để phục vụ âm mưu lừa đảo, vợ chồng Hồ Thị Ngọc Nga - Huỳnh Văn Ngà dựng lên công ty TNHH Thiên Sơn Phú, cùng với việc lợi dụng danh nghĩa là em vợ một Tổng giám đốc ngân hàng lớn ở TP HCM, cặp siêu lừa này đã đưa hàng chục nạn nhân vào "bẫy".

Sau khi chiếm đoạt được hàng trăm tỉ đồng, chúng vạch ra kế hoạch hết sức tinh vi và thực hiện trót lọt việc đưa 4 người con ra nước ngoài. Sau đó cả hai vợ chồng siêu lừa lần lượt xuất cảnh đào thoát sang Mỹ sinh sống cùng đống tài sản mà chúng lừa đảo được. Nhưng chúng không thể ngờ, có một ngày cả hai đều bị bắt trên đất Mỹ và bị dẫn độ về Việt Nam để quy án...

Hai năm lừa được hàng trăm tỉ đồng

Năm 2009, Hồ Thi Ngọc Nga cùng chồng Huỳnh Văn Ngà thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thiên Sơn Phú có địa chỉ 134 Hoàng Xuân Nhị, quận Tân Phú TP HCM. Nga làm Giám đốc còn Ngà làm Phó giám đốc.

Sau khi thành lập công ty, chỉ trong thời gian chưa đầy 2 năm từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2010, cặp siêu lừa đã thực hiện nhiều hợp đồng mua bán sắt thép kiểu nhận tiền nhưng không giao hàng, hoặc chẻ nhỏ các lô hàng trong hợp đồng để giao làm nhiều đợt nhưng nhận tiền trước rồi tìm cách xù. Cũng có khi cùng một lô hàng nhưng Nga và Ngà chào mời bán cho nhiều người sau đó nhận tiền cọc của nhiều khách hàng khác nhau nhưng không giao hàng. Chỉ riêng những chiêu trò này, cặp siêu lừa đã chiếm đoạt được trên 100 tỉ đồng của nhiều người ở các quận 2, quận 3, Bình Tân, Phú Nhuận, Thủ Đức, Bình Dương.

Ngoài những chiêu bán hàng lừa đảo, cặp bài trùng này còn lấy danh nghĩa công ty và lợi dụng lòng tin của nhiều cá nhân để "vay, mượn" rồi chiếm đoạt luôn số tiền hàng chục tỉ đồng của các cá nhân và doanh nghiệp khác.

Dường như số tiền cả trăm tỉ đồng đó vẫn chưa thỏa mãn lòng tham của cặp vợ chồng này nên Hồ Thị Ngọc Nga đã lợi dụng danh nghĩa là chị vợ của tổng giám đốc một ngân hàng lớn ở TP HCM để tiếp tục đi lừa các ngân hàng khác. Trong vòng 2 tháng, chỉ với một xưởng gia công sắt thép tại Hóc Môn, rộng chưa đầy 3.000m2, Nga đã dụ được 4 ngân hàng giải ngân cho chúng vay gần 200 tỉ đồng. Sau khi đã nhận được tiền, cặp siêu lừa cho nhân viên lấy lô hàng sắt thép thế chấp mang đi bán và thay vào lô hàng kém chất lượng để qua mặt các ngân hàng.

Vợ chồng Nga - Ngà không thể ngờ ngày trở về Việt Nam của họ lại sớm đến vậy!

Điều khôi hài là đến khi thanh toán lãi, các ngân hàng cử nhân viên đi đòi nợ mới biết văn phòng công ty và nhà xưởng của Hồ Thị Ngọc Nga đã bị chủ nợ khác phong tỏa và Nga cùng cả gia đình đã... định cư an toàn tại Mỹ.

Kế hoạch đào tẩu

Trong thời gian thực hiện các phi vụ lừa đảo thì cặp siêu lừa này đã tính sẵn bài "chuồn". Trước tiên vợ chồng Nga - Ngà đã lần lượt làm thủ tục đưa 4 người con của chúng xuất ngoại đi các nước dưới hình thức đi du lịch và du học tự túc. Sau đó, Nga và Ngà thực hiện một vụ ly hôn giả. Không biết bằng cách nào Nga và Ngà có được một quyết định ly hôn do TAND huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre cấp ngày 4/3/2009 do thẩm phán Nguyễn Văn Kiều ký.

Trong quyết định ly hôn nêu rõ: "Bà Hồ Thị Ngọc Nga và ông Huỳnh Văn Ngà thuận tình ly hôn. Về 4 người con chung, ông Huỳnh Văn Ngà được trực tiếp nuôi dưỡng người con út, theo sự đồng ý của bà Hồ Thị Ngọc Nga, còn 3 người con lớn đã trưởng thành tự quyết định được cuộc sống, không theo mẹ, không theo cha...". Với quyết định ly hôn giả này, ngày 20/8/2010, Nguyễn Văn Ngà đã "ung dung" rời khỏi Việt Nam đến Mỹ theo diện du lịch.

Cao thủ hơn nữa, ngày 17/12/2010 Ngà đã sử dụng quyết định ly hôn trên để đăng ký kết hôn với một cô gái là công dân Mỹ tên TTTT, trú tại số 6446 đường Edenfield, Lithonia bang Georgia. Sau đó Ngà đã được cấp giấy đăng ký kết hôn số 197 ngày 21/12/2010; và ngày 16/6/2011 Ngà được Chính phủ Mỹ cấp thẻ xanh theo điều kiện kết hôn với công dân Hoa Kỳ.

Sau khi chồng và các con đã qua Mỹ trót lọt, cuối tháng 12/2010, Hồ Thị Ngọc Nga đã đi theo đường bộ qua Campuchia, sau đó Nga quá cảnh sang một nước thứ 3 rồi bay đến Mỹ đoàn tụ cùng chồng con tại bang Georgia Mỹ.

Quy án…

Sau khi cặp vợ chồng siêu lừa cùng các con đã trốn sang Mỹ thì tại Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an và Công an TP HCM liên tục nhận được hàng chục đơn tố cáo về hành vi lừa đảo của Hồ Thị Ngọc Nga và Huỳnh Văn Ngà. Tổng hợp sơ bộ đơn thư tố cáo, Cơ quan điều tra đã thấy số tiền mà cặp siêu lừa này chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Sau khi xác minh củng cố đầy đủ chứng cứ pháp lý chứng minh hành vi lừa đảo của Nga - Ngà, ngày 7/4/2011 Công an TP HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Quyết định truy nã số 285/60 đối với Hồ Thị Ngọc Nga và Huỳnh Văn Ngà. Tiếp theo, ngày 11/5/2011, Văn phòng Interpol Việt Nam phát lệnh truy nã đỏ số A-2846/5-2011. Cùng lúc đó Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an và Văn phòng Interpol Việt Nam đã liên hệ với Cơ quan điều tra Bộ An ninh Nội địa Mỹ tại Việt Nam yêu cầu bắt giữ và trục xuất Hồ Thị Ngọc Nga và Huỳnh Văn Ngà về Việt Nam.

Nhận được yêu cầu của Cơ quan Interpol Việt Nam, Cơ quan điều tra Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã cùng với Cơ quan điều tra của Việt Nam đã tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ vi pham luật pháp của Nga và Ngà tại Mỹ.

Tại Việt Nam, ngoài việc điều tra xác minh hành vi lừa đảo của Nga và Ngà thì Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh Quyết định ly hôn số 152.2009/QST-HNGD do ông Nguyễn Văn Kiều ký. Tại TAND huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Hồng Dân, Chánh án TAND huyện Mỏ Cày Nam khẳng định, trong tháng 3/2009 TAND huyện Mỏ Cày không thụ lý vụ án hôn nhân gia đình nào có liên quan đến Hồ Thị Ngọc Nga và Huỳnh Văn Ngà cũng như không có quyết định ly hôn số 152.2009/QST-HNGD.

Ông chánh án còn cho biết thêm, thể thức trình bày văn bản ly hôn này không đúng với mẫu số 09 ban hành theo Nghị quyết số 02/2006/NQ-HATP ngày 12/5/2006 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao. Ông Chánh án TAND huyện Mỏ Cày khẳng định trong năm 2009, TAND huyện Mỏ Cày Nam chỉ ban hành 129 quyết định và bản án chứ không đến số 152, và từ trước đến nay không có thẩm phán nào tên Nguyễn Văn Kiều làm việc tại TAND Mỏ Cày Nam như ghi trong Quyết định ly hôn số 152.

Với sự phối hợp và hợp tác rất hiệu quả của cả 2 phía, sau khi đã có đủ bằng chứng, tại Mỹ, Cơ quan điều tra ICE-HSI đã xác định được nơi ở của Nga, Ngà và tiến hành các thủ tục bắt giữ Nga và Ngà vào lúc rạng sáng ngày 21/3/2013. Huỳnh Văn Ngà đã cúi đầu khai nhận hành vi khai man trên giấy tờ di trú để vào Mỹ. Ngày 9/7/2013, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Việt Nam, Cảnh sát Hoa Kỳ đã dẫn độ và trao đối tượng Huỳnh Văn Ngà, 47 tuổi, cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo kế hoạch đêm 19/11/2013 cũng tại sân bay Tân Sơn Nhất, Cơ quan điều tra Bộ An ninh Nội địa Mỹ ICE-HSI và Đại diện của Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM, sẽ tiếp tục bàn giao siêu lừa Hồ Thị Ngọc Nga, 49 tuổi, cho Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm Việt Nam

Theo CAND