Hải Dương:

Bắt nữ doanh nhân lừa tiền tỷ rồi bỏ trốn

- Một doanh nhân ngành may mặc ở huyện Thanh Hà (Hải Dương) vừa bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương hôm nay thông tin: Đơn vị vừa bắt giữ Lê Thị Hạnh tại một căn hộ ở quận Tân Bình (TP.HCM). Thời điểm bị bắt, Hạnh đang định tìm cách trốn ra nước ngoài.

Bà Lê Thị Hạnh (45 tuổi, ở thôn Đồng Bửa, xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) được xác định có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, đơn vị.

Bắt nữ doanh nhân lừa tiền tỷ rồi bỏ trốn
Xưởng may của bà Hạnh đã sang nhượng cho người khác

Theo tài liệu điều tra, Hạnh từng là chủ một xưởng may lớn ở huyện Thanh Hà.

Trước đó, đầu năm 2018, nhiều công dân ở Hải Dương có đơn trình báo gửi đến Cơ quan CSĐT Công an huyện về việc cho Lê Thị Hạnh mượn số tiền lớn nhưng đến hạn không liên lạc được với Hạnh.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Khuyên (SN 1964, trú tại xã Thanh Hồng) cho bà Lê Thị Hạnh vay 400 triệu đồng và 5 chỉ vàng 9999. Bà Hạnh nói cần vốn để mở rộng kinh doanh nhưng sau đó không trả và đã đi khỏi địa phương.

Bắt nữ doanh nhân lừa tiền tỷ rồi bỏ trốn
Lê Thị Hạnh 

Ông Nguyễn Đức Sơn (SN 1978 ở phường Việt Hòa, TP Hải Dương) cho bà Hạnh vay 3,4 tỷ đồng với mục đích là để đáo nợ ngân hàng. Bà Hạnh không trả ông Sơn mà còn làm nhiều con dấu, văn bản giả để chiếm đoạt tài sản.

 

Tháng 7/2017, khi không có khả năng trả nợ, Hạnh làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng 2 thửa đất ở xã Thanh Bính rồi bán cho ông K.V.T (44 tuổi, ở xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ) với giá 400 triệu đồng. Đầu năm 2018, Hạnh làm giả giấy cam kết và khế ước nhận nợ của một ngân hàng thương mại tại Hải Dương, sau đó dùng giấy tờ giả lừa vay đáo hạn ngân hàng của ông Nguyễn Đức Sơn 3,4 tỷ đồng rồi bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 2/2018.

Cuối tháng 6/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, ra lệnh truy nã Hạnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, đơn vị.

Điều tra nghi vấn vợ doanh nhân bị bắt cóc, tống tiền 10 tỷ đồng

Điều tra nghi vấn vợ doanh nhân bị bắt cóc, tống tiền 10 tỷ đồng

Vợ doanh nhân bị mất tích và được tìm thấy trong tình trạng hoảng loạn cách nhà gần 1.200km...

Nữ 'doanh nhân' ở miền Tây hoang báo bị cướp gần 2 tỉ đồng

Nữ 'doanh nhân' ở miền Tây hoang báo bị cướp gần 2 tỉ đồng

Nữ "doanh nhân" ở miền Tây đến công an trình báo bị cướp mất gần 2 tỷ đồng. Quá trình điều tra, công an xác định người phụ nữ này báo tin giả.

‘Doanh nhân’ kinh doanh đa cấp, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư

‘Doanh nhân’ kinh doanh đa cấp, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư

'Doanh nhân’ Trịnh Xuân Mạnh bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức kinh doanh đa cấp để huy động vốn.

Bí thư thành ủy bị thanh niên 9X mượn danh lừa đảo

Bí thư thành ủy bị thanh niên 9X mượn danh lừa đảo

Sau lần gặp thanh niên 9X ở quán cà phê, vị Bí thư thành ủy bị thanh niên này mượn danh lừa đảo...

Ông già đội lốt trung tướng lừa đảo tiền tỷ đi du lịch

Ông già đội lốt trung tướng lừa đảo tiền tỷ đi du lịch

Mạo danh là Trung tướng quân đội, cố vấn an ninh cho Thủ tướng, ông già 70 tuổi đã khiến nhiều người sập bẫy lừa, chiếm đoạt tiền tỷ.

Mang 2 tiền án vẫn giả danh công an lừa đảo

Mang 2 tiền án vẫn giả danh công an lừa đảo

Nam thanh niên lên mạng mua quân phục CAND với hàm đại uý để đi lừa tiền của người dân.

Hoài Anh

 
 
 

Tin liên quan