- Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, Nguyễn Thị Lam giả mạo chữ ký của nhiều người để chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng.

Ngày 27/9, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng CSĐT Trật tự quản lý chức vụ, kinh tế (PC46), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Lam (SN 1987, trú ở huyện Đô Lương) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, Lam là cán bộ ngân hàng Eximbank chi nhánh huyện Đô Lương. Lợi dụng vị trí công tác là cán bộ kiểm ngân và mối quan hệ mật thiết với khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch, Lam đã giả mạo chữ ký, lập hồ sơ khống, đề nghị khách hàng ký vào.

Sau đó, thực hiện giao dịch rút tiền hoặc chuyển khoản tiền của các khách hàng đến các tài khoản khác.

Từ nhiều nguồn tin, CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án 916E để điều tra, xác minh làm rõ vụ án và đối tượng Nguyễn Thị Lam.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng có dấu hiệu bất minh về kinh tế khi đi xe ô tô đắt tiền, xây nhà, mua nhiều đất đai… nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, thời điểm này, đối tượng Nguyễn Thị Lam vắng mặt tại địa phương.

Đến ngày 21/9, Lam đến cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đầu thú.

{keywords}

Đối tượng Nguyễn Thị Lam tại cơ quan CSĐT (ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Tại cơ quan điều tra, Lam khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, cộng với sự lỏng lẻo trong quản lý của phòng giao dịch Đô Lương, Ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP Vinh, thêm nữa là việc người gửi dễ chấp nhận mọi yêu cầu khi cán bộ ngân hàng trả lãi suất cao khi gửi, từ đó Lam đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, từ tháng 4/2016 đến nay, số tiền Lam đã chiếm đoạt của khách hàng lên đến 47 tỷ đồng.

Cụ thể, anh Nguyễn Tiến Nam (54 tuổi, ở thị trấn Đô Lương) bị Lam chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Kiều Hương - Hiệu trưởng trường THPT Đô Lương I bị chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Liên quan tới vụ việc, đối tượng Đặng Đình Hồng (SN 1973) - Giám đốc Phòng giao dịch Đô Lương, Ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP Vinh bị bắt khẩn cấp về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Hiện tại cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

Văn Bình