Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Hotgirl Eximbank chiếm đoạt 50 tỷ tiều tụy trước tòa

 - Sáng nay, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử đối với Nguyễn Thị Lam và đồng bọn trong vụ án chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của khách tại ngân hàng Eximbank.

Giám đốc bù nhìn nhận lương 3 triệu, ký giấy vay trăm tỉ đồng

Trước khi phiên tòa diễn ra, LS Nguyễn Hữu Liêm đại diện cho ông Nguyễn Tiến Nam cho biết, phía Eximbank đã tạm ứng gần 90% số tiền 28 tỷ đồng bị mất cho ông Nam. Sau khi nhận lại tiền, ông Nam cũng đã gửi 10 tỷ đồng tiết kiệm tại Eximbank.

Hotgirl Eximbank chiếm đoạt 50 tỷ tiều tụy trước tòa
Bị cáo Nguyễn Thị Lam trước tòa sáng nay

Sau 2 lần trì hoãn, sáng nay (26/6), TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lam và 15 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Lam tỏ ra mệt mỏi, tiều tụy hơn so với thời gian mới bị khởi tố. Nhiều bị cáo luôn cúi mặt, ái ngại trước ống kính.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 8/2016, Nguyễn Thị Lam (SN 1987, nguyên nhân viên Phòng giao dịch Đô Lương, chi nhánh Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tại TP Vinh) đã có hành vi lừa dối để khách hàng ký vào lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, giả mạo chữ ký của khách hàng.

Bằng các thủ đoạn tinh vi trên, Lam đã rút tiền gửi của 6 khách hàng VIP ở huyện Đô Lương (Nghệ An) trong hệ thống Eximbank với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Ngày 19/9/2016, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, thời điểm này, Lam vắng mặt tại địa phương. Thông qua công tác vận động, đến ngày 21/9/2016, Lam ra đầu thú và khai báo thành khẩn các hành vi phạm pháp.

Ngày 24/9/2016, Đặng Đình Hồng (SN 1973, nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Eximbank Đô Lương) đã bị bắt khẩn cấp. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng khởi tố 14 bị can khác.

Hotgirl Eximbank chiếm đoạt 50 tỷ tiều tụy trước tòa
16 bị cáo có mặt đầy đủ trong phiên tòa hôm nay
 

Theo cơ quan điều tra, sự việc xảy ra do sự quản lý lỏng lẻo của giám đốc phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và Eximbank chi nhánh Vinh. Nhưng lãnh đạo này đã không thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Eximbank về rút tiền gốc và tiền lãi tiết kiệm, cùng với việc quá tin tưởng Lam nên không thực hiện đúng quy định trong giải quyết rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng.

Ngoài bị cáo Lam, 15 bị can khác nguyên cán bộ Eximbank Đô Lương và Eximbank TP Vinh cũng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

15 bị cáo:

Đặng Đình Hồng (45 tuổi), nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Eximbank Đô Lương.

Hồ Thanh Huyền (39 tuổi), nguyên kiểm soát viên Eximbank chi nhánh Vinh.

Trần Kim Thoa (36 tuổi), nguyên phó phòng tín dụng Eximbank chi nhánh Vinh.
Nguyễn Thị Hiền (32 tuổi), nguyên kiểm soát viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương.

Đặng Thị Thanh Huyền (34 tuổi), nguyên kiểm soát viên Eximbnak chi nhánh Vinh.

Nguyễn Thị Hương Giang (34 tuổi), nguyên giao dịch viên phòng giao dịch Eximbank Đô Lương.

Nguyễn Thị Hải Nga (35 tuổi), nguyên giao dịch viên Eximbank Chi nhánh Vinh.

Nguyễn Thị Trang (29 tuổi), nguyên giao dịch viên Eximbank chi nhánh Vinh.

Lê Thị Thu Hà (32 tuổi), nguyên giao dịch viên Eximbank chi nhánh Vinh.

Bùi Như Chương (30 tuổi), thủ quỹ Eximbank Đô Lương.

Phan Thị Vinh, thủ quỹ Eximbank chi nhánh Vinh.

Vương Thị Hà (32 tuổi), nguyên giao dịch viên Eximbank chi nhánh Vinh.

Trần Thị Hoài Thu (31 tuổi), nguyên giao dịch viên Eximbank chi nhánh Vinh.

Hoàng Anh Tuấn (34 tuổi), nhân viên ngân quỹ Eximbank chi nhánh Vinh.

Bùi Văn Trường (44 tuổi), nguyên kiểm soát viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương.

Chiều nay, TAND tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phiên tòa xét xử.

Kiều nữ 8X, đứng đầu liên minh rút ruột 50 tỷ ở Eximbank

Kiều nữ 8X, đứng đầu liên minh rút ruột 50 tỷ ở Eximbank

Để thất thoát hàng chục tỷ đồng từ trong Eximbank Đô Lương, Công an Nghệ An đã chỉ ra hàng loạt lỗ hổng khiến nhà băng này phải ngậm ngùi giải quyết hậu quả nhiều năm nay chưa xong.

Thêm 2 khách hàng bị mất tiền ở Eximbank

Thêm 2 khách hàng bị mất tiền ở Eximbank

Từ năm 2012, Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh TP.HCM Lê Nguyễn Hưng khi đó đã sử dụng hộ chiếu của người cô, giả chữ ký mở tài khoản và dùng nó để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Kẽ hở 'chết người' của Eximbank trong vụ nữ đại gia mất 245 tỷ

Kẽ hở 'chết người' của Eximbank trong vụ nữ đại gia mất 245 tỷ

Có 4 cán bộ ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM bị khởi tố trong vụ khách hàng mất 245 tỷ đồng cho thấy một loạt sai phạm nghiêm trọng tại đây.

Vụ mất 245 tỷ đồng tiết kiệm: Bắt 2 nữ cán bộ Eximbank chi nhánh TP.HCM

Vụ mất 245 tỷ đồng tiết kiệm: Bắt 2 nữ cán bộ Eximbank chi nhánh TP.HCM

Tổ công tác Bộ Công an trưa nay đã bắt 2 nữ cán bộ Chi nhánh ngân hàng Eximbank tại TP.HCM sau khi tiến hành khám xét trụ sở.

Truy nã quốc tế Phó GĐ ngân hàng Eximbank lừa đảo 245 tỷ

Truy nã quốc tế Phó GĐ ngân hàng Eximbank lừa đảo 245 tỷ

Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, ra lệnh truy nã quốc tế đối với nguyên Phó giám đốc ngân hàng Eximbank – chi nhánh TP.HCM vụ "lừa" 245 tỷ đồng tiền gửi tiết kiện của nữ đại gia thủy sản.

Vụ mất 245 tỷ ở ngân hàng Eximbank: Nữ đại gia chính thức lên tiếng

Vụ mất 245 tỷ ở ngân hàng Eximbank: Nữ đại gia chính thức lên tiếng

Nữ đại gia Chu Thị Bình vừa chính thức thức lên tiếng về vụ gửi tiền tại ngân hàng Eximbank bị mất 245 tỷ đồng.

Phạm Tâm - Quốc Huy

 
 
 

Tin liên quan