Ngã ngửa với trò lừa tỷ đô của ông tiến sĩ tự xưng

- Với mức lãi suất do Hải “vẽ” ra, đã có 2.574 cá nhân góp 2.725 tỷ đồng cho “tiến sĩ làm giàu” Phạm Quang Hải, dù công ty của Hải chưa hề có hoạt động kinh doanh gì.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thanh Hải (SN 1966), nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (IDT) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để thu hút các nhà đầu tư, Phạm Thanh Hải lập trang mạng "hoclamgiau.vn" rồi tự xưng là tiến sĩ có nhiều năm kinh doanh tại Nga. Hải đứng ra kêu gọi hàng nghìn cá nhân góp vốn đầu tư với lãi suất cao để chiếm đoạt. 

Lừa đảo, tiến sĩ lừa đảo
Phạm Thanh Hải

Với tài múa mép về dự án làm giàu từ cây "tỷ đô" (cây macca), để chứng minh tính khả thi của dự án theo như quảng cáo, Hải đưa ra các hợp đồng với mức lãi suất từ 40–50%/năm (cắt lãi ngay khi nộp tiền).

Với mức lãi suất do Hải “vẽ” ra, đã có 2.574 cá nhân góp 2.725 tỷ đồng cho “tiến sỹ làm giàu” Phạm Quang Hải, dù công ty của Hải chưa hề có hoạt động kinh doanh gì.

Hải còn khuyến khích việc mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi từ 2-10% tiền thưởng kết nối, môi giới cho mỗi hợp đồng mới.

Sau khi gom được tiền từ các nhà đầu tư, Hải sử dụng tiền vào mục đích cá nhân, chủ yếu là cho vay; thanh toán gốc và lãi cho những hợp đồng đến hạn; chi thưởng kết nối; chi phí tổ chức các hội thảo, tham quan, du lịch quảng bá dự án để tiếp tục mở rộng mạng lưới huy động vốn của nhiều người.

Hải chỉ sử dụng một phần nhỏ để đi góp vốn với danh nghĩa cá nhân vào một số công ty, dự án (114 tỷ đồng). Kết quả triều tra cho thấy, các dự án đều mới thành lập, hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao như Hải hứa hẹn với các nhà đầu tư và đều không phải dự án của công ty của Hải như đã cam kết trong hợp đồng với các nhà đầu tư.

Mặc dù huy động vốn với số tiền "khủng" của rất nhiều người, nhưng Hải không quản lý việc thu, chi tiền theo sổ sách kế toán; không nắm được số tiền đã huy động, số nhà đầu tư góp vốn...

Càng về sau, số người nộp tiền cho Hải càng nhiều khiến số tiền gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn phải chi trả lên đến hàng trăm tỷ đồng.

 

Theo lời khai của Hải, trong khi phải trả gốc, lãi đến hạn với số tiền lớn, Hải buộc phải tiếp tục huy động của nhiều nhà đầu tư hơn nữa nhằm đảm bảo việc thanh toán đúng hẹn, tránh bị đổ vỡ, bị tố cáo với cơ quan pháp luật.

Hiện, Phạm Thanh Hải bị mất hoàn toàn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.

Tổng số người bị hại đã đến khai báo tại cơ quan điều tra là 496 người với số tiền chiếm đoạt là 455 tỷ đồng. Tổng số tiền của các bị hại đề nghị được bồi thường theo hợp đồng thỏa thuận là hơn 577 tỷ đồng.

Hành vi nêu trên của Phạm Thanh Hải đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, khoản 4, điều 139 bộ luật Hình sự. Khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Truy tố nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Truy tố nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Viện KSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố bà Châu Thị Thu Nga, nguyên đại biểu QH, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Housing Group.

Số phận cựu cán bộ công an lừa đảo, trốn ra nước ngoài

Số phận cựu cán bộ công an lừa đảo, trốn ra nước ngoài

Sau khi lừa đảo hơn 100 người, cựu cán bộ công an trốn ra nước ngoài rồi bị bắt theo lệnh truy nã quốc tế.

Giám đốc Chi nhánh Quỹ Nhân ái lừa đảo chiếm đoạt gần 4,8 tỷ

Giám đốc Chi nhánh Quỹ Nhân ái lừa đảo chiếm đoạt gần 4,8 tỷ

Giám đốc Chi nhánh Quỹ Nhân ái người cao tuổi tại Quảng Bình và Quảng Trị đã lừa đảo chiếm đoạt gần 4,8 tỷ đồng.

Cán bộ thanh tra bán ô tô 'cúng' tiền cho mỹ nữ lừa đảo

Cán bộ thanh tra bán ô tô 'cúng' tiền cho mỹ nữ lừa đảo

Có nhan sắc, lại có tài "múa mép", Hằng dễ dàng đưa một cán bộ thanh tra dính "bẫy lừa". Anh này đã bán cả ô tô để có tiền cúng cho người đẹp.

Mạo danh con nuôi lãnh đạo cấp cao lừa đảo hàng loạt giám đốc

Mạo danh con nuôi lãnh đạo cấp cao lừa đảo hàng loạt giám đốc

Long tự giới thiệu là con nuôi của một lãnh đạo cấp cao và hứa hẹn với các "con mồi" sẽ giúp họ giải quyết công việc.

T.Nhung

 
 

Tin liên quan