- Cơ quan công an vừa khởi tố bị can đối với Giám đốc Cty TNHH thương mại dịch vụ XNK Nam Phát (trụ sở chính tại TP.HCM) để làm rõ hành vi phạm tội. Cty TNHH do bà Chi làm giám đốc có dấu hiệu buôn lậu hàng hóa.

Ngày 16/4, Phòng CSĐT về TTQL KT&CV, Công an Hà Nội cho biết vừa thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc, chỗ ở đối với Phan Thị Kim Chi (SN 1980, 324/30A Hoàng Văn Thụ, P4, quận Tân Bình, TP.HCM), Giám đốc Cty TNHH thương mại dịch vụ XNK Nam Phát (trụ sở chính tại TP.HCM), thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.

{keywords}

Cơ quan điều tra thực hiện khám xét.

Trước đó, ngày 20/9/2014, Đội phòng ngừa đấu tranh Chống buôn lậu - Phòng CSĐT về TTQL KT&CV CATP Hà Nội đã phát hiện Cty TNHH thương mại dịch vụ XNK Nam Phát (trụ sở chính tại TP.HCM) do Phan Thị Kim Chi (SN 1980, 324/30A Hoàng Văn Thụ, P4, quận Tân Bình, TP.HCM), là Giám đốc làm thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu lô sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nhãn hiệu S26, Sunshine, Ensure... được để trong một container trọng lượng 12 tấn từ Úc về Việt Nam.

Do hàng hoá là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nên khi Chi cục Hải quan Gia Thuỵ cho tạm thông quan, tự bảo quản để chờ lấy mẫu giám định, Cty TNHH thương mại dịch vụ XNK Nam Phát đã tự ý đưa container hàng về kho để đưa hàng đi tiêu thụ.

Khi Cty đang phá kẹp chì để chuyển hàng, Đội phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu phát hiện, kiểm tra thấy kho hàng có 36 loại mặt hàng các loại, trị giá hàng hoá khoảng 3 tỷ đồng.

CQĐT đã làm rõ Cty TNHH thương mại dịch vụ XNK Nam Phát liên hệ đặt hàng là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung của Cty IMEX - Úc, thuê vận chuyển từ Úc về Việt Nam.

Sau khi về Việt Nam, Cty TNHH thương mại dịch vụ XNK Nam Phát do Phan Thị Kim Chi là giám đốc đã làm lại bộ hồ sơ nhập khẩu và kê khai về số lượng mặt hàng, chủng loại mặt hàng nhằm mục đích trốn thuế.

Hàng hoá thực tế là 36 loại nhưng khai báo chỉ là 7 loại.

Cơ quan CSĐT Phòng CSĐT về trật tự QLKT&CV CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Kim Chi.

T.Nhung