- Chỉ trong vòng hơn 1 năm, từ 15 tài khoản đại diện, các đối tượng trung chuyển hơn 644 tỷ đồng tiền sử dụng trong quá trình đánh bạc xuyên quốc gia.

Ngày 11/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đường dây đánh bạc liên quan đến website www.m88.com. Theo đó, 44 bị cáo hầu tòa có 11 bị cáo bị xét xử về tội “tổ chức đánh bạc”, 33 bị cáo còn lại hầu tòa về tội “đánh bạc”.

Theo cáo trạng, website www.m88.com là trang mạng chuyên cá độ thể thao như đua ngựa, poker, bóng đá, xổ số…có máy chủ đặt tại nước ngoài, có cả giao diện tiếng Việt. Quá trình hoạt động, một số đối tượng nước ngoài đã cấu kết với các đối tượng tại Việt Nam lập các nhóm tổ chức đánh bạc thông qua internet thu hút nhiều đối tượng tham gia.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa.

Các con bạc muốn chơi phải tạo tài khoản thành viên tại website M88 và phải nộp tiền vào tài khoản của M88 bằng hình thức chuyển thẳng bằng tiền mặt hoặc chuyển tài khoản qua internet banking. Để có tài khoản giao dịch, thông qua Trần Hầu Chí (đã bỏ trốn), các đối tượng Trần Long Thạnh, Dịp Một Sáng…đứng ra tìm người mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng để chung chuyển tiền đánh bạc.

Từ tháng 4/2013 đến tháng 9/2014, Trần Long Thạnh và đồng phạm đã mở 22 tài khoản tại các ngân hàng để trung chuyển tiền đánh bạc. Trong đó, 15 tài khoản được sử dụng để trung chuyển 644,16 tỷ đồng. Với việc mở tài khoản đại diện để chuyển nhận tiền, mỗi đối tượng chủ tài khoản đã hưởng lợi từ vài triệu đồng đến cả trăm triệu đồng.

Cũng trong thời gian trên, 33 bị cáo bị xét xử về tội đánh bạc đã có hành vi mở tài khoản thành viên tại M88 để đánh bạc dưới các hình thức như cá độ bóng đá, đánh bài trực tuyến, chơi tài xỉu…Trong số này, không ít bị cáo là trí thức có trình độ cao như kỹ sư xây dựng, chuyên viên ngân hàng, sinh viên, kỹ sư cơ khí…

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong nhiều ngày.

M.Phượng