– “Em biết tội này không bị tử hình đâu, cùng lắm là 20 năm hoặc tù chung thân thôi. Ở Trại tạm giam Nghi Kim thì khổ ít ngày, chứ khi lên Trại 6 thì sướng thôi” - ‘Nữ quái’ Nguyễn Thị Thanh Thuỷ nói trước mặt cơ quan điều tra Phòng PC46 - Công an tỉnh Nghệ An.

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 18/2, các chiến sỹ Đội 2, Phòng CSĐT phòng chống tội phạm PC46 – Công an tỉnh Nghệ An, đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1970), trú tại phường Hà Huy Tập và Hồ Thị Năng (SN 1972), trú tại xã Nghi Phú (đều trú tại TP. Vinh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lượng tiền mà 2 đối tượng chiếm đoạt theo 3 đơn tố cáo, lên đến trên 54 tỷ đồng bằng hình thức lừa đảo, chiếm đoạt lòng tin của những người nhẹ dạ cả tin.

Độc chiêu huy động vốn

Chân dung Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - kẻ siêu lừa, không biết sợ ở tù chỉ sợ ở trại tạm giam. Ảnh chụp lại từ cơ quan CSĐT

Trong năm 2009, Nguyễn Thị Thanh Thủy thành lập Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Thủy Chung.

Với rất nhiều lần thay đổi giấy tờ đăng ký kinh doanh, Công ty Thuỷ Chung mới chỉ ký được 2 hợp đồng cung cấp văn phòng phẩm trị giá gần 600 triệu đồng.

Khi đổi tên thành Công ty Thương mại và du lịch Kim Liên, số vốn điều lệ mà Thủy đăng ký lên đến 180 tỷ đồng. Không có tiềm lực kinh tế, Thuỷ vẫn xin được giấy phép tiếp xúc, đàm phán để chuyển giao dự án Khu Liên hợp kinh tế, thương mại, du lịch, khách sạn thể thao, chung cư cao cấp tại Thị xã Cửa Lò, (Nghệ An) để làm ăn.

Thời điểm này, dự án trên đang được Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Thái, có địa chỉ tại TP. Biên Hòa (Đồng Nai) trực tiếp thực thi công.

Đến tháng 3/2011, UBND tỉnh Nghệ An đã chấm dứt việc nghiên cứu đầu tư của Công ty Hoàng Thái vì không đủ năng lực tài chính, đối với dự án Hồng Thái Sít tại TX. Cửa Lò.

Dù không được chuyển giao tài sản trên đất thuộc dự án Hồng Thái Sít, nhưng chỉ bằng tờ biên bản đàm phán với Công ty Hoàng Thái, Thủy đã tìm cách kêu gọi nhiều cá nhân ở TP. Vinh và Đô Lương cùng nhau góp vốn vào đầu tư.

Kẻ lừa đảo luôn khoe khoang, tạo cho mình vỏ bọc đáng tin cậy. Thuỷ tự cho mình là người quen các sếp ở cấp Bộ và nhiều cấp khác. Cạnh đó, Thuỷ còn tung hô Công ty Kim Liên hiện đang thực hiện việc đầu tư xây dựng dự án giai đoạn cuối với 20 căn biệt thự tại TX. Cửa Lò.

Rất cần tiền để đầu tư cho dự án và chi phí hoàn thành các thủ tục, Thủy đề nghị mọi người cho vay với mức lãi suất cực hấp dẫn, nếu không lấy tiền doanh nghiệp sẽ ưu tiên bán biệt thự với giá gốc.

Đây cũng là thời điểm mà các hoạt động kinh doanh bất động sản tại Nghệ An đang rất sôi động, và dưới nhiều hình thức Thuỷ đã khiến cho 3 nạn nhân sập bẫy trên 50 tỷ đồng.

Số tiền huy động được, mỗi cá nhân góp chung vào cổ đông Thuỷ cấp cho từng người một tờ biên lai có chữ ký của Tổng GĐ Nguyễn Thị Thanh Thủy và đóng dấu của Công ty Kim Liên.

Thời hạn dự án đã đến, Thuỷ im hơi lặng tiếng, nhiều nạn nhân truy đòi nợ ráo riết thì kẻ lừa đảo liên tục khất nợ và gia hạn.

Đến tháng 6/2011, Nguyễn Thị Thanh Thủy cùng Hồ Thị Năng - bạn buôn bán bất động sản đã bỏ trốn khỏi tỉnh Nghệ An.

Sợ tạm giam, không sợ ở tù

Lần lượt các nạn nhân bị ăn “trái đắng” gửi đơn đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An và một chuyên án mang bí danh số: L310 để điều tra làm rõ những hành vi trên.

Trong khi các chiến sỹ thuộc PC46 từng ngày cũng cố hồ sơ chứng cứ thì Nguyễn Thị Thanh Thủy đã mất liên lạc tại địa phương.

Khu biệt thự tại TX. Cửa Lò là nơi kẻ siêu lừa gom hàng chục tỷ đồng từ những người trao trọn niềm tin cho Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Sau gần 1 năm ròng rã, các trinh sát Phòng PC46 mới bắt được đối tượng siêu lừa này khi đang lẩn trốn tại TP. Bắc Giang.

Ngày 15/2, các trinh sát nhận được tin Thuỷ và Năng đang ở Hà Nội, đến được địa chỉ do người dân cung cấp thì 2 đối tượng đã bỏ trốn. Các manh mối liên tục di chuyển từ Sóc Sơn rồi về Hà Nội cứ liên tục và có lúc tưởng chừng như phải quay về.

Thượng uý Nguyễn Công Thắng, Phòng PC46 – Công an Nghệ An trực tiếp đi bắt 2 đối tượng trên nhớ lại: “Giờ mới nói, sau 3 ngày mò mẫm ở Hà Nội nhưng không tìm ra một chút manh mối nào về 2 đối tượng này chúng tôi thấy nản lắm. Định quay về Nghệ An thì nhận được tin báo 2 đối tượng đang ở Hiệp Hòa, TP. Bắc Giang. Ngay lập tức 4 anh em lên đường”.

Khi các trinh sát ập vào khu vườn ở Hiệp Hòa, tại TP. Bắc Giang, có Thủy và Năng đang trực tiếp thương thảo phi vụ chuyển giao làm ăn với một đối tác người Trung Quốc.

Lúc đó, Thủy ngớ người nhưng vẫn tỏ ra là một siêu lừa hết sức bình tĩnh, nở một nụ cười với lực lượng PC46 và nói: “Bọn em đang định về Nghệ An để gặp các anh đây”.

Chưa dừng lại đó, trên đường di lý về Nghệ An, dọc đường Thủy còn rút điện thoại gọi cho đối tác: “Chị có việc phải về quê gấp, 3 ngày nữa chị quay lại. Công việc em cứ thế mà tiến hành. Hôm sau chị ra, chúng ta sẽ bàn bạc tiếp”.

Còn đối tượng Hồ Thị Năng tỏ ra lúng túng và sợ hãi, Thủy trấn an ngay trước mặt lực lượng PC46 rằng: “Có chi mà phải sợ. Cùng lắm là vào trại Nghi Kim ở ít ngày thôi. Ngày xưa chị cũng từng vào đó một lần rồi”.

Kỳ quái hơn nữa, Thuỷ còn nói với các chiến sỹ Phòng PC46 rằng: “Em biết tội này không bị tử hình đâu, cùng lắm là 20 năm hoặc tù chung thân thôi. Ở trại tạm giam Nghi Kim thì khổ ít ngày, chứ khi lên Trại 6 thì sướng thôi”.

Được biết, Thuỷ đã ly hôn với chồng và toàn bộ tài sản của gia đình nhà chồng đều bị Thủy cầm cố để làm ăn.

Còn trên đường di lý về Nghệ An, các điều tra viên hỏi Thuỷ con đường lừa đảo như thế nào: “Giờ em không nhớ gì cả đâu, em mệt lắm, để sau này hãy hỏi”. Thuỷ im lặng cho đến khi vào Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Quốc Huy