- Tung thủ đoạn “mật ngọt chết ruồi”, công ty bán hàng đa cấp Tâm Mặt Trời và công ty huy động vốn đa cấp Cộng Đồng Việt đã lừa đảo khắp VN với số nạn nhân lên đến hàng trăm ngàn người, tổng số tiền bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Đến nay thủ đoạn của 2 tập đoàn đa cấp trá hình này bị vạch trần.

Khởi tố 12 lãnh đạo của 2 tập đoàn “lừa”

Liên quan đến vụ “công ty đa cấp lừa gần 4 vạn người khắp VN” như VietNamNet đã thông tin, nguồn tin Bộ Công an xác nhận, đang mở rộng điều tra về các chi nhánh của công ty CP ĐT Tâm Mặt Trời (trụ sở chính số 15B, đường Sông Đà, P2, Q.Tân Bình, TP.HCM) đóng trên 30 tỉnh, thành của Việt Nam.

Cũng thông tin từ Bộ Công an cho biết, số nạn nhân ban đầu là 39.000 người khắp VN, số tiền họ chiếm đoạt ước tính khoảng 130 tỷ đồng. Tuy nhiên số nạn nhân và số tiền bị chiếm đoạt chưa dừng lại ở mức như nói trên.


 
Trụ sở của công ty Tâm Mặt Trời

Đến nay, Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với 7 lãnh đạo của Công ty Tâm Mặt Trời để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; trong đó có Nguyễn Hoàng Vũ – là Tổng giám đốc, Thiên Trí Sanh – là Phó Tổng Giám đốc.

Trong 7 người bị khởi tố, có 2 người (là lãnh đạo công ty Tâm Mặt Trời) đã bỏ trốn, bị cơ quan công an truy bắt.

Trong một diễn biến khác, Bộ Công an cũng xác nhận, cũng vừa đánh sập một tập đoàn huy động vốn đa cấp lừa đảo khác, là Công ty CP ĐT TMDV Cộng Đồng Việt (trụ sở chính số 87 đường nối dài Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM) do Nguyễn Minh Thành làm đại diện.

Đến nay, Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can, là lãnh đạo công ty; tuy nhiên Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT công ty đã… cao chạy xa bay, đang bị truy lùng.

Từ những tài liệu, giấy tờ, sổ sách thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của các lãnh đạo công ty Cộng Đồng Việt, phía công an đã thống kê sơ bộ, số người bị công ty này lừa đảo chiếm đoạt khoảng gần 100 ngàn người khắp Việt Nam, với tổng số tiền chiếm đoạt không dưới 400 tỷ đồng.

Theo một cán bộ thuộc Cục CSĐT tội phạm về công nghệ cao (C50) - Bộ Công an, số nạn nhân của Cộng Đồng Việt có thể lên đến hàng trăm ngàn người, với tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hàng trăm ngàn người khắp VN bị sập bẫy như thế nào?

Trở lại hành vi lừa đảo của công ty Tâm Mặt Trời, công ty này được các thành viên ban giám đốc quảng bá rộng rãi là thành viên của Hiệp hội thương mại điện tử VN, hoạt động chuyên nghiệp trong môi trường thương mại điện tử, mục đích vì một cộng đồng người tiêu dùng thông thái…

Được biết các “sếp” của công ty Tâm Mặt Trời cũng như các chi nhánh ở khắp các tỉnh thành đã chiêu dụ rất nhiều người vào hoạt động kinh doanh mà chúng “nổ” là kiếm tiền nhanh, hiệu quả bằng cách kinh doanh trực tuyến.

Nguyễn Hoàng Vũ – Tổng giám đốc Công ty Tâm Mặt Trời cùng bộ sậu bị khởi tố về hành vi “lừa đảo”.

Khi “ru ngủ” nạn nhân, nhân viên của Tâm Mặt Trời dụ dỗ họ đóng 6 triệu đồng/người để sở hữu vô thời hạn 1 gian hàng trên hệ thống thương mại điện tử do chúng quản lý.

Chúng cho những nạn nhân xem clip quảng bá về công ty được dựng khá bài bản, rồi “nổ” rằng khi tham gia, sở hữu gian hàng trên mạng sẽ được mua nhiều chủng loại hàng hóavới giá cả giảm 10 – 50% so với giá thị trường, ngoài ra còn nhiều ưu đãi khác như được phổ cập tin học, thiết lập mối quan hệ với những người nổi tiếng trong giới kinh doanh, được du lịch miễn phí, được học các lớp kỹ năng mềm….

Tưởng thật, nhiều người đóng tiền để sỡ hữu 1 gian hàng điện tử. Thậm chí họ còn lôi kéo thêm nhiều người thân khác vào tham gia.

Công ty Tâm Mặt Trời tung chiêu, thành viên cấp 1 giới thiệu người cấp 2 trở thành thành viên sẽ được thưởng 1,5 triệu đồng. Người cấp 2 rủ rê thêm người cấp 3 tham gia thì người cấp 2 được thưởng 1,5 triệu đồng và người cấp 1 có công tạo lập hệ thống cũng được thưởng 300 ngàn đồng.

Nhánh của người cấp 1 nào đông thành viên thì được “đôn” lên làm VIP, với mức thưởng trung bình là 80 triệu đồng/tháng. Đến thời điểm hiện nay, khi mà công ty Tâm Mặt Trời bị xóa sổ thì chưa có 1 thành viên nào mua được hàng giá rẻ, chỉ có tiền… một đi không trở lại.

Về công ty Cộng Đồng Việt, đến nay Bộ Công an xác định đây là mô hình lừa đảo tinh vi thông qua chiêu thức huy động vốn đa cấp qua mạng Internet. Theo đó mỗi người dân góp vốn vào được công ty hứa hẹn sẽ chi trả gấp 3 (cả gốc lẫn lãi) sau nửa năm trời.

Trụ sở chính công ty Cộng Đồng Việt tại TP.HCM đã ngừng hoạt động khi các lãnh đạo bị bắt

Cụ thể, Công ty Cộng Đồng Việt quy định, người góp vốn dưới dạng “mã” (1,8 triệu đồng/mã). Ít nhất phải đầu tư 3 “mã” (tức 5,4 triệu đồng).

Khi thành viên tham gia 3 “mã” lôi kéo thêm 4 “mã” nữa (tức 7 “mã” là 12,6 triệu đồng) thì người có công tạo hệ thống được thưởng 2 triệu đồng, gọi là thưởng bậc 1.

Khi hệ thống người đó tạo lập được 49 “mã” (tức 88,2 triệu đồng) thì người đứng đầu hệ thống được thưởng bậc 2, với số tiền hàng chục triệu đồng ngoài ra còn được tặng thưởng các hiện vật khác mà công ty hứa hẹn như: ĐTDĐ, xe gắn máy đời mới, ô tô….

Vì hám lợi, hàng trăm nghìn người sập bẫy, có người đã đóng vào vài trăm đến vài tỷ đồng. Ngay những ngày đầu khi góp vốn, Cộng Đồng Việt chi trả lãi suất, bằng 1/4 hoặc 1/3 số tiền thành viên góp vốn để tạo lòng tin, nhằm cho họ tưởng thật mà lôi kéo những người khác tham gia.

Sau đó thì họ trông chờ hoài chẳng thấy công ty trả lãi, còn tiền gốc cũng theo… mây khói.

Theo cán bộ điều tra thì đây là hình thức lừa đảo tinh vi kiểu lấy 1 phần tiền của người góp vốn sau để trả lãi cho người góp vốn trước. Các nạn nhân khi biết mình bị sập bẫy lừa thì đã quá muộn, muốn rút vốn ra thì không thể được, trông chờ mỏi mòn nên đã tìm đến cơ quan công an tố cáo.

Hiện liên quan đến 2 tập đoàn lừa đảo dạng bán hàng, huy động vốn đa cấp như trên, Bộ Công an đang mở rộng điều tra.

VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về các nạn nhân cũng như nguyên nhân vì sao hoạt động bán hàng, huy động vốn đa cấp lại hoạt động rầm rộ, qua mặt các cơ quan chức năng như thế?

Đàm Đệ - Anh Phương