Liên quan đến vụ “Hàng vạn người khắp Việt Nam sập bẫy “đa cấp” như thế nào?” như VietNamNet đã thông tin, mới đây trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng, đại diện Bộ công an đã có thư khen và “thưởng nóng” 10 triệu đồng cho các đơn vị nghiệp vụ phá án thành công.


3 cục nghiệp vụ gồm: Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và Cục ngoại tuyến và Kỹ thuật (C51), đều trực thuộc Tổng cục Cảnh sát Bộ công an.

Như tin đã đưa, qua công tác điều tra, nắm tình hình bằng, Cục C50 đã phát hiện tại TP.HCM có 2 công ty tổ chức sàn giao dịch thương mại điện tử kinh doanh đa cấp qua mạng có dấu hiệu lừa đảo là: công ty CP đầu tư Tâm Mặt Trời (trụ sở chính số 15B đường Sông Đà, Q.Tân Bình) và công ty CP ĐT TMDV Cộng Đồng Việt (trụ sở số 87 đường Nối dài Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú). 

Từ cơ sở ban đầu trên, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ công an) đã xác lập chuyên án và giữa tháng 10/2012 đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 lãnh đạo của 2 công ty đa cấp trên; có 4 người đã bỏ trốn, hiện đang bị truy bắt…

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, công ty Tâm Mặt Trời lừa đảo theo hình thức kinh doanh gian hàng ảo đa cấp, yêu cầu người tham gia đóng 6 triệu đồng/người…để mua hàng giá rẻ. Người trước rủ người sau tham gia đóng tiền theo hình thức nhị phân (tức đa cấp) mua gian hàng ảo sẽ được thưởng. Nhưng thực tế không ai mua được bất kỳ loại hàng hóa nào.

Bộ công an xác định công ty Tâm Mặt Trời lừa đảo gần 38 ngàn người khắp các tỉnh, thành chiếm đoạt số tiền 123 tỷ đồng.

Còn về thủ đoạn của công ty Cộng Đồng Việt là huy động vốn đa cấp. Chúng dụ thành viên tham gia góp vốn, sau nửa năm thì cả vốn lẫn lãi tăng lên gấp 3 lần. Người này dụ người kia tham gia theo hình thức đa cấp sẽ được thưởng tiền và nhiều hiện vật đi kèm như: ĐTDĐ, Ipad, xe gắn máy, ô tô…nhưng thực tế ai góp vốn vào là trắng tay.

Ban chuyên án xác định công ty Cộng Đồng Việt đã lừa hơn 235 ngàn người, chiếm đoạt của họ số tiền trên 400 tỷ đồng.

Đàm Đệ