- Vi phạm trong công tác hoạt động tổ chức tín dụng và cho vay, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch An Nghiệp, Ngân hàng TMCP Việt Á đã bị Công an TP. Cần Thơ bắt giữ.

Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát điều ra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP. Cần Thơ đã có quyết định tống đạt bắt tạm giam đối với Nguyễn Phương Giang, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch An Nghiệp, Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Cần Thơ và Trần Thị Kim Luyến (trú tại phường Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) vì “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong quá trình làm GĐ Phòng giao dịch An Nghiệp, đối tượng Nguyễn Phương Giang đã cho bà Trần Thị Bạch Huệ (SN 1978, trú tại phường Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều) vay tổng cộng 110 hồ sơ, dư nợ trên 82,6 tỉ đồng.

Trần Thị Bạch Huệ tại cơ quan điều tra.

Ngoài ra, Giang còn cho Nguyễn Minh Bảo, nguyên Trưởng phòng giao dịch Phú An - Ngân hàng TMCP Việt Á vay thông qua 5 hồ sơ, dư nợ 3,8 tỉ đồng, chủ yếu thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay là quyền sử dụng đất.

Vay được tiền từ ngân hàng, Trần Thị Bạch Huệ mượn tài sản thế chấp từ cán bộ tín dụng đưa đi chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp và dẫn đến mất tài sản thế chấp của 39 hồ sơ vay nợ. Tổng số dư nợ hơn 27 tỉ đồng và 300 chỉ vàng SJC.

Trước đó, ngày 31/1, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố 3 bị can gồm: Trần Thị Bạch Huệ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Châu Thùy Dương và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Cơ quan điều tra ban đầu xác nhận, Giang đã cho Trần Thị Bạch Huệ và Nguyễn Minh Bảo vay tiền vượt quá mức phán quyết tín dụng, giải ngân chưa đủ điều kiện. Hầu hết các hồ sơ đều không đi thẩm định thực tế tài sản thế chấp trước khi giải ngân.

Vụ việc đang được Công an TP. Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quốc Huy