Điều tra ‘đường đi’ số tiền 200 tỷ từ Ngân hàng Đông Á đến Vũ ‘nhôm’

Viện KSND Tối cao vừa ra Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại hơn 3.405 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB). 

Cụ thể, trong Quyết định trả hồ điều tra bổ sung, Viện KSND Tối cao yêu cầu một số nội dung trong vụ án cần được làm rõ đối với ông Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên dưới quyền cố ý làm trái gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước và lạm dụng chiếm đoạt tài sản. Trong đó, có việc ông Trần Phương Bình chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DAB) chuyển 200 tỷ đồng cho Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”.

Trần Phương Bình,Cao Thị Ngọc Dung,DongABank,Vũ Nhôm
Ông Trần Phương Bình và Vũ "nhôm" là 2 cái tên đáng chú ý trong vụ án này.

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Đức Vinh phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Đức Vinh bị CQĐT xác định xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 1.160 tỷ đồng để mua gần 75 triệu cổ phần DAB; chi sai nguyên tắc 494 tỷ đồng tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD và chuyển 200 tỷ đồng cho Phan Văn Anh Vũ; chi sai nguyên tắc 359 tỷ đồng để sử dụng mục đích khác, xuất khẩu vàng trái phép…

Trước đó, như ANTĐ thông tin, trước đó, ngày 2-4-2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ cho Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 21 bị can về tội danh nêu trên.

Trong đó, có bị can Trần Phương Bình – nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB; Nguyễn Thị Kim Xuyến  - nguyên Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB; Nguyễn Thị Ngọc Vân – nguyên Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng ADB…

Kết luận điều tra xác định ông Trần Phương Bình có hành vi tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại Ngân hàng Đông Á, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền 3.405 tỷ đồng.

Hành vi vi phạm của ông Trần Phương Bình là nguyên nhân dẫn đến việc Ngân hàng Đông Á lỗ lũy kế 31.000 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 25.000 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2015.

 

(Theo An ninh Thủ đô)

Tài sản nghìn tỷ gia đình TGĐ DongABank Trần Phương Bình

Tài sản nghìn tỷ gia đình TGĐ DongABank Trần Phương Bình

 Ông Trần Phương Bình cùng vợ, bà Cao Thị Ngọc Dung và 3 con gái đang là một trong những nhóm cổ đông lớn nhất tại DongA Bank 

Nguyên TGĐ DongABank Trần Phương Bình 'cúi đầu nhận lỗi'

Nguyên TGĐ DongABank Trần Phương Bình 'cúi đầu nhận lỗi'

Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình vừa có thư xin lỗi gửi đến khách hàng, các cổ đông và tập thể cán bộ nhân viên của Ngân hàng (NH) Đông Á.

Trần Phương Bình: Đại gia kim tiền bậc nhất Việt Nam

Trần Phương Bình: Đại gia kim tiền bậc nhất Việt Nam

Ông Trần Phương Bình cùng với vợ được mệnh danh là cặp vợ chồng đại gia kim tiền số 1 Việt Nam.

Hồ sơ dàn lãnh đạo bị Bộ Công an bắt cùng Trần Phương Bình

Hồ sơ dàn lãnh đạo bị Bộ Công an bắt cùng Trần Phương Bình

Bên cạnh ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, nhiều lãnh đạo cấp cao khác cũng bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan tới vụ án hình sự tại NH này.

Bắt ông Trần Phương Bình: NHNN thông báo chính thức

Bắt ông Trần Phương Bình: NHNN thông báo chính thức

Ngân hàng Nhà nước vừa có thông báo về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công An (C46) đã tiến hành các thủ tục khởi tố và bắt tạm giam một số cán bộ nguyên là lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB)

Thoát DongAbank, vợ con Trần Phương Bình thăng hoa

Thoát DongAbank, vợ con Trần Phương Bình thăng hoa

Ông Trần Phương Bình vướng vòng lao lý, trong khi đó vợ con thăng hoa trên thị trường chứng khoán. Mảng bán lẻ tiếp tục mang đến luồng gió mát và kỳ vọng lớn cho các doanh nhân như bà Cao Thị Ngọc Dung, ông Nguyễn Đức Tài.

Vũ Nhôm gom tiền bỏ trốn, đại gia kín tiếng lập tức thế chân

Vũ Nhôm gom tiền bỏ trốn, đại gia kín tiếng lập tức thế chân

Ngay sau khi Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) bán tháo tài sản trước ngày bỏ trốn, 2 đại gia kín tiếng đã xuất hiện mua vào một số lượng lớn cổ phiếu Seaprodex.

Vụ Vũ Nhôm: Cuộc bán tháo trước ngày bỏ trốn, thu về hàng trăm tỷ

Vụ Vũ Nhôm: Cuộc bán tháo trước ngày bỏ trốn, thu về hàng trăm tỷ

Doanh nghiệp sở hữu dự án đất vàng tại Sài Gòn cho biết sẽ sớm tiến hành họp để tiến hành bãi nhiễm Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) sau khi cổ đông lớn thoái vốn và ông trùm khu vực Đà Nẵng này bị khởi tố.

Vũ Nhôm tháo chạy khỏi đất vàng Sài Gòn, gom tiền trước khi bỏ trốn

Vũ Nhôm tháo chạy khỏi đất vàng Sài Gòn, gom tiền trước khi bỏ trốn

Trước khi bỏ trốn và bị truy nã, ông Vũ 'nhôm' đã lần lượt rút vốn tại nhiều DN với tổng số vốn lên đến hàng trăm tỷ đồng.