Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư VGX và kế toán trưởng phụ trách toàn bộ hoạt động thu, chi của Công ty VGX bị bắt vì có hành vi kinh doanh trái phép.
Tại địa chỉ công ty ở tầng 2, Tòa nhà GP Invest 170 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Tại đây, các trinh sát, điều tra viên triển khai lực lượng, kiểm tra hệ thống máy tính của Công ty, qua đó xác định, các giao dịch thể hiện đều đang thực hiện việc kinh doanh sàn vàng trái phép.
Theo đó, từ năm 2009, Chính phủ đã cấm tổ chức và thực hiện kinh doanh vàng trên tài khoản trước mọi hình thức.
Tuy nhiên, năm 2012, Công ty Cổ phần đầu tư VGX thành lập vẫn ngang nhiên mở sàn vàng, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia. Theo quy định của Công ty này, trên sàn VGX, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng lot (1 lot = 100.000 USD), giao dịch tối thiểu là 0,01 lot/lệnh và tối đa là 10 lot/lệnh. Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua, bán vàng (XAU/USD) và 06 cặp tiền tệ chính có mức thanh khoản lớn gồm đô la Mỹ, Yên Nhật, Euro, đô la Úc…
Cơquan công an xác định, Công ty VGX đã thực hiện hành vi tổ chức kinh doanh vàngtài khoản trái phép, có dấu hiệu vi phạm Điều 159 Bộ luật Hình sự về “Tội kinhdoanh trái phép”.
Được biết, để lôi kéo khách tham gia, Công ty đầu tư VGX có quy định ứng trước cho khách số tiền "ảo" gấp 100 lần tiền ký quỹ, nhưng nếu thấy khách thua gần chạm đến số tiền này, lập tức công ty sẽ thao tác hủy giao dịch.
Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định được có khoảng 700 nhà đầu tư tham gia mở tài khoản tại công ty trên với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 110 tỷ đồng.
Tuyết Nhung
.svg){kind=icon}
